Какво е " LAUNDERING SCHEME " на Български - превод на Български

• схема за пране на

Примери за използване на Laundering scheme на Английски и техните преводи на Български

This is all a big money laundering scheme.
Всичко е една голяма схема за пране на пари.

A typical offshore laundering scheme involves layers of anonymously held shell companies and unregistered trusts.
Типичната схема за пране на пари в офшорни зони включва пластове от анонимни кухи фирми и нерегистрирани тръстове.

Lucas Alves is charged in a money laundering scheme.
Вълчо Арабаджиев е обвинен в схема за пране на пари.

It looks like you were either involved in a money laundering scheme or you paid the fisherman to get rid of your family and then you got rid of him.
Изглежда, че или си замесен в в голямо пране на пари, или си платил на рибаря да се отърве от семейството ти и след това ти си се отървал от него.

Buyer was a drug dealer and this was part of a laundering scheme.
Купувачът е бил наркодилър и това било част от прането на пари.

A U.S Customs official uncovers a money laundering scheme involving Colombian drug lord Pablo Escobar….
Служител на американските митници попада на схема за пране на пари, в която участва колумбийският наркобарон Пабло Ескобар.

Former Mexican official and his wife charged in money laundering scheme.
Бивш гръцки министър и съпругата му обвинени в пране на пари.

In addition to using foreign companies and bank accounts, the money laundering scheme also included relatively small investments in cryptocurrencies.
Освен използването на чуждестранни дружества и банкови сметки, схемата за пране на пари включвала и относително малки инвестиции в криптовалути.

Issuing International Letter of Requests to China, Panama and Russia facilitated the financial investigation into the money laundering scheme.
Финансовото разследване е било улеснено и след като Китай, Панама и Русия също са откликнали на молби за съдействие за изясняване на схемата за пране на пари.

According to RISE, it was“the largest money laundering scheme in the history of Eastern Europe”.
Ставаше дума според RISE“за най-мащабната схема за пране на пари в историята на Източна Европа“.

But according to Benjamin Preminger, a senior intelligence analyst at Sixgill, Epic isn't doing enough to tackle security vulnerabilities that enable money laundering schemes.
Но, според Бенджамин Премингер, старши анализатор в Sixgill, Epic не прави достатъчно, за да се справи с уязвимостите в сигурността, които позволяват схеми за пране на пари.

We think we can tie Zapata to an international money laundering scheme involving hundreds of millions of dollars.
Мислим, че можем да свържем Запата със схема на международно пране на пари на стотици милиони долари.

Just three weeks ago the Department of Justice indicted 80 suspects, largely Nigerian nationals, in relation to a massive alleged email scam and money laundering scheme.
Само преди три седмици Министерството на правосъдието повдигна обвинения срещу 80 заподозрени, предимно граждани на Нигерия, във връзка с мащабна схема за предполагаема електронна поща и пране на пари.

Danske Bank Estonia has been revealed as the hub of a $234bn money laundering scheme involving Russian and Eastern European customers.
Наскоро бе разкрито, че естонския клон на датската Danske Bank е бил хъб за пране на пари- схема, в която участват руски и източноевропейски клиенти.

As per Chosun, the UN claims the laundering scheme, which also involved another undisclosed individual linked to the firm, circulated the stolen crypto through upwards of 5,000 transactions in multiple countries to obfuscate its source.
Според Chosun, ООН твърди, че схемата за пране на пари, която също e включвала друг неразкрит индивид, свързан с фирмата, е разпространила откраднатата криптовалута чрез над 5000 транзакции в множество страни, за да прикрие нейния източник.

Or maybe the entire corporation is a gigantic money laundering scheme?
Тя цялата световна финансова система е една гигантска перачница за пари?

The investigation in the case began after a money laundering scheme was dismantled and the SANS Financial Intelligence Directorate subsequently launched a check.
Разследването по случая започнало, след като била разбита схема за пране на пари и в последствие ДАНС започнала проверка по линия на финансовото разузнаване.

Now he is expected to be sentenced in Florida for taking bribes as Venezuela's treasurer, in a money laundering scheme that made him a billionaire.
Вчера той бе осъден на 10 години затвор в САЩ заради приемането на подкупи като министър на финансите на Венецуела, в схема за пране на пари, която го прави милиардер.

He implicated Mr Erdogan in an worldwide money laundering scheme that he and the banker ran between 2010 and 2015, which allegedly allowed Iran access to global markets despite United States sanctions.
В своите свидетелски показания Зараб въвлече Ердоган в международна схема за пране на пари, която той и банкерът са ръководили между 2010 г. и 2015 г. Предполага се, че Иран е имал достъп до световните пазари въпреки санкциите на ООН и САЩ.

Together with brother Yosser, they have been accused of involvement in a multi-million-dollar money laundering scheme by US Senator Marco Rubio in September last year.
Заедно с третия си брат Йосер те бяха обвинени в участие в многомилионна схема за пране на пари от американския сенатор Марко Рубио през септември миналата година.

Nevertheless, behind these“technical services” lies a large-scale criminal money laundering scheme facilitated by weak bank supervision in, both, the Lithuanian banks through which the money has flowed to the European banking system and large correspondent Western banks receiving payments from suspicious offshores without asking questions.
Но зад тези“технически услуги” се крие мащабна криминална схема за пране на пари, улеснена от слабия банков надзор както в литовските банки, чрез които парите влизат в европейската банкова система, така и в големи западни банки, приемали плащанията от съмнителни офшорки без да задават въпроси.

His illegal racket became the biggest corruption case in New Jersey state history as it uncovered a money laundering scheme into the millions.
Неговото изнудване стана най-големият случай на корупция в историята на щата Ню Джърси, когато в резултат на разследването беше разкрита схема за изпиране на пари в размер на няколко милиона долара.

In his testimony Zarrab has implicated Erdogan in an international money laundering scheme that he and the banker ran between 2010 and 2015, which allegedly allowed Iran access to global markets despite UN and US sanctions.
В своите свидетелски показания Зараб въвлече Ердоган в международна схема за пране на пари, която той и банкерът са ръководили между 2010 г. и 2015 г. Предполага се, че Иран е имал достъп до световните пазари въпреки санкциите на ООН и САЩ.

Bank of Ireland(BOI) executives have backed out of the testimony before the United States Government in the criminal proceedings regarding a $400 million worth money laundering scheme through cryptocurrency scam OneCoin.
Ръководителите на“Bank of Ireland”(BOI) се отказаха от даването на показания пред правителството на Съединените щати по наказателното производство за схема за пране на пари на стойност 400 милиона долара чрез OneCoin.

In his testimony, Mr Zarrab implicated Mr Erdogan in an international money laundering scheme that he and the banker, Mehmet Hakan Atilla, ran between 2010 and 2015 that allegedly allowed Iran to access international markets despite US sanctions.
В своите свидетелски показания Зараб въвлече Ердоган в международна схема за пране на пари, която той и банкерът са ръководили между 2010 г. и 2015 г. Предполага се, че Иран е имал достъп до световните пазари въпреки санкциите на ООН и САЩ.

Underlines that lawyers advising clients should be held legally co-responsible when designing tax evasion and aggressive tax plans punishable by law, and money laundering schemes;
Подчертава, че адвокатите, които предоставят консултации на клиенти, следва да носят солидарна отговорност пред закона, когато разработват планове за отклоняване от данъчно облагане и агресивни данъчни стратегии, които подлежат на санкциониране по закон, или схеми за изпиране на пари;

Terrorists often resort to criminal proceeds to fund their activities and use money laundering schemes to convert, conceal or acquire such proceeds of criminal activities.
Терористите често прибягват до облаги от престъпна дейност, за да финансират дейностите си, и използват схеми за изпиране на пари, за да преобразуват, укриват или придобиват такива постъпления от престъпна дейност.

In 2012, the bank handed over$ 1.9 billion to US authorities for its major role in a major drug laundering scheme, including Iran, Cuba, Libya, Sudan, and Burma, which are under US sanctions.
През 2012 г., банката предаде $1.9 милиарда на Щатските власти заради главната си роля в голяма схема за пране на пари от нарко картели, включително и от Иран, Куба, Либия, Судан и Бирма- държави, които са под санкциите на САЩ.

While many banks and institutional investors are slowly entering the crypto world, worries about everything from money laundering schemes, market manipulation, and vague regulations hamper the widespread acceptance of this kind of payment.
Макар много банки и институционални инвеститори да навлизат полека в света на криптовалутите, притесненията за всичко от схеми за пране на пари, пазарни манипулации и неясни регулации пречат на по-мащабното приемане на този вид средства за разплащане.

The US justice department has revealed new details in its investigation of an alleged $4.5 billion Malaysian money laundering scheme that has ensnared financier and art collector Low Taek Jho, known as Jho Low, and now movie star Leonardo DiCaprio.
Наскоро американското министерство на правосъдието публикува нови подробности за разследването на предполагаемата схема за пране на пари през Малайзия на стойност 4, 5 милиарда долара, в която се оказа въвлечен финансистът и колекционер на изкуство Jho Low, а сега и кинозвездата Leonardo DiCaprio.