НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ на Испанском - Испанский перевод

• de las transacciones inusuales
• operaciones inusuales

Примеры использования Необычных операций на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Выявление необычных операций;
Detectar operaciones inusuales;

Итак, я проверял финансы Эми на предмет каких-либо необычных операций.
Así que estaba buscando en las cuentas de Amy alguna actividad inusual.

При осуществлении мероприятий по выявлению необычных операций рекомендуется определить процедуру отслеживания движения денежных средств на счетах.
En el manejo para detectar operaciones anormales, es aconsejable establecer un procedimiento para la revisión de los movimientos de cuentas.

Минимальные условия для применения процедуры в целях выявления необычных операций.
Condiciones mínimas de los procedimientos para la detección de operaciones inusuales.

Постановление кабинета министров о перечне признаков необычных операций и процедуре сообщений.
Reglamento del Gabinete de Ministros sobre la Lista de indicadores relativos a transacciones inusuales y procedimiento de información.

Какие характерные признаки необходимо было включить в определение необычных операций в целях выявления операций, которые, возможно, направлены на финансирование террористической деятельности?
¿Qué características han de incluirse en la definición de operaciones inusuales con miras a detectar las operaciones posiblemente destinadas a financiar actividades terroristas?

Учреждение должно предусмотреть в рамках системы СИПЛА процедуры, с тем чтобы все сотрудники, отвечающие за выявление необычных операций представляли информацию о таких сделках подразделению, отвечающему за их анализ.
La entidad debe prever dentro del SIPLA los procedimientos para que cada funcionario responsable de la detección de operaciones inusuales, reporte las mismas al área encargada de analizarlas.

Без промедления уведомлять Контрольную службу о любых финансовых операциях, элементы которых соответствуют как минимум одному из элементов, включенных в перечень элементов необычных операций.
Notificar inmediatamente al Servicio de Control aquellas transacciones financieras que reúnan al menos una de las características enunciadas en la lista de elementos de las transacciones inusuales.

Национальные финансовые учреждения или учреждения, созданные в рамках национального законодательства, в меру возможности, должны анализировать прецеденты и цель необычных операций и излагать в письменном виде результаты своего анализа.
Las instituciones financieras nacionales o aquellas constituidas bajo la legislación nacional, en la medida de lo posible, deben examinar los antecedentes y propósito de las operaciones inusuales, plasmando por escrito los resultados de su examen.

Согласно данному закону, правила внутреннего контроля должны включать процедуру документального фиксирования необходимой информации, сохранение секретности информации, установление квалификационных требований для подготовки и обучения персонала и разработку критериев для выявления необычных операций.
Con arreglo a dicha ley, las normas de control interno deben abarcar el procedimiento de documentación de la información necesaria, la protección del carácter confidencial de la información, el establecimiento de las competencias profesionales necesarias para preparar y formar al personal y la formulación de criterios para detectar las operaciones inusuales.

Система СИПЛА обеспечивает необходимые возможности, если разрешить учреждению осуществлять оценку и эффективный анализ необычных операций своих клиентов таким образом, чтобы установить, является ли операция подозрительной или нет, и принять решение в соответствии с подлежащей применению собственной политикой.
El SIPLA será adecuado si le permite a la entidad efectuar una evaluación y análisis eficaz de las operaciones inusuales de sus clientes de modo tal que pueda establecer si la operación es sospechosa y tomar las decisiones que de acuerdo con sus propias políticas sean aplicables.

Для выявления необычных операций подконтрольные учреждения должны уделять особое внимание всем осуществляемым или планируемым операциям, характерные особенности которых не имеют отношения к экономической деятельности клиента или выходят за рамки обычных рыночных операций и не имеют явного правового обоснования.
Para determinar las transacciones inusuales los sujetos obligados deben poner especial atención a todas las transacciones realizadas o que se pretendan realizar que por sus características particulares no guardan relación con la actividad económica del cliente o se salen de los parámetros de normalidad vigentes en el mercado o no tienen un fundamento legal evidente.

Независимо от суммы финансовой операции кредитно-финансовое учреждение обязано идентифицировать клиента, если элементы операции соответствуют как минимум одному из элементов, включенных в перечень элементов необычных операций, либо также если по другим причинам имеются основания для подозрений в отношении отмывания или попытки отмывания средств, полученных преступным путем.
Con independencia del monto de la operación, las instituciones crediticias o financieras deberán identificar al cliente si en la transacción concurre al menos una de las características enunciadas en la lista de elementos de transacciones inusuales o si, debido a otras circunstancias, existen motivos de sospecha de blanqueo o tentativa de blanqueo del producto del delito.

Кроме того, ПРООН создала целый ряд механизмов контроля в целях укрепления своей способности предотвращать нарушения, включая предоставление доступа к системам и операциям со счетами исключительно с учетом служебной необходимости, аутентификацию регистрационных счетов пользователей, использование<< аудиторских журналов>gt; в системе<< Атлас>gt;, а также внедрила одну из самых эффективных в финансовой сфере систем обнаружения и отслеживания необычных операций.
Además, el PNUD ha establecido numerosos mecanismos de control para fortalecer su capacidad de prevención, incluida la gestión de las cuentas y los derechos de acceso de los usuarios sobre la base de las funciones, la autenticación de la cuenta del usuario al entrar en el sistema, el uso de" itinerarios de auditoría" en Atlas, y la implementación de uno de los mejores programas de vigilancia y detección en el mercado para efectuar el seguimiento de transacciones inusuales.

Должностные лица и сотрудники кредитно-финансовых учреждений обязаны также уведомлять Службу контроля о выявленных фактах, не отвечающих признакам, включенным в перечень признаков необычных операций, однако в силу иных обстоятельств вызывающих подозрения относительно отмывания или попыток отмывания доходов от преступной деятельности.
Los trabajadores y empleados de las instituciones de crédito y financieras también estarán obligados a notificar al Servicio de Control los hechos de que tengan conocimiento que, pese a no estar incluidos en la lista de elementos de las transacciones inusuales, despierten sospechas de estar relacionados por cualquier otra causa con el blanqueo o tentativa de blanqueo del producto del delito.

В частности, выявление и анализ необычных операций, а также выявление подозрительных операций и информирование о них Группы информации и финансового анализа позволяют подконтрольным учреждениям предупреждать перевод денежных средств, предназначенных для любых видов деятельности, которые перечислены в пункте 1( a) и( d) резолюции 1373( 2001), а также дают возможность следственным и судебным органам Колумбии принимать необходимые меры для замораживания активов, выявления и предания суду лиц, виновных в совершении преступления терроризма и связанных с ним преступлений.
En especial, la detección y el análisis de una transacción inusual y la determinación y reporte de una operación sospechosa a la UIAF, permiten a las entidades vigiladas prevenir la canalización de dineros destinados a cualquiera de las actividades señaladas en los literales a y d del numeral 1º de la Resolución 1373 y a las autoridades de investigación y juzgamiento del Estado colombiano ejecutar las acciones necesarias para congelar los activos, identificar y condenar a los responsables del delito de terrorismo y conexos.

Контрольные и надзорные органы кредитно-финансовых учреждений обязаны доводить до сведения Контрольной службы факты, вскрывшиеся в ходе расследований, если такие факты соответствуют элементам, включенным в перечень элементов необычных операций, и еще не доведенные кредитно-финансовыми учреждениями до сведения Контрольной службы.
Las autoridades de supervisión y control de las instituciones financieras y crediticias están obligadas a denunciar al Servicio de Control los hechos descubiertos en el curso de sus exámenes que reúnan las características enunciadas en la lista de elementos de las transacciones inusuales si es que la institución crediticia o financiera pertinente no los hubiera notificado previamente al Servicio de Control.

Должностные лица и сотрудники кредитных и финансовых учреждений обязаны также уведомлять Контрольную службу в случае установления ими фактов, которые не совпадают с элементами, включенными в перечень элементов необычных операций, однако по другим причинам вызывают подозрение, связанное с отмыванием или попыткой отмывания доходов, полученных преступным путем.
Los funcionarios y empleados de instituciones crediticias o financieras también tienen el deber de notificar al Servicio de Control los hechos de los que tengan conocimiento que, sin reunir las características enunciadas en la lista de elementos de las transacciones inusuales, puedan dar lugar por otros motivos a sospechas de blanqueo o de tentativa de blanqueo del producto del delito.

Центр оповещения о необычных операциях( Группа финансовой разведки Нидерландских Антильских островов) является правительственным учреждением, подотчетным министру финансов.
El Centro de Información sobre Transacciones Inusuales(dependencia de inteligencia financiera de las Antillas Neerlandesas) es un departamento administrativo que rinde cuentas al Ministro de Finanzas.

Управление по раскрытию информации о необычных операциях активно выявляет подозрительные потоки средств, поступающих в различные фонды и некоммерческие организации.
La Oficina de Información sobre Transacciones Inusuales toma medidas enérgicas para identificar las corrientes sospechosas de fondos a fundaciones y organizaciones benéficas.

Вместе с тем с мая 2004 года по декабрь 2005 года ГФР получила 93 576 сообщений о необычных операциях.
Por otra parte durante el período de mayo de 2004 a diciembre de 2005, la UIF recibió un total de 93.576 reportes de operaciones inusuales.

Использовать здравый смысл и подтверждающие документы, которые позволяют анализировать необычные операции этих клиентов и выявлять подозрительные операции..
Contar con elementos de juicio y soportes documentales que permitan analizar las transacciones inusuales de esos clientes y determinar la existencia de operaciones sospechosas.

Кредитное учреждение должно незамедлительно направлять ГФР соответствующее сообщение в случае получения им информации о необычных операциях.
Las instituciones crediticias deben informar inmediatamente a la DIF si obtienen información sobre transacciones que se ajusten a los requisitos del Reglamento sobre transacciones extraordinarias.

ГФР уполномочена также получать информацию о переводах, в отношении которых ГФР располагает информацией о том, что они подпадают под постановление о необычных операциях.
La DIF también está facultada para obtener información sobre una transferencia sobre la cual la DIF tenga información que indique que la transferencia satisface los requisitos del Reglamento sobre transacciones extraordinarias.

В вышеуказанном циркуляре управляющего Центрального банка Ливии описан следующий механизм представления информации о необычных операциях:.
En la citada circular, el Gobernador del Banco Central describe las modalidades de presentación de informes relativos a las operaciones inhabituales de la siguiente forma:.

В целом система, охватывающая необычные операции, является столь широкой, что под нее подпадает и финансирование терроризма.
En cuanto al resto, el sistema que comprende las transacciones inusitadas es tan amplio que incluye la financiación del terrorismo.

Система, охватывающая необычные операции, достаточно широка, чтобы обнаруживать факты не только отмывания денег, но и финансирования терроризма.
El sistema que abarca las transacciones inusitadas es tan amplio que no sólo incluye el blanqueo de dinero sino también la financiación del terrorismo.

Использование средств со счета клиента для необычной операции, которая не предусмотрена договоренностью между банком и клиентом;
Utilización de fondos de la cuenta del cliente para actividades irregulares que no estén incluidas en el contrato entre el banco y el cliente;

В Законе об экономических преступлениях непредставление информации о необычной операции квалифицируется как преступление.
De conformidad con la Ley de delitos económicos(WED), constituye un delito no informar sobre una transacción inusitada.

Голландская Группа финансовой разведки, которая известна как Центр оповещения о необычных операциях( Meldpunt ongebruikelijke transacties, MOT), представляет собой независимый административный орган в организационной структуре министерства юстиции.
El Centro de Información sobre Transacciones Inusuales(Meldpunt ongebruikelijke transacties, MOT), que es la dependencia de inteligencia financiera de los Países Bajos, es un órgano administrativo independiente que forma parte de la estructura orgánica del Ministerio de Justicia.