Що таке ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА Англійською - Англійська переклад

• money laundering and

Приклади вживання Відмивання коштів та Українська мовою та їх переклад на Англійською

Оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.
The National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorism Financing.

(5) Відмивання коштів та фінансування тероризму зазвичай здійснюється в міжнародному контексті.
(4) Money laundering and terrorist financing are frequently carried out in an international context.

(22) Має бути визнано, що ризик відмивання коштів та фінансування тероризму не однаковим в кожному випадку.
(22) The risk of money laundering and terrorist financing is not the same in every case.

Яким чином компанія та її персонал повинні захищати себе від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.
Learn the ways in which a company and its staff should protect themselves against the risks of Money Laundering and Terrorist Financing.

У вчиненні відмивання коштів та створенні злочинної організації.
In committing money laundering and creating the criminal organization.

Метою створення списку є захист фінансової системи ЄС від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму з третіх країн.
The objective of the listing is to protect the EU financial system from risks of money laundering and terrorist financing coming from third countries.

Рівень ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму можна визначити, використовуючи різні категорії.
The money laundering and terrorist financing risks can be measured using various categories.

Така категорія ризику, як країна, у поєднанні з іншими факторами ризику надає корисну інформацію щодо ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.
Country risk, combined with other factors, provides useful information on the potential risk of money laundering and terrorist financing.

(22) Має бути визнано, що ризик відмивання коштів та фінансування тероризму не однаковим в кожному випадку.
(22) It should be recognised that the risk of money laundering and terrorist financing is not the same in every case.

Така категорія ризику, як країна, у поєднанні з іншими факторами ризику надає корисну інформацію щодо ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.
Country risk, combined with other factors, provides useful information regarding the potential risk of money washing and terrorist financing.

Метою цього списку є захистити фінансову систему ЄС шляхом кращого запобігання ризикам відмивання коштів та фінансування тероризму»,- повідомили у Європейській комісії.
The aim of this list is to protect the EU financial system by better preventing money laundering and terrorist financing risks,” the Commission said.

Така категорія ризику, як країна, у поєднанні з іншими факторами ризику надає корисну інформацію щодо ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.
Country risk, in conjunction with other risk factors, provides useful information as to potential money laundering and terrorist financing risks.

Метою цього списку є захистити фінансову систему ЄС шляхом кращого запобігання ризикам відмивання коштів та фінансування тероризму»,- повідомили у Європейській комісії.
The aim of this list is to protect the EU financial system by better preventing money laundering and terrorist financing risks," it said in a statement.

Рада ЄС вирішила відхилити запропонований Єврокомісією список із 23"третіх країн з високим рівнем ризику" у сфері відмивання коштів та фінансуванні тероризму.
The Council unanimously decided to reject a draft list put forward by the Commission of 23"high-risk third countries" in the area of money laundering and terrorist financing.

Проведено 5 денний підсумковий семінар з технік розслідування відмивання коштів та фінансування тероризму, у якому взяло участь 40 осіб з різних регіонів України.
A 5-day final seminar was conducted on techniques of investigation of money laundering and terrorist financing, which was attended by 40 persons from various regions of Ukraine.

Також, Держфінмоніторинг забезпечив координацію проведення другого раунду Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на підставі оновленої у 2018 році Методики.
Also, the SFMS coordinated conduction of the second round of the National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorism Financing based on the Methodology updated in 2018.

Відмивання коштів та фінансування тероризму можуть підривати цілісність й стабільність фінансових інститутів та банківських систем, перешкоджати притоку іноземних інвестицій і деформувати потоки міжнародного капіталу.
Money laundering and terrorist financing activities can undermine the soundness and stability of financial institutions and systems, discourage foreign investment, and distort international capital flows.

Підготовка керівництв, необхідних для сприяння впровадженню відповідних міжнародних зобов'язань у спосіб, сумісний із стандартами FATF(наприклад, продовження роботи стосовно відмивання коштів та інших зловживань у фінансовій системі, пов'язаних з корупцією);
Preparing guidanceas needed to facilitate implementation of relevant international obligations in a manner compatible with the FATF standards(e.g., continuing work on money laundering and other misuse of the financial system relating to corruption);

Проведено 4 денний семінар щодо спеціальних технік розслідування відмивання коштів та фінансування тероризму для регіональних підрозділів МВС та інших правоохоронних органів у якому взяло участь 40 осіб з різних регіонів України.
A 4-day seminar was conducted on special techniques of investigation of money laundering and terrorist financing for the regional departments of the Ministry of Internal Affairs and other law enforcement bodies, which was attended by 40 persons from various regions of Ukraine.

Крім того, з метою підвищення уваги, FATF підтверджує свій заклик до країн-членів та всіх юрисдикцій застосовувати ефективні контрзаходи з метою захисту своїх фінансових секторів від загроз відмивання коштів та фінансування тероризму, які спричиняє КНДР.
In addition to enhanced scrutiny, the FATF further calls on its members, and urges all jurisdictions, to apply effective countermeasures to protect their financial sectors from money laundering and financing of terrorism(ML/FT) risks emanating from the DPRK.

Малінову, який з 2010 року працював на Російський інститут стратегічних досліджень, інкримінують відмивання коштів та шпигунство на користь Росії, зокрема, передачу«таємних відомостей російським організаціям, які намагаються цілеспрямовано вплинути на національну політику Болгарії».
Malinov, who, since 2010, has been working for the Russian Institute for Strategic Studies, is accused of money laundering and espionage in favor of Russia, in particular, of the transfer of“secret information to Russian organizations trying to deliberately influence Bulgaria's national policy”.

На додаток до підвищеної уваги, FATF підтверджує свій заклик від 25 лютого 2009 року до країн-членів та всіх юрисдикцій застосовувати ефективні контрзаходи для захисту їх фінансових секторів від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, які спричиняє Іран.
In addition to enhanced scrutiny, the FATF reaffirms its 25 February 2009 call on its members and urges all jurisdictions to apply effective counter-measures to protect their financial sectors from money laundering and financing of terrorism(ML/FT) risks emanating from Iran.

В контексті підготовки до проведення у поточному році другого раунду Національної оцінки ризиків, Держфінмоніторингом підготовлено і презентовано оновлену Методику національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні, а також проведена секторальна оцінка ризиків використання ринку нерухомості для легалізації(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму.
In the context of preparing for conducting the second round of the National Risk Assessment this year, the SFMS prepared and presented an updated National Risk Assessment Methodology on money laundering and terrorism financing in Ukraine, as well as sectoral risk assessment of using the real estate market for legalization(laundering) of proceeds from crime and terrorist financing was conducted.

Крім того, для посилення уваги FATF підтверджує своє звернення від 25 лютого 2009 року до країн-членів та всіх юрисдикцій застосовувати ефективні контрзаходи для захисту їх фінансових секторів від загроз відмивання коштів та фінансування тероризму, які спричиняє Іран.
In addition to enhanced scrutiny, the FATF reaffirms its 25 February 2009 call on its members and urges all jurisdictions to apply effective counter-measures to protect their financial sectors from money laundering and financing of terrorism(ML/FT) risks emanating from Iran.

У рамках такого обміну, здійснюваного як за запитом, так і за власною ініціативою однією з сторін, повинна надаватися уся доступна інформація, яка може бути корисною для аналізу або розслідування фінансових операцій, та інша актуальна інформація, що стосується відмивання коштів та осіб або компаній, які беруть у ньому участь.
Such exchange, either upon request or spontaneously, should produce any available information that may be relevant to an analysis or investigation of financial transactions and other relevant information related to money laundering and the persons or companies involved.

Також, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні у 2018 році було оприлюднено Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції та Методику національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні, що була розроблена з урахуванням міжнародних стандартів та пропозицій Комітету Ради Європи MONEYVAL.
Also, with the assistance of the OSCE Project Coordinator in Ukraine in 2018 the Glossary on prevention and counteraction to legalization(laundering) of criminal proceeds, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction and corruption and the Methodology of the National Risk Assessment on money laundering and terrorist financing in Ukraine developed taking into account international standards and MONEYVAL proposals were published.

Після завершення засідання“Великої двадцятки” G20 лідери підписали документ, що закликає Раду з фінансової стабільності та глобальні органи встановлення стандартів контролювати ризики, пов'язані з крипто активами- попередження про те, що, хоча вони можуть створювати вигоди для економіки, відмивання коштів та фінансування тероризму є потенційними побічними продуктами.
After the G20 meeting, a joint communiqué co-signed by leaders urged the Financial Stability Board and global standard-setting bodies to monitor the risks surrounding crypto assets- warning that while they could pose benefits to the economy, money laundering and terrorism financing are potential byproducts.

Крім того, сторони домовились про розроблення єдиних спільних підходів, механізмів, рекомендацій у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму.
In addition, the parties agreed on the development of common approaches, mechanisms, recommendations in the area of combating money laundering and terrorist financing.

Джерсі планує включити такі заходи, де це доречно, з урахуванням прихильності острова до виконання міжнародних стандартів фінансового регулювання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Jersey plans to incorporate such measures where appropriate, with particular regard to the island's commitment to meeting international standards of financial regulation and countering money laundering and terrorist financing.