THE SOURCE OF FUNDS Tiếng việt là gì - trong Tiếng việt Dịch

• nguồn tiền
• nguồn quỹ
• nguồn vốn

Ví dụ về việc sử dụng The source of funds trong Tiếng anh và bản dịch của chúng sang Tiếng việt

Nogueira said that no one asked him about the source of funds.
Nogueira nói tiếp không ai hỏi ông về nguồn gốc của quỹ.

If the source of funds is a Visa card, you can use the Funds Transfer API to obtain them.
Nếu như nguồn tiền là thẻ Visa, bạn có thể sử dụng API Chuyển tiền để nhận được khoản tiền này.

In short, they want to know the source of funds and the flow of funds..
Nói tóm lại, họ muốn biết nguồn tiền và dòng tiền..

The most common problem area has been insufficient documentation for the source of funds.
Diện tích vấn đề phổ biến nhất đã không đủ tài liệu hướng dẫn của nguồn vốn.

Scrutinising transactions, including the source of funds, the directions of funds;.
Các giao dịch quan trọng, bao gồm cả nguồn vốn, hướng của các dòng quỹ;

The most common problem area for investors has been insufficient documentation of the source of funds.
Vấn đề thường hay gặp nhất với nhà đầu tư là thiếu tài liệu về nguồn gốc số tiền.

It is up to the individual to prove that the source of funds is legitimate if they want the funds back.
Các cá nhân phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền này nếu họ muốn nhận lại.

The most common problem area for investors has been insufficient documentation of the source of funds.
Khu vực có vấn đề phổ biến nhất cho các nhà đầu tư là không đủ tài liệu về nguồn vốn.

The source of funds requirement for investors investing in a direct investment and regional center project are the same.
Yêu cầu dành cho nguồn vốn đầu tư trực tiếp và đầu tư theo dự án Regional Center đều giống nhau.

PrivateSend gives financial privacy by obscuring the source of funds on the blockchain.
PrivateSend mang lại sự riêng tư về tài chính bằng cách che giấu nguồn quỹ trên blockchain.

If the investor receives a gift as the source of funds, the giftor must fully trace his or her funds that ultimately became the investment.
Nếu nhà đầu tư nhận quà tặng làm nguồn quỹ, người tặng quà phải theo dõi đầy đủ các khoản tiền của mình mà cuối cùng trở thành khoản đầu tư.

In that capacity, he decided over 500 individual I-526 petitions, evaluating both the source of funds, as well as project issues.
Với tư cách là một Viên chức Phân xử, ông đã giải quyết hơn 500 hồ sơ, đơn I- 526, đánh giá cả nguồn tiền cũng như các vấn đề về dự án.

The length of time a record has prepared information and evidence of the source of funds, personal identification, and the relationship between members since filing, until the time the application is processed and approved by the USCIS.
Khoảng thời gian hồ sơ đã chuẩn bị thông tin và bằng chứng về nguồn quỹ, nhận dạng cá nhân, và mối quan hệ giữa các thành viên kể từ khi nộp đơn, cho đến khi đơn được xử lý và chấp thuận bởi USCIS.

But with money laundering laws, money can be confiscated and it is up to the individual to prove that the source of funds is legitimate if they want the funds back.
Nhưng với các luật về rửa tiền, tiền có thể bị tịch thu và cá nhân sẽ phải chứng minh rằng nguồn tiền này là hợp pháp nếu họ muốn nhận lại tiền..

When a transaction takes place, the source of funds, i.e. how the payment is to be made, from where and by who, must always be ascertained and recorded in the client file(this would usually be achieved through retaining a copy of the cheque or direct debit mandate).
Khi một giao dịch diễn ra, nguồn gốc quỹ tiền, tức là thanh toán được thực hiện như thế nào, từ đâu và bởi ai, phải luôn được xác định và ghi lại trong hồ sơ khách hàng( thường có được thông qua việc giữ lại một bản sao séc hoặc uỷ nhiệm ghi nợ trực tiếp).

Bittrex claims that the plaintiff's allegations are not true and that she failed to provide evidence of the source of funds as required by New York state and U.S. federal law.
Bittrex khẳng định cáo buộc trên là không có thật khi cô không thể cung cấp các bằng chứng về nguồn gốc lượng tiền bởi chính quyền New York và luật liên bang Mỹ.

Startups raising money through ICOs usually skip the safeguards required in traditional securities sales, like making sure they're dealing with accredited investors and verifying the source of funds.
Các startup huy động tiền thông qua ICO thường phớt lờ các biện pháp bảo vệ tối thiểu của các đợt IPO chứng khoán truyền thống, chẳng hạn như đảm bảo rằng họ đang làm việc với các nhà đầu tư được chứng nhận và đi xác minh nguồn vốn.

Clients who wish to make cash payments will be subject to further verification of the source of funds based on amount, frequency of transfers and the final beneficiary.
Khách hàng muốn thực hiện thanh toán bằng tiền mặt sẽ phải xác minh thêm về nguồn tiền dựa trên số tiền, tần suất chuyển tiền và người thụ hưởng cuối cùng.

At the same time, to prevent money laundering and potential fraud Exchanger may request a Client to provide additional documents confirming Client's Identity and legality of the source of funds.
Do đó, để ngăn ngừa rửa tiền và Gian lận chúng tôi có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp tài liệu bổ sung để xác nhận Danh tính của Khách hàng và tính hợp pháp của nguồn quỹ.

As part of the Form I-526 Petition, an immigrant investor must present to the USCIS clear documented evidence of the source of funds invested and that the funds belong to said immigrant investor.
Là một phần trong đơn I- 526, nhà đầu tư nhập cư phải nộp cho USCIS các bằng chứng tài liệu rõ ràng về nguồn vốn đầu tư và vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư nhập cư được nêu tên.

Money laundering through real estate is much harder when these professions act with integrity and are required to conduct checks on the real owner and the source of funds.
Rửa tiền thông qua bất động sản sẽ bị kiềm chế khi các ngành nghề này hoạt động với sự liêm chính và được yêu cầu tiến hành kiểm tra đối với chủ sở hữu thực sự cũng như nguồn gốc của các tài khoản.

The report also found that BitConnect is engaging in fraud for failing to reveal the“identity of its principals” and“the source of funds that will be used to pay investors interest at a rate of 120% per year.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng Bitconnect đang có liên quan tới hành vi gian lận vì không tiết lộ danh tính của“ những người đứng đầu” và“ nguồn vốn được sử dụng để trả lãi cho các nhà đầu tư ở mức 120% mỗi năm”.

Just like a person sitting on a stash of undeclared cash can decide whether he wants to keep it in his backyard, where nobody will be able to trace it, or a bank, where he will have to prove the source of funds.
Giống như một người có nhiều tiền mặt không khai báo có thể quyết định liệu anh ta có muốn giữ nó ở sân sau của mình, nơi không ai có thể theo dõi nó, hoặc ở một ngân hàng, nơi anh ta sẽ phải chứng minh nguồn tiền.

The problem lies with the fact no federal authority- including AUSTRAC- has checked the source of funds used to invest in Australia from China, unless there were obvious concerns about drug trafficking or other serious crimes.
Vấn đề hiện nay nằm ở chỗ chính quyền liên bang, bao gồm Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Australia( AUSTRAC) đã không kiểm tra nguồn tiền đầu tư vào Australia của các nước, đặc biệt từ Trung Quốc, trừ khi có những dấu hiệu liên quan đến buôn bán ma túy và các loại tội phạm nghiêm trọng khác.

Finally, after I make all the concessions they want, answer all of their questions, they admit they were throwing up these walls because some of the source of funds for the downpayment is bitcoin.”.
Cuối cùng, sau khi tôi thực hiện tất cả các nhượng bộ mà họ muốn, trả lời tất cả các câu hỏi của họ, họ thừa nhận họ đã tạo nên“ hàng rào” này bởi vì một số nguồn tài trợ cho tiền đặt cọc là bitcoin.".

The Player declares that the source of funds used by the Player for gambling on the Websites is not illegal and that the Player will not use the Websites or the services provided by the Online Casino in any way as a money transfer system.
Người chơi tuyên bố rằng nguồn tiền do Người chơi sử dụng để đánh bạc trên trang web không phải là bất hợp pháp và Người chơi sẽ không sử dụng trang web hoặc các dịch vụ được cung cấp bởi Nhà Cái Trực Tuyến dưới bất kỳ hình thức nào như là một hệ thống chuyển tiền..

In addition, subsequent decisions of the AAO have added a restriction on pooled investments by requiring the petitioner to show that every investor in the partnership identify the source of funds and prove that they were derived from lawful means.
Ngoài ra, các quyết định tiếp theo của AAO đã bổ sung một hạn chế đối với đầu tư chung bằng cách yêu cầu người khởi kiện chứng minh rằng mọi nhà đầu tư trong quan hệ đối tác xác định nguồn vốn và chứng minh rằng họ có nguồn gốc từ các phương tiện hợp pháp.

The only requirement is that the investor is accredited and meets certain suitability standards, with respect to income, net worth, etc. The investor also must prove unconditionally that the source of funds is legal, through the submission of proper documentation.
Yêu cầu duy nhất là nhà đầu tư phải được công nhận và đáp ứng được các tiêu chuẩn phù hợp nhất định đối với thu nhập, giá trị tài sản, Nhà đầu tư cũng phải chứng minh vô điều kiện rằng nguồn tiền đầu tư là hợp pháp, thông qua việc nộp các tài liệu thích hợp.