Que es ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ en Español

• de las actividades de blanqueo de dinero

Ejemplos de uso de Деятельности по отмыванию денег en Ruso y sus traducciones al Español

Если есть разумные основания подозревать, что одна из сторон финансовой сделки причастна к деятельности по отмыванию денег;
Si hay fundamentos razonables para sospechar que el participante en una transacción financiera se dedica a una actividad de blanqueo de dinero;

Однако его усилия, направленные на противодействие деятельности по отмыванию денег, нуждаются в помощи со стороны партнеров в области развития.
Ahora bien, su empeño en luchar contra las actividades de blanqueo de dinero requiere asistencia por parte de sus asociados en el desarrollo.

Разрешает блокировать, арестовывать и конфисковывать средства, полученные в результате или имеющие отношение к деятельности по отмыванию денег;
Autoriza la congelación, el embargo y la confiscación de fondos procedentes de actividades de blanqueo de dinero o relativos a los mismos;

Главным законом в отношении предупреждения и пресечения деятельности по отмыванию денег является закон 61( I)/ 96 с поправками в законах 25( I)/ 97, 41( I)/ 98, 129( I)/ 99* и 152( I)/ 00*.
La ley principal relativa a la prevención y supresión de las actividades del blanqueo de dinero es la ley 61(I)/96, en la forma modificada por las leyes 25(I)/97, 41(I)/98, 129(I)/99* y 152(I)/00*.

Правительства сообщили о создании специальных следственных подразделений для предупреждения и сокращения масштабов деятельности по отмыванию денег.
Los gobiernos informaron de la creación de servicios especiales de investigación para prevenir y reducir las actividades de blanqueo de dinero.

В 1996 году Кипром был принят новый закон о предупреждении и пресечении деятельности по отмыванию денег, направленный на противодействие одной из самых важных целей организованной преступности- реализации незаконной прибыли.
En 1996, Chipre introdujo una nueva ley sobre la prevención y supresión de las actividades de lavado de dinero, cuyo objetivo era atacar una de las metas más esenciales de la delincuencia organizada: las ganancias ilícitas.

С этой целью на провинциальном и национальном уровнях проводятся практикумы, на которых представляются доклады по вопросам предотвращения и пресечения деятельности по отмыванию денег.
A estos efectos, se han efectuado Talleres a nivel provincial y nacional donde se han presentado ponencias sobre la prevención y el enfrentamiento a las actividades de lavado de dinero.

Связана ли обязанность сообщать о подозрительных сделках исключительно с предотвращением деятельности по отмыванию денег или же она распространяется и на операции, имеющие отношение к финансированию терроризма?
¿La obligación de denunciar las transacciones sospechosas guarda relación únicamente con la prevención de las actividades de blanqueo de dinero o también se aplica a las transacciones vinculadas a la financiación del terrorismo?

Замораживать и конфисковывать средства, принадлежащие лицам, обвиняемым в совершении умышленных действий в нарушение Закона№ 61( I)/ 96 о предупреждении и пресечении деятельности по отмыванию денег 1996 года;
Congelar y confiscar activos pertenecientes a personas acusadas de actuar a sabiendas en contravención de la Ley No. 61(I)/96, de prevención y supresión de las actividades de blanqueo de dinero, de 1996;

В период с 2006 года группа разведки и финансового анализа, эта национальная структура по предотвращению и выявлению возможной деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма, осуществляла обмен информацией с другими финансовыми разведывательными подразделениями во всем мире.
Desde ese mismo año, la Unidad de Información y Análisis Financiero, entidad nacional con la función de prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo, ha trabajado en el intercambio de información con otras unidades de inteligencia financiera del mundo.

Оно также стремится повышать осведомленность банков и небанковских финансовых учреждений о международных финансовых положениях, а также стандартах отчетности, в качестве средства подавления деятельности по отмыванию денег.
Asimismo ha tratado de dar a conocer a los bancos y a las instituciones financieras no bancarias las disposiciones monetarias internacionales, así como las normas de notificación como medio de desalentar las actividades de blanqueo de dinero.

Статья 10 способствует выявлению деятельности по отмыванию денег путем освобождения от уголовной и гражданской ответственности лиц, сообщающих или представляющих информацию и данные о подозрительных финансовых операциях, если такое уведомление делается добросовестно и имеет достаточные основания.
El artículo 10 tiene por fin alentar la denuncia de operaciones de blanqueo de capitales eximiendo a las personas que realicen la denuncia u ofrezcan información y datos sobre operaciones financieras sospechosas de toda responsabilidad penal o civil, siempre que tal notificación se realice de buena fe y con fundamentos.

Положения о взаимной правовой помощи закреплены в таких законах, как закон о предупреждении и противодействии коррупции, и могут также применяться в отношении юридических лиц, участвующих в деятельности по отмыванию денег.
Existen disposiciones sobre asistencia judicial recíproca incorporadas en leyes como la relativa a la prevención de la corrupción y la lucha contra ella, y también pueden aplicarse con respecto a las personas jurídicas involucradas en actividades de blanqueo de dinero.

В разделе 9 Закона предусматривается учреждение подразделения финансовой разведки, которое по существу будет представлять собой центральный разведывательный орган для сбора информации о деятельности по отмыванию денег и другого имущества, добытого преступным путем, и представлять их органам следствия.
El artículo 9 establece la creación de la Dependencia de Información Confidencial Financiera, que será fundamentalmente una dependencia central de recopilación de información confidencial sobre actividades de blanqueo de dinero y otros productos del delito para ponerla a disposición de las autoridades encargadas de realizar investigaciones.

Разработка соответствующих механизмов мониторинга и создание подразделений финансовой разведки в качестве национальных центров сбора, анализа и распространения информации о деятельности по отмыванию денег;
La creación de mecanismos de vigilancia apropiados y el establecimiento de dependencias de inteligencia financiera que sirvan de centros nacionales de recopilación, análisis y difusión de información relativa a actividades de blanqueo de dinero;

Согласно разделу 60( 1)( b) Закона о предупреждении и пресечении деятельности по отмыванию денег 1996 года с внесенными в него поправками, Совет министров имеет право поручать тем или иным надзорным органам осуществлять контроль за лицами или организациями, выполняющими соответствующие финансовые операции, о которых говорится в Законе.
De acuerdo con el inciso b de el párrafo 1 de el artículo 60 de la Ley de prevención y supresión de las actividades de blanqueo de dinero de 1996, en su forma enmendada, el Consejo de Ministros tiene la facultad de designar autoridades de supervisión respecto de las personas o entidades que realizan las operaciones financieras pertinentes previstas en dicha Ley.

Взаимосвязь между доступностью незаконного стрелкового оружия и легких вооружений и обусловленными этим усилением организованной преступности, незаконной торговли наркотиками, деятельности по отмыванию денег и ростом вооруженного насилия неоспорима.
Las relaciones existentes entre la accesibilidad a las armas pequeñas y las armas ligeras ilícitas y el consiguiente aumento de la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de drogas y las actividades de blanqueo de dinero, así como la violencia armada, son incuestionables.

Лица, обязанные сообщать о подозрительных операциях( например, сотрудники банков), у которых должны были возникнуть сомнения относительно происхождения денег, но которые тем не менее совершили операцию, могут быть привлечены к уголовной ответственности за участие в деятельности по отмыванию денег.
Si los responsables de informar sobre transacciones sospechosas(por ejemplo, el personal del banco), que deberían haber reconocido el origen dudoso del dinero, siguen adelante, a pesar de todo, con la transacción, corren el riesgo de cometer un delito por tomar parte en actividades de blanqueo de dinero.

В этом контексте информация, касающаяся терроризма и/ или его финансирования, предоставляется на основе положений конкретного раздела, содержащегося в Законе о предупреждении и пресечении деятельности по отмыванию денег 1996 года с внесенными в него поправками.
En este contexto, se proporciona información relacionada con el terrorismo y/o su financiación en virtud del artículo específico que figura en la Ley de prevención y supresión de las actividades de blanqueo de dinero de 1996, en su forma enmendada.

Просьба вкратце рассказать о существующих или планируемых процедурах для замораживания средств, финансовых активов и т. д. физических или юридических лиц, подозреваемых в террористической деятельности, и сопоставить их с процедурами замораживания средств, финансовых активов и т. д. лиц, замешанных в деятельности по отмыванию денег.
Sírvanse describir el procedimiento aplicado o previsto para congelar los fondos, activos financieros,etc., de personas o entidades de las que se sospeche que han llevado a cabo actividades terroristas, por una parte, y los fondos, activos financieros,etc. de las personas de las que se sospeche que participan en actividades de blanqueo del dinero, por la otra.

Со времени представления своего дополнительного доклада( S/ 2002/ 1455) от 16 сентября 2003 года правительство Островов Кука направляло силы и средства на разработку законодательства и создание административных условий, препятствующих ведению деятельности по отмыванию денег, в целях борьбы с финансированием терроризма.
Desde la presentación de su informe complementario(S/2002/1455) de 16 de septiembre de 2003, el Gobierno de las Islas Cook ha destinado recursos y personal para establecer un marco legislativo y administrativo hostil a las actividades de blanqueo de dinero con miras a combatir la financiación del terrorismo.

В ней содержится информация о средствах, с отмыванием которых необходимо вести борьбу, и их источниках, различных финансовых учреждениях, к которым применяются положения Закона, деятельности по отмыванию денег и других сторонах, указанных в решении премьер-министра, независимо от того, осуществляется ли указанная в этой статье деятельность физическими или юридическими лицами.
Se definen los fondos que pueden ser objeto del blanqueo, su origen, las diversas instituciones financieras a las que se aplican las disposiciones de la Ley, las operaciones de blanqueo de capitales y otras partes conforme a la definición que figura en una decisión del Primer Ministro, independientemente de si las actividades especificadas en este artículo son realizadas por personas físicas o jurídicas.

Следует отметить, что доходы от любой деятельности, представляющей собой правонарушение по данному Закону, подлежат конфискации согласно соответствующему законодательству Закону о недопущении и пресечении деятельности по отмыванию денег от 1996 года( 61( I) 1996).
Cabe señalar que el producto de cualquier actividad que constituya un delito conforme a esta ley puede ser confiscado de conformidad con la ley correspondiente Ley para la prevención y supresión de las actividades de blanqueo de dinero, de 1996(61(I) de 1996).

Конкретные правовые положения, которые делают возможным и облегчают сотрудничество и оказание взаимной помощи в этих вопросах, включены в Закон о предупреждении и пресечении деятельности по отмыванию денег( Закон№ 61( I)/ 96 с внесенными в него поправками), Закон о ратификации Международной конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма( Закон№ 29( III)/ 2001) и Закон о международном сотрудничестве в уголовных вопросах( Закон№ 23( I)/ 01).
La Ley de prevención y supresión de las actividades de blanqueo de dinero(Ley No. 61(I)/96, en su forma enmendada), la Ley de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas para la supresión de la financiación del terrorismo(Ley No. 29(III)/2001) y la Ley de cooperación internacional en asuntos penales(Ley No. 23(I)/01) contienen disposiciones específicas que permiten y facilitan la cooperación y la asistencia recíproca.

Кроме того в закон включено особое положение, в соответствии с которым такие правонарушения являются предикативными правонарушениями для целей применения законов по борьбе с отмыванием денег, а именно Закона о предупреждении и пресечении деятельности по отмыванию денег от 1996 года(№ 61( I)/ 96).
Además, se incluye una disposición específica con arreglo a la cual estos delitos se consideran delitos imputados a los efectos de la aplicación de la legislación sobre el blanqueo de dinero, a saber," la Ley sobre la prevención y supresión de las actividades de blanqueo de dinero de 1996(No. 61(I)/96)".

Кроме этого, юрисдикция судов распространяется на те случаи, когда положения Закона о предупреждении и пресечении деятельности по отмыванию денег 1996 года и Закона о ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма применимы в отношении иностранца, который совершил террористические акты в другой стране, и в отношении любой другой связанной с этим финансовой деятельности на Кипре.
Además, los tribunales son competentes en el caso de aplicación de las disposiciones de la Ley de prevención y supresión de las actividades de blanqueo de dinero de 1996 y de la Ley de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas para la supresión de la financiación de el terrorismo cuando un extranjero ha cometido actos terroristas en otro país y cualquier actividad financiera relacionada con tales actos se ha llevado a cabo en Chipre.

Правительство Гайаны провело через парламент и ввело в действие Закон 2009 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма-- Закон№ 13 от 2009 года,-- который помогает обеспечить Группу финансовой разведки( ГФР) необходимыми инструментами для того, чтобы Группа могла выполнять свои функции по борьбе с отмыванием денег, необходимые для обнаружения и пресечения деятельности по отмыванию денег в Гайане.
El Gobierno de Guyana ha aprobado en el Parlamento y ha comenzado a aplicar la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, Ley núm. 13 de 2009, en la que se dota a la Dependencia de Inteligencia Financiera de los instrumentos necesarios para permitirle desarrollar las actividades de lucha contra el blanqueo de dinero necesarias para detectar y poner freno a las actividades de blanqueo de dinero en Guyana.

Как упоминалось ранее, раздел 8 Закона о ратификации Международной конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма( закон№ 29( III) 2001) предусматривает, что правонарушения, о которых говорится в Конвенции, считаются предикативными правонарушениями, и соответствующие разделы Закона о предупреждении и пресечении деятельности по отмыванию денег 1996 года с внесенными в него поправками непосредственно применяются в отношении этих правонарушений.
Como se señaló anteriormente, en el artículo 8 de la Ley de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas para la supresión de la financiación de el terrorismo( Ley No. 29( III) /2001) se establece que los delitos previstos en la Convención se consideran delitos imputados y que los artículos pertinentes de la Ley de prevención y supresión de las actividades de blanqueo de dinero de 1996, en su forma enmendada, se aplican directamente.

Согласно разделу 27 Закона о предупреждении и пресечении деятельности по отмыванию денег, все лица( физические или юридические, включая адвокатов, бухгалтеров и других посредников) обязаны сообщать о любых известных им реальных или предполагаемых случаях отмывания денег( подозрительные операции) Группе финансовых расследований Кипра( ФИУ), которая является Группой по борьбе с финансовыми преступлениями( МОКАС) в Генеральной прокуратуре.
De conformidad con el artículo 27 de la Ley de prevención y supresión de las actividades de blanqueo de dinero, todas las personas( físicas o jurídicas, incluidos los abogados, contadores y otros intermediarios) tienen la obligación de denunciar cualquier dato que conozcan o sospecha que tengan acerca de operaciones de blanqueo de dinero( transacciones sospechosas) a la Dependencia de Investigación Financiera de Chipre, que es la Dependencia de Lucha contra el Blanqueo de Dinero( MOKAS), en la Oficina de el Fiscal General.

Согласно разделу 8 Закона о ратификации Международной конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма( Закон№ 29( III)/ 2001)*, действия, которые квалифицируются как преступления в соответствии с разделом 2 Конвенции, считаются<< предикативными правонарушениями>gt;, как если бы они были включены в раздел 5 Закона о предупреждении и пресечении деятельности по отмыванию денег 1996 года с внесенными в него поправками.
De conformidad con el artículo 8 de la Ley de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas para la supresión de la financiación del terrorismo(Ley No. 29(III)/2001)*, los actos tipificados como delitos en el artículo 2 de la Convención se consideran" delitos imputados", como si estuvieran incluidos en el artículo 5 de la Ley de prevención y supresión de las actividades de blanqueo de dinero de 1996, en su forma enmendada.