ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ на Английском - Английский перевод

• prevention of money-laundering
• preventing money-laundering
• prevention of money laundering
• the prevention of the laundering of money

Примеры использования Предупреждению отмывания денег на Русском языке и их переводы на Английский язык

Он называется Департамент по предупреждению отмывания денег.
It is called the Department of Money Laundering Prevention.

Семинар по предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма, организованный Банковской ассоциацией Мексики;
Seminar on the Prevention of Money-laundering and Financing of Terrorism, organized by the Banking Association of Mexico;

В Австралии создана эффективная система мер по выявлению и предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма.
Australia has a robust regime to detect and deter money-laundering and terrorism financing.

Комиссии следует призвать государства, по мере возможности, сообща нести расходы, связанные с оказанием технической помощи в деятельности по предупреждению отмывания денег.
The Commission should encourage States, where possible, to share the costs of the delivery of technical assistance in the area of preventing money-laundering.

На региональном уровне в рамках МЕРКОСУР Комиссия по предупреждению отмывания денег подписала следующие конвенции.
At the regional level of MERCOSUR, the following agreements prepared by the Committee on the Prevention of Money-laundering have been signed.

Что касается деятельности на национальном уровне, то в Тунисе был принят Закон№ 75/ 2003 от 10 декабря 2003 года в поддержку международных усилий по борьбе с терроризмом и предупреждению отмывания денег.
At the national level, Tunisia had passed Act No. 75/2003, dated 10 December 2003, in order to support international efforts to combat terrorism and to prevent money-laundering.

В течение пятого периода отчетности о наличии в финансовых системах мер по выявлению и предупреждению отмывания денег сообщили 82 процента государств- членов, представивших свои ответы.
In the fifth reporting period, 82 per cent of responding Member States reported having measures in place in the financial system to detect and prevent money-laundering.

Кроме того, под эгидой АРАК и министерства торговли и промышленности Панамы УНП ООН оказало поддержку в проведении первой конференции по предупреждению отмывания денег, предназначенной для финансовых посредников.
Furthermore, under the auspices of ARAC and the Ministry of Commerce and Industries of Panama, UNODC supported the first conference on the prevention of money-laundering addressed to financial intermediaries.

У группы по сбору оперативной финансовой информации есть специальный административный орган- Комиссия по предупреждению отмывания денег и валютных правонарушений со своим секретариатом и административной службой, которая получает уведомления лиц, подпадающих под такое регулирование.
Within the financial intelligence unit there is a dedicated administrative body, the Commission for the Prevention of Money-Laundering and Monetary Offences and its Secretariat and Executive Service, which receives notifications of individuals subject to such regulations.

Комитет считает, что было бы вполне логичным возложить на Организацию Объединенных Наций функции контроля за результатами деятельности по предупреждению отмывания денег во всех странах мира и оказанию содействия принятию дальнейших мер в этой области.
The Board considers that the United Nations would be the logical body to undertake monitoring of progress achieved in preventing moneylaundering worldwide and to promote further action in that area.

Дополнительные рекомендуемые Эстонской банковской ассоциацией меры по предупреждению отмывания денег в кредитных учреждениях: Эти дополнительные меры включают более подробные инструкции по выполнению банками требования о представлении дополнительной документации и информации при открытии новых счетов или выполнении операций.
Additional Recommended Measures of the EBA for Preventing Money Laundering in Credit Institutions: These additional measures include more detailed instructions for banks concerning the requirement of additional documentation and information when opening a new account or performing transactions.

Его Секретариат по предупреждению отмывания денег или собственности является составной частью Группы<< Эгмонт>>, которая была создана в 1995 году и объединяет органы финансовой разведки, для того чтобы стимулировать международное сотрудничество, особенно в области подготовки кадров и обмена информацией и опытом.
Its Secretariat for the Prevention of the Laundering of Money and Property was part of the Egmont Group of Financial Intelligence Units, which had been established in 1995 with the aim of stimulating international cooperation, particularly in the areas of information exchange, training and the sharing of expertise.

В контексте борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Управление по предупреждению отмывания денег Сербии издало руководящие указания относительно сообщений о подозрительных сделках и подготовило перечень признаков для выявления подозрительных сделок, связанных с финансированием терроризма.
Owing to the issue of money-laundering and financing of terrorism, the Administration for the Prevention of Money-Laundering(APML) of Serbia has issued Guidelines for Suspicious Transaction Reporting and issued a list of indicators for recognizing suspicious transactions related to terrorism financing.

Субъекты финансового сектора( банки, сберегательные кассы, кредитные кооперативы, страховые общества, брокерские фирмы ценных бумаг и т. д.) обязаны информировать исполнительную службу Комитета по предупреждению отмывания денег и валютных преступлений о любой операции, которая может быть связана с преступной деятельностью вооруженных формирований, террористических организаций и групп статья 3 закона 19/ 1983 от 28 декабря.
The entities that make up the financial sector(banks, savings banks, credit cooperatives, insurance entities, brokerage services) are required to inform the Executive Service of the Committee for the Prevention of Money Laundering and Currency Offences of any operation that might be related to criminal activities of armed bands, organizations or terrorist groups Act 19/1983, article 3, of 28 December.

Любые запросы, поступающие в Секретариат по предупреждению отмывания денег или собственности от государственных учреждений, включаются в базу данных в качестве сообщений о подозрительной сделке и по этой причине обрабатываются таким же образом, как сообщения о подозрительных сделках, которые поступают от любого учреждения, обязанного представлять финансовую отчетность.
Any requests received by the Secretariat for the Prevention of the Laundering of Money and Property from public entities were entered into a database as a suspicious transaction report and were therefore handled in the same way as a suspicious transaction report received from a reporting entity.

Председательствует в нем директор Словенского агентства разведки и безопасности, которому помогает секретариат Национального совета безопасности, а в состав этого органа входят представители Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства здравоохранения, Таможенного управления, Бюро по предупреждению отмывания денег и Национального банка Словении.
This is chaired by the director of Slovenian Intelligence and Security Agency and assisted by the secretariat of the National Security Council, and has representatives from the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Interior, Ministry of Finance, Ministry of the Economy, Ministry of Health, the Customs Administration, the Office for the Prevention of Money Laundering and the National Bank of Slovenia.

Так, положения о предупреждении и выявлении переводов преступных доходов дополняют меры по предупреждению отмывания денег, а положения о международном сотрудничестве в деле конфискации( глава V, статьи 54 и 55) тесно связаны с общими положениями о международном сотрудничестве, и в частности с положениями о взаимной правовой помощи.
For example, the provisions on the prevention and detection of transfers of proceeds of crime complement the measures to prevent money-laundering, while the provisions on international cooperation for purposes of confiscation(chapter V, arts. 54 and 55) tie in closely with the overall provisions on international cooperation, in particular mutual legal assistance.

Финансово- аналитический отдел по предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма, который придан Канцелярии Президента, отвечает, в частности, за получение всей финансовой информации, имеющейся у государственных учреждений( независимо от того, являются ли исходным источником данных государственные учреждения или частные организации), о коммерческих сделках, которые могут быть связаны с отмыванием доходов от торговли наркотиками.
The Financial Analysis Unit for the Prevention of Money Laundering and Terrorism Funding, which is attached to the Office of the President, is responsible for, inter alia, obtaining all financial information held by public institutions(regardless of whether government agencies or private organizations are the original source of the data) relating to commercial transactions that may be linked to the laundering of money from drug trafficking.

В 2002 году Управление финансового контроля издало руководящие указания по предупреждению отмывания денег, в которых излагались и пояснялись обязательства кредитных и финансовых учреждений применительно к их деловым отношениям с клиентами: идентификация клиента и обновление информации о клиенте в плане отмывания денег..
In 2002, the Financial Supervision Authority issued guidelines on the prevention of money laundering, specifying and explaining the obligations of credit and financial institutions in the due course of a business relationship with a client: identifying the client, and up-dating information about the client concerning money laundering..

Статья 3 Закона 19/ 1993 от 28 декабря о мерах по предупреждению отмывания денег налагает ряд обязательств на финансовые учреждения и других субъектов, участвующих в переводе капиталов, расчетах и других операциях, выполняемых на повседневной основе, среди которых следует отметить обязательство воздерживаться от любых операций, в которых эмитентом или получателем выступало бы лицо, связанное с деятельностью вооруженных банд, формирований или террористических групп.
Article 3 of law 19/1993 of 28 December, on measures for the prevention of money laundering, imposes a number of obligations on financial entities and other persons involved in the transfer of capital, collection, payments and other transactions that are a part of daily life. Such entities and individuals must refrain from conducting any transaction in which the issuer or recipient of funds might be a person linked to activities involving armed groups or terrorist organizations or groups.

И наконец, в соответствии с указанными реформами в систему органов по предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма были включены учреждения по обмену валюты и переводу средств, в отношении которых приняты меры контроля для целей осуществления указанных выше процедур и на которые возложены обязательства по представлению сообщений об операциях, в отношении которых существуют подозрения в причастности к финансированию терроризма и отмыванию денег..
Finally, the amendments in question extend the system for the prevention of money-laundering and financing of terrorism to include currency exchange centres and money transmitters, which are subject to supervision for the purposes of the above-mentioned procedures and are bound to report any operations that are suspected of involving financing of terrorism and money-laundering..

Предупреждение отмывания денег в финансовых учреждениях.
Preventing money-laundering in financial entities.

Предупреждение отмывания денег и финансирования терроризма.
Preventing money-laundering and the financing of terrorism.

Закон№ 4208 о предупреждении отмывания денег в случаях, касающихся отмывания денег..
Law Nr: 4208 on Prevention of Money Laundering In cases related to money laundering..

Закон о предупреждении отмывания денег,№ 4208;
The Law on Prevention of Money Laundering, Nr: 4208.

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Закона о предупреждении отмывания денег.
Pursuant to Article 24, Paragraph 1 of the Law on Prevention of Money Laundering.

Знание клиентуры, предупреждение отмывания денег.
Knowing the client, prevention of money laundering.

Курс для аспирантов по теме<< Предупреждение отмывания денег>>, Сальвадорский университет.
Postgraduate course in"Preventing the laundering of assets", University of El Salvador.

Эти сообщения связаны с положениями о предупреждении отмывания денег и другой незаконной деятельности( сообщение<< A>> 3094 и дополнительные сообщения) и о предупреждении финансирования терроризма сообщение<< А>> 4273.
The reports in question involve provisions on the prevention of money-laundering and other illicit activities(Com."A" 3094 and related communications) and the prevention of the financing of terrorism Com."A" 4273.

Кроме того, ЕВЛЕКС внесла вклад в новый проект закона о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма, который был в ноябре одобрен правительством.
EULEX also contributed to a new draft law on the prevention of money-laundering and terrorist financing, which received government approval in November.