ROSFINMONITORING на Русском - Русский перевод

• росфинмониторинг
• росфинмониторинга

Примеры использования Rosfinmonitoring на Английском языке и их переводы на Русский язык

I think that Rosfinmonitoring should act as a coordinating centre in this work.
Думаю, что координационным центром этой работы должен выступать Росфинмониторинг.

The meeting was led by EAG Chairman and Director of Rosfinmonitoring Yury Chikhanchin.
Работой заседания руководил Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

At the same time, Rosfinmonitoring should be notified of all suspicious financial transactions.
При этом Росфинмониторинг должен быть поставлен в известность обо всех подозрительных финансовых операциях.

This list of indicators was used to develop the methodology to proactively extract information from the Rosfinmonitoring and FinCEN databases.
Список индикаторов использовался для инициативного отбора финансовых операций и их участников из баз данных Росфинмониторинга и FinCEN.

Konopikhin has been included on the Rosfinmonitoring List; all his accounts are frozen.
Конопихин включен в список Росфинмониторинга, у него заморожены все счета.

In 2013, Rosfinmonitoring received over 900 asset-freeze notices relating to names on the list.
В 2013 году Росфинмониторинг получил более 900 уведомлений о замораживании активов, связанных с физическими и юридическими лицами, включенными в этот список.

The Federal Financial Monitoring Service of Russia(Rosfinmonitoring) makes this list and publishes on its website.
Такой перечень формирует Федеральная служба по финансовому мониторингу России( Росфинмониторинг) и публикует на своем сайте.

Rosfinmonitoring pointed out the importance of creating permanent mechanisms of cooperation with state bodies and the private sector.
Росфинмониторинг подчер кивает важность создания по стоянных механизмов взаимо действия с государственными органами и частным сектором.

The visit included a meeting with Rosfinmonitoring Director Yury Chikhanchin and the agency staff.
В рамках визита состоялась встреча с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным и сотрудниками ведомства.

The Rosfinmonitoring first wanted to create a special administrative register, where it would be necessary to enter information about the beneficial owners of firms, but fortunately, this idea was not implemented.
Росфинмониторинг для начала хотел создать специальный административный реестр, куда необходимо было бы вносить информацию о выгодообладателях фирм, но к счастью, эта идея не была реализована.

On March 30, the list of restrictions for people on the Rosfinmonitoring List was expanded to include a ban on possessing a seafarers' identity document.
Марта перечень ограничений пополнился запретом для попавших в« список Росфинмониторинга» иметь удостоверение личности моряка.

The Rosfinmonitoring also proposes amendments to the law on combating money laundering, which purpose is financing of terrorist activities, where a completely new article is being introduced on the requirements for firms to disclose data on their own beneficial owners.
Также Росфинмониторинг вносит предложения насчет поправок к закону по борьбе с отмыванием доходов, целью которых выступает финансирование террористической деятельности, где вноситься совершенно новая статья о требованиях к фирмам раскрывать данные о собственных бенефициарах.

Seleznyov, and Head of Financial Analysis and Financial Investigations Office of the Rosfinmonitoring Counter-Terrorism Financing Department E.
Селезнева и начальника отдела финансового анализа и инициатив финансовых расследований Управления по противодействию терроризма Росфинмониторинга Е. А.

Nadezhda Prasolova, EAG expert and Rosfinmonitoring official who took part in the consultations, agreed to comment on the Forum discussions.
Развернувшуюся на площадке Форума дискуссию комментирует эксперт ЕАГ, сотрудник Росфинмониторинга Надежда Прасолова, принявшая участие в консультациях.

Ten international experts representing UNODC, OSCE, IMF, WB, EAG, Belorussian FIU, RosFinMonitoring and Egmont group participated in the event.
Десять международных экспертов из УПН ООН, ОБСЕ, МВФ, Всемирного банка, ЕАГ, Белорусского ПФР, РосФинМониторинга и группы Эгмонта приняли участие в этих мероприятиях.

Earlier, the Bank of Russia and Rosfinmonitoring repeatedly expressed their negative attitude to cryptocurrencies, caused by anonymous character of cryptocurrency and complexity of normative regulation.
Ранее Банк России и Росфинмониторинг неоднократно высказывали свое негативное отношение к криптовалютам, которое вызвано анонимным характером криптовалют сложностью нормативного регулирования.

According to Article 19 of the Law“On Public Associations,” a person included in the Rosfinmonitoring List can not act as a founder of a public association.
Согласно ст. 19 закона" Об общественных объединениях", лицо, включенное в" список Росфинмониторинга", не может быть учредителем общественного объединения.

The Federal Financial Monitoring Service(Rosfinmonitoring) has been formed by transforming the Financial Monitoring Committee of the Russian Federation(FMC) and represents an administrative type of FIU.
Федеральная служба по финансовому мониторингу( Росфинмониторинг) была сформирована в результате преобразования Комитета по финансовому мониторингу( КФМ) и представляет собой ПФР административного типа.

This year, the finalists in the Best Egmont Case Award(BECA) competition were INTRAC, Indonesia and Rosfinmonitoring, Russian Federation, with the latter being declared the winner.
В этом году финалистами конкурса на лучшее дело группы« Эгмонт» стали INTRAC, Индонезия и Росфинмониторинг, Российская Федерация, причем последний был объявлен победителем.

Delegations of the EAG member-states congratulate Rosfinmonitoring with the anniversary Special attention of the participants of the conference was paid to the necessity of strict compliance with the international standards while reforming national AML/CFT systems.
Делегации государств- членов Евразийской группы поздравили Росфинмониторинг с юбилеем Особое внимание участники об ратили на необходимость строго го следования международным стандартам при дальнейшем ре формировании национальных систем ПОД/ ФТ.

The Ministry of Finance was initially told to develop the idea itself, and in addition to myself there were representatives of the Federal Tax Service- Rosfinmonitoring, and the Ministry of Justice, and the Ministry of Economic Development on the task force.
Изначально Минфину было поручено разработать саму идею, и в рабочей группе помимо меня были представители ФНС, Росфинмониторинга, Минюста, Минэкономразвития.

The central bank of the Russian Federation and Rosfinmonitoring exercise constant control over transactions that offshore companies perform through Russian banks.
Центральный банк РФ и Росфинмониторинг через российские банки осуществляют постоянный контроль над транзакциями, что выполняют офшорные предприятия.

In 2018, UniCredit Bank's Information Technology Department will primarily focus on further steps aimed at stabilising and developing the new IT landscape for business support and development, and meeting the requirements of regulatory bodies, including the Central Bank of the Russian Federation and the Rosfinmonitoring FIU.
В 2018 году Департамент информационных технологий ЮниКредит Банка направит основные усилия на дальнейшие шаги по развитию нового ИТ- ландшафта для поддержки и развития бизнеса и выполнению требований регулирующих органов в ЦБ РФ и Росфинмониторинга.

One of the major results of the Plenary meeting was the election of Rosfinmonitoring Director Yury Chikhanchin as the EAG Chairman, who replaced the India representative Ajay Tyagi.
Одним из главных итогов Пленарного заседания стало избрание Председателем ЕАГ директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, сменившего на этом посту представителя Индии Аджая Тьяги.

In 2013, Rosfinmonitoring had concluded cooperation agreements on the countering of money-laundering and the financing of terrorism with the financial intelligence units of Cuba, Fiji, Mali, Poland, Saudi Arabia, Slovakia and Uzbekistan and memorandums of understanding with the authorities of Japan and Senegal.
В 2013 году Росфинмониторинг заключил соглашения о сотрудничестве в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с органами финансовой разведки Кубы, Мали, Польши, Саудовской Аравии, Словакии, Узбекистана и Фиджи, а с компетентными властями Сенегала и Японии были подписаны меморандумы о взаимопонимании.

The Anti-Money Laundering Law authorizes the Federal Tax Service, the Federal Service for Financial Monitoring( Rosfinmonitoring) and their territorial subdivisions to request information on company's beneficial owners and on the measures taken to identify them.
Закон уполномочивает Федеральную налоговую службу, Федеральную службу по финансовому мониторингу( Росфинмониторинг) и их территориальные подразделения запрашивать информацию о бенефициарных владельцах компании и о мерах, принятых для их идентификации.

In 2010, Rosfinmonitoring conducted international financial investigation designed to combat the financing of terrorism in conjunction with the financial investigation units of Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Luxembourg, New Zealand, Norway, Panama, Poland, Spain, Sweden, the United Kingdom and the British Virgin Islands.
В 2010 году в целях борьбы с финансированием терроризма Росфинмониторинг проводил международные финансовые расследования в сотрудничестве со службами финансовой разведки Австрии, Бельгии, Британских Виргинских островов, Испании, Казахстана, Кипра, Латвии, Лихтенштейна, Люксембурга, Новой Зеландии, Норвегии, Панамы, Польши, Соединенного Королевства, Швеции и Эстонии.

Among the participants of the event are representatives of the Financial Monitoring Committee of Kazakhstan and Rosfinmonitoring, experts of the national banks and other supervisory bodies of the two countries, and heads of compliance departments of the leading financial institutions of the region.
Среди участников мероприятия- представители Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана и Росфинмониторинга, эксперты национальных банков и других регулирующих органов двух государств, руководители служб внутреннего контроля ведущих финансовых институтов региона.

The Head of the Russian Federal Financial Monitoring Service(Rosfinmonitoring), Viktor Zubkov, was reelected to the post of EAG Chairman, and Kyrgyz Deputy Finance Minister Tajikan Kalimbetova was elected as EAG Deputy Chairwoman.
Глава Российской федеральной службы финансового мониторинга( Росфинмониторинг) Виктор Зубков был повторно назначен на должность председателя ЕАГ; заместитель министра финансов Кыргызстана Тажикан Калимбетова была назначена заместителем председателя ЕАГ.

Case study 8 Professional money launderers servicing multiple criminal networks, including opiate traffickers The Russian FIU(Rosfinmonitoring) detected a number of non-resident individuals, ethnically linked to opiate producing and transit countries, making multiple cash deposits on their bank card accounts.
Профессиональные отмывочные площадки для обслуживания различных преступных групп, включая торговцев опиатами ПФР России( Росфинмониторинг) выявлены финансовые операции по многократному внесению наличных денежных средств на текущие счета физических лиц- нерезидентов, этнически связанных со странами производства и транзита наркотиков.