Примеры использования Необычных операций на Русском языке и их переводы на Английский язык
{-}
-
Official
-
Colloquial
Зафиксировано необычных операций.
Итак, я проверял финансы Эми на предмет каких-либо необычных операций.
Признаки необычных операций, связанные с необычным поведением клиента.
Indicators of unusual transactions concerning Минимальные условия для применения процедуры в целях выявления необычных операций.
Minimum requirements for procedures aimed at detecting unusual transactions.Признаки необычных операций, характерные для операций всех категорий.
Indicators of unusual transactions concerning all categories Если" да", просьба указать число подозрительных и/ или необычных операций, о которых была представлена информация?
Yes() No() If so, how many suspicious and/or unusual transactions have been reported?Признаки необычных операций, связанных с наличностью, или электронных операций. .
Indicators of unusual transactions concerning cash or electronic Постановление кабинета министров о перечне признаков необычных операций и процедуре сообщений.
Regulations of the Cabinet of Ministers"On the List of Indicators Pertaining to Unusual Transactions and the Reporting Procedure.Признаки необычных операций, связанных с финансовыми инструментами и страховыми полисами.
Indicators of unusual transactions concerning financial instrument При осуществлении мероприятий по выявлению необычных операций рекомендуется определить процедуру отслеживания движения денежных средств на счетах.
For the detection of unusual operations, it is advisable to set up a procedure for monitoring account movements.Таможенные власти сообщают о всех выявляемых ими необычных перемещениях денежных средств итоваров Управлению по раскрытию необычных операций.
The customs authorities report В циркуляре№ 26 от 27 января 1999 года ициркуляре№ 33 от 12 февраля 2003 года изложены критерии для идентификации подозрительных и/ или необычных операций и представления сообщений о них.
Circular No. 26 of 27 January 1999 and Circular No. 33 of12 February 2003 set forth the criteria to identify and report suspicious and/or unusual transactions.В случае Закона о Центре финансовой разведки та же мотивировка, которая содержится в пункте 3,будет применяться в отношении многих подозрительных или необычных операций.
In the case of the Financial Intelligence Centre Act the same reasoning as set out in paragraph 3,will apply with regard to many suspicious or unusual transactions.Какие характерные признаки необходимо было включить в определение необычных операций в целях выявления операций, которые, возможно, направлены на финансирование террористической деятельности?
What are the features to be included in the definition of unusual operations in order to identify Программу контроля и изучения операций( сделок) клиентов, включая изучение сложных,необычно крупных и других необычных операций( сделок) клиентов;
The program of control and scrutiny of operations(transactions) of clients, including the scrutiny of complex,unusually large and other unusual operations(transactions) of clients;Кроме того, королевская военная полиция, которая контролирует и охраняет голландские границы,сообщает о любых подозрительных ситуациях непосредственно подразделению национальной полиции, которое занимается анализом необычных операций.
In addition, the Royal Military Police, which controls and guards Dutch borders,reports any suspicious situations directly to the national police unit that analyses unusual transactions.Перечень элементов необычных операций и процедуры уведомления устанавливаются Контрольной службой с учетом рекомендаций Консультативного совета и утверждаются кабинетом министров; и.
The list Кроме того, Финансовая инспекция укрепляет соответствующие правила, касающиеся установления личности клиентов ивыявления подозрительных и необычных операций.
In addition, the Financial Supervision Authority is improving the corresponding regulations dealing with the identification of customers andthe determination of shady and peculiar transactions.Перечень элементов необычных операций и процедуры уведомления будут подготовлены Контрольной службой с учетом рекомендаций Консультативного совета и будут представлены на утверждение кабинету министров; и.
The list Просьба представить краткую информацию об имеющихся соответствующих программах икурсах для обучения персонала, работающего в ее различных экономических секторах, методах отслеживания подозрительных и необычных операций, связанных с террористической деятельностью.
Please outline relevant programs andcourses in place to educate its various economic sectors as how to detect suspicious and unusual transactions related to terrorist activities.Какие механизмы созданы в Йемене для обучения представителей различных секторов экономики методам выявления подозрительных и необычных операций, имеющих отношение к террористической деятельности, и предупреждения движения незаконных денежных средств?
What mechanisms does Yemen have in place to educate its various economic sectors on the detection of suspicious and unusual transactions related to terrorist activities and to prevent the movement of illicit funds?Без промедления уведомлять Контрольную службу о любых финансовых операциях, элементы которых соответствуют как минимум одному из элементов, включенных в перечень элементов необычных операций.
Notify the Control Service without delay regarding each financial Какими механизмами и программами располагает Боливия для обучения различных экономических субъектов методам выявления подозрительных и необычных операций, связанных с террористической деятельностью, и пресечения незаконного перевода денег?
What mechanisms/ programmes does Bolivia have in place to educate its various economic sectors on how to detect suspicious and unusual transactions related to terrorist activities and to prevent the movement of illicit money?Модуль позволяет формировать реестры необычных операций, и операций, обладающих признаками манипулирования рынком, использовать дополнительные фильтры по этим операциям, просматривать из реестра детальную информацию по каждой из них.
The Module allows forming registers of unusual operations and Какие программы имеются в Германии по подготовке специалистов из различных секторов экономики по вопросам выявления подозрительных и необычных операций, связанных с террористической деятельностью, и предотвращения перевода незаконных денежных средств?
What mechanisms/programs does Germany have in place to train the different economic sectors to detect suspicious and unusual transactions related to terrorist activities and to prevent the movement of illicit money?Модуль предназначен для выявления сделок и неторговых операций, обладающих признаками необычных операций в соответствии с положением Банка России 445- П от 15. 12. 2014, а так же биржевых заявок и сделок, имеющих признаки манипулирования рынком в соответствии с Федеральным законом 224- ФЗ от 27. 07. 2010.
The Module is designed to discover trades andnon-trade Какие механизмы или программы существуют в Сальвадоре для обучения представителей различных экономических секторов методам выявления подозрительных и необычных операций, связанных с террористической деятельностью, а также методам пресечения оборота незаконных денежных средств?
What mechanisms/programmes has El Salvador in place to train the different economic sectors to detect suspicious and unusual transactions related to terrorist activities and to prevent the movement of illicit monies?Согласно данному закону, правила внутреннего контроля должны включать процедуру документального фиксирования необходимой информации, сохранение секретности информации, установление квалификационных требований для подготовки и обучения персонала иразработку критериев для выявления необычных операций.
The Act also requires that the internal monitoring rules should include a procedure to ensure that important information is recorded, provide for the protection Какие программы и механизмы используются в Объединенных Арабских Эмиратах для обучения персонала различных хозяйственных органов способам выявления подозрительных и необычных операций, имеющих отношение к терроризму, и пресечения незаконных перемещений денежных средств?
What mechanisms/programs does United Arab Emirates have in place to educate its various economic sectors on how to detect suspicious and unusual transactions related to terrorist activities and to prevent the movement of illicit money?Какие механизмы/ программы имеются на Барбадосе для обучения работников различных секторов экономики приемам обнаружения подозрительных или необычных операций, связанных с террористической деятельностью, а также методам предотвращения движения незаконных денежных средств?
Which mechanisms/programs does Barbados have in place to educate the different economic sectors on the detection of suspicious and unusual transactions related to terrorist activities and on the prevention of the movement of illicit money?
