Що таке MONEY-LAUNDERING Українською - Українська переклад

• відмивання грошей
• відмивання коштів
• відмиванням грошей
• відмиванні грошей

Приклади вживання Money-laundering Англійська мовою та їх переклад на Українською

Money-laundering, received by criminal way;
Відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом;

She said 15 of the institutions she closed were“just money-laundering fronts.
Вона сказала, що 15 установ із загального числа закритих були“лише прикриттям для відмивання грошей.

People simply moved their money-laundering activities away from the United States into Europe.
Люди просто перенесли свою активність по відмиванню грошей із Сполучених Штатів Америки в Європу.

Late last year prosecutors raided its headquarters in a money-laundering investigation.
В кінці минулого року прокурори здійснили рейд у його штаб-квартиру в рамках розслідування відмивання коштів.

Financial supervisors must apply money-laundering laws stringently to the huge sums flowing out of Ukraine to Austria, Britain, Cyprus and elsewhere.
Фінансові наглядачі мають застосовувати закони про відмивання грошей щодо великих сум, які пливуть з України до Австрії, Великої Британії, Кіпру та інших країн.

In addition, these payments were made from funds that were acquired during the money-laundering operation.
Крім того, ці виплати здійснювалися з фондів, які були створені під час операції з відмивання грошей.

We can also apply much tougher money-laundering laws to keep corrupt Russian officials out of the Western payments system and capital markets.
Ми можемо запровадити значно жорсткіші закони проти відмивання грошей, щоб відсторонити корумпованих російських чиновників від західних платіжних систем та ринків капіталу.

In 2017, the still-popular Lula was sentenced to nine years and six months in prison for corruption and money-laundering.
У 2017 році Лула да Сілва вже був засуджений до 9 років і 6 місяців за корупцію і відмивання грошей.

The result is a potentially major new vehicle for money-laundering and the financing of terrorism.”.
Результатом є потенційно великим новим засобом для відмивання грошей і фінансування тероризму”.

Russia has not occupied the“sunny places for shady people”- the offshore jurisdictions that are so important in international money-laundering.
Росія не окуповувала“сонячних місць для тіньових осіб”- офшорних юрисдикцій, які відіграють важливу роль у міжнародному відмиванні грошей.

Deutsche has also been connected with another huge money-laundering scandal at Denmark's Danske Bank.
Deutsche також пов'язаний з ще одним величезним скандалом з відмиванням грошей у данському Danske Bank.

In September 2018, the IMF urged the island to not create a national cryptocurrency, citing macroeconomic risks and money-laundering concerns.
У вересні 2018 року МВФ закликав республіку не створювати національну криптовалюту, посилаючись на макроекономічні ризики та проблеми з відмиванням грошей.

There are grave suspicions of price-fixing, insider trading, money-laundering and other abusive and illegal behaviour.
Є серйозні підозри у цінових змовах, інсайдерських торгах, відмиванні грошей та інших зловживаннях і незаконній поведінці.

The money-laundering by Russian gangsters in Spain is said to have started in the 1990s, when rich Russians began buying luxury villas in the Costa del Sol and Balearic Islands.
Відмивання грошей російськими злочинцями в Іспанії почалося в 1990-х роках, коли багаті росіяни почали купувати розкішні вілли наКоста-дель-Соль та Балеарських островах.

Most of the laws and regulations during this period was meant to curb money-laundering when changing currencies.
Більшість законів і нормативних актів у цей період мали на меті припинити відмивання грошей при зміні валюти.

For a decade, the West turned a blind eye to Russian corruption and money-laundering in Europe and the United States, as well as to growing Russian attempts to manipulate politics.
Протягом десятиліття Захід закривав очі на російську корупцію та відмивання грошей у Європі та США, а також на зростаючі спроби Росії маніпулювати політикою.

Diamonds have also been used by terrorist groups such as al-Qaida to finance their activities and for money-laundering purposes.
Також були використані терористичними групами, такими як Аль-Каїда, для фінансування своєї діяльності і з метою відмивання грошей.

The financial sector, weakened by Western sanctions and discredited in a series of money-laundering scandals, is also undisturbed by the reshuffling.
Фінансовий сектор, ослаблений санкціями Заходу і дискредитований через низку скандалів, пов'язаних з відмиванням грошей, також не торкнуться перестановки.

This document obliges EU Member States to provide access to information on beneficial owners of the companies, which dispose the authorities responsible for counteraction to money-laundering.
Даний документ зобов'язує країни-члени ЄС надати доступ до інформації про бенефіціарних власників компаній, якою володіють органи, відповідальні за протидію по відмиванню коштів.

Conclusions and recommendations of the International Conference on Preventing and Controlling Money-Laundering and the Use of the Proceeds of Crime: a Global Approach.
Висновки та рекомендації Міжнародної конференції з попередження відмивання грошей і використання доходів від злочинної діяльності та боротьби з ними: глобальний підхід.

In a July 24 statement, the U.S. State Department listed Dedusev, Livadny, Tupikin, and Lisitsky among 25 people, mainly from former Soviet republics, who were charged with involvement in a multimillion-dollar wire-fraud and money-laundering scheme.
Липня Державний департамент США предявив Дедусєву, Лівадному, Тупікіну та Лісицькому з 25 осіб, переважно з колишніх радянських республік, звинувачення у схемі багатомільйонного шахрайства і відмивання грошей.

The EU should help to expose and prevent corruption in the Eastern partners- including by tackling money-laundering through the financial systems of EU member-states.
ЄС повинен допомогти скоротити і запобігти поширенню корупції в країнах Східного партнерства, зокрема зупинити відмивання грошей через фінансові системи країн-учасниць союзу.

To minimize the risks of loss, financial institutions need to constantly improve the protection and monitoring systems, as the methods of fraud and money-laundering evolve rapidly.
Щоб максимально знизити ризики втрат, фінансовим установам необхідно постійно вдосконалювати системи захисту і моніторингу, оскільки методи шахрайства та відмивання грошей еволюціонують дуже швидко.

Over twenty members of the European Parliament demanded on Thursday sanctions against two bankers whose banks were involved in a money-laundering scheme that has moved billions of dollars from Russia to the west.
У березні 2019 року понад 20 членів Європарламенту вимагали запровадження санкцій проти двох банкірів, що були причетні до схеми відмивання грошей, за якою мільярди доларів перемістили з Росії на Захід.

Latvia's third-biggest bank, ABLV, went into forced liquidation earlier this year amid allegations of money-laundering and sanctions-busting.
Третій найбільший банк Латвії ABLV на початку цього року зазнав примусової ліквідації у зв'язку зі звинуваченнями у відмиванні грошей і порушенні санкцій.

But the number of visas has dropped sharply since the minimum investment sum was raised and money-laundering checks tightened in 2015.
Але кількість віз різко зменшилася після підвищення суми мінімальної інвестиції та запровадження у 2015‑му жорсткіших перевірок на відмивання грошей.

In February, SVT investigative reporters published an internal report that explored other money-laundering allegations against Swedbank.
У лютому журналісти-розслідувачі SVT опублікували внутрішній звіт, в якому вивчали інші звинувачення у відмиванні грошей проти Swedbank.

His statements came following media reports that some program beneficiaries may have been implicated in money-laundering or were linked to authoritarian governments.
Його заяви прозвучали після повідомлень ЗМІ про те, що деякі бенефіціари програми, можливо, були замішані у відмиванні грошей або були пов'язані з авторитарними урядами.

The Minister stressed that the authorities warned Facebook about the need to adopt the same protective measures against such criminal activities as money-laundering, which accept traditional financial institutions.
Міністр підкреслив, що влада попередила Facebook про необхідність ухвалення відповідних заходів захисту від такої злочинної діяльності, як відмивання грошей, які ухвалюють традиційні фінансові інститути.