Що таке TO LAUNDER MONEY Українською - Українська переклад

• відмивати гроші
• відмити гроші
• відмивання коштів

Приклади вживання To launder money Англійська мовою та їх переклад на Українською

Is that a way to launder money?
Хіба це не спосіб відмивання грошей?

Systems of anonymity that most cryptocurrencies offer can also serve as a simpler means to launder money.
Системи анонімності, які пропонує більшість кріпторесурсов, також можуть служити більш простим засобом для відмивання грошей.

Is it really possible to launder money through cryptocurrency?
Наскільки реально відмити гроші через криптовалюту?

In some cases, a crook can steal your identity to launder money.
У деяких випадках шахрай може вкрасти вашу особу, щоб відмити гроші.

Among the prevalent mechanisms to launder money in Ukraine are the so-called conversions centres through which“funds are siphoned from the real to the shadow economy, and which are used to convert proceeds into cash and transfer them out of the country.”.
Головними механізмами відмивання коштів в Україні залишаються«так звані конвертаційні центри, через які фонди перетікають з реального у тіньовий сектор економіки, та які використовуються для конвертування коштів у готівку і виведення її поза межі країни».

She said the IMF is trying to prevent digital currencies from being used to launder money or finance terrorism.
МВФ активно намагається запобігти використання цифрових валют для відмивання грошей або фінансування тероризму.

Among the prevalent mechanisms to launder money in Ukraine are the so-called conversions centres through which funds are siphoned from the real to the shadow economy, and which are used to convert proceeds into cash and transfer them out of the country," the report says.
Серед поширених механізмів відмивання коштів в Україні є так звані конвертаційні центри, за допомогою яких гроші перетікають з реальної до тіньової економіки і які використовуються для переведення фінансів у готівку з подальшим вивезенням з країни",- наголошується у звіті.

Experts believe such international standards will hinder the ability for criminals to launder money via cryptocurrencies.
Експерти вважають, що такі міжнародні стандарти перешкоджатимуть злочинцям відмивати гроші за допомогою криптовалют.

Hewlett-Packard subsidiaries created a slush fund for bribe payments, set up an intricate web of shell companies and bank accounts to launder money, employed two sets of books to track bribe recipients, and used anonymous e-mail accounts and prepaid mobile telephones to arrange covert meetings to hand over bags of cash,” said Deputy Assistant Attorney General Swartz.
Відділення Hewlett-Packard створили« хабарний»фонд для виплат, побудували складну мережу підставних компаній і банківських рахунків, щоб відмивати гроші, використовували подвійну бухгалтерію для відстеження одержувачів хабарів і використовували анонімні email-аккаунти і передплачені мобільні телефони, щоб організовувати таємні зустрічі і передавати сумки з грошима»,- заявив Шварц.

As well as drugs, La Oficina controls a number of casinos and gambling establishments, which it uses to launder money.
Окрім продажу наркотиків картель Енвігадо контролює низку казино та гральних закладів, які використовувались для відмивання грошей.

Hewlett-Packard subsidiaries, co-conspirators or intermediaries created a slush fund for bribe payments, set up an intricate web of shell companies and bank accounts to launder money, employed two sets of books to track bribe recipients, and used anonymous email accounts and prepaid mobile telephones to arrange covert meetings to hand over bags of cash.".
Відділення Hewlett-Packard створили« хабарний»фонд для виплат, побудували складну мережу підставних компаній і банківських рахунків, щоб відмивати гроші, використовували подвійну бухгалтерію для відстеження одержувачів хабарів і використовували анонімні email-аккаунти і передплачені мобільні телефони, щоб організовувати таємні зустрічі і передавати сумки з грошима».

Investigators are looking into the activities of two Deutsche Bankemployees who allegedly helped clients to set up offshore companies to launder money.
Слідчі вивчають діяльність двох співробітників Deutsche Bank, які нібито допомагали клієнтам створювати офшорні компанії для відмивання грошей.

With access to these two systems, one would be able to find… all people who use tax havens to launder money or avoid tax,” Schaeuble told ARD late on Sunday.
Маючи доступ до цих двох систем, можна було б знайти(…) всіх людей, які використовують податкові гавані для відмивання грошей або ухилення від сплати податків",- сказав Шойбле в інтерв'ю телеканалу ARD, цитує dpa.

Investigators are looking into the actions of two Deutsche Bank employees who allegedly helped clients to establish offshore companies to launder money.
Слідчі вивчають діяльність двох співробітників Deutsche Bank, які нібито допомагали клієнтам створювати офшорні компанії для відмивання грошей.

A second way that the West could enhance the fight against corruption would be to end the ability of its banks to launder money from opaque sources in Ukraine, Russia, and Eurasia.
Водночас другий шлях, яким Захід міг би посилити боротьбу з корупцією, полягає в тому, щоб припинити здатність своїх банків відмивати гроші з непрозорих джерел в Україні, Росії та Європи.

In comparison with the $9 million alleged to have been involved in the ShapeShift case, Deutsche Bank's $350 million, Danske Bank's $227 billion, and dozens of money laundering scandals that erupted throughout the past several years demonstrate a clear difference in the scale and intensity in the way in which the global banking system has been abused by criminals to launder money.
У порівнянні з$9 млн, задіяних у справі ShapeShift,$350 млн Deutsche Bank,$227 млрд у Danske Bank та десятки скандалів пов'язаних з відмиванням грошей протягом останніх декількох років, демонструють чітке розходження в масштабі та інтенсивності способів, у який злочинці зловживають світовою банківською системою, щоб відмити гроші.

Their videos show ACORN employees advising them on how to operate a brothel with a phony company and identity, and showed them how to launder money, hide the cash, avoid investigation, lie to the police, and evade taxes.
Їх відеоролики свідчать, що співробітники ACORN вчили їх, як організувати роботу борделю за допомогою створення фальшивої компанії та фальшивого статусу, розповідали їм, як відмивати гроші, приховувати прибутки, уникати перевірок, брехати поліції та ухилятися від податків.

Investigators are probing the activities of two Deutsche Bank staff members who are alleged to have helped clients set up off-shore firms to launder money.
Слідчі вивчають діяльність двох співробітників Deutsche Bank, які нібито допомагали клієнтам створювати офшорні компанії для відмивання грошей.

SAFE was also forced to take this new action against individual forex purchases since frauds continue to exploit the weak financial system in the country to launder money and move massive amount of money out of the country.
SAFE також був змушений прийняти цю нову акцію проти індивідуальних покупок, так як форекс шахраї продовжують експлуатувати слабку фінансову систему в країні, щоб відмити гроші і перемістити величезну кількість грошей з країни.

Investigators are looking into the activities of two unnamed Deutsche Bank employees alleged to have helped clients set up offshore firms to launder money…”.
Слідчі вивчають діяльність двох співробітників Deutsche Bank, які нібито допомагали клієнтам створювати офшорні компанії для відмивання грошей.

Lagarde said that the IMF is actively trying to prevent digital currencies from being used to launder money or finance terrorism.
Керівник МВФ додала, що активно намагається запобігти використанню цифрових валют для відмивання грошей або фінансування тероризму.

Investigators are looking into the activities of two Deutsche Bank staff members who are alleged to have helped clients set up offshore firms to launder money.
Слідчі вивчають діяльність двох співробітників Deutsche Bank, які нібито допомагали клієнтам створювати офшорні компанії для відмивання грошей.

These economists also warn that government will further strike down on the criminals that are using cryptocurrency to launder money and avoid the taxes.
Ці економісти також попереджають, що уряд ще більше вдарить по злочинцям, які використовують криптовалюти для відмивання грошей та уникнення сплати податків.

Senior lawyer and blockchain practice leader of Juscutum JSC Nestor Dubnevich talks about blockchain's role in Ukraine's development, cryptoanarchists' need for lawyers and whether it is easy to launder money through cryptocurrency.
Старший юрист і керівник практики блокчейну в АТ Juscutum Нестор Дубневич про роль блокчейну в розвитку України, про те, чи потрібні юристи для криптоанархістів і чи легко відмити гроші через криптовалюту.

Reform that gives citizens the right of access to information on beneficial owners of companies operating in the EU, can help to prevent the corrupt activities of companies created to launder money, hide income and evade taxes.
Нові правила надають громадянам право доступу до інформації про бенефіциарних власників фірм, що працюють в ЄС, і допоможуть уникнути корупційного використання компаній, створених для відмивання грошей, приховування багатства і ухилення від сплати податків.

Now, you know you need to launder your money, right?
Отже, ти знаєш, що тобі необхідно відмивати гроші, вірно?

Mohammed Abacha then arranged to launder the money to offshore accounts.
Потім Мохаммед Абача займався організацією процесу відмивання грошей на офшорні рахунки.

They are investing in legal businesses, not only in order to launder dirty money, but in order to acquire capital for illegal operations.
Вони вкладають кошти у легальні підприємства не тільки для відмивання брудних грошей, а й для придбання капіталу для нелегальних справ.

There is nothing new about Mr. Manafort's use of shell companies to hide and launder money.
Немає нічого нового в тому, що Манафорт використовував фальшиві компанії, щоб сховати і відмити гроші.