洗錢 印度尼西亚是什么意思 - 印度尼西亚翻译

• pencucian uang

在 中文 中使用 洗錢 的示例及其翻译为 印度尼西亚

有更多的關于在烏克蘭洗錢3百萬美元，有4至5大件證據。
Ada lebih banyak lagi terkait pencucian uang di Ukraina sebesar USD 3 juta, dan ada 4 sampai 5 bukti besar.

有更多的關於在烏克蘭洗錢3百萬美元，有4至5大件證據。
Ada lebih banyak lagi terkait pencucian uang di Ukraina sebesar USD 3 juta, dan ada 4 sampai 5 bukti besar.

在某些情況下，受害者可能會參與非法活動，包括洗錢和銀行欺詐，以及處於危險之中被指控。
Dalam beberapa kasus, korban dapat terlibat dalam kegiatan ilegal termasuk pencucian uang dan penipuan bank, dan beresiko dikenakan biaya.

註冊對公司提出了若干要求，例如建立強大的計算機系統和檢查用戶身份以防止洗錢。
Pendaftaran tersebut menempatkan beberapa persyaratan pada perusahaan, seperti membangun sistem komputer yang kuat dan memeriksa identitas pengguna untuk mencegah pencucian uang.

同樣重要的是要注意，境外法律允許的身份披露販毒，洗錢或其他非法活動的明確的實例。
Penting juga untuk dicatat bahwa hukum offshoreakan memungkinkan pengungkapan identitas dalam kasus yang jelas dari perdagangan narkoba, pencucian uang atau kegiatan ilegal lainnya.

報道還說，幾名官員來自中南美洲，他們涉嫌參與詐騙、洗錢和舞弊。
The Times melaporkan beberapa pejabat yang ditangkap itu berasal dari Amerika Selatan dan Tengah, dan dicurigai terlibat dalam pemerasan, pencucian uang, dan penipuan.

跨境交易的匿名性和也使加密貨幣成為洗錢和欺詐活動最愛的手段。
Anonimitas dan kemudahan transaksi lintas batas juga menjadikan cryptocurrency sebagai sarana favorit untuk pencucian uang dan kegiatan penipuan.

雖然被指控犯有78項欺詐，洗錢和陰謀罪，但法斯托告知其他安然官員，他們輕鬆判處六年徒刑。
Meskipun didakwa 78 tuduhan penipuan, pencucian uang, dan konspirasi, Fastow memberi tahu pejabat Enron lainnya, mengadu ke hukuman enam tahun yang mudah.

年，美國檢方起訴了與FIFA有關聯的40個個人和實體，罪名包括敲詐、電信詐欺、洗錢等。
Pada tahun 2015, jaksa Amerika mendakwa sekitar 40 individu dan entitas yang terkait dengan FIFA dalam berbagai tuduhan seperti korupsi, pemerasan, penipuan dan konspirasi pencucian uang.

據路透社報導，該法案旨在“促進金融穩定並防止洗錢”，並於12月獲得墨西哥參議院批准。
Menurut Reuters, RUU tersebut bertujuan untuk" mempromosikan stabilitas keuangan dan mencegah pencucian uang," dan telah disetujui oleh Senat Meksiko pada bulan Desember.

該研究發現，69％的交易所沒有“完整和透明”的CDD和KYC程序，只有26％的交易所引入了反洗錢程序，如監控交易或招募洗錢官員。
Studi ini menemukan bahwa 69 persen dari exchanger tidak memiliki prosedur CDD dan KYC lengkap dan transparan, sementara hanya 26 persen memperkenalkan prosedur AML seperti memantau transaksi atau merekrut petugas anti pencucian uang.

美國國稅局還將其他1,200人員入獄，以應對其他嚴重犯罪，如身份盜竊，洗錢或不報告販毒所賺的錢。
IRS juga memasukkan orang 1,200 lain ke dalam penjara karena kejahatan berat lainnya seperti pencurian identitas, pencucian uang atau tidak melaporkan uang yang diperoleh dari perdagangan narkoba.

IMF兩年前表示，巴拿馬開放的經濟體、戰略位置、以及發展良久的離岸金融，讓該國成了洗錢的高風險國家。
Dua tahun lalu IMF menyatakan Panama dengan ekonominya yang terbuka, lokasi yang strategis dan pengembangan sektor layanan keuangan offshore akan menempatkannya dalam risiko besar sebagai lokasi pencucian uang.

涉及的要求包括一組8項高階原則和300項詳細標準，涵蓋安全、消費者權益，以及防止洗錢、資助恐怖主義和詐騙等問題。
Persyaratan tersebut mencakup delapan prinsip tingkat tinggi dan 300 kriteria rinci yang mencakup masalah-masalah seperti keamanan, hak-hak konsumen dan pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme dan penipuan.

當局起訴11人，其中10人昨天分別在波士頓、紐約、紐澤西和維吉尼亞州遭到逮捕，被控替俄羅斯聯邦密謀擔任非法情報人員，以及洗錢罪名。
Pihak berwenang mengatakan, 10 orang itu ditangkap hari Minggu di Boston, New York, New Jersey dan Virginia atas tuduhan termasuk persekongkolan untuk bertindak sebagai agen Federasi Rusia dan pencucian uang.

紐約時報說﹐已經發現有關這名女子的背景信息存在嚴重矛盾﹐問題涉及她的避難申請以及可能與販毒和洗錢等犯罪活動有關聯。
New York Times mengatakan, ketidak-cocokan yang serius telah ditemukan mengenai latar-belakang perempuan itu, di mana adanya masalah menyangkut permohonan suakanya, serta kemungkinan hubungannya dengan kegiatan kejahatan seperti pengedaran narkoba dan pencucian uang.

據報導，沙特阿拉伯被列入歐盟草案，這些國家對該集團構成威脅，因為他們聲稱對洗錢和恐怖主義融資的控制不嚴。
Arab Saudi telah dimasukkan dalam daftar rancangan negara-negara UE yang menjadi ancaman bagi blok tersebut karena dugaan kendalinya kontrol mereka terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme.

但是2015年，美國檢方起訴了與FIFA有關聯的40個個人和實體，罪名包括敲詐、電信詐欺、洗錢等。
Pada tahun 2015, jaksa Amerika mendakwa sekitar 40 individu dan entitas yang terkait dengan FIFA dalam berbagai tuduhan seperti korupsi, pemerasan, penipuan dan konspirasi pencucian uang.

詐騙水準可能會受到經濟衰退的影響，洗錢份子發展新的機制隱匿犯罪收益，而政府的可疑恐怖份子名單會定期更新。
Tingkat penipuan dapat dipengaruhi oleh kemerosotan ekonomi, para pencuci uang mengembangkan skema baru untuk menyamarkan hasil tindak kejahatan mereka dan daftar dugaan teroris yang diterbitkan pemerintah berubah secara rutin.

泰國檢察總長11月曾表示，檢方將起訴法身寺住持法勝法師(PhraDhammachayo)以及另外4人，罪嫌是密謀洗錢與收受贓物。
Jaksa Agung Thailand mengatakan bulan November ia akan menuntut Kepala Biarawan Phra Dhammachayo dan empat lainnya atas tuduhan konspirasi untuk mencuci uang dan menerima barang-barang curian.

該法案的最終版本，超出了洗錢和先前計劃的範圍，因為它提議允許受監管的銀行機構，提供加密貨幣服務，而無需依賴當前要求的第三方託管人和特殊子公司。
Versi final dari RUU ini melampaui UU pencucian uang dan apa yang sebelumnya direncanakan, karena mengusulkan untuk memungkinkan lembaga perbankan yang diatur untuk menyediakan layanan mata uang kripto tanpa bergantung pada penjaga pihak ketiga dan anak perusahaan khusus, karena saat ini masih diperlukan.

雖然由于組織的嚴密性，大眾對39號房知之甚少，但是大眾廣泛推測其在中國和瑞士開有10到20個銀行賬戶進行偽造，洗錢以及其他的違法活動。
Sangat sedikit yang diketahui tentang Kamar 39 karena sifat organisasi rahasia sekitarnya, tetapi banyak berspekulasi bahwa organisasi ini menggunakan rekening bank 10 sampai 20 di China dan Swiss untuk tujuan pemalsuan, pencucian uang, dan transaksi terlarang lainnya.

上月狄亞克也被法國法院起訴，他和兒子巴帕馬薩塔（PapaMassataDiack）都被控涉及一連串非法行為多年，包括收賄、洗錢在內，國際運動員與他們所屬的總會也涉案。
Bulan lalu, Diack juga didakwa di pengadilan Prancis atas tuduhan ia dan putranya Papa Massata terlibat dalam serangkaian praktik terlarang selama beberapa tahun, termasuk pengambilan suap dan pencucian uang, dengan keterlibatan aktif para atlet internasional dan federasi mereka.

外洩文件內容涵蓋的時間將近40年，由1977年直到去年12月，據稱內容顯示有些設在避稅天堂的公司被用來洗錢，或是進行軍火與毒品交易，還有避稅。
Panama Papers" yang bocor itu mencakup periode hampir 40 tahun, dari 1977 sampai Desember lalu, dan diduga menunjukkan bahwa beberapa perusahaan yang berdomisili di surga-surga pajak digunakan untuk pencucian uang, penjualan senjata dan narkoba, serta pengemplangan pajak.

貨幣兌換商必須進行徹底的盡職調查，而不僅僅是為了避免發生罰款和更嚴厲的懲罰，而要維護其聲譽，因為印度的緩慢法庭處理將意味著被認為參與洗錢計劃的貨幣兌換商將會不能清楚他們的名字很長一段時間，即使他們是無辜的。
Money changer harus melakukannya secara rutin, bukan hanya untuk menghindari denda dan menghadapi hukuman yang lebih ketat, tapi untuk menjaga reputasi mereka, karena lambatnya proses persidangan di India akan berarti money changer yang diduga terlibat dalam pencucian uang tidak akan bisa membersihkan nama mereka untuk waktu yang cukup lama, walaupun mereka tidak bersalah.

洗錢是國際性的問題。
Pencucian uang telah menjadi perhatian internasional.

Rabobank同意支付3.69億美元來解決洗錢控訴。
Rabobank setuju untuk membayar$ 369 juta untuk menyelesaikan tuduhan pencucian uang.

我們必須防止AirAsia內部出現洗錢行為。
Kita harus mencegah pencucian uang di AirAsia.

突然有一天，有個人因為洗錢被檢舉了。
Sebagai contoh, suatu hari saya mewakili orang yang dituduh pencucian uang.

這使得比特幣不是罪犯，恐怖分子或洗錢者的理想貨幣。
Hal ini membuat bitcoin bukan mata uang ideal untuk penjahat, teroris atau pencucian uang..