Що таке ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ Англійською - Англійська переклад

• money laundering
• anti-money laundering
• money-laundering
• the money launderers out

Приклади вживання Відмиванням грошей Українська мовою та їх переклад на Англійською

Відмиванням грошей Разом.
Anti-Money Laundering Together.

Містер Уоллас заявив, що Велика Британія«була готова керувати брудними грошима та відмиванням грошей».
Wallace said the UK was“determined to drive dirty money and the money launderers out”.

НБУ нарешті веде прозору політику, закриваючи банки, які займаються відмиванням грошей, і банки, які недостатньо надійні.
NBU is finally behaving transparently, closing banks that are dealing with money laundering and banks that are not solid enough.

Відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей та боротьбою з тероризмом Австралії Global Prime існує політика та процедури для забезпечення дотримання закону.
In accordance with the Australian Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financial Act 2006 Global Prime has in place policies and procedures to ensure compliance with the law.

Фінансовий сектор, ослаблений санкціями Заходу і дискредитований через низку скандалів, пов'язаних з відмиванням грошей, також не торкнуться перестановки.
The financial sector, weakened by Western sanctions and discredited in a series of money-laundering scandals, is also undisturbed by the reshuffling.

ІІ МКрім того, ми сподівалися наочно показати, що в Україні існує зв'язок між владною верхівкою, яка систематично і скоординовано займається корупцією, і відмиванням грошей за кордоном.
In addition, we hope to show that in Ukraine there is a close relationship between the ruling elite, many of whom are engaged in systematic and coordinated grand political corruption and money laundering abroad.

Один з них вільно володіє російською мовою, а п'ять мають великий досвід розслідувань та судових переслідувань у випадках, пов'язаних з відмиванням грошей, іноземною корупцією і складними фінансовими змовами.
One of them is fluent in Russian, and five have ex- tensive experience investigating and prosecuting cases of money launder- ing, foreign corruption, and complex financial conspiracies.

Виконавчий директор Liwon Hilden GmbH Пивоварський, згідно з німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей, повинен був внести бенефіціарів компанії в створений в минулому році реєстр прозорості.
The Executive Director of Liwon Hilden GmbH Andrey Pivovarsky, according to the German law against money-laundering, had to add the beneficiaries of the company in the register of transparency created last year.

Португальська поліція в рамках операції"Матрьошка" розгромила транснаціональну злочинну групу, що складається в основному з російських громадян і займалася відмиванням грошей, використовуючи футбольні клуби Португалії.
Portuguese police smashed a transnational criminal group that consisted mainly of Russian citizens and was engaged in money laundering using Portuguese football clubs.

Головна причина- розслідування ФБР, яке проводиться щодо Коломойського у зв'язку з можливим шахрайством і відмиванням грошей на території США, зокрема- через покупку нерухомості в місті Клівленд.
The main reason the FBI's investigation, which is held against Kolomoisky in connection with a possible fraud and money laundering in the U.S., in particular- through the purchase of real estate in the city of Cleveland.

Португальська поліція в рамках операції"Матрьошка" розгромила транснаціональну злочинну групу, що складається в основному з російських громадян і займалася відмиванням грошей, використовуючи футбольні клуби Португалії.
The Portuguese police as part of operation"Matryoshka" defeated transnational criminal group, consisting mainly of Russian citizens and engaged in money laundering, using football clubs of Portugal.

Асамблея також розгляне нові виклики в боротьбі з організованою злочинністю і відмиванням грошей, а також виступить за створення нового механізму ЄС з питань демократії, верховенства закону і основних прав.
The Assembly will also look at so-called“laundromats” and new challenges in combating organised crime and money-laundering, and will take a stand on the creation of a new EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights.

Ці речі є необхідними для відмивання грошей. І якщо ви хочете щось робити з нелегальним ухилянням від податків і міжнародною організованою злочинністю, відмиванням грошей, то ви маєте позбавитися їх.
Now these things are an essential part of the money laundering parade, and if you want to do something about illegal tax evasion and transnational organized crime, money laundering, you have to get rid of them.

Асамблея також обговорить нові загрози у боротьбі з організованою злочинністю і відмиванням грошей та ухвалить позицію щодо створення нового механізму ЄС з підтримки демократії, верховенства права та основоположних свобод.
The Assembly will also look at so-called“laundromats” and new challenges in combating organised crime and money-laundering, and will take a stand on the creation of a new EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights.

Адреси основних криптовалют можуть бути відмічені компаніями, які займаються аналітикою блокчейнів, і вже багато з найбільших в світі криптовалютних бірж, включаючи Binance, співпрацюють з компаніями Chainalytics та Elliptic з метою боротьби з відмиванням грошей.
Addresses of major cryptocurrencies can be tagged by blockchain analytics firms and already, many of the world's largest cryptocurrency exchanges including Binance have partnered with firms like Chainalytics and Elliptic to crackdown on money laundering.

Більше того, Національний Банк вивів з ринку десятки банків, яким не вдалось наростити достатньо капіталу, які займались відмиванням грошей або шахрайською діяльністю, та націоналізував великий системний банк, що ось-ось мав впасти.
Furthermore, the National Bank has removed scores of the banks that have failed to add sufficient capital, were engaged in money laundering or fraudulent activities, and nationalized a large systemic bank that was about to fail.

Педро Гомез Перейра, бразильський юрист, експерт ICAR/Basel Institute of Governance, має ступінь аспіранта в галузі конституційного права і має досвід роботи більше 10 років в cфері повернення активів, а також у запобігання та боротьби з корупцією, організованою злочинністю та відмиванням грошей.
Pedro Gomes Pereira, Brazilian lawyer, holds a post-graduate degree in Constitutional Law and has over 10 years' experience in the field of asset recovery and in preventing and combating corruption, organized crime and money laundering.

Мін'юст США в липні 2016 року оголосив про початок розслідування у зв'язку з передбачуваними розкраданнями і відмиванням грошей в розмірі 3, 5 мільярда доларів високопоставленими співробітниками 1MDB- малазійського державного інвестиційного фонду.
The U.S. justice Department in July 2016, announced the beginning of the investigation in connection with alleged embezzlement and money laundering in the amount of$ 3.5 billion of senior officials 1MDB- the Malaysian state investment Fund.

Важливість боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму повинна призвести до встановлення державами-членами ефективних, пропорційних та стримуючих адміністративних покарань та заходів у національному праві за недотримання національних положень, що транспонують цю Директиву.
The importance of combating money laundering and terrorist financing should result in Member States laying down effective, proportionate and dissuasive administrative sanctions and measures in national law for failure to respect the national provisions transposing this Directive.

Як тільки це відбудеться, криптовалютные біржі по всьому ЄС будуть зобов'язані дотримуватися більш суворі правила боротьби з відмиванням грошей(AML) та фінансуванням тероризму(CTF), в тому числі шляхом запровадження повної верифікації клієнтів на своїх платформах.
Once that happens, crypto exchanges across the Union will be obliged to comply with stricter anti-money laundering(AML) and counter-terrorism financing(CTF) guidelines, including by introducing full customer verification on their platforms.

Це нововведення було прийнято в рамках міжнародної політики боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму і покликано привести корпоративне законодавство юрисдикції у відповідність зі стандартами Financial Action Task Force on Money Laundering.
This innovation was adopted within the framework of the international policy on combating money laundering and financing of terrorism and it is designed to bring the corporate jurisdiction legislation in the line with the standards of the Financial Action Task Force on Money Laundering..

Виконавчий директор Фантом безпечної, Вінсент Рамос, був звинувачений ФБР за махінації діяльності, пов'язаної з азартними іграми, відмиванням грошей і незаконним обігом наркотиків після того, як в результаті спільної операції правоохоронних органів США, Австралії та інших країн.
Chief executive of Phantom Secure, Vincent Ramos, was charged by the FBI for racketeering activity involving gambling, money laundering and drug trafficking after a joint operation between law enforcement agencies in the US, Australia and other countries.

Важливість боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму повинна привести до того, що держави-члени встановлять ефективні, адекватні та стримуючі адміністративні санкції і заходи в національному законодавстві за недотримання національних положень, які транспонують цю Директиву.
The importance of combating money laundering and terrorist financing should result in Member States laying down effective, proportionate and dissuasive administrative sanctions and measures in national law for failure to respect the national provisions transposing this Directive.

Були розглянуті питання, що стосуються введення визначень криптовалют та віртуальних активів до законодавства України, особливостей оподаткування, а також розповсюдження процедур для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму за рахунок операцій з криптовалютами.
Participants discussed іssues related to the introduction of the concepts of cryptocurrencies and virtual assets into the legislation of Ukraine, the specifics of taxation, and the dissemination of procedures for dealing with money laundering and financing of terrorism through operations with cryptocurrencies.

Окрім наркоторгівлі картель займається вимаганнями, азартними іграми та відмиванням грошей у Валле де Абурра, що оточує Медельїн, позиціонуючи себе як головний посередник та збирач боргів у спорах щодо торгівлі наркотиками та підтримуючи зв'язки з параконами(колумбійськими воєнізованими формуваннями) та партизанами.[2].
It also controls extortion, gambling, and money laundering businesses within the Valle de Aburra that surrounds Medellin. It positioned itself as the chief mediator and debt collector in drug trafficking disputes and maintained major connections with the paracos(Colombian paramilitaries) and guerillas.[3].

Резолюція № 1373 Ради Безпеки ООН від 28 вересня 2001 року відзначає«доволі тісний зв'язок між міжнародним тероризмом і транснаціональною організованою злочинністю, незаконними наркотиками, відмиванням грошей, незаконним продажем зброї та незаконними перевезеннями ядерних, хімічних, біологічних та інших потенційно небезпечних матеріалів».
Especially in Security Council resolution 1373(2001) wherein the Council“Notes with concern the close connection between international terrorism and transnational organized crime, illicit drugs, money-laundering, illegal arms-trafficking, and illegal movement of nuclear, chemical, biological and other potentially deadly materials.…”.

Також дивним було присвоєння Monero 9 місця у цьому рейтингу, враховуючи, що кілька урядів, включаючи уряд Японії та його агентство фінансових послуг(FSA), висловили свою стурбованість криптовалютами, такими як Monero та Zcash, які здатні обробляти анонімні платежі, що можуть бути пов'язані з відмиванням грошей та злочинною діяльністю.
Another surprising addition to its top 10 rankings was Monero at number 9, given that several governments including the Japanese government and its financial services agency(FSA) have expressed their concerns towards cryptocurrencies like Monero and Zcash that are capable of processing anonymous payments that could be associated with money laundering and criminal activities.

Програми ISS World представляють методології та інструменти для правоохоронних органів, служб громадської безпеки, органів державної розвідки в боротьбі з незаконним обігом наркотиків, відмиванням грошей в кіберпросторі, торгівлею людьми, тероризмом та іншими злочинними діями, які здійснюються в сучасних телекомунікаційних мережах, Інтернеті та соціальних мережах.
ISS World Programs present the methodologies and tools for Law Enforcement, Public Safety and Government Intelligence Communities in the fight against drug trafficking, cyber money laundering, human trafficking, terrorism and other criminal activities conducted over today's Telecommunications networks, the Internet and Social Networks.

Даний документ описує політику компанії World Forex(надалі- Компанія) по боротьбі з відмиванням грошових коштів, а також її причетність до виявлення та попередження будь-якої діяльності пов'язаної з відмиванням грошей, фінансуванням терористів та можливістю використання продуктів та послуг Компанії в цілях відмивання грошових коштів(надалі- Політика AML).
This document describes the anti-money laundering policy of the World Forex Company(hereinafter- Company) and its involvement in detecting and preventing any activity connected with money-laundering, financing terrorism and potential use of the Company's products and services with a purpose of money-laundering(hereinafter- AML policy).