Какво е " OBLIGED ENTITY " на Български - превод на Български

• задължен субект
• задължения субект
• задълженият субект
• задължено лице

Примери за използване на Obliged entity на Английски и техните преводи на Български

It shall be able to request, obtain and use additional information from any obliged entity.
ЗФР могат да изискват, получават и използват допълнителна информация от всеки задължен субект.

The obliged entity relies on information provided by a third party that is part of the same group;
Задълженият субект разчита на информация, предоставена от трето лице, което е част от същата група;

Text proposed by the Commission Amendment It shall be able to obtain and use information from any obliged entity.
Текст, предложен от Комисията Изменение ЗФР могат да получават и използват информация от всеки задължен субект.

FIUs should be able to obtain from any obliged entity all the necessary information relating to their functions.
ЗФР следва да бъдат в състояние да получат от всеки задължен субект цялата необходима информация, свързана с техните функции.

Appropriate protection for employees or persons in a comparable position, of obliged entities who report breaches committed within the obliged entity;
Подходяща защита за служителите или лицата в сходно положение в задължените субекти, които подават сигнал за нарушения, извършени в рамките на задължения субект; в.

Enable the obliged entity or competent national authority to fulfil its tasks properly for the purposes of this Directive; or.
Се създаде възможност задълженият субект или компетентен национален орган добре да изпълни задачите си за целите на настоящата директива; или б.

FIUs should therefore in the context of their functions be able to obtain information from any obliged entity, even without a prior report being made.
Поради това при изпълнение на техните функции ЗФР следва да бъдат в състояние да получат информация от всеки задължен субект, дори без да има подаден предходен доклад.

Where a Member State or an obliged entity identifies areas of lower risk, that Member State may allow obliged entities to apply simplified customer due diligence measures.
Ако държава членка или задължен субект установи области с по-нисък риск, тази държава членка може да разреши на задължените субекти да прилагат мерки за опростена комплексна проверка на клиента.

FIUs will now have the ability to acquire any information they need from any obliged entity, even without a previous suspicious transaction report being made.
Поради това при изпълнение на техните функции ЗФР следва да бъдат в състояние да получат информация от всеки задължен субект, дори без да има подаден предходен доклад.

Nevertheless if the company is registered in a country- member of the European Union or not, if the company is registered tax obliged entity, no VAT is charged.
Независимо дали фирмата е регистрирана в държава- членка на Европейския съюз или извън него, ако фирмата- заявител е регистрирано данъчно задължено лице съгласно определението в ЗДДС, участието не се облага с ДДС.

FIUs should therefore be able to obtain information from any obliged entity, even without a prior report being made by the individual obliged entity.
Поради това ЗФР следва да бъдат в състояние да получат информация от всеки задължен субект дори без представяне на предходен доклад от съответния задължен субект.

Where an obliged entity relies on a third party, the ultimate responsibility for customer due diligence should remain with the obliged entity to which the customer is introduced.
Когато задължен субект разчита на трето лице, крайната отговорност за спазване на процедурата за комплексна проверка на клиента следва да се носи от задължения субект, на когото е представен клиентът.

Text proposed by the Commission Amendment(14) FIUs should be able to obtain from any obliged entity all the necessary information relating to their functions.
Текст, предложен от Комисията Изменение(14) ЗФР следва да бъдат в състояние да получат от всеки задължен субект цялата необходима информация, свързана с техните функции.

(b) the offender is an obliged entity within the meaning of Article 2 of Directive(EU) 2015/849 and has committed the offence in the exercise of their professional activities.
Извършителят има договорни отношения и отговорност по отношение на задължен субект или е задължен субект по смисъла на член 2 от Директива(ЕС) 2015/849/ЕС и е извършил престъплението при упражняване на професионалната си дейност.;

This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where, on the basis of a contractual arrangement, the outsourcing service provider or agent is to be regarded as part of the obliged entity.
Настоящият раздел не се прилага към правоотношенията, свързани с изнасяне на дейности или представителство, при които въз основа на договорна клауза изпълнителят на изнесени дейности или представителят се считат за част от задължения субект.

Member States shall ensure that, by way of derogation from paragraph 2(e), where the obliged entity concerned is a credit institution or financial institution, the following sanctions can also be applied.
Държавите членки гарантират, че когато задълженият субект е кредитна институция или финансова институция, чрез дерогация от параграф 2, буква д могат да се прилагат и следните санкции.

Establishes a"business relationship": which is a business, professional or commercial relationship connected with the professional activities of an obliged entity and expected to have an element of duration;
Делови взаимоотношения“ означава стопански, професионални или търговски взаимоотношения, които са свързани с професионалните дейности на задължен субект и които към момента на установяване на контакт се очаква да имат елемент на продължителност;

A temporary ban against any person discharging managerial responsibilities in an obliged entity, or any other natural person, held responsible for the breach, from exercising managerial functions in obliged entities;.
Временна забрана за всяко лице, натоварено с управленски отговорности в задължения субект, или всяко друго физическо лице, което е отговорно за нарушението, да изпълнява управленски функции в задължени субекти;.

The person appointed in accordance with point(a) of Article 8(4) shall transmit the information referred to in paragraph 1 of this Article to the FIU of the Member State in whose territory the obliged entity transmitting the information is established.
Лицето, назначено в съответствие с член 8, параграф 4, буква а изпраща информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, на ЗФР от държавата членка, на чиято територия е установен задълженият субект, изпращащ информацията.

We can provide practical training of the staff of every obliged entity in line with their specificities and internal rules, undertaking also to prepare and record all the documentation needed to prove that the training was held.
За всяко задължено лице можем да осигурим необходимите за служителите му практически обучения, които ще са съобразени с неговата специфика и вътрешни правила, като изготвяме и цялата документация, доказваща проведеното обучение.

Business relationship' means a business, professional or commercial relationship which is connected with the professional activities of an obliged entity and which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
Делови взаимоотношения“ означава стопански, професионални или търговски взаимоотношения, които са свързани с професионалните дейности на задължен субект и които към момента на установяване на контакт се очаква да имат елемент на продължителност;

When an FIU seeks to obtain additional information from an obliged entity established in another Member State which operates on its territory, the request shall be addressed to the FIU of the Member State in whose territory the obliged entity is established.
Когато ЗФР иска да получи допълнителна информация от задължен субект, установен в друга държава членка, който осъществява дейност на нейната територия, искането се отправя до ЗФР на държавата членка, на чиято територия е установен задълженият субект..

Those measures shall be temporary and be terminated when the failings identified are addressed, including with the assistance of or in cooperation with the competent authorities of the home Member State of the obliged entity, in accordance with Article 45(2).';
Тези мерки са временни и се прекратяват, когато установените пропуски бъдат преодолени, включително с помощта на компетентните органи на държавата членка по произход на задължения субект или в сътрудничество с тях, в съответствие с член 45, параграф 2.

In the context of its functions, each FIU shall be able to obtain from any obliged entity, without prejudice to Article 53, information for the purpose set in paragraph 1 of this Article, even if such obliged entity did not file a prior report pursuant to Article 33(1)(a).";
В контекста на своите функции всяко ЗФР може да получава информация, без да се засяга член 53, от всеки задължен субект за целта, определена в параграф 1 от настоящия член, дори ако съответният задължен субект не е подал предходен доклад в съответствие с член 33, параграф 1.

Refusing the establishment of subsidiaries or branches or representative offices of obliged entities from the country concerned, or otherwise taking into account the fact that the relevant obliged entity is from a country that does not have adequate AML/CFT regimes;(b).
Отказ за създаване на дъщерни предприятия, клонове или представителства на задължени субекти от съответната държава или отчитане по друг начин на факта, че съответният задължен субект е от държава, която не е въвела адекватен режим за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма; б.

When an FIU seeks to obtain additional information from an obliged entity established in another Member State which operates on its territory, the request shall be addressed to the FIU of the Member State in whose territory the obliged entity is established.
Когато ЗФР иска да получи допълнителна информация от задължен субект, установен в друга държава членка, който осъществява дейност на нейната територия, искането се отправя до ЗФР на държавата членка, на чиято територия е установен задълженият субект. Това ЗФР прехвърля исканията и отговорите незабавно.

Member States shall ensure that obliged entities have in place policies, controls and procedures to mitigate and manage effectively the risks of money laundering and terrorist financing identified at the level of the Union, the Member State and the obliged entity.
Държавите членки гарантират, че задължените субекти разполагат с политики, механизми за контрол и процедури за ограничаване и ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени на равнището на Съюза, на равнище държава членка, както и на равнище задължен субект.

When an FIU seeks to obtain additional information from an obliged entity established in another Member State which operates on its territory, the request shall be addressed to the FIU of the Member State in whose territory the obliged entity is established.
ЗФР, към което е отправено искането, отговаря своевременно. Когато ЗФР иска да получи допълнителна информация от задължен субект, установен в друга държава членка, който осъществява дейност на нейната територия, искането се отправя до ЗФР на държавата членка, на чиято територия е установен задълженият субект..

Member States shall require obliged entities to have in place appropriate procedures for their employees, or persons in a comparable position, to report breaches internally through a specific, independent and anonymous channel, proportionate to the nature and size of the obliged entity concerned.
Държавите членки изискват от задължените субекти да въведат подходящи процедури, за да могат служителите им или лицата в сходно положение да подават вътрешни сигнали за нарушения по определен, независим и анонимен начин, пропорционален на естеството и размера на съответния задължен субект.

Member States shall ensure that individuals, including employees and representatives of the obliged entity, who report suspicions of money laundering or terrorist financing internally or to the FIU, are protected from being exposed to threats or hostile action, and in particular from adverse or discriminatory employment actions.
Държавите членки гарантират, че физически лица, включително служители и представители на задължения субект, които докладват подозрения за изпиране на пари или финансиране на тероризма, вътрешно или до ЗФР, са защитени от излагането им на заплахи или враждебни действия, и особено от неблагоприятни или дискриминационни действия по отношение на заетостта.