PREVENTING AND COMBATING MONEY LAUNDERING на Русском - Русский перевод

• предупреждению и борьбе с отмыванием денег
• противодействии отмыванию денег и борьбе с
• предотвращении отмывания денег и борьбе с
• предупреждения и борьбы с отмыванием денег
• предупреждении и борьбе с отмыванием денег

Примеры использования Preventing and combating money laundering на Английском языке и их переводы на Русский язык

Law No. 633-XV of 15.11.2001 on preventing and combating money laundering.
Закон№ 633XV от 15 ноября 2001 года о предотвращении отмывания денег и борьбе с ним.

Also, the Service of preventing and combating money laundering in the CNA is to establish the origin of the five million euros that were paid by Russian companies to"Avia Invest.
Также, Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК следует установить происхождение тех пяти миллионов евро, вложенных российскими компаниями в уставный капитал« Avia Invest».

Strengthening of the Legal and Law Enforcement Institutions in Preventing and Combating Money Laundering in Viet Nam VNMS65.
Повышение эффективности деятельности юридических и правоохранительных учреждений в области предупреждения отмывания денег и борьбы с этим явлением во Вьетнаме VNMS65.

The Law No. 633-XV on preventing and combating money laundering was adopted on November 15, 2001, being then completed and modified by the Law No. 1150-XV of June 21, 2002.
Закон№ 633- XV о противодействии отмыванию денег и борьбе с ним был принят 15 ноября 2001 года, а 21 июня 2002 года законом№ 1150- XV в него были внесены дополнения и изменения.

The Decree 74/2005/ND-CP also stipulates functions and responsibility of relevant ministries and agencies in preventing and combating money laundering.
Декрет 74/ 2005/ NDCP также предусматривает функции и обязанности соответствующих министерств и ведомств в области предотвращения и пресечения отмывания денег.

Measures taken by the bank for preventing and combating money laundering and terrorist financing.
Меры, принимаемые банком для предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Row 56.1 shall reflect the number of suspicious cash operations performed by individuals and reported to the Office for Preventing and Combating Money Laundering during the reporting month.
В строке 56. 2 отражается сумма сомнительных операций, осуществленных физическими лицами наличными и представленных в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, в период отчетного месяца.

Thus, all the provisions and mechanisms of preventing and combating money laundering are also used for countering terrorist financing.
Таким образом, все положения и механизмы по предупреждению и пресечению отмывания денег применимы также и к борьбе с финансированием терроризма.

Row 55.0 shall indicate the number of carried out trainings on implementation of bank internal programs on preventing and combating money laundering and terrorist financing.
В строке 55. указывается число проведенных инструктажей по внедрению внутренних программ банка по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Also under this Decree(Article 6), preventing and combating money laundering fall within the responsibility of all individuals and organizations, namely.
Кроме того, в этом Декрете( статья 6) предотвращение отмывания денег и борьба с ним входят в обязанность всех следующих физических лиц и организаций.

Row 57.1 shall reflect the number of suspicious cash operations performed by legal entities and reported to the Office for Preventing and Combating Money Laundering during the reporting month.
В строке 57. 1 отражается число сомнительных операций, осуществленных юридическими лицами наличными и представленных в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, в период отчетного месяца.

Is the correspondent institution's program on preventing and combating money laundering and terrorist financing institution approved by the Board or other governing body?
Программа учреждения- респондента по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма утверждена членами совета учреждения или другого вышестоящего руководящего органа?

Row 56.3 shall reflect the number of suspicious transfer operations performed by individuals and reported to the Office for Preventing and Combating Money Laundering during the reporting month.
В строке 56. 3 отражается число сомнительных операций, осуществленных физическими лицами по перечислению и представленных в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, в период отчетного месяца.

The National Office for Preventing and Combating Money Laundering(ONPCSB) is the authority responsible with the surveillance and control of those financial institutions that are not under the surveillance of other authorities.
Национальное управление по предотвращению отмывания денег и борьбе с ним является ведомством, отвечающим за надзор и контроль за всеми финансовыми учреждениями, работу которых другие ведомства не контролируют.

Obtaining recent copies of policies and procedures for preventing and combating money laundering and terrorist financing, if required;
Получение последней копии политик и процедур по предупреждению и борьбе с с отмыванием денег и финансированием терроризма- если необходимо;

Besides, the National Banks has the right to demand removing and applying sanctions to banks or to their administrators when some violations of the Law provisions or some drawbacks in banks activity on preventing and combating money laundering are traced.
Помимо этого, Национальный банк наделен полномочиями требовать введения санкций в отношении банков или снятия их управляющих в случае нарушения ими положений упомянутого Закона или в тех случаях, когда в деятельности банков по противодействию отмыванию денег и борьбе с ним отмечены определенные недостатки.

ORD 3.3E The results of internal audit control in preventing and combating money laundering and terrorist financing as for 20_ No.
ORD 3. 3E Результаты проверки внутреннего аудита в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма за месяц 20 п/ п.

In such cases, banks and other payment service providers shall decide, based on the normative acts in force related to this field, on the need to refuse to establish a business relationship or shall undertake measures for interrupting the existing business relationship, informing the Preventing and Combating Money Laundering Service according to the legislation in force.
В данном случае банк и другие поставщики платежных услуг решают через призму действующих нормативных актов в области о необходимости отказа в установлении деловых отношений или предпринимают меры по прекращению уже существующих деловых отношений с соответствующим информированием Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в соответствии с действующим законодательством.

Other individuals and organizations responsible for preventing and combating money laundering under the provisions of this Decree include.
В число других физических лиц и организаций, отвечающих за предотвращение и пресечение отмывания денег, согласно положениям настоящего Декрета, входят.

Difficulties may be encountered in understanding the concept of"beneficial ownership" used in different context when applying the rules in preventing and combating money laundering and terrorist financing.
Могут появиться трудности при понимании понятия« выгодоприобретающий собственник», использованного в разном контексте при применении норм в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

The provisions of the Law no.190- XVI of 26 July 2007 on preventing and combating money laundering and terrorist financing shall be applied accordingly.
Положения Закона 190- XVI от 26 июля 2007 г. о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма применяются соответствующим образом.

Row 60.0 answers to the question on whether there have been reported any suspicious operations with delay(more than 24 hours) contrary the provisions of the Law on Preventing and Combating Money Laundering and Terrorist Financing yes-1/ no-0.
В строке 60. отвечается на вопрос, были ли представлены отчеты по сомнительным финансовым операциям с опозданием( более 24 часов) вопреки положениям Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма“ да”- 1 или“ нет”-.

At the request of natural persons or legal entities, the Preventing and Combating Money Laundering Unit provides information on the processing of personal data only sifter the end of the situation justifying their processing under this Law”.
По запросу физических или юридических лиц Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег представляет информацию об обработке персональных данных только после того, как ситуация объясняющая необходимость их обработки на основании настоящего закона исчерпала себя”.

Row 54.0 shall answer to the question whether there have been carried out trainings on implementation of bank internal programs on preventing and combating money laundering and terrorist financing yes-1/ no-0.
В строке 54. отвечается на вопрос, был ли проведен инструктаж по внедрению внутренних программ банка по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма“ да”- 1 или“ нет”-.

Table ORD 3.3 E“The results of internal audit control in preventing and combating money laundering and terrorist financing” shall reflect information on controls performed during the reporting period, taking into account the instructions below.
В таблице ORD 3. 3 E« Результаты контроля внутреннего аудита в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма» отражается информация о проверках, проведенных в течение отчетного периода и которые составляются с учетом нижеуказанных инструкций.

Row 53.0 shall answer to the question whether the new personnel has been informed about the bank internal programs on preventing and combating money laundering and terrorist financing yes-1/ no-0.
В строке 53. отвечается на вопрос, были ли доведены до сведения нового банковского персонала внутренние программы банка по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма“ да”- 1 или“ нет”-.

To execute the provisions of the Law on Preventing and Combating Money Laundering and Terrorism Financing, the National Bank of Moldova issued the Regulation on the banks' activity in preventing and combating money laundering and terrorism financing.
Во исполнение положений Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Национальный банк Молдовы издал Регламент о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Row 51.0 shall answer to the question whether the personnel was informed about the new aspects of bank internal programs on preventing and combating money laundering and terrorist financing"yes"- 1/"no"- 0.
В строке 51. отвечается на вопрос, были ли доведены до сведения банковского персонала новые аспекты внутренней программы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма“ да”- 1 или“ нет”-.

In order to examine the internal programs of commercial banks on preventing and combating money laundering and ensuring that the programs correspond to the legal provisions in force, the National Bank requested commercial banks to present these programs.
В целях изучения собственных программ коммерческих банков, направленных на противодействие отмыванию денег и борьбу с ним, и для того чтобы удостовериться, что эти программы соответствуют положениям действующего законодательства, Национальный банк просил коммерческие банки представить ему эти программы.

In case of suspicions related to their activities, banks and other payment service providers shall inform the Preventing and Combating Money Laundering Service according to the legislation in force.
При установлении подозрений в отношении их деятельности, банк или другие поставщики платежных услуг должны проинформировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в соответствии с действующим законодательством.