Que es ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА en Español

• el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo
• el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
• el blanqueo de dinero y la financiación de el terrorismo

Ejemplos de uso de Отмыванием денежных средств и финансированием терроризма en Ruso y sus traducciones al Español

Повышение уровня осведомленности правительств о необходимости принимать меры для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма;
Sensibilizar a los gobiernos acerca de la necesidad de aplicar medidas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo;

За последние годы Люксембург добился заметных успехов в борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, приняв в этой сфере два крупных пакета законов, а именно:.
En los últimos años, Luxemburgo ha realizado progresos notables en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, gracias a la adopción de dos grandes paquetes de medidas legislativas en esta materia, concretamente:.

Увеличение числа стран, получающих помощь в рамках уголовного преследования в связи с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма;
El aumento del número de países que reciben asistencia en enjuiciamientos relacionados con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo;

Французское подразделение по сбору оперативной финансовой информации( TRACFIN), являющееся органом по борьбе с отмыванием денег, действует по получении сообщения от соответствующих профессиональных работников, занимающихся вопросами борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Francia, TRACFIN-órgano antiblanqueo- interviene ante denuncias formuladas por profesionales encargados de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Лига арабских государств продолжает предпринимать усилия по подготовке проекта арабского соглашения о борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, а также арабского соглашения о борьбе с компьютерной преступностью.
La Liga de los Estados Árabes proseguía sus esfuerzos con miras a preparar un proyecto de acuerdo árabe de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y un acuerdo árabe de lucha contra la delincuencia cibernética.

Подготовка должностных лиц правоохранительного, судебного и финансового секторов по вопросам, касающимся борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма;
Se capacita a funcionarios de represión, judiciales y del sector financiero en cuestiones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo;

Представляя более подробную информацию, Иордания отметила, что в инструкциях, издаваемых Центральным банком в целях борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, не содержатся определение фиктивных банков и конкретные указания относительно порядка работы с корреспондентскими банками.
Jordania, que brindó información más detallada, indicó que las instrucciones expedidas por el Banco Central para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo incluían una definición de los bancos ficticios e instrucciones precisas sobre el régimen de los bancos corresponsales.

Всемирный банк провел с 2001 года более 30 оценок, 11 из них совместно с Международным валютным фондом( МВФ), в отношении соблюдения положений о борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Desde 2001, el Banco Mundial realizó más de 30 evaluaciones, 11 de ellas con el Fondo Monetario Internacional, sobre el cumplimiento de las medidas de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

В нескольких случаях передача информации по собственной инициативе специально регулируется применительно к делам, связанным с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, и соответствующие положения содержатся в особом национальном законодательстве, касающемся борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
En varios casos, la transmisión espontánea de información está reglamentada expresamente en lo que respecta a los casos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo y está prevista en leyes nacionales específicas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Она помогает УНП ООН лучше понять потребности, приоритеты и задачи получающих помощь государств- членов при создании и развитии комплексных систем для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Para la UNODC, es un recurso para entender mejor las necesidades, prioridades y dificultades que tienen los Estados Miembros beneficiarios al crear y fomentar sistemas integrales de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

В 2012 и 2013 годах более 50 стран получили индивидуальные консультативные услуги и другую техническую помощь в применении международных стандартов, касающихся борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, а также в совершенствовании законодательства по вопросам конфискации имущества.
En 2012 y 2013, más de 50 países recibieron servicios de asesoramiento y apoyo técnico referente a la aplicación de las normas internacionales para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y para perfeccionar la legislación sobre incautación de activos.

Согласно Административному решению№ 2 от 2007 года Центральный банк Бахрейна создал комитет по вопросам осуществления резолюций Совета Безопасности, касающихся борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Mediante la Decisión Administrativa No. 2, de 2007, el Banco Central de Bahrein había establecido un comité para aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad relacionados con la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Общая цель Глобальной программы- расширять возможности для создания государствами- членами всеобъемлющих и эффективных систем по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма и оказывать им помощь в выявлении, изъятии и конфискации незаконных поступлений в соответствии с нормами Организации Объединенных Наций и другими международными стандартами.
El Programa Mundial tiene por objetivo general fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para que establezcan sistemas integrales y eficaces contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y ayudarlos a detectar, decomisar e incautar los ingresos ilícitos, conforme a las exigencias de las normas de las Naciones Unidas y otras normas internacionales.

Международное сообщество предприняло ряд многосторонних инициатив, которые призваны стать законодательными и политическими рамками для государств, разрабатывающих и принимающих меры по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
La comunidad internacional ha emprendido varias iniciativas multilaterales encaminadas a servir de marco legislativo y estratégico para los Estados en lo que respecta a definir y adoptar medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Гана обратится к ЮНОДК и Международному валютному фонду с просьбой предоставить ей на скоординированной основе правовые консультационные услуги в целях разработки соответствующего законодательства о борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, а также создания подразделения по сбору оперативной финансовой информации.
Ghana pedirá a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Fondo Monetario Internacional que presten servicios coordinados de asesoramiento jurídico en la redacción de una ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y sobre el establecimiento de una dependencia de información financiera.

В 1999 году в рамках Глобальной программы борьбы с отмыванием денег было начато осуществление программы наставничества, направленной на оказание государствам- членам углубленной и долгосрочной помощи в борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
En 1999, el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero puso en marcha un programa de mentores con objeto de prestar asistencia en profundidad y a largo plazo en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo a los Estados Miembros.

Юрисконсульт; член законодательного комитета по пересмотру существующего законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма; представитель министерства юстиции Греции на таких совещаниях, как ФАТФ; читал лекции по уголовному и уголовно-процессуальному праву на юридическом факультете Афинского университета.
Asesor jurídico; Miembro del Comité Legislativo para revisar la legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo; Representante del Ministerio de Justicia de Grecia en reuniones como la del GAFI; Profesor de derecho penal y procedimiento penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Atenas.

Подразделение по сбору оперативной финансовой информации отвечает за получение, анализ и доведение до сведения компетентных органов выявленной финансовой информации, касающейся предполагаемых доходов от преступлений, в целях борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Las dependencias de inteligencia financiera se encargan de recibir, analizar y transmitir a las autoridades competentes información financiera relativa a bienes presuntamente de origen delictivo con miras a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

В декабре 2009 года ЮНОДК и Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке( МГБОД) подписали меморандум о взаимопонимании в области борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма в государствах- членах ЭКОВАС.
En diciembre de 2009, la UNODC y el Grupo Intergubernamental de Acción contra el Blanqueo de Dinero en el África Occidental(GIABA) firmaron un memorando de entendimiento contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en los Estados miembros de la CEDEAO.

Ораторы дали высокую оценку работе ЮНОДК в этой области и призвали его теснее сотрудничать с соответствующими международными или региональными организациями с целью укрепления международного сотрудничества для устранения связи между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Al respecto, los oradores elogiaron a la ONUDD por su labor y la alentaron a que trabajara en colaboración más estrecha con las organizaciones internacionales o regionales pertinentes a fin de reforzar la cooperación internacional, encarando los vínculos existentes entre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Ii учебный курс в Бразилии для сотрудников судебных органов и прокуратуры по следственным методам, ведению дел и анализу данных в целях борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, организованный в сотрудничестве с Межрегиональным научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия;
Ii Curso de capacitación en el Brasil para jueces y fiscales sobre técnicas de investigación, gestión de casos y análisis de datos para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, realizado en cooperación con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia;

Эта информация послужила основой для обзоров стратегий в целях содействия увеличению потоков денежных средств при меньших издержках и обеспечения более строгого соблюдения стандартов в области борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Esa información sirvió de base para la revisión de políticas destinadas a promover un aumento de las corrientes de remesas a menor costo, lo que posibilitó a su vez un mejor cumplimiento de las medidas de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

В качестве приложения II настоящим препровождается Доклад о третьем этапе подробной оценки деятельности по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма на Кипре, который был принят Комитетом экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег( MONEYVAL) Совета Европы на его 18м пленарном заседании( 31 января-- 3 февраля 2006 года).
En el anexo II figura el tercer informe detallado de evaluación de la labor realizada por Chipre en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, aprobado por el Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre evaluación de las medidas adoptadas para combatir el blanqueo de dinero(MONEYVAL), en su 18ª reunión plenaria, celebrada del 31 de enero al 3 de febrero de 2006.

Связанный с оказанием технической помощи компонент Глобальной программы борьбы с отмыванием денег предназначен для удовлетворения потребностей государств- членов на национальном и региональном уровнях в деле осуществления их политики по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
El componente de asistencia técnica del Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, tiene por objetivo atender a las necesidades de los Estados Miembros, a los niveles nacional y regional, en la aplicación de sus políticas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Было принято Постановление№ 6 от 2008 года в целях регулирования порядка декларирования средств на таможенных постах в качестве части международных обязательств Бахрейна в отношении борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, а также мониторинга перемещения средств в Бахрейн и из него через таможенные посты.
La Decisión No. 6, de 2008, se había emitido para regular la declaración de fondos en los puestos de control aduaneros como parte de las obligaciones internacionales de Bahrein respecto de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación de el terrorismo, así como respecto de la supervisión de la circulación de capitales dentro y fuera de Bahrein a través de los puestos de control aduaneros.

Через свою программу задействования инструкторов, осуществляемую на местах, Группа продолжает расширять применение профессиональных знаний на местах для подготовки сотрудников и создания учреждений, предоставления прямой технической помощи и наращивания потенциала в области борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Por medio de su programa de mentores sobre el terreno, la Dependencia sigue ampliando el despliegue de profesionales especializados sobre el terreno para capacitar a personas y consolidar instituciones, prestar asistencia técnica directa y reforzar la capacidad de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Управление будет также оказывать помощь правового, директивного и организационного характера на государственном, региональном и субрегиональном уровнях в создании национального, регионального и субрегионального потенциала борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, в том числе будет содействовать развитию международного сотрудничества в этих областях путем предоставления практических рекомендаций и поддержки государствам- членам и различным региональным органам, к которым они относятся.
La Oficina también prestará asistencia jurídica, normativa e institucional en el plano estatal, el regional y el subregional para el fomento de la capacidad nacional, regional y subregional de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, incluido el fomento de la cooperación internacional en esas esferas mediante la prestación de asesoramiento directo y apoyo a los Estados Miembros y a los diversos órganos regionales a los que pertenecen.

В 1998 году Организация Объединенных Наций от имени партнерства международных организаций, занимающихся вопросами борьбы с отмыванием денежных средств создала Международную информационную сеть по проблеме отмывания денежных средств( ИМоЛИН)- универсальный поисковый ресурс по вопросам борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
En 1998 las Naciones Unidas, en nombre de una asociación de organizaciones internacionales dedicadas a la lucha contra el blanqueo de capitales, crearon la Red Informática Internacional sobre Blanqueo de Dinero(IMoLIN), recurso centralizado de investigación para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки, которая была создана в 1995 году и которая насчитывает в настоящее время 106 членов, стремится к применению подразделениями по сбору оперативной финансовой информации наилучших видов практики и содействует международному сотрудничеству в борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
El Grupo Egmont de dependencias de inteligencia financiera, que fue creado en 1995 y cuenta en la actualidad con 106 miembros, trata de aplicar las prácticas óptimas en las dependencias de inteligencia financiera y promueve la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Международные организации, в частности ФАТФ, Всемирный банк и Международный валютный фонд( МВФ), разработали общую методологию оценки, которая охватывает правовую и организационную структуру и превентивные меры в финансовом секторе, с целью оценки соблюдения государствами международных стандартов в области борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Algunas organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional(FMI), el Banco Mundial y el GAFI, han elaborado una metodología común, que abarca el marco jurídico e institucional y las medidas preventivas para el sector financiero, con objeto de evaluar el cumplimiento por parte de los Estados de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.