УПРОЩЕННЫЕ МЕРЫ на Английском - Английский перевод

• simplified measures

Примеры использования Упрощенные меры на Русском языке и их переводы на Английский язык

Стандартные меры, меры повышенной предосторожности и упрощенные меры.
Standard measures, due diligence measures or simplified measures.

Упрощенные меры не допускаются, если есть подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма.
Simplified measures should not be permitted whenever there is a suspicion of money laundering or terrorist financing.

Вместе с тем, эти сокращенные или упрощенные меры не обязательно применимы ко всем аспектам надлежащей проверки клиентов.
However, these reduced or simplified measures do not necessarily apply to all aspects of customer due diligence.

Однако, упрощенные меры по надлежащей проверке могут ограничить спектр разумных мер для установления статуса ПДЛ.
However, simplified due diligence may limit the extent of what are reasonable measures for PEP determination.

Вместе с тем, эти сокращенные или упрощенные меры не обязательно применимы ко всем аспектам надлежащей проверки клиентов и контрагентов.
However, these reduced or simplified measures do not necessarily apply to all aspects of customer and counterparty due diligence.

В определенных ситуациях, если риски малы, страны могут разрешить кредитно-финансовым учреждениям применять сокращенные или упрощенные меры».
In certain circumstances, where there are low risks, countries may decide that financial institutions can apply reduced or simplified measures.”.

В некоторых юрисдикциях фирмам разрешено применять упрощенные меры надлежащей проверки клиентов( НПК) в случаях заранее определенных сценариев, представляющих невысокий риск.
Some jurisdictions allow firms to apply simplified CDD measures in cases of predefined lowrisk scenarios.

Там, где страны выявили более низкие риски, они могут решить применять упрощенные меры для некоторых из Рекомендаций ФАТФ при определенных условиях.
Where countries identify lower risks, they may decide to allow simplified measures for some of the FATF Recommendations under certain conditions.

Низкий риск- при выявлении низкого уровня рисков страны могут разрешить финансовым учреждениям и УНФПП принимать упрощенные меры контроля и снижения этих рисков.
Lower risk- Where lower risks are identified, countries may allow financial institutions and DNFBPs to take simplified measures to manage and mitigate those risks.

Страны могут позволить торговцам применять сокращенные или упрощенные меры, в случае, если риск отмывания денег или финансирования терроризма является более низким.
Countries may allow dealers to apply reduced or simplified measures where the risk of money laundering or terrorist financing is lower.

Упрощенные меры НПК недопустимы, когда существуют подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма или если применяются особые сценарии повышенной степени риска.
Simplified CDD measures are not acceptable whenever there is a suspicion of money laundering or terrorist financing, or where specific higher-risk scenarios apply.

Если уровень риска ОД/ ФТ невысок, то финансовым учреждениям может быть разрешено проводить упрощенные меры по НПК, которые должны учитывать природу низкого уровня риска.
Where the ML/TF risks are lower, financial institutions could be allowed to conduct simplified CDD measures, which should take into account the nature of the lower risk.

Упрощенные меры должны быть соразмерными факторам пониженного риска, но не могут применяться при наличии подозрения в ОД/ ФТ, или если имеют место особые сценарии повышенной степени риска.
The simplified measures should be commensurate with the lower risk factors, but are not acceptable whenever there is suspicion of ML/TF, or specific higher risk scenarios apply.

При низкой степени риска отмывания денег или финансирования терроризма финансовым учреждениям может быть разрешено принимать упрощенные меры НПК в зависимости от характера низкого риска.
Where the risks of money laundering or terrorist financing are lower, financial institutions could be allowed to conduct simplified CDD measures, which should take into account the nature of the lower risk.

Финансовым учреждениям может быть разрешено применять упрощенные меры НПК только в случае, когда путем проведения адекватного анализа рисков страной или финансовым учреждением идентифицированы пониженные риски.
Financial institutions may only be permitted to apply simplified CDD measures where lower risks have been identified, through an adequate analysis of risks by the country or the financial institution.

Упрощенные меры должны быть соизмеримы с факторами более низкого риска например, упрощенные меры могут применяться только в отношении принятия клиента на обслуживание или параметров текущего мониторинга.
The simplified measures should be commensurate with the lower risk factors e.g. the simplified measures could relate only to customer acceptance measures or to aspects of ongoing monitoring.

Для провайдеров НПМУ, которые устанавливают деловые отношения23, упрощенные меры по НПК могут быть базовыми и минимальными, но они должны учитывать все четыре составляющих НПК, указанных в Разделе VI.
For NPPS providers that establish business relations23, a simplified set of CDD measures may be basic and minimal, but must still respond to each of the four CDD components outlined below in section VI.

В таких обстоятельствах и при условии, что страной или финансовым учреждением был проведен должный анализ риска, страна имеет все основания разрешить своим финансовым учреждениям применять упрощенные меры НПК.
In such circumstances, and provided there has been an adequate analysis of the risk by the country or by the financial institution, it could be reasonable for a country to allow its financial institutions to apply simplified CDD measures.

Понимается, что такой подход позволит более обоснованно распределять имеющиеся ресурсы, повысить внимание к ситуациям высокого риска и одновременно применять упрощенные меры там, где доказано, что риск является минимальным.
That means this approach will allow a more reasonable distribution of available resources by increasing attention to situations of high risk and simultaneously applying the simplified measures against financial crimes, where it is proved that the risk is low.

Общий принцип РОП заключается в том, что при наличии высоких рисков странам следует требовать от финансовых учреждений и УНФПП применения расширенных мер контроля и снижения этих рисков и, соответственно, при наличии более низких рисков- допускать упрощенные меры.
The general principle of a RBA is that, where there are higher risks, countries should require financial institutions and DNFBPs to take enhanced measures to manage and mitigate those risks; and that, correspondingly, where the risks are lower, simplified measures may be permitted.

Независимо от любых своих решений по категориям низкого риска в свете предыдущего параграфа страны могут также разрешить своим финансовым учреждениям и УНФПП применять упрощенные меры надлежащей проверки клиентов( НПК) при условии выполнения требований, установленных в разделе В ниже(« Обязательства и решения для финансовых учреждений и УНФПП») и в пункте 7 ниже.
Independent of any decision to specify certain lower risk categories in line with the previous paragraph, countries may also allow financial institutions and DNFBPs to apply simplified customer due diligence(CDD) measures, provided that the requirements set out in section B below(“Obligations and decisions for financial institutions and DNFBPs”), and in paragraph 7 below.

Не следует разрешать применение упрощенных мер при наличии подозрений в ОД/ ФТ.
Simplified measures should not be permitted whenever there is a suspicion of ML/TF.

В частности, пересмотр будет направлен на более точное определение условий доступа к использованию упрощенных мер, условий идентификации мер, а также начала и окончания транзитной операции.
In particular, the revision will aim at defining better the conditions for access to use simplified measures, for identification measures and for the start and end of the transit operation.

Страны могут допустить применение упрощенных мер в отношении некоторым Рекомендациям ФАТФ, требующим от финансовых учреждений и УФНПП предпринимать определенные действия, при условии выявления пониженного риска, и если это согласуется с оценкой страны ее рисков ОД/ ФТ6.
Countries may allow simplified measures for some of the FATF Recommendations requiring financial institutions or DNFBPs to take certain actions, provided that a lower risk has been identified, and this is consistent with the country's assessment of its ML/TF risks6.

В какой степени результаты оценки рисков должным образом используются для обоснования исключений и поддержки применения расширенных мер в ситуациях повышенного риска или упрощенных мер в ситуациях пониженного риска?
To what extent are the results of the assessment(s) of risks properly used to justify exemptions and support the application of enhanced measures for higher risk scenarios, or simplified measures for lower risk scenarios?

Но опять-таки, при этом следует учитывать, что в юрисдикциях нет единого стандарта, касающегося определения« упрощенных мер НПК».
Again, there is no uniform standard across jurisdictions on the definition of“simplified CDD measures”.

Чем меньше схожесть предоплаченной карты и ее функционала со счетом, то тем выше возможность применения упрощенных мер по НПК.
The fewer account-like elements or functionalities of a prepaid card, the greater the possibility to apply simplified CDD measures.

Пороговые значения могут быть использованы в качестве эффективного фактора, снижающего риски, и как, следствие, может привести к реализации упрощенных мер по НПК.
Thresholds can be used as an effective risk mitigant for a particular product, and therefore as a measure to allow for the application of simplified CDD.

При реализации мер по ПОД/ ФТ с учетом риск- ориентированного подхода страны могут разрешить применение упрощенных мер по НПК, если новый платежный продукт является низко рисковым.
When implementing AML/CFT measures on risk-based approach, countries could consider allowing simplified CDD measures where new payment products are lower risk products.

Тем не менее, вопросы, исследуемые в данном отчете, могут также относиться к услугам мобильных банковских счетов и счетов ценных бумаг например, вопросы аутсорсинга коммерческой деятельности или использования агентов; или применение упрощенных мер НПК; или открытие счета без личного контакта.
However, some of the issues discussed in this report may apply for mobile bank and securities account services as well e.g., the issue of outsourcing business activities or using agents; or simplified due diligence measures; or non-face-toface account opening.