REQUIRE FINANCIAL INSTITUTIONS на Русском - Русский перевод

• требовать от финансовых учреждений
• обязывают финансовые учреждения

Примеры использования Require financial institutions на Английском языке и их переводы на Русский язык

The standards also require financial institutions to monitor the operations of executives and their families.
Стандарты обязывают финансовые институты также осуществлять контроль за операциями высокопоставленных чиновников и членов их семей.

In that regard, States need to criminalize the financing of terrorism, freeze and confiscate terrorist assets, report suspicious transactions relating to terrorism, provide mutual legal assistance in criminal matters and extradition, regulate alternative remittance systems, require financial institutions to include accurate and meaningful originator information in wire transfers, regulate non-profit organizations and implement measures to detect the physical cross-border transfer of currency and bearer negotiable instruments.
В этой связи государствам надлежит установить уголовную ответственность за финансирование терроризма, предусмотреть возможность замораживания и конфискации активов террористов, сообщать о подозрительных сделках, которые могут касаться терроризма, оказывать взаимную правовую помощь в вопросах уголовного производства и выдачи, регулировать функционирование альтернативных систем перевода денежных средств, требовать от финансовых институтов фиксировать ясную и значимую информацию об отправителе при осуществлении телеграфных переводов, регулировать деятельность некоммерческих организаций и разработать меры для выявления случаев физической трансграничной перевозки валюты и оборотных документов на предъявителя.

S59 also require financial institutions to identify, verify and keep records of identities of customers.
Пункт S59 также требует, чтобы финансовые учреждения устанавливали личность клиентов, проверяли удостоверяющие личность документы и вели соответствующие архивы.

Are there any other laws or regulations which require financial institutions to report suspicious transactions?
Имеются ли какие-либо другие законы или положения, согласно которым финансовые учреждения обязаны сообщать о подозрительных операциях?

Countries should require financial institutions and designated non-financial businesses and professions(DNFBPs) to identify, assess and take effective action to mitigate their money laundering and terrorist financing risks.
Страны должны требовать, чтобы финансовые учреждения и установленные нефинансовые предприятия и профессии( УНФПП) определяли, оценивали и принимали меры по снижению собственных рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

In addition, the official communications of the Money-Laundering Prevention Unit require financial institutions to exercise extreme vigilance if they have any commercial relations with Iranian banks.
Кроме того, технические сообщения Отдела по предотвращению отмывания денег обязывают финансовые учреждения проявлять исключительную бдительность в случае поддержания торговых отношений с банками Ирана.

It notes that countries should require financial institutions and designated non-financial business or professions to report to competent authorities any"assets frozen or actions taken in compliance with the prohibition requirements of the relevant Security Council resolutions, including attempted transactions.
Она отмечает, что страны должны требовать от финансовых учреждений и обозначенных компаний или специалистов, не принадлежащих к финансовому сектору, сообщать в компетентные органы о любых<< замороженных средствах или о любых принятых мерах в соответствии с запретами, введенными соответствующими резолюциями Совета Безопасности, в том числе о попытках совершения операций.

Most Member States have adopted laws to counter money-laundering and the financing of terrorism that require financial institutions and other reporting entities to file reports on suspicious transactions with the national financial intelligence unit.
Большинство государств- членов приняли законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые требуют от финансовых учреждений и других структур, отвечающих за предоставление информации, сообщать о подозрительных операциях национальному подразделению по финансовой оперативной информации.

These Regulations also require financial institutions to report monthly to regulators on any assets of listed persons in their possession.
Закон также требует от финансовых учреждений ежемесячно сообщать регулирующим органам о любых активах перечисленных лиц, находящихся в их владении.

The directions issued by the MAS to implement Resolution 1373(contained in Circular FSG 48/2001, which was attached to Singapore's first report to the CTC) require financial institutions in Singapore to freeze, among other things, accounts of non-residents and entities, not located in Singapore, who are supporting terrorist acts outside Singapore.
Указания ГКУ об осуществлении резолюции 1373( содержатся в циркуляре FSG 48/ 2001, который приводится в приложении к первому докладу Сингапура КТК) предусматривают, что финансовые учреждения в Сингапуре должны блокировать, в частности, счета нерезидентов и юридических лиц, находящихся за границей, которые поддерживают террористические акты за пределами Сингапура.

They should also require financial institutions to put into practice the principles of"knowyourclient" and"customer due diligence";
Им также следует потребовать от финансовых учреждений внедрить в свою практику принципы" знай своего клиента" и" должная осмотрительность по отношению к клиенту";

Among other information-sharing duties, FinCEN regulations require financial institutions to submit suspicious activity reports regarding certain types of financial activity.
Среди прочих обязанностей по обмену информацией, правила ФинСЕН предписывают финансовым учреждениям представлять отчеты о подозрительной активности применительно к определенным видам финансовой деятельности.

If adopted, the new framework could require financial institutions lending to Kazakhstan banks to be subject to higher capital requirements as a result of the credit risk rating of Kazakhstan, possibly resulting in a higher cost of borrowing for Kazakhstan banks.
В случае ее принятия, новая схема потребует от финансовых институтов, предоставляющих ссуды казахстанским банкам, зависимости от более высоких требований к их капиталам из-за рейтинга кредитного риска Казахстана, что, возможно, приведет к более высокой стоимости займа для казахстанских банков.

Where NPPS are lower risk and sufficiently low loading or usage limits are applied, countries should still require financial institutions to give sufficient attention to the detection of smurfing and structuring schemes intended to circumvent the thresholds and suspicious reporting requirements.
Если НПМУ были признаны низко рисковыми и к ним применяются низкие лимиты по использованию и пополнению, то страны все равно должны требовать от финансовых учреждений уделять достаточное внимание с тем, чтобы своевременно выявлять этапы смешения и структурирования преступных доходов, направленных на то, чтобы обойти пороговые значения и требования по направлению сообщений о подозрительных операциях.

Countries should also require financial institutions and DNFBP to identify, assess, and take effective action to mitigate their ML/TF risks associated with VCPPS.
Странам также следует обязать финансовые учреждения и УНФПП выявлять, оценивать и принимать эффективные меры для снижения своих рисков ОД/ ФТ, связанных с платежными продуктами и услугами на основе виртуальной валюты.

Pursuant to paragraph 1(a) of resolution 1373(2001), States should require financial institutions and other intermediaries to identify their clients and to report suspicious transactions to the authorities.
В соответствии с подпунктом 1( a) резолюции 1373( 2001) государства- члены должны обязывать финансовые учреждения и других посредников устанавливать личность своих клиентов и сообщать соответствующим органам о любых подозрительных финансовых операциях.

Under Recommendation 10, countries should require financial institutions to perform CDD in order to identify their clients and ascertain information pertinent to doing business with them.
В соответствии с положениями Рекомендации 10 страны должны требовать от финансовых учреждений проводить НПК с тем, чтобы идентифицировать своих клиентов и выяснять всю необходимую информацию для ведения дел с ними.

The general principle of a RBA is that, where there are higher risks, countries should require financial institutions and DNFBPs to take enhanced measures to manage and mitigate those risks; and that, correspondingly, where the risks are lower, simplified measures may be permitted.
Общий принцип РОП заключается в том, что при наличии высоких рисков странам следует требовать от финансовых учреждений и УНФПП применения расширенных мер контроля и снижения этих рисков и, соответственно, при наличии более низких рисков- допускать упрощенные меры.

Pursuant to paragraph 1(a) of resolution 1373(2001), Member States should require financial institutions, lawyers, real estate brokers, accountants, notaries and other professional intermediaries engaged in brokering activities to report suspicious transactions to the relevant authorities.
В соответствии с пунктом 1( a) резолюции 1373( 2001) государства- члены должны требовать, чтобы финансовые учреждения, юристы, брокеры с недвижимостью, бухгалтеры, нотариусы и другие профессиональные посредники, занимающиеся брокерской деятельностью, сообщали соответствующим властям о подозрительных сделках.

The general principle of a risk-based approach is that where there are higher risks, countries must require financial institutions to take enhanced measures to manage and mitigate those risks, and that correspondingly where the risks are lower(and there is no suspicion of money laundering or terrorist financing) simplified measures may be permitted.
Основной принцип риск- ориентированного подходя сводится к тому, что если уровень риска высокий, то страны должны требовать от финансовых учреждений применять усиленные меры для управления рисками и их снижения и, соответственно, когда уровень риска низкий( и нет подозрений в отмывании денег или финансирование терроризма) можно принимать упрощенные меры.

In addition, Section 8 of the Act requires financial institutions to.
Кроме того, раздел 8 Акта требует, чтобы финансовые учреждения.

Section 13(2) Money Laundering(Prevention) Act 1996 requires financial institutions to promptly report all transactions that could constitute or be related to money laundering.
Раздел 13( 2) Закона о предотвращении отмывания денег 1996 года требует, чтобы финансовые учреждения оперативно уведомляли о всех операциях, которые могут преследовать цель отмывания денег или быть связанными с отмыванием денег.

Sub-paragraph 1(a) of the Resolution requires financial institutions and other intermediaries to identify their clients and to report suspicious financial transactions to the relevant authorities.
Подпункт 1( а) резолюции требует от финансовых учреждений и других посредников удостоверять личность своих клиентов и сообщать о подозрительных финансовых операциях соответствующим органам.

Effective implementation of paragraph 1(a) of the resolution requires financial institutions and other intermediaries to identify their clients and to report suspicious transactions to the relevant authorities.
Эффективное применение подпункта( а) пункта 1 резолюции требует, чтобы финансовые учреждения и другие посредники устанавливали личность своих клиентов и доводили подозрительные операции до сведения компетентных органов.

Section 6 of the FTRA requires financial institutions to verify the identity of existing account holders as well as prospective account holders.
Согласно статье 6 Закона об отчетности о финансовых операциях все финансовые учреждения обязаны проверять личность владельцев существующих счетов и потенциальных владельцев счетов.

Tajikistan reported no compliance with the provision under review, while Yemen reported that it required financial institutions to maintain adequate records.
Таджикистан сообщил, что рассматриваемое положение не соблюдается, а Йемен сообщил, что он требует от финансовых учреждений сохранять надлежащую отчетность.

Effective implementation of sub-paragraph 1(a) of the Resolution also requires financial institutions and other intermediaries to identify their clients and to report suspicious financial transactions to the relevant authorities.
Для эффективного осуществления подпункта 1( a) резолюции также требуется, чтобы финансовые учреждения и другие посредники представляли соответствующим органам информацию о своих клиентах и подозрительных финансовых операциях.

The effective implementation of subparagraph 1(a) of the Resolution requires financial institutions and other intermediaries to identify their clients and to report suspicious transactions to the competent authorities.
Для эффективного осуществления подпункта( a) пункта 1 резолюции необходимо, чтобы финансовые учреждения и другие посредники устанавливали личность своих клиентов и сообщали о подозрительных операциях компетентным органам.

Risk-based approach requires financial institutions to have systems and controls in place that are commensurate with the specific risks of money-laundering associated with them.
Подход, основанный на оценке риска, требует, чтобы в рамках финансовых учреждений применялись системы и меры контроля, которые соответствуют связанным с ними конкретным рискам отмывания денежных средств.

See Sections 28 -35 of the Act, which requires financial institutions and authorized natural persons to report on specified information.
См. статьи 28- 35 указанного Закона, в соответствии с которыми финансовые учреждения и уполномоченные физические лица обязываются представлять соответствующую информацию.