РОСФИНМОНИТОРИНГА на Английском - Английский перевод

• rosfinmonitoring

Примеры использования Росфинмониторинга на Русском языке и их переводы на Английский язык

Конопихин включен в список Росфинмониторинга, у него заморожены все счета.
Konopikhin has been included on the Rosfinmonitoring List; all his accounts are frozen.

Работой заседания руководил Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
The meeting was led by EAG Chairman and Director of Rosfinmonitoring Yury Chikhanchin.

В рамках визита состоялась встреча с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным и сотрудниками ведомства.
The visit included a meeting with Rosfinmonitoring Director Yury Chikhanchin and the agency staff.

Российскую делегацию возглавил статс- секретать- заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.
The Russian delegation was headed by Pavel Livadny, State Secretary and Deputy Director of the Rosfinmonitoring.

Перечень Росфинмониторинга касается только финансовых и имущественных ограничений в отношении указанных в нем людей.
The Rosfinmonitoring's list is applied only to financial and property restrictions in relation to the people included.

Список индикаторов использовался для инициативного отбора финансовых операций и их участников из баз данных Росфинмониторинга и FinCEN.
This list of indicators was used to develop the methodology to proactively extract information from the Rosfinmonitoring and FinCEN databases.

Руководитель Росфинмониторинга ЕАГ как межправительственная организация будет иметь штабквартиру в Москве.
Head of the Federal Service on Financial monitoring the headquarters of the EAG intergovernmental organisation will be in Moscow.

Марта перечень ограничений пополнился запретом для попавших в« список Росфинмониторинга» иметь удостоверение личности моряка.
On March 30, the list of restrictions for people on the Rosfinmonitoring List was expanded to include a ban on possessing a seafarers' identity document.

Селезнева и начальника отдела финансового анализа и инициатив финансовых расследований Управления по противодействию терроризма Росфинмониторинга Е. А.
Seleznyov, and Head of Financial Analysis and Financial Investigations Office of the Rosfinmonitoring Counter-Terrorism Financing Department E.

Развернувшуюся на площадке Форума дискуссию комментирует эксперт ЕАГ, сотрудник Росфинмониторинга Надежда Прасолова, принявшая участие в консультациях.
Nadezhda Prasolova, EAG expert and Rosfinmonitoring official who took part in the consultations, agreed to comment on the Forum discussions.

Кстати, совсем недавно в Казахстане побывал директор Росфинмониторинга Юрий Анатольевич Чиханчин, прошло несколько встреч, в том числе с премьер-министром Республики и депутатами парламента.
Incidentally, our country was recently visited by Rosfinmonitoring director Yury Chikhanchin, who, among others, met with the prime minister and several members of parliament.

Десять международных экспертов из УПН ООН, ОБСЕ, МВФ, Всемирного банка, ЕАГ, Белорусского ПФР, РосФинМониторинга и группы Эгмонта приняли участие в этих мероприятиях.
Ten international experts representing UNODC, OSCE, IMF, WB, EAG, Belorussian FIU, RosFinMonitoring and Egmont group participated in the event.

Перечень Росфинмониторинга далеко не последний механизм ограничений и преследований граждан Украины в Крыму, которых де-факто власти так настойчиво пытаются называть" террористами" или" экстремистами.
The Rosfinmonitoring's list is far from being the last mechanism of restrictions and persecution of Ukrainian citizens the authorities tried to call‘terrorists' or‘extremists' de-facto in Crimea.

Согласно ст. 19 закона" Об общественных объединениях", лицо, включенное в" список Росфинмониторинга", не может быть учредителем общественного объединения.
According to Article 19 of the Law“On Public Associations,” a person included in the Rosfinmonitoring List can not act as a founder of a public association.

Ведущую роль в этих процессах играет Межведомственная комиссия по противодействию легализации( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма( МВК), возглавляемая руководителем Росфинмониторинга.
Key role in these processes are played by the Interagency Commission on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism which is chaired by the head of Rosfinmonitoring.

Одним из главных итогов Пленарного заседания стало избрание Председателем ЕАГ директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, сменившего на этом посту представителя Индии Аджая Тьяги.
One of the major results of the Plenary meeting was the election of Rosfinmonitoring Director Yury Chikhanchin as the EAG Chairman, who replaced the India representative Ajay Tyagi.

Изначально Минфину было поручено разработать саму идею, и в рабочей группе помимо меня были представители ФНС, Росфинмониторинга, Минюста, Минэкономразвития.
The Ministry of Finance was initially told to develop the idea itself, and in addition to myself there were representatives of the Federal Tax Service- Rosfinmonitoring, and the Ministry of Justice, and the Ministry of Economic Development on the task force.

Комментируя повестку Пленарного заседания, глава российской делегации, директор Росфинмониторинга Юрий Анатольевич Чиханчин отметил, что сегодня ЕАГ играет особую роль в сфере ПОД/ ФТ не только на уровне региона, но и на площадке ФАТФ.
While commenting on the Plenary agenda, Yury Chikhanchin, the head of the Russian delegation and director of Rosfinmonitoring, noted that today EAG plays a significant role in AML/CFT sphere not only at the regional level but also within the FATF.

Однако практика в Крыму совсем иная, многие люди( Николай Семена, Анна Андриевская и другие), включенные в перечень Росфинмониторинга, никакого отношения к преступной деятельности не имеют.
However, there is a quite different practice in Crimea since many people(Nikolay Semena, Anna Andriyevskaya and others) included to the Rosfinmonitoring's list are not involved in any criminal activity.

В 2018 году Департамент информационных технологий ЮниКредит Банка направит основные усилия на дальнейшие шаги по развитию нового ИТ- ландшафта для поддержки и развития бизнеса и выполнению требований регулирующих органов в ЦБ РФ и Росфинмониторинга.
In 2018, UniCredit Bank's Information Technology Department will primarily focus on further steps aimed at stabilising and developing the new IT landscape for business support and development, and meeting the requirements of regulatory bodies, including the Central Bank of the Russian Federation and the Rosfinmonitoring FIU.

В такой способ в России нарушается презумпция невиновности, ведь даже в рамках российской правовой системы вина человека не доказана, а он уже публично, на открытом сайте Росфинмониторинга обозначен как экстремист или террорист.
In this way, Russia violates the presumption of innocence- actually, a person's guilty is not proven even in the context of the Russian legal system, but he was identified as an extremist or terrorist in public on the Rosfinmonitoring's website.

Напомним, что непредставление информации о бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по их установлению по запросу государственных органов( Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы) влечет наложение административного штрафа в размере до 500 000 рублей.
Please be reminded that failure to present information about beneficial owners or about the measures undertaken to identify them upon the request of state authorities(the FSFM, the Federal Tax Service) is punishable by an administrative fine of up to RUR 500,000.

Также будет транслирован новостной сюжет с экспертными комментариями старшего юриста нашей фирмы Рафаэля Костаняна по инициативе Правительства РФ о раскрытии бенефициаров и новому законопроекту Росфинмониторинга, направленному на борьбу с выводом капитала за рубеж.
Another news story of this programme will include expert comments of Rafael Kostanyan, Senior Lawyer of our firm on the initiative of Russian government on beneficiaries disclosure and new law draft of Rosfinmonitoring against capital derivation abroad.

В октябре Путин подписал закон, позволяющий запрещать въезд в Россию иностранцам, находящимся в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также тем, кому банковские счета заморозила Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма либо суд.
In October, Putin signed a law allowing to ban foreigners, who are on the Rosfinmonitoring list of extremists and terrorists(as well as those whose bank accounts were frozen by a court or by the Interdepartmental Commission on Counteracting the Financing of Terrorism) from entering Russia.

Статс-секретарь- заместитель Росфинмониторинга Павел Ливадный подчеркнул, что 21- е Пленарное заседание ЕАГ ознаменовало собой 10- летнюю работу по созданию этой организации, приобретению международного авторитета и превращению ее в одну из лучших региональных групп по типу ФАТФ.
Livadny, State Secretary and Deputy Director of Rosfinmonitoring, pointed out that the EAG 21st Plenary marked the ten years history of establishment of this Group which, throughout these years, has gained an international reputation and has become one of best FATF Style Regional bodies.

Среди участников мероприятия- представители Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана и Росфинмониторинга, эксперты национальных банков и других регулирующих органов двух государств, руководители служб внутреннего контроля ведущих финансовых институтов региона.
Among the participants of the event are representatives of the Financial Monitoring Committee of Kazakhstan and Rosfinmonitoring, experts of the national banks and other supervisory bodies of the two countries, and heads of compliance departments of the leading financial institutions of the region.

По информации Росфинмониторинга, имеются факты мошенничества или покушения в отношении иностранных компаний путем предоставления последним по электронным каналам связи коммерческих предложений и ложных реквизитов для оплаты товаров и услуг якобы от имени крупных российских предприятий.
According to the information from Rosinfomonitoring, there are cases of fraud or fraud attempts against foreign companies by using electronic communication means to submit the latter the commercial proposals and false payments details for the payment of goods and services allegedly in the names of major Russian companies.

С Подчасовым и Тесленко следствие связывает коммуниста из Барнаула ВладиславаКонопихина, помощника депутата Алтайского краевого Законодательногособрания от КПРФ Николая Ноздрачева, против которогов июле быловозбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК. Конопихин включен в список Росфинмониторинга, у него заморожены все счета.
The investigation connects Podchasov and Teslenko to Vladislav Konopikhin, a Communist from Barnaul and an assistant to Nikolay Nozdrachyov, a deputy of the Altai Regional Legislative Assembly from the Communist Party, against whom a criminal case was opened in July under Article 282 Part 1. Konopikhin has been included on the Rosfinmonitoring List; all his accounts are frozen.

По мнению Сопредседателя Рабочей группы ЕАГ по оценкам и правовым вопросам, начальника Юридического управления Росфинмониторинга Павла Ливадного, принятие настоящего закона должно создать основу для правового обеспечения рынка электронных платежей и существенно повысить эффективность национальной системы ПОД/ ФТ.
In the opinion of Pavel Livadny, the Co-Chair of the EAG Working Group on Mutual Evaluations and Legal Issues and chief of the Legal Department of the Federal Financial Monitoring Service, approval of a real law should create the basis for legal groundwork of the electronic payments market and substantially increase the effectiveness of the national AML/CFT system.

Теперь в законе оговаривается право физических лиц, включенных в список Росфинмониторинга,« в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода» осуществлять операции для получения и расходования заработной платы( в размере, не превышающем 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи), пенсии, стипендии, пособия и др.
Now, the law stipulates the right of individuals included in the Rosfinmonitoring List“in order to ensure their livelihood and the livelihood of family members who share their residence and have no independent sources of income” to carry out operations for the receipt and expenditure of wages(in an amount not exceeding 10,000 rubles a month per family member), pensions, stipends, benefit payments, etc.