Що таке ПІДОЗРІЛИХ ТРАНЗАКЦІЙ Англійською - Англійська переклад

• suspicious transactions
• suspect transactions

Приклади вживання Підозрілих транзакцій Українська мовою та їх переклад на Англійською

Anti Fraud система виявлення підозрілих транзакцій.
Anti-Fraud suspicious transaction detection system.

Anti-fraud-моніторинг- для блокування підозрілих транзакцій і контролю аномальної поведінки клієнтського рахунку.
Anti-fraud monitoring- for blocking suspicious transactions and controlling abnormal customer account behaviour.

Це ускладнить шахраю приховування підозрілих транзакцій.
This will make it easy to spot suspect transactions.

Доступ до цієї інформації буде у органів, які займаються розслідуваннями розкрадань особистих даних або підозрілих транзакцій.
These records will be accessible by authorities to investigate identity theft or suspect transactions.

Криптовалютные біржі Японії повідомили про 5 944 підозрілих транзакцій за 2018 рік.
Japan's cryptocurrency exchanges reported 5,944 suspicious transactions in the first 10 months of 2018.

При виявленні підозрілих транзакцій негайно поінформуйте Банк за номером, який знаходиться на звороті Вашої карти.
If a suspicious transaction was made, immediately notify the Bank using the number listed on the back of your card.

Варто відзначити, що транзакції в криптовалютах склали всього 1.7% від загальної суми підозрілих транзакцій.
It's worth noting that, despite the sudden rise, crypto transactions only made up 1.7 percent of the total of reported suspicious transactions.

У NPA йдеться, що багато підозрілих транзакцій включали декілька акаунтів з різними відомостями у ідентифікаційних даних, але з однією і тією ж фотографією.
The NPA says many of the suspicious transactions involved multiple accounts with different bio-data information but using the same photo ID.

Крім того, він буде проводити як щоденний моніторинг щоденних транзакцій, так і оцінку ризиків будь-яких підозрілих транзакцій.
Moreover, it will conduct both real-time monitoring of daily transactions and risk assessment of any suspicious transactions.

Даною системою майже миттєво блокуються будь-які ознаки підозрілих транзакцій, в результаті чого стають неможливими операції з вкрадену чи загублену банківською картою.
This system almost instantly blocks any signs of suspicious transactions, as a result of which operations with a stolen or lost bank card become impossible.

Крім того, він буде проводити як щоденний моніторинг щоденних транзакцій, так і оцінку ризиків будь-яких підозрілих транзакцій.
Moreover, it it will also conduct real-time monitoring of all transactions and risk assessment on regular basis to flag any suspicious transactions.

Система поєднує у собі автоматичну та ручну перевірку підозрілих транзакцій, що дозволяє мінімізувати факти ризику та надійно захистити наших коритувачів від онлайн-злодіїв.
This system consists of automatic and manual checks of suspicious transactions that allows for risk minimization and reliably to prevent our users from online defrauders.

Згідно з документами, панамська компанія Prosperity Developments SA, власником якого є Курченко, провела протягом року підозрілих транзакцій на суму близько 550 мільйонів доларів.
According to the documents, the Panamanian company Prosperity Developments SA, which is owned by Kurchenko, held during the year suspicious transactions worth about$ 550 million.

Danske не зміг точно визначити обсяг підозрілих транзакцій через естонське підрозділ, але прийшов до висновку, що рахунки у ньому мали клієнти з Росії, Азербайджану, України та інших країн колишнього СРСР.
While Danske said it was not able to provide an accurate estimate of the suspicious transactions, it also said the non-resident portfolio included customers from Russia, Azerbaijan, Ukraine and other ex-Soviet states.

Протягом останніх шести місяців правління Януковича компанія МАКО, власником якої був син президента-втікача Олександр Янукович, виконала підозрілих транзакцій на 74 мільйони доларів через дочірні компанії в Україні, Швейцарії та Нідерландах.
In the last six months Yanukovich company MAKO, the owner of which was the son of the President-the fugitive Yanukovych Alexander, executed suspicious transactions at$ 74 million through its subsidiaries in Ukraine, Switzerland and the Netherlands.

Danske не зміг точно визначити обсяг підозрілих транзакцій через естонське підрозділ, але прийшов до висновку, що рахунки у ньому мали клієнти з Росії, Азербайджану, України та інших країн колишнього СРСР.
Danske said it was not able to provide an accurate estimate of the suspicious transactions through its Estonian branch, but said the non-resident portfolio included customers from Russia, Azerbeijan, Ukraine and other ex-Soviet states.

Пропозиції Лагард в плані регулювання ринку криптовалют включають заходи щодо захисту споживачів, використання інструментів біометрії, криптографії та штучного інтелекту для швидкого виявлення підозрілих транзакцій, а також введення єдиних правил для ринку в різних країнах.
Lagarde's proposals for regulating the crypto currency market include consumer protection measures, use of biometrics, cryptography and artificial intelligence tools to quickly identify suspicious transactions, and introduction of uniform rules for the market in different countries.

Щодо транзакцій з третіми країнами, які були визначені Європейською Комісією як країни з підвищеним ризиком відмивання грошей, змінена директива вводить набагато жорсткіші критерії, які стосуються обов'язку інформувати про виявлення підозрілих транзакцій, а також встановлює санкції за порушення цієї вимоги.
With respect to transactions with third countries identified by the European Commission as presenting an increased risk of money laundering, the amended Directive provides tougher criteria regarding the obligation to report suspicious transactions and provides for possible sanctions against violations.

Визначати підозрілі транзакції;
Suspicious transactions identification;

Ще в 2014 році ФБР почало відстежувати підозрілі транзакції по корупції та відмиванню коштів з боку адміністрації Януковича.
In 2014, the FBI began tracking suspicious transactions to corruption and the laundering of funds from the Yanukovych administration.

Слідчі направили запити в американські банки, щоб отримати більше інформації про підозрілі транзакції компаній, афілійованих з оточенням Януковича і представниками його уряду.
Agents sent requests to U.S. banks to get more information on suspicious transactions of companies affiliated with the entourage of Yanukovych and his government.

В електронних листах, отриманих BuzzFeedNews, працівники правоохоронних органів США повідомили Державній службі фінансового моніторингу про підозрілу транзакцію на початку листопада 2014 року.
In emails obtained by BuzzFeed News, U.S. law enforcement officials informed the Ukrainian State Financial Monitoring Service about the suspicious transaction in the beginning of November 2014.

В електронних листах, отриманих BuzzFeedNews, працівники правоохоронних органів США повідомили Державній службі фінансового моніторингу про підозрілу транзакцію на початку листопада 2014 року.
In emails obtained by BuzzFeed News, law enforcement officials, States reported the State service of financial monitoring of suspicious transaction in early November 2014.

Вона відстежує поведінку користувачів в мережі, виявляє підозрілі транзакції, дозволяє фінансовим установам контролювати сумнівні дії в режимі реального часу і вживати відповідних заходів для зменшення та усунення збитків від шахрайства.
It monitors user behavior on the network, detects suspicious transactions, allowing financial institutions to monitor suspicious activities in real time and take action to reduce and eliminate the losses from fraud.

Якщо у KUNA EXCHANGE є підстави вважати, що Користувач бажає здійснити яку-небудь підозрілу транзакцію, KUNA EXCHANGE може на свій розсуд: відмовитися надати Сервіс;
If HotRate has the grounds to suppose that the User is willing to commit a suspicious transaction HotRate may at its sole discretion: refuse to render the Services upon certain Order;

За допомогою внутрішньої системи обліку, компанія відстежує підозрілі транзакції, що дає можливість оперативно надавати необхідну інформацію в державні органи, які здійснюють заходи по боротьбі з відмиванням коштів.
With the help of its record keeping system, the Company tracks suspicious transactions, which gives the opportunity for immediate provision of the required information to state agencies that carry out anti-laundering activities.

При цьому кожному аккаунту буде присвоюватися узгоджений з владою ідентифікаційний номер, а за підозрілими транзакціями стежитиме спеціальний софт.
At the same time, each account will be assigned an identification number agreed with the authorities, and special software will monitor suspicious transactions.

З WayForPay AntiFraud бізнес отримає автоматизацію обробки платежів, на підставі репутації клієнтів, і деталізовану перевірку кожної підозрілої транзакції.
With WayForPay AntiFraud, your business will get the automated payment processing, based on customer reputation, and detailed verification of every suspicious transaction.

Як тоді пояснити внутрішній аналіз Дойче Банку, який виявив підозрілі транзакції на$10 млрд у своїх операціях з Росією?
How, then, to explain the Deutsche Bank internal review that found $10 billion worth of suspicious transactions in its Russian operation?