Какво е " ИНФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ " на Английски - превод на Английски

• reporting financial institution
• of information the financial institution

Примери за използване на Информация финансова институция на Български и техните преводи на Английски

Информация финансова институция.
A Reporting Financial Institution.

Предоставящата информация финансова институция“.
The Reporting Financial Institution.

Наименование и идентификационен номер на предоставящата информация финансова институция;
Name and identifying number of reporting financial institution.

От предоставящата информация финансова институция.
The Reporting Financial Institution.

Наименованието и идентификационния номер(ако има такъв) на предоставящата информация финансова институция;
Name and identification number(if any) of the financial institution that submits a report.

На предоставящата информация финансова институция.
The Reporting Financial Institution.

Името и идентификационният номер(ако има такъв) на предоставящата информация финансова институция;
The name and identification number(if any) of the financial institution which provides reports;

(6) Предоставящата информация финансова институция може да прилага процедурите за комплексна проверка на сметки на голяма стойност към сметки на малка стойност.
A Reporting Financial Institution may apply the due diligence procedures for High Value Accounts to Lower Value Accounts.

Телефонния(телефонните) номер(а) на титуляря на сметката, които понастоящем са в досието на предоставящата информация финансова институция.
(C) the account holder's telephone number or numbers currently on file, if any, with the reporting financial institution;

(2) Предоставяща информация финансова институция, която не поддържа сметки, за които се предоставя информация, заявява това обстоятелство в срока по ал.
(2) A Reporting Financial Institution, not maintaining reported accounts, shall declare this within the term under Para 1.

За целите на FATCA споразумението„съществуваща сметка” е финансова сметка, поддържана от предоставяща информация финансова институция към 30 юни 2014 г.
A“Preexisting Account” means a Financial Account maintained by a Reporting Financial Institution as of June 30, 2014.

Терминът„предоставяща информация финансова институция“ означава всяка финансова институция на юрисдикция, която не е Непредоставяща информация финансова институция;
The term“Reporting Financial Institution” means any Participating Jurisdiction Financial Institution that is not a Non-Reporting Financial Institution.

Наличие на един или повече телефонни номера в държава членка и липса на телефонен номер в държавата членка на предоставящата информация финансова институция;
One or more telephone numbers in a reportable jurisdiction and no telephone number in the jurisdiction of the reporting financial institution.

Предоставящата информация финансова институция трябва да прилага процедури, които да гарантират, че служител за връзка с клиента установява всяка промяна в обстоятелствата на дадена сметка.
A Reporting Financial Institution shall implement relevant procedures to ensure that a relationship manager identifies any change in circumstances of an account.

При извършване на това определяне предоставящата информация финансова институция трябва да следва насоките в параграф Г, точка 2, букви а- в по ред, който е най-подходящ съгласно обстоятелствата.
In making these determinations the Reporting Financial Institution must follow the guidance in subparagraphs A(2)(a) through(c) in the order most appropriate under the circumstances.

(3) Предоставящата информация финансова институция може да използва трето лице- доставчик на услуги, за изпълнение на задълженията за предоставяне на информация и комплексна проверка по този раздел.
(3) The Reporting Financial Institution may use a third-party service provider to fulfil the reporting and due diligence obligations under the present Section.

За целите на определянето на контролиращите лица на титуляря на сметката предоставящата информация финансова институция може да използва информацията, събрана и поддържана в съответствие с AML/KYC процедурите.
For the purposes of determining the Controlling Persons of an Account Holder, a Reporting Financial Institution may rely on information collected and maintained pursuant to AML/KYC procedures.

Ако сметката е недокументирана, предоставящата информация финансова институция следва да прилага засилените процедури през всяка следваща година, докато сметката престане да бъде недокументирана.
If the account is undocumented, the Reporting Financial Institution should re-apply the enhanced procedures annually until such account ceases to be undocumented.

(8) Предоставящата информация финансова институция трябва да прилага такива процедури, които да осигурят възможност служителят за връзка с клиента да установи всяка промяна в обстоятелствата по отношение на сметка.
(8) A Reporting Financial Institution must implement procedures to ensure that a relationship manager identifies any change in circumstances of an account.

Например, ако служителят за връзка с клиента е уведомен, че титулярят на сметката има нов пощенски адрес в държава членка, предоставящата информация финансова институция е длъжна да третира новия адрес като промяна в обстоятелствата и ако избере да прилага параграф Б, точка 6, да събере съответната документация от титуляря на сметката.
For example, if you report to a personal agent that the account holder has a new mailing address in a State that determines the obligation of communication of information, the financial institution should consider the new direction as a change of circumstances and, if you choose to apply the section 6, you must obtain the relevant documentation of the account holder.

Предоставящата информация финансова институция трябва да приключи прегледа на съществуващи сметки на образувания със сумарна наличност или стойност над левовата равностойност на 250 000 щатски долара в срок до 31 декември 2017 г.
Any reporting financial institution shall finalise the review of the pre-existing entity accounts with aggregate balance or value exceeding the BGN equivalent of USD 250 000 by 31 December 2017.

(4) За целите на FATCA споразумението предоставящата информация финансова институция трябва да определи дали нова сметка на образувание е с титуляр неучастваща финансова институция, прилагайки следните процедури.
(4) For the purposes of the FATCA Agreement the Reporting Financial Institution shall determine whether the new account of an entity is held by a non-participating financial institution, applying the following procedures.

Предоставящата информация финансова институция трябва да приключи прегледа на съществуващи сметки на физически лица на голяма стойност в срок до 31 декември 2016 г. и на съществуващи сметки на физически лица на малка стойност в срок до 31 декември 2017 г.
Any reporting financial institution shall finalise the review of the pre-existing individual high value accounts by 31 December 2016 and of pre-existing individual low value accounts by 31 December 2017.

Ако въз основа на прегледа сметката бъде идентифицирана като сметка, за която се предоставя информация, предоставящата информация финансова институция трябва да предоставя на годишна база изискваната информация за такава сметка по отношение на годината, в която тя е била идентифицирана като сметка, за която се предоставя информация, и по отношение на следващите години, освен ако титулярят на сметката престане да бъде лице, за което се предоставя информация..
If, with a foundation in this review, we identify the account as an account subject to communication of information, the financial institution should communicate the information relating to the year in which they identify as their account subject to communication of information and the following year, annually, unless the account holder ceases to be a person subject to communication of information..

Предоставящата информация финансова институция не е длъжна да извършва търсене в досието на хартиен носител, описано в параграф В, точка 2, ако нейната електронна информация включва следното.
A Reporting Financial Institution is not required to perform the paper record search described in subparagraph C(2) to the extent the Reporting Financial Institution's electronically searchable information includes the following.

Ако от декларацията се установи, че титулярят на сметката е местно лице за данъчни цели в дадена държава членка, предоставящата информация финансова институция трябва да третира сметката като сметка, за която се предоставя информация, а декларацията трябва да включва още данъчния номер на титуляря на сметката по отношение на държавата членка( съгласно раздел I, параграф Г) и датата на раждане.
If the autocertificació States that the holder of the account is tax resident of a State that determines the obligation of communication of information, the financial institution must treat the account as subject to communication of information and the autocertificació should include the tax registration number of the owner in the State of residence tax(under reserve of the provisions of paragraph D of this section) and your date of birth.

В този случай предоставящата информация финансова институция събира информация за данъчния номер или датата на раждане на титуляря на сметката най-късно до края на втората календарна година, следваща годината, през която съществуващата сметка е била идентифицирана като сметка, за която се предоставя информация..
The Reporting Financial Institution shall obtain the tax number and date of birth with respect to account holder by the end of the second calendar year following the year in which such Accounts were identified as Reportable Accounts.

За целите на FATCA споразумението предоставящата информация финансова институция е необходимо да бъде регистрирана на интернет страницата на Службата по вътрешни приходи на Съединените американски щати преди първото предоставяне на информация..
For the purposes of the FATCA Agreement the reporting financial institution shall be registered on the website of the Internal Revenue Service of the United States of America prior to the first reporting of information.

Предоставящата информация финансова институция трябва да провери глобалния идентификационен номер на посредник на финансовата институция в списъка, публикуван от Службата за вътрешни приходи на Съединените американски щати, или друга информация, която е налична или публично достъпна, за да определи дали титуляр на сметката е българска финансова институция, финансова институция на партньорска юрисдикция или чуждестранна финансова институция, която не е считана за неучастваща финансова институция;.
The reporting financial institution shall verify the global identification number of an intermediary of a financial institution of the list published by the Internal Revenue Service of the United States of America or other available or publicly accessible information in order to the determine whether the account holder is a Bulgarian financial institution, a financial institution of a partner jurisdiction or a foreign financial institution, which is not considered as a non-participating financial institution;.

Във всички останали случаи предоставящата информация финансова институция трябва да получи декларация от финансовата институция, за да определи нейния статут и дали следва да предоставя информация за сумарните плащания към тази финансова институция по реда на чл. 142в, ал. 3;
In all other cases the reporting financial institution shall receive a declaration from the financial institution in order to determine its status and whether it shall report the total amount of payments to the said financial institution as set out in Art. 1442c, Para 3;

Как да използвам "информация финансова институция" в изречение

Финансова сметка, поддържана от предоставяща информация финансова институция към 31 декември 2015 г.

§ 57. За целите на FATCA споразумението предоставящата информация финансова институция предоставя информация, както следва:

Чл. 142с. (1) Предоставящата информация финансова институция прилага следните правила за сумиране на сметки и конвертиране на валути:

Чл. 278в, ал.3 Несъхраняване на информацията по чл. 142ц, ал. 1 предоставяща информация финансова институция Имуществена санкция до 2000 лв.

1. предоставящата информация финансова институция преглежда поддържаните от нея електронни записи за всяка от индикациите по чл. 142е, ал. 1, т. 2;

(2) Предоставящата информация финансова институция може да използва декларацията по ал. 1 и при прилагане на процедурите за комплексна проверка на съществуващи сметки.

3. предоставящата информация финансова институция може да не прегледа досието на клиента на хартиен носител, ако поддържаните от нея електронни записи съдържат информация за: