TO PREVENT MONEY-LAUNDERING на Русском - Русский перевод

• по предупреждению отмывания денежных средств
• для предотвращения отмывания денег
• по предупреждению отмывания денег

Примеры использования To prevent money-laundering на Английском языке и их переводы на Русский язык

Measures to prevent money-laundering.
Меры по предупреждению отмывания денежных средств.

France has also established internal measures to prevent money-laundering.
Франция разработала также внутренние меры для предотвращения отмывания денег.

Measures to prevent money-laundering art. 14.
Меры по предупреждению отмывания денежных средств ст. 14.

Officials were also trained on measures to prevent money-laundering.
Должностные лица также прошли подготовку в отношении мер для предотвращения отмывания денег.

Measures to prevent money-laundering article 14.
Меры по предупреждению отмывания денежных средств статья 14.

The Programme is also supporting government efforts to prevent money-laundering.
Программа помогает также правительствам в реализации их усилий по предупреждению отмывания денег.

Designed to prevent money-laundering that takes place in the real economy.
Крайне необходимо разработать дополнительные инструменты для предупреждения отмывания денежных средств в сфере реальной экономики.

Article 14: Measures to prevent money-laundering.
Статья 14: Меры по предупреждению отмывания денежных средств.

The United Nations Convention against Corruption strengthens the scope of measures to prevent money-laundering.
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции расширяет сферу применения мер по предупреждению отмывания денежных средств.

It had promulgated laws to prevent money-laundering, combat terrorism and regulate mutual legal assistance, adopting a zero-tolerance approach.
Оно приняло законы о предупреждении отмывания денег, борьбе с терроризмом и регулировании взаимной правовой помощи, выбрав подход абсолютной нетерпимости.

UNODC assisted States parties in the implementation of article 14 of the Convention on measures to prevent money-laundering.
УНП ООН оказывало помощь государствам- участникам в осуществлении статьи 14 Конвенции о мерах по предупреждению отмывания денежных средств.

The mechanisms created to prevent money-laundering or the financing of terrorism are those described and established in banks and financial institutions.
Механизмы, созданные для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, были указаны выше, и они действуют на уровне банков и финансовых учреждений.

Through this provision, the activities and professions listed are made subject to arrangements to prevent money-laundering and the financing of terrorism.
Таким образом, на упомянутые ранее виды деятельности и специалистов распространяется режим предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма.

Tunisia pointed to its domestic legislation to prevent money-laundering, and its Financial Analysis Commission which is responsible for investigating suspicious operations and transactions.
Тунис отметил свои внутренние законы о предупреждении отмывания денег и созданную им Комиссию по финансовому анализу, которая отвечает за расследование подозрительных операций и сделок.

Large quantities of illicit drugs had been seized and important measures had been implemented to prevent money-laundering, further judicial cooperation and improve drug control.
Были изъяты крупные партии запрещенных наркотиков, и были приняты важные меры по предупреждению отмывания денег, развитию сотрудничества между судебными органами и улучшению контроля над наркотиками.

At the national level, Tunisia had passed Act No. 75/2003, dated 10 December 2003, in order to support international efforts to combat terrorism and to prevent money-laundering.
Что касается деятельности на национальном уровне, то в Тунисе был принят Закон№ 75/ 2003 от 10 декабря 2003 года в поддержку международных усилий по борьбе с терроризмом и предупреждению отмывания денег.

In addition, AMLID contains a legal analysis of the regimes to prevent money-laundering and terrorist financing of Member States.
Кроме этого, база данных АМЛИД содержит аналитическую правовую информацию о режимах предупреждения отмывания денежных средств и финансирования терроризма, установленных в государствах- членах.

Articles 209 and 211 of the Statute stipulate the monetary penalties for both individuals and institutions that fail to adopt the necessary control measures to prevent money-laundering.
Статьи 209 и 211 Статута предусматривают денежные наказания как для отдельных лиц, так и для организаций, не внедряющих необходимых механизмов контроля для предотвращения отмывания денег.

Administrative and banking measures have been taken to prevent money-laundering as a prelude to the promulgation of a law prohibiting these activities.
Были приняты административные и банковские меры по предотвращению отмывания денег в качестве прелюдии к опубликованию законопроекта, запрещающего эти виды деятельности.

The Ministry is currently conducting inspections of the establishments and companies, and is alerting owners to its instructions in this regard in order to prevent money-laundering or related operations.
В настоящее время министерство инспектирует учреждения и компании и предупреждает собственников о необходимости соблюдения его инструкций в целях предупреждения отмывания денег и совершения связанных с ним операций.

Those measures can be divided into two categories: measures to prevent money-laundering(paras. 1 to 4) and measures on financial disclosure paras. 5 and 6.
Эти меры можно разделить на две категории: меры по предупреждению отмывания денежных средств( пункты 1- 4) и меры по раскрытию финансовой информации пункты 5 и 6.

In addition, regional bodies assist requested States to target and coordinate the technical assistance to be provided to requesting States for the development of their regimes to prevent money-laundering.
Кроме того, региональные органы оказывают помощь запрашиваемым государствам в организации и координации технической помощи, предоставляемой запрашивающим государствам в целях развития их режимов по предупреждению отмывания денежных средств.

Exemplary prosecutions should be sought using laws to prevent money-laundering, tax evasion, counterfeiting, smuggling, and false claims.
Следует принимать меры по организации показательных судебных процессов, используя законы, направленные на предотвращение отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, контрафакции, контрабанды и ложных правопритязаний.

UNODC continues to cooperate with the Somali Money Services Association, which is based in the United Kingdom and promotes customer due diligence and other measures to prevent money-laundering among its members.
УНП ООН продолжает сотрудничать с Сомалийской ассоциацией денежных служб, которая базируется в Соединенном Королевстве и содействует проявлению должной осмотрительности при работе с клиентами и реализации других мер для предотвращения фактов отмывания денег среди ее членов.

A number of replies contained information on the regulatory regime in place to prevent money-laundering, including obligations of due diligence for financial institutions.
В ряде ответов содержалась информация о действующем нормативном режиме для предупреждения отмывания денег, включая обязательства финансовых учреждений проявлять надлежащую осмотрительность.

The relevant United Nations conventions and internationally recognized and accepted standards constitute the international regime to prevent money-laundering and to counter the financing of terrorism.
В основе международного режима предупреждения отмывания денежных средств и противодействия финансированию терроризма лежат соответствующие конвенции Организации Объединенных Наций и международно признанные и принятые стандарты.

Encourage financial institutions to redouble their efforts to prevent money-laundering and the appropriate business sector to strengthen its controls to prevent the diversion of chemical precursors.
Призывают финансовые учреждения удвоить усилия по пресечению отмывания денег, а предпринимательский сектор- усилить контроль для предотвращения утечки химических веществ- прекурсоров;

Fully implement and enforce international standards and legal and regulatory frameworks to prevent money-laundering and to recover illicit assets;
В полной мере внедрить международные стандарты и нормативно- правовую базу в области предупреждения отмывания денег и возвращения активов незаконного происхождения и обеспечить контроль за их соблюдением;

Improved precursor control as well as more vigilant efforts to prevent money-laundering were promising fields of intervention to reduce economic incentives for clandestine operations involving ATS.
С точки зрения снижения экономических стимулов для проведения подпольных операций, связанных с САР, хорошие возможности открываются в области совершенствования мер контроля над прекурсорами, а также активизации усилий по предупреждению отмывания денег.

Examples of those information requirements include information to be provided under consumer protection law and to prevent money-laundering and other criminal activities.
В качестве примеров таких требований в отношении информации можно назвать предоставление информации в соответствии с законом о защите потребителей, а также в целях предупреждения отмывания денежных средств и другой преступной деятельности.