Какво е " ЗАДЪЛЖЕНИТЕ СУБЕКТИ " на Английски - превод на Английски

• obliged entities
• persons obliged

Примери за използване на Задължените субекти на Български и техните преводи на Английски

Тези мерки съответстват на естеството и размера на задължените субекти.
Those steps shall be proportionate to the nature and size of the obliged entities.

Задължените субекти в рамките на комплексната проверка на клиента в съответствие с глава II; в.
Obliged entities, within the framework of customer due diligence in accordance with Chapter II;

Настоящата директива следва да се прилага и за дейностите на задължените субекти, които се извършват по интернет.
This Directive should also apply to activities of obliged entities which are performed on the internet.

Задължените субекти обаче могат да определят степента на прилагане на тези мерки като отчитат риска.
However, obliged entities may determine the extent of such measures on a risk-sensitive basis.

Тези политики, механизми за контрол и процедури са пропорционални на естеството и размера на задължените субекти.
Those policies, controls and procedures shall be proportionate to the nature and size of the obliged entities.

Основан на риска подход не означава, че на държавите членки и задължените субекти се предоставя неограничена свобода на действие.
The risk-based approach is not an unduly permissive option for Member States and obliged entities.

Държавите членки гарантират, че задължените субекти прилагат мерки за комплексна проверка на клиента в следните случаи.
Member States shall ensure that obliged entities apply customer due diligence measures in the following circumstances.

Държавите членки гарантират, че тези случаи се разглеждат от задължените субекти чрез използване на подход, основан на риска.
Member States shall ensure that those cases are handled by obliged entities by using a risk-based approach.

Компетентните органи и задължените субекти следва да действат активно в борбата с новите и иновативните способи за изпиране на пари.
The competent authorities and obliged entities should be proactive in combating new and innovative ways of money laundering.

Важно е да се гарантира правилното прилагане на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма от задължените субекти.
It is important to ensure that anti-money laundering and counter-terrorist financing rules are correctly implemented by obliged entities.

Държавите членки гарантират, че задължените субекти прилагат всяко от предвидените в параграф 1 изисквания за комплексна проверка на клиента.
Member States shall ensure that obliged entities apply each of the customer due diligence requirements laid down in paragraph 1.

На задължените субекти следва по възможност да се предоставя обратна информация относно полезността и последващите действия по представените от тях доклади за съмнителни сделки.
Feedback on the usefulness and follow-up of the suspicious transactions reports they present should, where practicable, be made available to obliged entities.

Централният регистър позволява навременен достъп и на задължените субекти, когато те предприемат мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с глава II.
Member States shall also allow timely access by obliged entities when taking customer due diligence measures in accordance with Chapter II.

За целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, компетентните органи следва да бъдат в състояние чрез задължените субекти да наблюдават използването на виртуалните валути.
For anti-money laundering and countering the financing of terrorism purposes, competent authorities should be able to monitor through obliged entities the use of virtual currencies.

Това ще подобри сътрудничеството между надзорните органи, ще повиши осведомеността сред задължените субекти и ще предостави допълнителни насоки относно идентифицирането на действителните собственици.
This would improve cooperation between supervisors, raise awareness among obliged entities and provide further guidance on beneficial ownership identification.

Осигурява своевременен достъп на задължените субекти до необходимата информация, за да улесни извършването на собствените им оценки на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.
Make appropriate information available promptly to obliged entities to facilitate the carrying out of their own money laundering and terrorist financing risk assessments.

Основен принцип, залегнал в новия закон(както и в Четвъртата директива за борба с изпирането на пари) е свързан с т. нар. подход, основан на риска, който трябва да бъде прилаган от задължените субекти.
A fundamental principle enshrined in the new act(as well as in the 4th Anti-Money Laundering Directive) is related to the so-called risk-based approach which should be applied by the persons obliged.

Като има предвид, че сътрудничеството и обменът на информация между задължените субекти, звената за финансово разузнаване и компетентните органи са от ключово значение за ефективната борба с финансирането на тероризма;
Whereas cooperation and exchange of information between obliged entities, FIUs and competent authorities are key to the effective fight against terrorist financing;

По-специално, задължените субекти прилагат по-строго и по-подробно наблюдение на деловите взаимоотношения, за да бъде определено дали тези сделки или дейности могат да бъдат считани за съмнителни.
In such instances, obliged entities are required to increase the degree and nature of monitoring of the business relationship to determine whether those transactions or activities appear suspicious.

Това не включва безразборни искания за информация, отправени към задължените субекти в контекста на дейността на ЗФР по извършване на анализи, а само искания за информация въз основа на достатъчно ясно определени условия.
This does not include indiscriminate requests for information to the obliged entities in the context of the FIU's analysis, but only information requests based on sufficiently defined conditions.

По-специално, задължените субекти предприемат по-интензивно по степен и характер наблюдение на деловите взаимоотношения, за да бъде определено дали тези сделки или дейности изглеждат съмнителни.“.
In such instances, obliged entities are required to increase the degree and nature of monitoring of the business relationship to determine whether those transactions or activities appear suspicious.

Призовава Комисията да извърши оценка на необходимостта от целенасочено действие от страна на ЕС, включително възможността за изготвяне на законодателство, за да се гарантира подходящ надзор на саморегулирането на задължените субекти, т.е.
Calls on the Commission to assess the need for targeted EU action, including the possibility of drawing up legislation, to ensure appropriate oversight of the self-regulation of obliged entities, i.e.

Държавите членки гарантират, че задължените субекти могат да бъдат подведени под отговорност за нарушения на националните разпоредби, с които се транспонира настоящата директива, в съответствие с настоящия член и членове 59- 61.
Member States must ensure that obliged entities can be held liable for breaches of national provisions transposing this Directive in accordance with this Article and Articles 59 to 61.

Държавите членки следва най-малко да предвиждат мерки за комплексна проверка на клиента, които задължените субекти да прилагат, когато имат отношения с физически лица или правни образувания, установени във високорискови трети държави.
Member states must provide for enhanced customer due diligence measures for the obliged entities to apply when dealing with natural persons or legal entities established in high-risk third countries.

Задължените субекти, чиято дейност попада в обхвата на директивата, ще бъдат задължени да установяват, разбират и смекчават своите рискове, както и да документират и актуализират извършваните от тях оценки на риска.
Obliged entities operating within the scope of the Directive would be required to identify, understand and mitigate their risks, and to document and update the assessments of risk that they undertake.

На действителния собственик да бъде вписвана в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ и да доведе до облекчаване на задължените субекти при изпълнение на задължението им за идентификация на действителния собственик на техните клиенти.
Of the beneficial owner shall be filled in the Commercial Register, respectively in the BULSTAT register, and shall lead to a disburden of the persons obliged upon performance of their obligation to identify the beneficial owner of their customers.

С параграфи 1 и 2 задължените субекти не се освобождават от задълженията им за комплексна проверка на клиента и задължените субекти не разчитат изключително на тази информация като достатъчна за изпълнението на тези задължения.
Paragraphs 1 and 2 shall not exempt obliged entities from their customer due diligence obligations, and obliged entities shall not rely exclusively on that information as sufficient to fulfil those obligations.

Всеки път, когато встъпват в нови клиентски взаимоотношения с корпоративно или друго правно образувание, обхванати от задължението за регистриране на информация относно действителния собственик съгласно параграф 3, задължените субекти събират доказателство за регистрацията.“.
Whenever entering into a new customer relationship with a corporate or other legal entity subject to registration of beneficial ownership information pursuant to paragraph 3, the obliged entities shall collect proof of registration.".

Държавите членки изискват от задължените субекти, където е приложимо, да посочат члена на управителния съвет, който отговаря за изпълнението на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива.
The obliged entities must identify the member of the management board who is responsible for the implementation of the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive.

Държавите членки публикуват годишни статистически данни за размера на предоставените изключения и посочените причини и докладват на Комисията тази информация. Изключенията, предоставени в съответствие с настоящия параграф, не се прилагат за кредитните институции и финансовите институции, нито за задължените субекти, посочени в член 2, параграф 1, точка 3, буква б, които са длъжностни лица.
Exemptions granted pursuant to this paragraph shall not apply to the credit institutions and financial institutions, and to obliged entities referred to in point(3)(b) of Article 2(1) that are public officials.

Как да използвам "задължените субекти" в изречение

- Свързана с обществения живот и дава възможност да се състави мнение за дейността на задължените субекти

По силата на ЗДОИ в секция „Достъп до информация“ на интернет страниците си задължените субекти следва да публикуват:

3. Държавите членки гарантират, че задължените субекти осъществяват подходящо наблюдение върху сделките и деловите взаимоотношения, позволяващо разкриването на необичайни или съмнителни сделки.

чл. 4, т. 1, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 28, 29 – относно кои са задължените субекти да прилагат мерките;

3. Държавите членки изискват от задължените субекти да отчитат най-малко посочените в приложение I променливи фактори, когато оценяват рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

„2. Държавите членки изискват от задължените субекти да проучат, доколкото е практически възможно, контекста и целите на всички сделки, които отговарят най-малко на едно от следните условия:

когато е приложимо, броя и описанието на мерките, предприети съгласно членове 47 и 48 за проверка на спазването от страна на задължените субекти на задълженията им съгласно: