Que es ЦЕНТРЕ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ en Español

• centro de inteligencia financiera

Ejemplos de uso de Центре финансовой разведки en Ruso y sus traducciones al Español

Закон о Центре финансовой разведки.
Ley relativa al Centro de Inteligencia Financiera.

Учреждениями, перечисленными в списке 1 Закона о Центре финансовой разведки 2001 года.
Instituciones enumeradas en la Lista 1 de la Ley relativa al Centro de Inteligencia Financiera de 2001.

Законопроект о Центре финансовой разведки.
Proyecto de ley del Centro de Inteligencia Financiera.

Закон о центре финансовой разведки№ 38 от 2001 года.
Ley sobre el Centro de Inteligencia Financiera, Nº 38 de 2001.

Доклад о ходе работы по осуществлению Закона 2002 года о Центре финансовой разведки.
Un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la Ley de 2002 relativa al Centro de Inteligencia Financiera.

Закон о Центре финансовой разведки.
Adición F Proyecto de ley del Centro de Inteligencia Financiera.

Положения вместе с соответствующими положениями Закона о Центре финансовой разведки вступят в силу в два приема в течение 2003 года.
El Reglamento, junto con las disposiciones correspondientes de la Ley relativa al Centro de Inteligencia Financiera, entrará en vigor en dos etapas en el año 2003.

Поправки к Закону о Центре финансовой разведки по борьбе с терроризмом предложены в законопроекте о борьбе с терроризмом.
En el proyecto de ley contra el terrorismo figuran modificaciones a la Ley relativa al Centro de Inteligencia Financiera.

В целях борьбы с терроризмом в приложении к законопроекту о борьбе с терроризмом предлагается внести поправки в Закон о Центре финансовой разведки.
En el contexto de la lucha contra el terrorismo, en la lista del proyecto de ley contra el terrorismo se proponen modificaciones a la Ley relativa al Centro de Inteligencia Financiera.

В статью 35 Закона о Центре финансовой разведки будет включено положение о принимаемых судьей решениях о проведении контроля.
Órdenes de vigilancia El artículo 35 de la Ley del Centro de Inteligencia Financiera preverá la posibilidad de que el juez dicte órdenes de vigilancia.

Ноября 2001 года парламент Южной Африки принял закон о Центре финансовой разведки( ЦФР), который был подписан президентом 28 ноября 2001 года.
La Ley del Centro de Inteligencia Financiera fue aprobada por el Parlamento de Sudáfrica el 6 de noviembre de 2001 y promulgada por el Presidente el 28 de noviembre de ese año.

Закон о Центре финансовой разведки был принят южноафриканским парламентом 6 ноября 2001 года и одобрен президентом 28 ноября 2001 года.
La Ley del Centro de Inteligencia Financiera fue aprobada por el Parlamento sudafricano el 6 de noviembre de 2001 y fue aceptada por el Presidente el 28 de noviembre de 2001.

Ниже приводится выдержка из статьи 29 Закона о Центре финансовой разведки, в которой содержится положение об обязанности сообщать о подозрительных и необычных сделках:.
A continuación figura un extracto del artículo 29 de la Ley relativa al Centro de Inteligencia Financiera en el que se recoge la obligación de comunicar operaciones sospechosas e inusuales:.

В случае Закона о Центре финансовой разведки та же мотивировка, которая содержится в пункте 3, будет применяться в отношении многих подозрительных или необычных операций.
En el caso de la Ley del Centro de Inteligencia Financiera se aplicará la misma justificación mencionada en el párrafo 3 con respecto a las transacciones sospechosas o insólitas.

Информирующие учреждения перечислены в Приложении 2 к Закону о Центре финансовой разведки и включают лишь дилеров автомобилями и крюгеррандами.
Las instituciones que deben presentar informes se enumeran en la lista 2 de la Ley del Centro de Inteligencia Financiera y comprenden sólo los comerciantes de vehículos de motor y de monedas Kruger Rands.

Некоммерческие организации и другие благотворительные организации не считаются подотчетными и отчитывающимися учреждениями по смыслу Закона о Центре финансовой разведки.
A las organizaciones sin ánimo de lucro y demás organizaciones benéficas no se las considera instituciones sujetas al deber de presentar informes y estados de cuentas con arreglo a la Ley relativa al Centro de Inteligencia Financiera.

Подотчетные учреждения перечислены в Приложении 1 к Закону о Центре финансовой разведки и включают все учреждения по оказанию финансовых и инвестиционных услуг.
Las instituciones contables se enumeran en la Lista 1 de la Ley del Centro de Inteligencia Financiera y comprenden todas las instituciones que prestan servicios financieros o de inversiones.

Определяемая Законом о Центре финансовой разведки обязанность сообщать о подозрительных и необычных операциях применяется и во всех упомянутых выше трех сценариях, однако она будет носить несколько более широкий характер.
La obligación establecida en la Ley del Centro de Inteligencia Financiera de informar de las transacciones sospechosas o insólitas se aplicará en los tres mismos supuestos antes mencionados, pero será también algo más amplia.

Текущее положение относительно осуществления Закона 2001 года о Центре финансовой разведки(<< Закон о Центре финансовой разведкиgt;gt;) является следующим:.
La situación actual de la aplicación de la Ley de 2001 relativa al Centro de Inteligencia Financiera(" la Ley relativa al Centro de Inteligencia Financiera") es la siguiente:.

Однако Закон о Центре финансовой разведки не позволяет контролировать операции, совершаемые конкретными лицами или организациями, на том основании, что они могут подозреваться в участии в террористической деятельности.
No obstante, la Ley del Centro de Inteligencia Financiera no permite la vigilancia de transacciones realizadas por personas u organizaciones específicas por el hecho de ser sospechosas de implicación en actividades terroristas.

Просьба представить доклад о ходе принятия и осуществления законопроекта о Центре финансовой разведки и, в частности, о любых поправках к нему для большей конкретизации в отношении борьбы с терроризмом.
Sírvase facilitar un informe sobre la aprobación y aplicación del proyecto de Ley del Centro de Inteligencia Financiera y, en particular, cualquier enmienda que lo haga más relevante para la lucha contra el terrorismo.

Предусматривается, что статьи Закона о Центре финансовой разведки, которые касаются сообщений о подозрительных или необычных сделках, вместе со вспомогательными положениями начнут действовать в течение февраля 2003 года.
Se prevé que los artículos de la Ley relativa al Centro de Inteligencia Financiera que se refieren a la comunicación de operaciones sospechosas e inusuales, junto con los artículos correspondientes del Reglamento, entren en vigor en febrero de 2003.

Содержащиеся в Законе о предупреждении организованной преступности положения о предоставлении информации в отношении операций будут заменены положениями, касающимися ряда обязанностей в отношении отчетности, предусмотренными в Законе о Центре финансовой разведки.
Las disposiciones relativas a la presentación de informes sobre transacciones previstas en la mencionada Ley serán sustituidas por disposiciones que establezcan diversas obligaciones de informar en la Ley del Centro de Inteligencia Financiera.

Положения Закона о Центре финансовой разведки предусматривают контроль за операциями конкретных лиц или организаций в том случае, если имеется подозрение о том, что они замешаны в отмывании доходов, полученных в результате преступной деятельности.
Las disposiciones de la Ley del Centro de Inteligencia Financiera prevén la vigilancia de las transacciones realizadas por personas u organizaciones específicas si existe la sospecha de que se dedican al blanqueo del producto de actividades delictivas.

В стадии рассмотрения находятся предложения о внесении в законопроект о борьбе с терроризмом поправок к положениям о предоставлении информации, содержащимся в Законе о Центре финансовой разведки( которые заменят соответствующие положения Закона о предупреждении организованной преступности), с целью придания обязательного характера сообщениям о подозрениях, что операции осуществляются для финансирования терроризма.
Se está estudiando la inclusión en el proyecto de ley contra el terrorismo la propuesta de enmendar las disposiciones relativas a la presentación de informes de la Ley de el Centro de Inteligencia Financiera( que sustituirá a las disposiciones correspondientes de la Ley de Prevención de la Delincuencia Organizada), a fin de introducir la obligación de comunicar las sospechas de que se están efectuando transacciones para financiar el terrorismo.

Установленная Законом о Центре финансовой разведки обязанность сообщать о подозрительных и необычных операциях будет применяться к той же категории лиц, к которой применяется нынешнее положение в соответствии с Законом о предупреждении организованной преступности.
La obligación establecida en la Ley del Centro de Inteligencia Financiera de informar de las transacciones sospechosas o insólitas se aplicará a la misma categoría de personas que el deber correspondiente establecido en la Ley de Prevención de la Delincuencia Organizada.

Закон о Центре финансовой разведки не содержит никаких положений в отношении блокирования или конфискации активов, за исключением ограниченных полномочий по изъятию и конфискации наличности, которую какоелибо лицо пытается ввезти в Республику или вывезти из Республики без уведомления по смыслу данного Закона.
La Ley del Centro de Inteligencia Financiera no contiene disposiciones relativas a la congelación y pérdida de activos, excepto la facultad limitada de incautar y confiscar el dinero en efectivo que una persona trata de sacar o de introducir en la República sin presentar el informe previsto en la Ley.

Центр финансовой разведки-- Косово.
Centro de Información Financiera de Kosovo.

Центр финансовой разведки-- Южная Африка.
Centro de Información Financiera de Sudáfrica.