ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ на Английском - Английский перевод

• financial investigation
• financial investigations

Примеры использования Проведения финансовых расследований на Русском языке и их переводы на Английский язык

ГПБОД также помогает следователям обрести навыки проведения финансовых расследований и отслеживания активов.
GPML is also working to provide investigators with skills to undertake financial investigations and trace assets.

В случае этого варианта возникнут значительные практические проблемы, в частности сложность проведения финансовых расследований в Эритрее.
This option would pose considerable practical problems, notably the difficulty of conducting financial investigations in Eritrea.

Обратитесь к нам: эксперты БДО Юникон имеют более чем 10- летний опыт проведения финансовых расследований( forensic) в компаниях вашей отрасли.
Apply to us: BDO Unicon experts have more than 10-year experience of financial investigations(forensic) in companies of your industry.

Особое внимание будет уделяться проблемам оборота наркотиков и оружия, торговли людьми, террористической деятельности и проведения финансовых расследований( ЮНОДК);
Special emphasis would be placed on drug and arms trafficking, trafficking in human beings, terrorist activities and financial investigations(UNODC);

Глобальная программа помогает также привить следователям навыки проведения финансовых расследований и отслеживания активов.
The Global Programme is also working to provide investigators with skills to undertake financial investigations and trace assets.

Таким образом, методы проведения финансовых расследований обеспечивают дополнительные инструменты для раскрытия преступных сетей и определения масштабов их преступной деятельности.
Thus, the techniques of financial investigation provide additional tools to identify criminal networks and the scale of their criminal activities.

Вторая специальная сессия, проходившая 11- 13 июня 2013 года в Шарм- эш- Шейхе( Египет), была посвящена вопросам проведения финансовых расследований применительно к возвращению активов.
Special Session II, held from 11 to 13 June 2013 in Sharm el-Sheikh, Egypt, addressed financial investigations in support of asset recovery.

Вариант политики 4( финансовые расследования): Только одна организация выразила свое мнение относительно данного Варианта, и все признали важность проведения финансовых расследований.
Policy Option 4(financial investigation): Only one organisation referred to this option, and they agreed to the importance of financial investigation.

Указанные связи подтверждают важное значение финансовой разведки и необходимость проведения финансовых расследований параллельно с каждым террористическим расследованием;.
Key Messages These links highlight the importance of financial intelligence, and the need to have a financial investigation attached to every terrorist investigation..

Страны должны рассмотреть возможность включения в свои стандартные процедуры оперативной работы, разработанные для следственных органов, некий контрольный список или проект важнейших составляющих, необходимых для проведения финансовых расследований.
Countries should consider including in their standard operating procedures for investigative agencies some form of checklist or outline of the essential elements for conducting financial investigations.

Например, преступления и действия связанные с отмыванием денег преследуются в уголовном порядке посредством проведения финансовых расследований, и преступники должны преследоваться по закону и наказываться соответствующим образом.
For example, money laundering offences and activities should be pursued criminally using financial investigations, and offenders should be prosecuted and appropriately sanctioned.

Совместно с другими административными и полицейскими органами сотрудники Главного управления принимают участие в семинарах и других мероприятиях по подготовке кадров в вопросах борьбы с отмыванием денег и по методам проведения финансовых расследований.
Employees of the Superintendency participate jointly with other administrative and police authorities in seminars and other training activities in the anti-money-laundering field and the field of financial investigation techniques.

Еще один выступавший отметил необходимость наращивания потенциала в области оказания взаимной правовой помощи, мер по возвращению активов, проведения финансовых расследований и уголовного преследования в его стране и упомянул о ненадлежащей правовой базе и необходимости подготовки кадров.
Another speaker noted the need to build capacity for mutual legal assistance, asset recovery, financial investigation and prosecution in his country, and mentioned the inadequate legal framework and the need for training.

Несмотря на совершенствование режимов регулирования деятельности финансовых учреждений и работы других секторов, необходимо предусмотреть введение уголовной ответственности за финансирование терроризма и обеспечить укрепление систем проведения финансовых расследований.
Although the regulatory regimes for financial institutions and other sectors are improving, the criminalization of the financing of terrorism and strengthening of financial investigation systems are needed.

Методы обеспечения должной осмотрительности и проведения финансовых расследований, широко используемые в частном секторе, могут помочь в выявлении корпоративных членов и важных ключевых сотрудников организаций, а также связей между предприятиями и другими организациями.
Due diligence and financial forensic techniques commonly employed in the private sector can help to identify corporate members and important key individuals of organizations, and to find connections between entities and other organizations.

В ходе семинара рассмотрены теоретические и практические аспекты противодействия легализации преступных доходов, укрепление навыков проведения финансовых расследований, проведен анализ международного опыта правового регулирования и организационного обеспечения указанной деятельности.
During the seminar participants discussed theoretical and practical aspects of combating money laundering, strengthening the skills of financial investigations, analysis of international experience of legal regulation and its organizational support.

Участникам будет также предложено поделиться национальным опытом проведения финансовых расследований и ареста активов, подкрепив его примерами конкретных дел, связанных с эффективными расследованиями и противодействием попыткам отмывания денег в регионе.
Participants will also be asked to share their national experience in financial investigations and asset seizure, illustrating these with case studies to show examples of effective investigations and countermeasures against money-laundering attempts in the region.

Принимались меры по содействию налаживанию трансграничного сотрудничества правоохранительных органов, особенно в области контроля над прекурсорами, проведения контролируемых поставок и тайных операций, ведения наблюдения, предоставления оборудования для слежения, осуществления программ защиты свидетелей и проведения финансовых расследований.
Cross-border law enforcement was promoted, particularly in precursor control, controlled delivery operations, undercover operations, surveillance, tracking equipment, witness protection programmes and financial investigation.

Предварительные результаты качественного анализа уже указывают на признаки того, что, например, потребности в создании потенциала в области совершенствования навыков проведения финансовых расследований, международного сотрудничества и защиты свидетелей в некоторых регионах наиболее оптимально удовлетворяются на региональной основе.
Early qualitative analysis already provides indications that, for example, capacity-building needs in the area of financial investigative skills, international cooperation and witness protection are in some regions best addressed on a regional basis.

Настоящее руководство рассматривает комплексные подходы, стратегии и методы которые, как предполагается, будут применимы к различным правовым системам и различным типам оперативной деятельности, а также будут направлены на то, чтобы помочь странам эффективнее применять Рекомендации ФАТФ, касающиеся вопросов проведения финансовых расследований.
This guidance contains overarching concepts, strategies and techniques which are meant to be applicable to different legal systems and different types of operational frameworks and is intended to assist countries on how best to implement the FATF Recommendations associated with conducting financial investigations.

Многие государства в рамках своих режимов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма принимают меры для укрепления своего потенциала в области проведения финансовых расследований и обеспечения надлежащего своевременного доступа правоохранительных органов к национальным и международным механизмам обмена информацией.
Within the framework of their regimes for countering money-laundering and the financing of terrorism, many States are taking steps to strengthen their capacity in financial investigations and to ensure that law enforcement agencies are given adequate and timely access to national and international information-sharing mechanisms.

Он подчеркнул, что потенциал для проведения финансовых расследований является недостаточным и что первоочередное внимание следует уделять согласованию действий учреждений, ответственных за предупреждение перевода доходов от коррупции, и действий правоохранительных органов, при том, что следует укреплять сети доверия между органами, осуществляющими финансовые расследования..
He stressed that capacity for conducting financial investigations was scarce and that priority should be given to aligning the efforts of institutions responsible for the prevention of transfers of proceeds of corruption with the effort of law enforcement institutions and that networks of trust between financial investigators should be strengthened.

Кроме того, в соответствии с Законодательным декретом№ 33( 2005 год) на Агентство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма возложена задача сбора и анализа информации о подозрительных и других операциях по отмыванию денег и финансированию деятельности террористов, а также проведения финансовых расследований, предоставления судебным и другим органам запрашиваемой информации и обмена данными с коллегами в других странах.
In addition, Legislative Decree No. 33(2005) entrusted the Agency for Combating Money-Laundering and the Financing of Terrorism with the function of receiving and analysing reports of suspicious transactions and other transactions pertaining to money-laundering or terrorist financing and with conducting financial investigations, furnishing the judicial authorities and others with the information requested and exchanging information with counterparts in other countries.

Международный центр по возвращению активов провел цикл учебных программ в области возвращения активов и проведения финансовых расследований в Демократической Республике Конго( в сотрудничестве со Швейцарским агентством в поддержку развития и сотрудничества), Индонезии( в сотрудничестве с ЮНДОК), Либерии( в сотрудничестве с Государственным департаментом Соединенных Штатов) и Таиланде в сотрудничестве с Инициативой по возращению украденных активов.
The International Centre for Asset Recovery implemented a series of asset recovery and financial investigation training programmes in the Democratic Republic of the Congo(in cooperation with the Swiss Agency for Development and Cooperation), Indonesia(in cooperation with UNODC), Liberia(in cooperation with the United States Department of State) and Thailand in cooperation with the Stolen Asset Recovery Initiative.

С учетом низкого глобального показателя числа обвинительных приговоров за торговлю людьми, который указан во Всемирном докладе о торговле людьми, опубликованном ЮНОДК в 2009 году, государствам- участникам следует активизировать свои усилия по расследованию и уголовному преследованию по делам, связанным с торговлей людьми, включая своевременное использование методов проведения финансовых расследований, специальных методов расследования и другого инструментария, предназначенного для борьбы с другими формами организованной преступности.
Noting the low rate of convictions for trafficking in persons globally, as reported in the Global Report on Trafficking in Persons published by UNODC in 2009, States parties should increase their efforts to investigate and prosecute cases involving trafficking in persons, including by making timely use of financial investigation techniques, special investigative techniques and other tools designed to combat other forms of organized crime.

Специализированные эксперты могут играть значительную роль в проведении финансовых расследований.
Specialised experts can play a significant role in financial investigations.

Название курса: Методы отмывания денег и проведение финансовых расследований.
Course name: Money-Laundering and Financial Investigative Techniques.

Отдельное подразделение НБР оказывает помощь в проведении финансовых расследований.
A separate unit of NBI provides assistance in financial investigations.

Для того чтобы помочь проведению финансовых расследований, страны могут разрабатывать и вести общественно доступные реестры, такие как реестр юридических лиц, земельный кадастр, реестр некоммерческих организаций.
In order to facilitate financial investigations, countries could develop and maintain publicly available registries, such as company registries, land registries, and registries of non-profit organisations.

При проведении финансовых расследований подготовка отчетов имеет еще большее значение, так как расследования могут быть длительными по времени, сложными и транснациональными.
In financial investigations, report writing takes on an even greater importance because the investigations can be lengthy, complex and multi-jurisdictional.