Какво е " LAUNDERING ACTIVITIES " на Български - превод на Български

• дейностите по изпиране на
• дейности за пране на

Примери за използване на Laundering activities на Английски и техните преводи на Български

It is not really related to money laundering activities.
Те обаче нямат връзка с дейността по пране на пари.

(5a) Money laundering activities are carried out by making large use of cash transactions.
(5a) Дейностите, свързани с изпирането на пари, се извършват предимно чрез парични преводи.

Of possible terrorist or money laundering activities.
Данни за евентуални извършени данъчни престъпления или пране на пари.

Money laundering' means the money laundering activities referred to in Article 1(3) and(4) of Directive(EU) 2015/849;
Изпиране на пари“ означава дейностите във връзка с изпирането на пари, посочени в член 1, параграфи 3 и 4 от Директива(ЕС) 2015/849;

Recalls that there is a need for more data and a stronger focus on money laundering activities;
Припомня, че са необходими повече данни и по-силен акцент върху дейностите, свързани с изпиране на пари;

Condemns money laundering activities, illegal financial activities and other means of economic warfare by Russia;
Осъжда дейностите по изпиране на пари, незаконните финансови дейности и другите средства за икономическа война, използвани от Русия;

To identify, investigate and prevent money laundering activities and terrorism financing;
За идентифициране, разследване и предотвратяване на дейности по изпиране на пари и финансиране на тероризма;

We are obliged to report to the regulatory authorities suspicious transactions which could possibly be connected to money laundering activities.
Ние сме длъжни да докладваме на регулаторните органи за подозрителни сделки, които биха могли да бъдат свързани с дейности по пране на пари.

They take part- often unknowingly- in money laundering activities by receiving and transferring illegally obtained money between bank accounts and/or countries.
Че мулетата участват- често несъзнателно- в дейности по пране на пари, като получават и прехвърлят незаконно получени пари между банкови сметки или държави.

(cb) measures in place to protect whistleblowers who uncover information related to money laundering activities.".
Вб мерки, въведени с цел защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които разкриват информация за дейности, свързани с изпирането на пари.“.

Instead, they take part- often unknowingly- in money laundering activities by receiving and transferring illegally obtained money between bank accounts and/or countries.”.
Вместо това те участват- често несъзнателно- в дейности за пране на пари, като получават и прехвърлят незаконно придобити пари в банкови сметки и/или държави.

(Brendo- Swiss editor's note); he is primarily responsible for the implementation and the management of the economic and financial structure serving as a vehicle for money laundering activities.
(Брендо б. ред.), основно натоварен с установяването и управлението на икономическите и финансови структури, обслужващи дейностите по изпиране на парите.“.

Legal entities will also be held liable for certain money laundering activities and can face a range of sanctionse.g. exclusion from public aid, placement under judicial supervision, judicial winding-up.
Юридическите лица също ще носят отговорност за някои дейности, свързани с изпирането на пари, и може да понасят наказания(например изключване от бюджетни помощи, поставяне под съдебен надзор, съдебно заличаване).

Calls for competent financial authorities in the EU to step up cooperation both with each other and with the relevant intelligence and security services, in order to tackle Russian money laundering activities;
Призовава компетентните финансови органи в ЕС да засилят сътрудничеството помежду си и със съответните служби за разузнаване и сигурност с цел борба с руските дейности по изпиране на пари;

The final compromise between the Council of the European Union and the European Parliament has established that money laundering activities will be punishable by a maximum term of imprisonment of four years.
В окончателния текст, договорен между институциите на ЕС, се отбелязва, че дейностите, свързани с изпирането на пари, се наказват с лишаване от свобода за максимален срок от поне четири години.

Making sure money laundering activities are sanctioned and that EU-wide judicial and police cooperation is as effective as possible will help cut the flow of money going into the pockets of criminals.
Които да осигурят наказание за дейностите, свързани с изпирането на пари, и възможно най-ефективно съдебно и полицейско сътрудничество в ЕС, ще спомогнат за намаляване на потока от парични средства в джобовете на престъпниците.

Deltastock is a licensed investment broker, and in accordance with the legislation in force, it should identify its clients in order to prevent money laundering activities and the funding of terrorism.
Делтасток“ АД е лицензиран инвестиционен посредник и съгласно действащото законодателство следва да идентифицира своите клиенти с цел превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

EU Member States should ensure that certain types of money laundering activities are also punishable when committed by the perpetrator of the criminal activity that generated the goods(also known as“self-laundering”).
Държавите членки следва да гарантират, че определени видове дейности по изпиране на пари са наказуеми и когато са извършени от извършителя на престъпната дейност, от която е получено съответното имущество(„самоизпиране“).

The European Banking Authority(EBA) has opened a formal investigation into a possible breach of Union law in connection with money laundering activities linked to Danske Bank and its Estonian branch in particular.
Европейският банков орган(ЕБО) откри официално разследване за евентуално нарушение на правото на Съюза от страна на Естонския орган за финансови услуги(Finantsinspektsioon) и Датския орган за финансови услуги(Finanstilsynet) във връзка с дейностите по изпиране на пари, свързани с Danske Bank и естонския й в частност.

Making sure money laundering activities are sanctioned and that EU-wide judicial and police cooperation is as effective as possible will help cut the flow of money going into the pockets of criminals.
Които да гарантират санкционирането на дейностите, свързани с изпирането на пари, и осигуряването на възможно най-ефективно съдебно и полицейско сътрудничество в целия ЕС ще спомогнат за намаляване на потока от парични средства, които отиват в джобовете на престъпниците.

It is important to know that even if the persons used as“financial mules” are not aware that they are involved in illegal money laundering activities, they are committing a crime by transferring funds and this can have severe consequences for them.
Важно е да се знае, че дори лицата, използвани като„финансови мулета“, да не са били наясно, че са въвлечени в незаконна дейност за изпиране на пари, те извършват престъпление, като трансферират средства и това може да има тежки последици за тях.

Recalls that both credit and financial institutions, as well as tax advisers, accountants and lawyers, are considered‘obliged entities' under the Anti-Money Laundering Directive and are therefore bound to comply with a set of duties to prevent, detect and report money laundering activities;
Припомня, че както кредитните, така и финансовите институции, а също така данъчните консултанти, счетоводителите и юристите, се считат за„задължени субекти“ съгласно Директивата относно борбата с изпирането на пари и следователно са правно обвързани да спазват набор от задължения за предотвратяване, откриване и докладване на дейности по изпиране на пари;

If links between the prime minister's cabinet members and money laundering activities are proven, Zivkovic himself should resign," Dinkic said, adding that he expects"all the honourable and uncorrupted ministers, headed by Djelic, to leave their posts in such a government".
Ако връзките между членове на кабинета на премиера и дейности по пране на пари се докажат, самият Живкович трябва да подаде оставка," заяви Динкич, добавяйки, че очаква" всички почтени и некорумпирани министри, начело с Делич, да напуснат постовете си в такова правителство.".

The EBA has closed its formal investigation into a possible breach of Union law by the Estonian Financial Services Authority(Finantsinspektsioon) and the Danish Financial Services Authority(Finanstilsynet) in connection with money laundering activities linked to Danske Bank and its Estonian branch in particular.
Европейският банков орган(ЕБО) откри официално разследване за евентуално нарушение на правото на Съюза от страна на Естонския орган за финансови услуги(Finantsinspektsioon) и Датския орган за финансови услуги(Finanstilsynet) във връзка с дейностите по изпиране на пари, свързани с Danske Bank и естонския й в частност.

Thus, legal advice remains subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities, the legal advice is provided for money laundering purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes.[lxxxiv].
Следователно, правната консултация остава подчинена на задължението за професионална тайна, освен ако юридическият съветник взима участие в дейностите по пране на пари, ако правната консултация се дава за целите на прането на пари или ако адвокатът знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на прането на пари.

The European Banking Authority has opened a formal investigation to see whether the Estonian Financial Services Authority(Finantsinspektsioon) and the Danish Financial Services Authority(Finanstilsynet) broke European Union law in connection with money laundering activities linked to Danske Bank in general and its Estonian branch in particular.
Европейският банков орган(ЕБО) откри официално разследване за евентуално нарушение на правото на Съюза от страна на Естонския орган за финансови услуги(Finantsinspektsioon) и Датския орган за финансови услуги(Finanstilsynet) във връзка с дейностите по изпиране на пари, свързани с Danske Bank и естонския й в частност.

If the Company has a suspicion that you may be engaging in or have engaged in fraudulent, unlawful or improper activity, including, without limitation, money laundering activities, or conduct otherwise in violation of the Terms, your access to the services may be terminated immediately and/or your account blocked.
Ако Компанията заподозре, че Вие може да участвате или сте участвали в измамна, незаконна или незаконосъобразна дейност, включително, без ограничение, дейности по изпиране на пари или поведение, което по друг начин нарушава Условията, Вашият достъп до услугите може да бъде прекратен незабавно и/или Вашият акаунт може да бъде блокиран.

On 19th February, a news release from the European Banking Authority said that it had initiated a formal investigation into a possible breach of Union law by the Estonian Financial Services Authority(Finantsinspektsioon) and the Danish Financial Services Authority(Finanstilsynet) in connection with money laundering activities linked to Danske Bank and its Estonian branch in particular.
Европейският банков орган(ЕБО) откри официално разследване за евентуално нарушение на правото на Съюза от страна на Естонския орган за финансови услуги(Finantsinspektsioon) и Датския орган за финансови услуги(Finanstilsynet) във връзка с дейностите по изпиране на пари, свързани с Danske Bank и естонския й в частност.

Another key concern is how the platform will combat money laundering activity.
Друго притеснение е това как платформата ще се справи с прането на пари.

The reduced presence of Russian depositors in Cypriot banks seems to be linked to international efforts to combat money laundering activity within the EU.
Излизането на руските инвеститори от кипърските банки се оценява като пряко свързано с международните усилия за борба с прането на пари в рамките на ЕС.