Що таке ВІДМИВАННЯ КОШТІВ Англійською - Англійська переклад

• money laundering
• laundering of funds
• money-laundering
• to launder money

Приклади вживання Відмивання коштів Українська мовою та їх переклад на Англійською

Ймовірно, це вказує на те, що хакери завершили відмивання коштів.
This likely indicates that the hackers have completed laundering the funds.

Рівень ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму можна визначити, використовуючи різні категорії.
The money laundering and terrorist financing risks can be measured using various categories.

В кінці минулого року прокурори здійснили рейд у його штаб-квартиру в рамках розслідування відмивання коштів.
Late last year prosecutors raided its headquarters in a money-laundering investigation.

(22) Має бути визнано, що ризик відмивання коштів та фінансування тероризму не однаковим в кожному випадку.
(22) It should be recognised that the risk of money laundering and terrorist financing is not the same in every case.

Яким чином компанія та її персонал повинні захищати себе від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.
Learn the ways in which a company and its staff should protect themselves against the risks of Money Laundering and Terrorist Financing.

Вважалося, що банк використовувався для відмивання коштів Картелю Калі, а також Медельїнського картелю Пабло Ескобара.
The bank was believed to have been used to launder funds for the Cali cartel, as well as Pablo Escobar's Medellín Cartel.

Метою створення списку є захист фінансової системи ЄС від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму з третіх країн.
The objective of the listing is to protect the EU financial system from risks of money laundering and terrorist financing coming from third countries.

Така категорія ризику, як країна, у поєднанні з іншими факторами ризику надає корисну інформацію щодо ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.
Country risk, combined with other factors, provides useful information on the potential risk of money laundering and terrorist financing.

Провести розслідування на предмет наявності ознак відмивання коштів в діях АйСіЮ та американського громадянина Елліота Броіді.
To conduct an investigation into the existence of signs of money laundering in the activities of ICU and the American citizen Elliot Broidy.

(24) Відповідно, законодавство Співдружності має визнавати, що певні ситуації становлять більший ризик відмивання коштів або фінансування тероризму.
(24) Equally, Community legislation should recognise that certain situations present a greater risk of money laundering or terrorist financing.

Це було наймасштабніше за всі часи фінансове розслідування фактів відмивання коштів, розкрадання та привласнення державних активів Януковичем та пов'язаними з ним особами.
It has been the largest financial investigation of money laundering, theft and misappropriation of state assets by Yanukovych and related persons for all times.

Така категорія ризику, як країна, у поєднанні з іншими факторами ризику надає корисну інформацію щодо ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.
Country risk, combined with other factors, provides useful information regarding the potential risk of money washing and terrorist financing.

Ми виявляємо схеми відмивання коштів, одержаних шляхом корупції та інших злочинів, у результаті тіньової економічної діяльності, ресурси, призначені для фінансування тероризму.
We detect schemes of money laundering obtained from corruption and other crimes, as a result of shadow economic activity, and resources intended to finance terrorism.

Проведено 5 денний підсумковий семінар з технік розслідування відмивання коштів та фінансування тероризму, у якому взяло участь 40 осіб з різних регіонів України.
A 5-day final seminar was conducted on techniques of investigation of money laundering and terrorist financing, which was attended by 40 persons from various regions of Ukraine.

Буквально минулого тижня ми провели у Львові семінар для прокурорів щодо підвищення ефективності співпраці між поліцією та прокуратурою з розслідування кримінальних справ та відмивання коштів.
Just last week we delivered a workshop for prosecutors to promote more efficient cooperation between the police and prosecutors on criminal cases, and in investigation of money laundering.

Також, Держфінмоніторинг забезпечив координацію проведення другого раунду Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на підставі оновленої у 2018 році Методики.
Also, the SFMS coordinated conduction of the second round of the National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorism Financing based on the Methodology updated in 2018.

Грудня на засіданні Ради ЄС з фінансово-економічних питань була схвалена Директива Ради ЄС щодо доступу податкових органів до інформації з протидії відмивання коштів.
On December 6 at a meeting of the EU Council on financial and economic questions the Directive of the EU Council concerning access of tax authorities to information on counteraction to money-laundering was approved.

Воно має бути досить низьким, щоб забезпечувати непрактичність і неефективність зазначених видів операцій для відмивання коштів або фінансування тероризму, і не повинно перевищувати 1 000 євро.
It shall be sufficiently low in order to ensure that the types of transactions in question are an impractical and inefficient method for money laundering or terrorist financing, and shall not exceed EUR 1 000.

Відмивання коштів має розглядатися як таке, навіть якщо діяльність із створення власності для подальшого відмивання, була виконана на території іншої Держави-члена, або у третій країні.
Money laundering shall be regarded as such even where the activities which generated the money or property to be laundered were carried out in the territory of another Member State or in that of a third country.

Моссак Фонсека стверджує, що він завжди діяв у відповідності з міжнародними стандартами, піклуючись, щоб компанії не були використані для ухилення від податків, відмивання коштів, фінансування тероризму та інших незаконних дій.
Mossack Fonseca says it has always complied with international protocols to ensure the companies it incorporates are not used for tax evasion, money-laundering, terrorist finance or other illicit purposes.

Головними механізмами відмивання коштів в Україні залишаються«так звані конвертаційні центри, через які фонди перетікають з реального у тіньовий сектор економіки, та які використовуються для конвертування коштів у готівку і виведення її поза межі країни».
Among the prevalent mechanisms to launder money in Ukraine are the so-called conversions centres through which“funds are siphoned from the real to the shadow economy, and which are used to convert proceeds into cash and transfer them out of the country.”.

Держслужба фінмоніторингу стала переможцем на фінальному голосуванні щодо справи про"багатоступінчасте і безпрецедентне за своєю складністю розслідування корупції та відмивання коштів колишніми чиновниками України".
The state service of financial monitoring was the winner at the final voting in the case of“multi-level and unprecedented in its complexity the investigation of corruption and money laundering by former Ukrainian officials”.

Справа, яку міжнародна спільнота визнала переможцем, стосувалась багатоступеневого та безпрецедентного за своєю складністю розслідування корупції та відмивання коштів колишніми високопосадовцями України, що закінчилась конфіскацією в дохід Держави близько$1, 5 млрд.
The case that the international community recognized as the winner concerned of the multistage and unprecedented by complexity investigation of corruption and money laundering by former high-ranking officials of Ukraine, culminating in confiscation of about USD 1.5 billion of the State revenue.

Будь ласка, майте на увазі, що в якості регульованого бізнесу TransferGo має зберігати особисті дані клієнтів, а також додаткові документи для запобігання, виявлення та розслідування компетентними органами, можливого відмивання коштів та фінансування тероризму.
Please keep in mind that as a regulated business TransferGo has to retain customers' personal data as well as additional documents for the purpose of preventing, detecting and investigating by the competent authorities, possible money laundering or terrorist financing.

У рамках кримінального провадження про незаконне збагачення та відмивання коштів(No42014000000000805) українські правоохоронці розслідували сплату Злочевським податків в Україні, а не походження грошей, арештованих у Британії, а також«розмили» це кримінальне провадження іншими епізодами.
In criminal proceedings regarding illicit enrichment and money laundering(No42014000000000805) the prosecutors investigated payment of taxes in Ukraine by Zlochevsky, but not the origin of money, seized in Britain; they also“blurred” the criminal proceedings by adding other unrelated episodes.

Eu і її партнерів(далі іменуються«Maxipay») і має на меті перешкоджання та активного запобігання відмивання грошових коштів і будь-якої іншої діяльності, що полегшує відмивання коштів або фінансування терористичної або злочинної діяльності.
Eu and its partners(hereinafter referred to as“Maxipay”) and has the aim of preventing and actively prevent money laundering and any other activity that facilitates money laundering or funding of terrorist or criminal activities.

Втім, експерти-криміналісти та латвійські депутати відзначають успіх національних правоохоронців у зменшенні такої присутності і впливу з боку РФ, хоча використання латвійського фінансового сектору для відмивання коштів викликає стурбованість навіть Європейської Комісії.
However, forensic experts and Latvian deputies point out the success of national law enforcement agencies in reducing such presence and influence of the RF, although the use of the Latvian financial sector for money laundering is worrying even the European Commission.

Підготовка керівництв, необхідних для сприяння впровадженню відповідних міжнародних зобов'язань у спосіб, сумісний із стандартами FATF(наприклад, продовження роботи стосовно відмивання коштів та інших зловживань у фінансовій системі, пов'язаних з корупцією);
Preparing guidanceas needed to facilitate implementation of relevant international obligations in a manner compatible with the FATF standards(e.g., continuing work on money laundering and other misuse of the financial system relating to corruption);