Какво е " OBLIGED ENTITIES " на Български - превод на Български

• задължените субекти
• задължените лица
• задължени субекти

Примери за използване на Obliged entities на Английски и техните преводи на Български

Those steps shall be proportionate to the nature and size of the obliged entities.
Тези мерки съответстват на естеството и размера на задължените субекти.

Obliged entities, within the framework of customer due diligence in accordance with Chapter II;
Задължените субекти в рамките на комплексната проверка на клиента в съответствие с глава II; в.

Among the main achievements of the Directive are: broadening the list of obliged entities;
Едни от най-съществените постижения на Директивата са: разширяване на списъка на задължените лица;

However, obliged entities may determine the extent of such measures on a risk-sensitive basis.
Задължените субекти обаче могат да определят степента на прилагане на тези мерки като отчитат риска.

This information should be made available to both competent authorities and obliged entities.
Тази информация следва да се предоставя както на компетентните органи, така и на задължените субекти.

This Directive should also apply to activities of obliged entities which are performed on the internet.
Настоящата директива следва да се прилага и за дейностите на задължените субекти, които се извършват по интернет.

Those policies, controls and procedures shall be proportionate to the nature and size of the obliged entities.
Тези политики, механизми за контрол и процедури са пропорционални на естеството и размера на задължените субекти.

Member States shall ensure that obliged entities apply customer due diligence measures in the following circumstances.
Държавите членки гарантират, че задължените субекти прилагат мерки за комплексна проверка на клиента в следните случаи.

This will result in complications in daily business relations- both for obliged entities and for their customers.
Това ще доведе до усложнения в ежедневните бизнес отношения- както за задължените лица, така и за техните клиенти.

Member States shall prohibit obliged entities from relying on third parties established in high-risk third countries.
Държавите членки забраняват на задължените субекти да разчитат на трети лица, установени във високорискови трети държави.

The risk-based approach is not an unduly permissive option for Member States and obliged entities.
Основан на риска подход не означава, че на държавите членки и задължените субекти се предоставя неограничена свобода на действие.

Member States shall require that the obliged entities report cases of missing or inaccurate disclosures.'.
Държавите членки изискват от задължените субекти да докладват за случаи на липсващи разкривания или разкривания на погрешна информация.“.

Central registers will be accessible to the authorities and their financial intelligence units, obliged entities and also to the public.
Централните регистри ще бъдат достъпни за държавните органи и техните отдели за финансово разузнаване, за задължените лица и за граждани.

The competent authorities and obliged entities should be proactive in combating new and innovative ways of money laundering.
Компетентните органи и задължените субекти следва да действат активно в борбата с новите и иновативните способи за изпиране на пари.

Member States shall ensure that those cases are handled by obliged entities by using a risk-based approach.
Държавите членки гарантират, че тези случаи се разглеждат от задължените субекти чрез използване на подход, основан на риска.

Member States shall ensure that obliged entities apply each of the customer due diligence requirements laid down in paragraph 1.
Държавите членки гарантират, че задължените субекти прилагат всяко от предвидените в параграф 1 изисквания за комплексна проверка на клиента.

It is important to ensure that anti-money laundering and counter-terrorist financing rules are correctly implemented by obliged entities.
Важно е да се гарантира правилното прилагане на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма от задължените субекти.

Member States shall require obliged entities, and, where applicable, their directors and employees, to cooperate fully by promptly.
Държавите членки изискват от задължените субекти, а където е приложимо, и от техните директори и служители да сътрудничат изцяло като незабавно.

Calls on the Commission to present a legislative proposal in 2018 to prohibit the self-regulation of obliged entities in accordance with the AMLD;
Призовава Комисията през 2018 г. да представи законодателно предложение за забрана на саморегулирането на задължени субекти съгласно Директивата относно борбата с изпирането на пари;

Member States shall require obliged entities to examine the background and purpose of all transactions that fulfil one of the following conditions.
Държавите членки изискват от задължените субекти да проучат ▌контекста и целите на всички ▌сделки, които отговарят на едно от следните условия.

Requiring increased supervisory examination or increased external audit requirements for branches and subsidiaries of obliged entities located in the country concerned;
Изискване да се прилагат повишени изисквания за надзорна проверка или за външен одит за клонове и дъщерни предприятия на задължени субекти, установени във въпросната държава;

From a data protection perspective, new obliged entities are designated, and they will have to process personal data(i.e. by performing CDD).
Що се отнася до защитата на данните, определят се нови задължени субекти, които ще трябва да обработват лични данни(т.е. чрез извършване на комплексна проверка на клиента).

The consequences and sanctions envisaged for failing to comply with the legal regulations in this field are significant and require duly and timely organized preparation by all obliged entities.
Последиците и санкциите за всяко неизпълнение на законовите правила в сферата са значителни и предпоставят сериозна и навременна подготовка от страна на всички задължени субекти.

The obliged entities must also have their own internal risk assessment identifying the specific risks related to the activities of the entity and its customers.
Задължените лица трябва също така да имат своя собствена вътрешна оценка на риска, идентифицираща специфичните рискове, свързани с дейността на лицето и неговите клиенти.

This would improve cooperation between supervisors, raise awareness among obliged entities and provide further guidance on beneficial ownership identification.
Това ще подобри сътрудничеството между надзорните органи, ще повиши осведомеността сред задължените субекти и ще предостави допълнителни насоки относно идентифицирането на действителните собственици.

However, obliged entities shall be aware that the list is non-exhaustive and the measures to be applied in the specific situation would always depend on the specific risk determined.
Задължените лица обаче трябва да са наясно, че списъкът не е изчерпателен и мерките, които трябва да се прилагат в дадена ситуация, винаги ще зависят от конкретно определения риск.

For anti-money laundering and countering the financing of terrorism purposes, competent authorities should be able to monitor through obliged entities the use of virtual currencies.
За целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, компетентните органи следва да бъдат в състояние чрез задължените субекти да наблюдават използването на виртуалните валути.

For certain obliged entities, Member States should have the possibility to designate an appropriate self-regulatory body as the authority to be informed in the first instance instead of the FIU.
Държавите членки следва да могат да определят подходящ саморегулиращ се орган за определени задължени субекти, като орган, който да бъде информиран първоначално вместо ЗФР.

Member States should ensure effective and impartial supervision of all obliged entities, preferably by public authorities via a separate and independent national regulator or supervisor.
Държавите членки следва да осигурят ефективен и безпристрастен надзор на всички задължени субекти, по възможност от публичните органи чрез отделен и независим национален регулаторен или упражняващ надзор орган.

Obliged entities operating within the scope of the Directive would be required to identify, understand and mitigate their risks, and to document and update the assessments of risk that they undertake.
Задължените субекти, чиято дейност попада в обхвата на директивата, ще бъдат задължени да установяват, разбират и смекчават своите рискове, както и да документират и актуализират извършваните от тях оценки на риска.