Що таке ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ Англійською - Англійська переклад

• financial intelligence

Приклади вживання Фінансової розвідки Українська мовою та їх переклад на Англійською

Фінансової розвідки.
The Financial Intelligence Unit.

Підрозділ фінансової розвідки.
A Financial Intelligence Unit.

Фінансової розвідки і аналізу FIAU.
The Financial Intelligence and Analysis Unit.

Державною фінансової розвідки.
State Financial Intelligence Service.

Манделкер курирує протидію тероризму і фінансової розвідки.
Mandelker supervises counteraction to terrorism and financial investigation.

Заступник фінансової розвідки за.
Undersecretary for Financial Intelligence.

Відділ фінансової розвідки здійснює якісний оперативний аналіз;
The Financial Intelligence Unit produces good quality operational analysis;

Тому я не можу обмежуватись лише питаннями фінансової розвідки.
Therefore, I can't confine myself only by issues of financial intelligence.

Підрозділи фінансової розвідки України та Австрії поглиблюють співпрацю.
Ukrainian and Austrian financial intelligence services to increase cooperation.

Відсутність підрозділу фінансової розвідки або еквівалентного механізму.
(ii) Absence of a financial intelligence unit or of an equivalent mechanism.

За допомогою фінансової розвідки, трейдер може використовувати кілька переваг одночасно.
By using financial scouting, a trader can take advantage of multiple benefits at once.

Буде поліпшено співпрацю та обмін інформацією між підрозділами поліції фінансової розвідки.
Cooperation and information exchange between the financial intelligence units will be also improved.

Очолює відділ фінансової розвідки Ліхтенштейну, Голова Егмонтської навчальної робочої групи.
He is Director of the Financial Intelligence Unit(FIU) of Liechtenstein, Chair of the Egmont Training Working Group.

Для забезпечення повної прозорості відомості про заявників також передаються до відділу фінансової розвідки і аналізу(FIAU).
Details of all applicants are also submitted to the Financial Intelligence and Analysis Unit(FIAU) for full transparency.

Відзначено проведену роботу підрозділу фінансової розвідки України в частині узагальнення типологічних досліджень.
He marked the work of the Financial Intelligence Unit of Ukraine in the part of generalization of typological researches.

Він швидко сформував підрозділ, вибравши трьох прокурорів, створивши підрозділ фінансової розвідки та найнявши команду з 25 чоловік.
He quickly organized an office by choosing 3 prosecutors, creating a Financial Intelligence Unit and hiring a team of 25 people.

Підрозділам поліції фінансової розвідки будуть надані нові повноваження для запиту інформації про фінансування тероризму/відмивання грошей від компаній.
The financial intelligence units will be given new powers to request information on the terrorism funding/ money laundering from companies.

Прикладом ефективності такого механізму є досвід Нідерландів, де підрозділи фінансової розвідки наділені таким правом.
The example of efficiency of such mechanism is the experience of the Netherlands, where the financial intelligence units are granted with such right.

За даними Підрозділу фінансової розвідки з відмивання грошей при Банку Італії(ПФР), близько 90% повідомлень про підозрілі операції, отриманих від фахівців, поступають від нотаріусів.
According to data provided by the Financial Intelligence Unit(FIU), about 90% of the suspicious transaction reports received from professionals come from notaries.

Рекомендація 14 забороняє фінансовим установам, їх директорам, службовцям і працівникам розголошувати факт повідомлення підрозділу фінансової розвідки про підозрілі операції чи пов'язану з цим інформацію.
Recommendation twenty-one prohibits financial institutions, their directors, officers and employees from disclosing the fact that an STR or related information is being reported to the financial intelligence unit(FIU).

Безперечно, головною метою підрозділу фінансової розвідки завжди залишається робота, спрямована на виявлення та блокування фінансових операцій, що спрямовані на відмивання або фінансування тероризму.
Undoubtedly, the main objective of the financial intelligence unit is always to work to identify and block financial transactions aimed at money laundering or financing of terrorism.

Даг Сінгх, який працює у фінансовому інституті International Corporate Services(ICS), який зареєстрував NeoCom у 2007 році, говорить, що він отримав декілька запитів на доступ до архівів від фінансової розвідки Белізу, яка розслідує відмивання грошей.
Doug Singh, who runs International Corporate Services(ICS), which registered Neocom in 2007, says he's received multiple requests for records from Belize's Financial Intelligence Unit, which investigates money laundering.

Деркач нагадав, що загалом, за наявними у нього даними зі звіту Підрозділу фінансової розвідки Латвії, на користь двох офшорних компаній-прокладок, а також Гантера Байдена з партнерами компанія Burisma виплатила щонайменше$16, 5 млн.
Derkach reminded that in total, according to his data from the report of Financial Intelligence Unit of Latvia, in favor of two shell-offshore companies, as well as Hunter Biden with partners, the Burisma company paid no less than $16.5 mln.

У директиві зазначається, що влада повинна мати можливість контролювати використання криптовалют через ці платформи, а національні підрозділи фінансової розвідки повинні мати доступ до інформації, що дозволяє їм пов'язувати криптоадреси з особистістю їх власників.
The directive states that authorities should be able to monitor the use of cryptocurrencies through these platforms, and the national financial intelligence units should have access to information allowing them to associate crypto addresses with the identities of their owners.

Прикладом відкриття кримінального провадження підрозділами фінансової розвідки Великої Британії за повідомленням адвоката є справа іспанського тореадора, яка продемонструвала беззастережність вимог та дієвість європейського права.
Example of opening of a criminal proceeding by the financial intelligence unit of Great Britain according to the report of an advocate is a case of Spanish toreador, which showed the directness of requirements and effectiveness of the European law.

Логічні та ґрунтовні рекомендації експертів Ради Європи, фундаментальний досвід співробітників підрозділів фінансової розвідки європейських держав мають бути всебічно проаналізовані та узгоджено імплементовані в чинне законодавство України.
Logical and detailed recommendations of the experts of the European Council, fundamental experience of employees of the financial intelligence units of the European states should be comprehensively analyzed and concertedly implemented into the current legislation of Ukraine.

Зокрема, на 25 пленарному засіданні Егмонтської групи Підрозділів фінансової розвідки, що відбулось у вересні 2018 року у м. Сідней(Австралія), розслідування Державної служби фінансового моніторингу України визнано переможцем конкурсу«Найкраща справа Егмонтської Групи»(BECA).
In particular, at the 25th Plenary Meeting of the Egmont Group of Financial Intelligence Units, held in September 2018, in Sydney, Australia the State Financial Monitoring Service of Ukraine investigation won the«Best Egmont Case Award(BECA)» contest.

У директиві зазначається, що влада повинні мати можливість контролювати використання криптовалют через ці платформи, а національні підрозділи фінансової розвідки повинні мати доступ до інформації, що дозволяє їм пов'язувати криптоадреса з особистістю їх власників.
The Directive States that authorities must have the ability to control the use of cryptocurrencies through these platforms, and the national financial intelligence unit shall have access to information that allows them to associate cryptates with the personality of their owners.

З 2020 року Швейцарія почне використовувати програму боротьби з відмиванням грошей, розроблену Управлінням ООН з наркотиків та злочинів, під назвою goAML, яку зараз використовують підрозділи фінансової розвідки 49 країн, зокрема, Німеччини, Ліхтенштейну, Нідерландів та Фінляндії.
From 2020, Switzerland plans to use an anti-money laundering program from the United Nations Office on Drugs and Crime called"goAML" which is currently being used by financial intelligence units in 49 other countries including Germany, Liechtenstein, the Netherlands and Finland.