ПРОИСХОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ на Английском - Английский перевод

• origin of the funds

Примеры использования Происхождение средств на Русском языке и их переводы на Английский язык

Происхождение средств для этих покупок сомнительно.
The origin of the funds for these acquisitions is questionable.

Обычно право на владение средствами и происхождение средств реализуется принципом“ знай своего покупателя”.
Ownership and origin of funds are typically providence of know your customer regulations.

Их разнообразие, происхождение, средства и пути интродукции и распространения, экология, серьезность их воздействия;
Their diversity, origins, means and pathways of introduction and spread, ecology, seriousness of their impacts;

Если операция не соответствует данным кри териям, банк обязан проверить происхождение средств, использованных в операции.
If the operation does not meet these criteria, the bank must verify the origin of funds used in operations.

Лишь на практике банки по указанию своих руководящих органов проверяют происхождение средств и в зависимости от обстоятельств направляют сведения в Центральный банк.
In practice, however, banks verify the source of funds in cooperation with their head offices and notify the Central Bank as circumstances warrant.

Случайных клиентов, даже если сумма не превышает 1 млн. джибутийских франков, в тех случаях, когда происхождение средств вызывает сомнения;
Casual customers, even where the amount involved is less than 1 million Djibouti francs, if the origin of the funds is not clear;

Злоумышленники просят за вознаграждение перечислить полученные вами денежные средства на указанные ими счета, таким образом скрывая свою истинную личность и происхождение средств.
The fraudsters offer remuneration for transferring the funds received by you to the account they specify, thus concealing their identity and the origin of funds.

При оплате с помощью предоплаченных кредитных карт, подарочных карт/ подарочных чеков20, происхождение средств отследить либо невозможно, либо очень трудно21.
With prepaid credit cards, gift cards/gift cheques20 and when cash is used, the origin of the funds cannot be(easily) retraced21.

Расслоение Второй этап процесса отмывания денег, как правило, включает в себя ряд операций, цель которых- скрыть незаконное происхождение средств.
Layering The second stage of a money-laundering scheme which usually consists of a series of transactions to conceal the origin of the funds.

Получение, обработка и, в случае необходимости, передача компетентным судебным органам любых сведений, позволяющих установить происхождение средств или характер операций, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма;
Receive, process and, if necessary, transmit to the competent judicial authorities any information that can establish the origin of the amounts concerned or the nature of the transactions giving rise to suspicion, within the framework of combating money-laundering and the financing of terrorism;

Физические лица, обращающиеся за разрешениями на функционирование в качестве алмазозакупочных контор, должны иметь надежную историю банковской деятельности и должны быть в состоянии доказать происхождение средств, имеющихся у них в наличии;
Individuals applying for permits to operate as diamond-buying houses shall have a solid banking record and be able to prove the origin of the funds at their disposal.

Во всех случаях на решение о конфискации не влияет истечение срока давности по делу на законных основаниях, включая такие причины, как смерть обвиняемого, за исключением случаев, когда наследники обвиняемого доказывают законное происхождение средств, имущества и выручки.
In all cases, the confiscation ruling shall not be obstructed by the expiry of the case due to a legal obstacle, such as the death of the accused, unless the heirs of the accused establish the legitimacy of the source of funds, properties and proceeds.

Подтверждение требуемого капитала или заявления собственников о происхождении средств;
Proof for the required capital or owners' statement for the origin of the funds;

Дополнительно необходимо предоставить документы о происхождении средств.
In addition, it is necessary to provide documents on the origin of funds.

Заявление о происхождении средств, используемых для осуществленных вкладов в обмен подписанных акций участия или их приобретения;
A statement of the origin of the funds used for contributions in exchange for subscribed shares/equity interest or for their acquisition;

Если идентификация будущего клиента банка представляется невозможной, включая непредставление декларации о происхождении средств, банк должен отказать в осуществлении операции/ сделки.
If the identification of the prospective client of the bank is impossible, including non-submission of declaration about the origin of the funds, the bank must refuse to perform the operation/transaction.

После размещения следует этап расслоения, который, как правило, состоит из серии операций, направленных на сокрытие истинного происхождения средств.
After placement comes layering, which usually consists of a series of transactions designed to conceal the origin of the funds.

Каждая договаривающаяся сторона должна также обеспечивать осуществление прав на возмещение без возбуждения отдельных разбирательств и в соответствии с происхождением средств, предоставляемых для такого возмещения.
Each Contracting Party shall also ensure that rights of compensation may be enforced without bringing separate proceedings according to the origin of the funds provided for such compensation.

Нужно усилить и усовершенствовать совместные механизмы по возвращению в страны происхождения средств или других активов, приобретенных незаконным путем или с помощью коррупции.
Cooperative mechanisms to restore to their countries of origin funds or other assets acquired unlawfully or through corruption should be strengthened and improved.

После того, как банк поинтересовался происхождением средств, финансовая группа вышла из переговоров.
After the bank inquired into the origin of the funds the financial group withdrew from the negotiations.

Банк может также отказаться вступить в банковские отношения при наличии сомнений относительно происхождения средств потенциального клиента.
The Bank may also refuse to engage in banking relationships when there is doubt as to the origin of the prospective client.

В дальнейшем на протяжении всего процесса взаимодействия с клиентами они обязаны анализировать их операции, в частности в том, что касается происхождения средств.
Then, throughout the relationship with the client, they must monitor transactions, including with respect to the source of funds.

Поэтому банки могут обратиться к клиенту и запросить информацию о любом перечислении или подтверждение происхождения средств, используемых при совершении операции.
Thus, banks can turn to the customer and ask for information on any transfer or confirmation of the origin of any assets used in transactions.

Астрономи́ческий катало́г, или каталог звездного неба,- список астрономических объектов( звезд, туманностей, галактик и др.), сгруппированных по типу, морфологии, происхождению, средству выявления, методу открытия или каким-либо другим признакам.
An astronomical catalogue is a list or tabulation of astronomical objects, typically grouped together because they share a common type, morphology, origin, means of detection, or method of discovery.

Этим положением не предусматриваются никакие условия в отношении происхождения средств, в связи с чем действующим законодательством допускается заблокирование средств законного происхождения, если они имеют отношение к террористической деятельности.
The legislation establishes no conditions with regard to the origin of the funds, hence the current legal framework permits the freezing of assets of legal origin which are linked to terrorist activities.

Но каждая договаривающаяся сторона обеспечивает лицам, понесшим ядерный ущерб, возможность осуществлять свои права на компенсацию без возбуждения отдельных разбирательств и в соответствии с происхождением средств, предоставляемых для такой компенсации.
However, each Contracting Party shall ensure that persons suffering nuclear damage may enforce their rights to compensation without having to bring separate proceedings according to the origin of the funds provided for such compensation.

Если клиент желает совершить необычную денежную операцию или банку не ясна цель операции, служащий банка обязан задать клиенту вопросы, связанные с целью денежной операции или происхождением средств.
If the client wishes to make an unusual financial transaction or the bank is not clear purpose of the operation, an employee of the bank is obliged to ask the customer questions relating to monetary transactions or origin of the funds.

Если клиент отказывается предоставить требуемую информацию о происхождении средств или другого имущества( либо другие дополнительные данные), банку запрещается совершать денежную операцию, и он может расторгнуть сделки или деловые отношения с клиентом.
If the client refuses to provide required information on the origin of funds or other property(or other additional data), the bank is forbidden to make financial transaction, and it can terminate the transaction or business relationship with the client.

Нужно, чтобы в графе« Назначение платежа» было указано, за кого или в счет какой сделки осуществляется перечисление, и чтобы у нотариуса или продавца не возникло сомнений в законности происхождения средств.
The payment's reference document must also indicate to whom or on account of which deal the payment is being allocated, and that the notary officer or the seller did not raise doubts about the legality of the origin of funds.

Государство рассматривает стандартный пакет документов, куда входят все личные данные бенефициаров, информация о происхождении средств на открытие уставного счета, а также стратегия расширения корпорации.
The state considers standard package of documents, which includes all personal data of beneficial owners, information on the origin of funds for opening of the statutory account, as well as strategy of expansion of the corporation.