Приклади вживання Suspicious transactions Англійська мовою та їх переклад на Українською
{-}
-
Colloquial
-
Ecclesiastic
-
Computer
Suspicious transactions identification;
Визначати підозрілі транзакції;NBU: 36 banks are carrying out suspicious transactions.
Report suspicious transactions linked to terrorism.
Повідомляти про підозрілі операції, пов'язаних з тероризмом.Instant SMS notification of suspicious transactions.
Миттєві смс-повідомлення про підозрілі операції.Report suspicious transactions linked to terrorism.
Повідомлення про підозрілі трансакції, пов'язані з тероризмом.It will allow FAS to monitor all suspicious transactions.
Вона дозволить ФАС контролювати всі сумнівні угоди.Reporting suspicious transactions related to terrorism.
Повідомляти про підозрілі операції, пов'язаних з тероризмом.A requirement for financial institutions to notify the competent authorities of suspicious transactions;
Вимога для фінансових установ повідомляти компетентні органи про підозрілі операції;Fixing suspicious transactions with large amounts of money;
Виявлення підозрілих операцій із великими сумами готівки.(c) Policies and processes to monitor and recognize unusual or potentially suspicious transactions;
Процедури і процеси моніторингу та визнання незвичних або потенційно підозрілих трансакцій;Reporting suspicious transactions related to terrorism.
Повідомлення про підозрілі трансакції, пов'язані з тероризмом.It's worth noting that, despite the sudden rise,crypto transactions only made up 1.7 percent of the total of reported suspicious transactions.
Варто відзначити,що Report suspicious transactions to national authorities.
Розробка зовнішніх звітів про підозрілі операції національним органам.Japan's cryptocurrency exchanges reported 5,944 suspicious transactions in the first 10 months of 2018.
Криптовалютные біржі Японії повідомили про 5 944 підозрілих транзакцій за 2018 рік.Moreover, it it will also conduct real-time monitoring of all transactions andrisk assessment on regular basis to flag any suspicious transactions.
Крім того, він буде проводити як щоденний моніторинг щоденних Police investigate suspicious transactions that were carried out in 36 banks.
Правоохоронні органи розслідують підозрілі операції, які проводилися в 36 банках.The issuer carries out sufficient monitoring of the transactions orbusiness relationship to enable the detection of unusual or suspicious transactions.
Емітент проводить достатній моніторинг UniCredit Bank monitors all suspicious transactions to avoid financing separatists.
UniCredit Bank відстежує всі підозрілі операції для недопущення фінансування сепаратистів.All suspicious transactions, including attempted transactions, should be reported regardless of the amount of the transaction. .
Про всі підозрілі операції, включаючи спроби здійснення Professional“audit” of Your documents by independent auditors would allow not only to detect errors andto find answers to questions on suspicious transactions.
Професійна«ревізія» Ваших документів незалежними аудиторами дозволить не тільки виявити помилки ізнайти відповіді на питання по сумнівних операціях.This company held about 71 suspicious transactions through offshore totaling$ 11 million.
Ця компанія провела близько 71 підозрілу транзакцію через офшори на загальну суму в 11 мільйонів доларів.According to the documents, the Panamanian company Prosperity Developments SA, which is owned by Kurchenko,held during the year suspicious transactions worth about$ 550 million.
Згідно з документами, панамська компанія Prosperity Developments SA, власником якого є Курченко,провела протягом року підозрілих транзакцій на суму близько 550 мільйонів доларів.Anti-fraud monitoring- for blocking suspicious transactions and controlling abnormal customer account behaviour.
Anti-fraud-моніторинг- для блокування підозрілих транзакцій і контролю аномальної поведінки клієнтського рахунку.All suspicious transactions, including attempted transactions, should be reported regardless of the amount of the transaction. .
Інформація про всі підозрілі операції, в тому числі спроби Agents sent requests to U.S. banks to get more information on suspicious transactions of companies affiliated with the entourage of Yanukovych and his government.
Слідчі направили запити в американські банки, щоб отримати більше інформації про підозрілі транзакції компаній, афілійованих з оточенням Януковича і представниками його уряду.About 40,000 accounts saw suspicious transactions over the weekend, of which half had money taken.
Протягом вихідних підозрілі операції були зафіксовані із приблизно 40 тисячами рахунків, і з половини з них зникли гроші”,- заявив він.Agents sent requests to U.S. banks to get more information on suspicious transactions of companies affiliated with the entourage of Yanukovych and his government.
Зрештою агенти надіслали запити до американських банків, аби отримати більше інформації про підозрілі транзакції компаній, афілійованих із оточенням Януковича та представниками його уряду.In 2014, the FBI began tracking suspicious transactions to corruption and the laundering of funds from the Yanukovych administration.
Ще в 2014 році ФБР почало відстежувати підозрілі транзакції по корупції та відмиванню коштів з боку адміністрації Януковича.In implementing Recommendation 15, suspicious transactions should be reported by financial institutions regardless of whether they are also thought to involve tax matters.
При реалізації рекомендації15 фінансові установи повинні повідомляти про підозрілі операції незалежно від того, чи пов'язане це із сплатою податків.In implementing Recommendation 13, suspicious transactions should be reported by financial institutions regardless of whether they are also thought to involve tax matters.
Під час виконання Рекомендації13 фінансові установи повинні повідомляти про підозрілі операції незалежно від того, чи стосуються вони питань оподаткування.
