Que es КАСАЮЩИХСЯ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ en Español

• relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero
• relativos al blanqueo de dinero
• relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales

Ejemplos de uso de Касающихся борьбы с отмыванием денег en Ruso y sus traducciones al Español

Перечень основных соответствующих требований, касающихся борьбы с отмыванием денег.
Una lista de las principales disposiciones pertinentes relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero.

Соблюдение банками правил, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма( для Индонезии);
Cumplimiento por los bancos de los reglamentos relativos al blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo(para Indonesia).

Судан прилагает большие усилия для осуществления региональных и международных инструментов, касающихся борьбы с отмыванием денег, торговлей органами и транснациональной организованной преступностью.
El Sudán ha realizado un esfuerzo considerable para aplicar los instrumentos regionales e internacionales relativos al blanqueo de dinero, el tráfico de órganos y la delincuencia organizada transnacional.

Требования в отношении« должной осмотрительности» или« знания клиентуры» определены в разделе 4 руководящих принципов Центрального банка Тринидада и Тобаго, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Los requisitos de“debida diligencia” o“conocimiento del cliente” figuran en la sección 4 de las Directrices del Banco Central de Trinidad y Tabago relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero y el terrorismo.

МВФ опубликовал методическую записку по отражению аспектов, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в надзорной деятельности и в оценках финансовой стабильности.
El FMI ha publicado una nota orientativa sobre la inclusión de aspectos relativos a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en las evaluaciones de estabilidad financiera y vigilancia.

Требования в отношении<< должной осмотрительности>gt; или<< знания клиентуры>gt; определены в разделе 4 руководящих принципов Центрального банка Тринидада и Тобаго, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Los requisitos de" debida diligencia" o" conocimiento del cliente" figuran en la sección 4 de las Directrices del Banco Central de Trinidad y Tabago relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero y el terrorismo. Financiación.

В отчетный период несоблюдение Боснией и Герцеговиной своих международных обязательств, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также обязательств в секторе энергетики создало угрозу введения санкций в отношении страны.
Durante el período sobre el que se informa, Bosnia y Herzegovina no cumplió sus obligaciones internacionales relacionadas con el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el sector de la energía, lo que expuso al país al riesgo de ser sancionado.

В этой Стратегии и в особенности в приложенном к ней плане действий ЮНОДК рекомендуется расширять сотрудничество с государствами с целью оказания им помощи в полном соблюдении международных норм и обязательств, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
En la Estrategia, y más concretamente en el plan de acción anexo a ella, se alentó a la Oficina a aumentar la colaboración con los Estados para ayudarles a dar pleno cumplimiento a las normas y las obligaciones internacionales relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

На узле сети" Интер- нет" имеется также электронная библиотека, содер- жащая тексты основных международно-правовых доку- ментов, касающихся борьбы с отмыванием денег, и некоторые справочные материалы, а также календарь мероприятий основных международных организаций, осуществляющих деятельность в этой области;
El lugar de Internet dispone también de una biblioteca electrónica, que incluye los principales instrumentos jurídicos internacionales relacionados con el blanqueo de dinero y material de referencia, así como un calendario de acontecimientos de las principales organizaciones internacionales que desarrollan actividades en esta esfera;

В октябре 2002 года рекомендации, изложенные в документе CDD, были включены в разработанную Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег,( ЦГФМ)<< Методологию оценки соблюдения стандартов, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризмаgt;gt;.
En octubre de 2002, las recomendaciones que figuraban en el documento relativo a la debida diligencia de la clientela de los bancos fueron incorporadas en la metodología de evaluación del cumplimiento de las normas relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo del Grupo Especial de Expertos Financieros.

Говоря конкретно, эта помощь может включать в себя разработку норм, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая те области, по которым у правительства Гватемалы уже имеются проекты законов, которые оно хотело бы подвергнуть анализу на предмет их соответствия резолюции 1373 и положениям Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Concretamente, dicha asistencia puede comprender la redacción de normas relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, incluidos aquellos casos en que el Gobierno de Guatemala ya cuenta con proyectos de ley y desea que se les someta a examen para verificar su conformidad con la resolución 1373 y las disposiciones del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.

МВФ провел более 70 мероприятий по оценке состояния поднадзорных ему экономических систем государств- членов в плане борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и вносит вклад в разработку программных мер, миссий по оказанию технической помощи и исследовательских проектов, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
El FMI ha puesto en marcha más de 70 evaluaciones de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo adoptadas por los sistemas económicos de sus miembros y aporta información para el diseño de programas, misiones de asistencia técnica y proyectos de investigación relacionados con la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

СИККФИН разослала банкам и финансовым учреждениям директивные указания, касающиеся проявления повышенной бдительности в рамках применения всех недавно введенных в действие законодательных и регламентационных положений, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в частности в связи с идентификацией и установлением личности лиц, которые указаны в списках, касающихся терроризма, и представление информации о личности которых рекомендовано СИККФИН.
El SICCFIN transmitió a los bancos y a los establecimientos financieros directrices relativas al aumento de la vigilancia en la aplicación del conjunto de disposiciones legislativas y reglamentarias, recientemente reforzadas, relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, muy especialmente para la identificación y el conocimiento de las personas que figuran en las listas relativas al terrorismo y la descripción recomendada al SICCFIN.

Различные организации системы Организации Объединенных Наций и их партнеры, в частности Международный валютный фонд, Всемирный банк, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Интерпол, уже проводят работу для обеспечения того, чтобы в государствах имелись законы и учреждения для обеспечения полного соблюдения международных норм и обязательств, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Diversas organizaciones de las Naciones Unidas y sus asociados, en particular el Fondo Monetario Internacional(FMI), el Banco Mundial, la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito y la Interpol están ya trabajando para asegurar de que los Estados cuenten con las leyes e instituciones necesarias para cumplir plenamente las normas y las obligaciones internacionales relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Полиция Сянгана проводит семинары с контрольными финансовыми учреждениями( Сянганским валютным управлением, Сянганской комиссией по ценным бумагам и фьючерсам и Управлением Комиссара по страховой деятельности), на которых специалисты, отвечающие за регулирование финансовой сферы, знакомятся с материалами о международных правилах, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также инструкциями о порядке расследования подозрительных операций.
La policía de Hong Kong y las instituciones de regulación financiera(la Autoridad Monetaria, la Comisión de Valores y Futuros y la Oficina de la Superintendencia de Seguros de Hong Kong) organizan seminarios para proporcionar al sector financiero información sobre las disposiciones internacionales relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y para impartir orientación acerca de la investigación de transacciones financieras sospechosas.

Словакия выполнила требования Конвенции, касающиеся борьбы с отмыванием денег.
Eslovaquia ha cumplido con las disposiciones de la Convención en lo que respecta al blanqueo de dinero.

Вопросы, касающиеся борьбы с отмыванием денег, включаются в учебные планы для стажеров и помощников прокуроров.
Las cuestiones relativas al blanqueo de dinero se incluyen en el plan de capacitación que se prepara para fiscales asistentes y en prácticas.

Что касается борьбы с" отмыванием денег", то мы считаем ее критически важным аспектом борьбы против всемирной проблемы наркотиков.
En lo que atañe al blanqueo de dinero, opinamos que este es un aspecto fundamental de la lucha contra el problema mundial de las drogas.

Просьба уточнить, являются ли указанные положения действующим законом или частью предлагаемой законодательной реформы, касающейся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
El Comité desea que se le aclare si esas disposiciones forman parte de una ley vigente o bien de la propuesta de reforma legislativa en materia de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.

В частности, на рассмотрение компетентных органов представлен законопроект, касающийся борьбы с отмыванием денег.
En particular, se ha presentado a las autoridades competentes un proyecto de ley relativo al blanqueo de dinero.

ЮНОДК организовало в Тунисе и Вьетнаме серию практикумов по подготовке инструкторов по вопросам, касающимся борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма, в целях создания устойчивого потенциала в этих государствах- членах.
La UNODC organizó en Túnez y Viet Nam una serie de cursos prácticos de capacitación de instructores sobre cuestiones relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, a fin de dotar de capacidad sostenible a esos Estados miembros.

Программа основной подготовки работников включала в себя вопросы уголовного права, действующие в Польше и за границей положения, касающиеся борьбы с отмыванием денег, и вопросы, связанные с регистрацией операций и предоставлением информации Генеральному инспектору по финансовой информации.
El programa de formación básica para empleados incluyó cuestiones penales, reglamentos polacos e internacionales relacionados con la lucha contra el blanqueo de dinero y temas relacionados con el registro de transacciones y la comunicación de información al Inspector General.

Вопросы, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, рассматриваются главным образом в рамках созданного при Ассоциации Подкомитета по мошенничеству при страховании, который провел в 2004 году пять заседаний.
Las cuestiones relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero y contra la financiación del terrorismo se tratan primariamente por conducto del Subcomité sobre los fraudes con seguros de la Asociación, que se reunió cinco veces durante 2004.

Что касается борьбы с отмыванием денег, то в этой области Венгрия тесно сотрудничает с ЦГФМ, Европейским союзом и входящими в него государствами- членами, ОЭСР, Советом Европы, МВФ и Всемирным банком.
En lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de capitales, Hungría coopera estrechamente con el Grupo Especial de Expertos Financieros sobre blanqueo de capitales, la Unión Europea y sus Estados Miembros, la OCDE, el Consejo de Europa, el FMI y el Banco Mundial.

Рабочее совещание по вопросам исполнения и осуществления законодательства, касающегося борьбы с отмыванием денег для официальных лиц уголовной юстиции( для Группы стран Восточной и Южной Африки по борьбе с отмыванием денег);.
Seminario sobre la aplicación y el cumplimiento de los aspectos de la legislación relativa al blanqueo de dinero para oficiales de justicia penal(para el ESAAMLG: Grupo de Países de África Oriental y Meridional).

Что касается борьбы с" отмыванием денег", то наличие специалистов одновременно в области борьбы с преступностью и в области контроля над наркотиками позволяет лучше координировать деятельность и проводить более глубокий анализ возникающих проблем.
En lo que respecta al blanqueo de dinero, el hecho de disponer de especialistas en la esfera del delito y de la fiscalización de drogas permite una mejor coordinación de las actividades y un análisis más profundo de los problemas.

Что касается борьбы с отмыванием денег, то УВКБ завершает разработку соответствующего концептуального документа и будет консультироваться с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, с тем чтобы учесть их мнения и указания при разработке проектного плана.
En lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de capitales, el ACNUR está ultimando un documento de concepto y consultará con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a fin de recabar sus opiniones y orientaciones con miras a formular un plan de trabajo.

Мали ратифицировало 12 апреля 2002 года Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, статьи 6 и 7 которой касаются борьбы с отмыванием денег.
El 12 de abril de 2002, Malí ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, cuyos artículos 6 y 7 se refieren a la lucha contra el blanqueo de dinero.

В этой связи небесполезно напомнить о том, что борьба с финансированием терроризма обладает значительной спецификой в том, что касается борьбы с отмыванием денег или вообще с финансовыми преступлениями.
No obstante, cabe recordar que la lucha contra la financiación del terrorismo tiene especificidades no despreciables en lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de capitales o el delito financiero de manera general.

Мероприятия по созданию потенциала, проведенные ЮНОДК с целью повышения информированности по вопросам, касающимся борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма, и развития навыков у специалистов- практиков и структур, предоставляющих информацию, продемонстрировали важность координации на национальном уровне, а также регионального и международного сотрудничества.
En las actividades de fomento de la capacidad realizadas por la UNODC para sensibilizar sobre cuestiones relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y desarrollar las competencias de los expertos y de las entidades informantes se puso de relieve la importancia de la coordinación nacional y la cooperación regional e internacional.