Que es УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ en Español

• inteligencia financiera
• el organismo de información financiera
• el departamento de inteligencia financiera

Ejemplos de uso de Управление финансовой разведки en Ruso y sus traducciones al Español

Ключевую роль в отслеживании преступных доходов играет Управление финансовой разведки Австралии( АУСТРАК).
La Dependencia Australiana de Inteligencia Financiera(AUSTRAC) desempeñaba un papel fundamental en la localización del producto del delito.

В июне 2008 года Бермудские острова приняли закон, позволяющий создать свое собственное независимое Управление финансовой разведки.
En junio de 2008, las Bermudas aprobaron leyes para dotarse de su propio Organismo de Inteligencia Financiera, de carácter independiente.

Управление финансовой разведки будет получать и анализировать сообщения о подозрительной деятельности, касающиеся известных или предполагаемых случаев отмывания денег или финансирования терроризма.
El Organismo de Inteligencia Financiera recibirá y analizará informes relativos a las actividades sobre las que se sabe o se sospecha que tienen que ver con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.

Национальная комиссия по делам банков и страховых учреждений: Отдел по вопросам исполнения и специальным режимам, Управление финансовой разведки.
Secretario Secretaría de Relaciones Exteriores Comisión Nacional de Bancos y Seguros: Superintendencia de Cumplimiento y Regímenes Especiales, Unidad de Información Financiera.

Среди прочего, в законопроекте о борьбе с отмыванием денег предлагается создать управление финансовой разведки для координации политики и усилий по борьбе с отмыванием денег.
En el borrador del Proyecto de ley de lucha contra el blanqueo de dinero se propone, entre otras cosas, establecer una dependencia de información financiera para coordinar la política y las iniciativas contra esa actividad delictiva.

В целях борьбы с соответствующими преступлениями и практической реализации вышеуказанных законов на Маврикии учреждены Независимая комиссия по борьбе с коррупцией и Управление финансовой разведки.
La Comisión Independiente contra la Corrupción y la Dependencia de Inteligencia Financiera se habían establecido para luchar contra esos delitos y velar por el cumplimiento de las leyes pertinentes.

Кроме того, Управление финансовой разведки Сан-Марино не получало никаких сообщений, относящихся к пункту 8 резолюции 1718( 2006) и пунктам 9, 10, 18, 19 и 20 резолюции 1874( 2009).
Asimismo, el Organismo de Información Financiera de San Marino no ha recibido ninguna denuncia, en particular en relación con lo dispuesto en el párrafo 8 de la resolución 1718(2006) y los párrafos 9, 10, 18, 19 y 20 de la resolución 1874(2009).

В целях борьбы с коррупцией и переводом средств незаконного происхождения правительство Венесуэлы, как сообщается, приняло ряд законодательных и административных мер, в числе которых учредило Национальное управление финансовой разведки( НУФР) и ввело в действие Закон о борьбе с коррупцией.
Con miras a combatir la corrupción y la transferencia de fondos de origen ilícito, el Gobierno había adoptado una serie de medidas legislativas y administrativas, incluido el establecimiento de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera(UNIF) y la promulgación de la Ley de lucha contra la corrupción.

Управление финансовой разведки( именуемое далее УФР) является членом Эгмонтской группы с 29 июня 2005 года, и между членами этой Группы происходит без каких-либо помех обмен информацией относительно отмывания денег и финансирования терроризма.
El Departamento de Inteligencia Financiera(denominado en lo sucesivo DIF) pertenece desde el 29 de junio de 2005 al grupo EGMONT, cuyos miembros intercambian información sin restricciones sobre el blanqueo de dinero y la financiación de actividades terroristas.

Согласно статье 185 ter в Боливии было создано Управление финансовой разведки, в функции которого входит получение, поиск, анализ и, если необходимо, передача компетентным органам соответствующей информации для расследования и возбуждения уголовных дел.
De conformidad con el artículo 185 ter, se había establecido la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia, que se encargaba de recibir, solicitar, analizar y, cuando procedía, transmitir a las autoridades competentes información pertinente para investigaciones y juicios penales.

К специальным органам, занимающимся борьбой с коррупцией, относятся Управление по коррупционным и экономическим преступлениям( УКЭП), директор государственного обвинения( ДГО), генеральный прокурор, Управление финансовой разведки( УФР), полиция, дирекция по управлению государственной службой( ДУГС), Управление по отправлению правосудия( суды) и другие специальные правоохранительные органы.
Las autoridades que se encargan de la lucha contra la corrupción son la Dirección contra la Corrupción y los Delitos Económicos, la Dirección del Ministerio Público, el Procurador General, el Organismo de Inteligencia Financiera, el Servicio de Policía, la Dirección de Gestión de la Función Pública, la Administración de Justicia(tribunales) y otros organismos especializados encargados de hacer cumplir la ley.

Соответственно при Центральном банке Кувейта были созданы Управление финансовой разведки Кувейта и Национальная комиссия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а Банк принял ряд решений о предотвращении отмывания денег и борьбе с этим явлением.
En consecuencia, la dependencia de inteligencia financiera kuwaití y la Comisión Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo se habían establecido en el Banco Central de Kuwait, que había adoptado una serie de decisiones para prevenir y luchar contra el blanqueo de dinero.

Кроме того, Управление финансовой разведки СанМарино проверило деятельность банковского и финансового секторов СанМарино с целью установить какие-либо отношения с лицами, указанными в резолюциях 1970( 2011) и 1973( 2011), или их упоминание в реестре мероприятий по борьбе с отмыванием денег или в электронных архивах и системах.
Asimismo, el Organismo de Información Financiera de San Marino ha realizado actividades de investigación en los sectores bancario y financiero de San Marino a fin de establecer cualquier tipo de relación o la presencia de las personas mencionadas en las resoluciones 1970(2011) y 1973(2011) en el registro contra el blanqueo de capitales o en los sistemas y archivos electrónicos.

По аналогии с пунктом 1 статьи 18 Закона о предотвращении отмывания денег, в тех случаях, когда Управление финансовой разведки имеет основания подозревать, что осуществляется отмывание денег или финансирование терроризма в связи с той или иной операцией, банковским счетом или лицом, он может издать письменное распоряжение( и также устное, когда это срочно требуется) относительно временного приостановления указанной сделки или сделок продолжительностью до пяти дней.
De conformidad con el párrafo 1 de el artículo 18 de la Ley de prevención de el blanqueo de dinero, cuando el Departamento de Inteligencia Financiera alberga sospechas de blanqueo de dinero o de financiación de actividades terroristas en relación con una transacción, cuenta o persona, puede emitir una orden por escrito( o una orden verbal en situaciones de urgencia) para la suspensión temporal de la transacción o las transacciones por un máximo de 5 días.

Территория приняла у себя тридцать шестое пленарное совещание Группы, в ходе которого Комиссия по финансовым услугам и Управление финансовой разведки территории согласились с протоколами и рекомендациями, приведенными в докладе Группы по разработке финансовых мер за февраль 2012 года, озаглавленном" International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation: The FATF Recommendations"(<< Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространением: рекомендации ГРФМ>gt;).
El Territorio acogió la 36ª reunión plenaria del Grupo de Acción, en la que la Comisión de Servicios Financieros y el Organismo de Información Financiera del Territorio acordaron los protocolos y recomendaciones que figuran en el informe de febrero de 2012 del Grupo de Acción Financiera, titulado Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y su proliferación: las recomendaciones del GAFI.

Указанные выше законы, так же, как и Закон о внесении поправки к Закону о доходах, полученных преступным путем, 2007 года, и Закон об Управлении финансовой разведки 2007 года, вступили в силу 15 ноября 2008 года.
Las leyes de referencia, junto con la Ley de enmienda relativa al producto del delito, de 2007, y la Ley por la que se establece el Organismo de Inteligencia Financiera, de 2007, entraron en vigor el 15 de noviembre de 2008.

В соответствии с Законом о борьбе с организованной преступностью финансовые учреждения также должны сообщать Японскому управлению финансовой разведки об операциях, в отношении которых у них существуют подозрения, что они связаны с финансированием терроризма.
De conformidad con la Ley contra la delincuencia organizada, las instituciones financieras también deben comunicar a la Oficina de Inteligencia Financiera del Japón(OIFJ) las transacciones que sospechen que están relacionadas con la financiación del terrorismo.

В законопроекте содержатся положения о криминализации отмывания денег, об учреждении управления финансовой разведки и определении обязанных субъектов, об аресте, замораживании и конфискации активов в связи с отмыванием денег и в контексте международного сотрудничества.
El proyecto contiene disposiciones sobre la penalización del blanqueo de dinero, la creación de una dependencia de inteligencia financiera y la individualización de las personas sujetas a supervisión, así como sobre la incautación, el embargo preventivo y el decomiso de activos en relación con casos de blanqueo de dinero y cooperación internacional.

И наконец, с целью повышения осведомленности о резолюциях 1970( 2011) и 1973( 2011) Управление обновило тот раздел своего веб- сайта, который касается ограничительных мер, установленных в пункте 1 статьи 5 Инструкции№ 2010- 03 Управления финансовой разведки.
Por último, a fin de asegurar que las resoluciones 1970(2011) y 1973(2011) sean ampliamente conocidas, el Organismo de Información Financiera ha actualizado la sección de su sitio web que contiene las medidas restrictivas establecidas en el párrafo 1 del artículo 5 de la Instrucción 2010-03 del Organismo de Información Financiera.

В третьем докладе Японии( на стр. 6) говорится, что<< в соответствии с Законом о борьбе с организованной преступностью финансовые учреждения также должны сообщать Японскому управлению финансовой разведки( ЯУФР) об операциях, относительно которых у них существуют подозрения, что они связаны с финансированием терроризмаgt;gt;.
En la página 6 del tercer informe del Japón se indica que de conformidad con la Ley contra la delincuencia organizada," las instituciones financieras también deben comunicar a la Oficina de Inteligencia Financiera del Japón(OIFJ) las transacciones que sospechen que estén relacionadas con la financiación del terrorismo".

Соответственно, согласно резолюции 1267 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой отмечается, что движение<< Талибан>gt; извлекает прибыль из незаконного оборота опиума, о сделках, которые могут иметь отношение к связанным с<< Талибаном>gt; образованиям, сообщается Управлению финансовой разведки Японии( УФРЯ) при Агентстве финансового обслуживания( АФО).
Consecuentemente, de conformidad con la resolución 1267(1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se tomó nota de que los talibanes se habían beneficiado del opio ilícito, las transacciones sospechosas de estar vinculadas con entidades relacionadas con los talibanes se comunican a la Oficina de Inteligencia Financiera del Japón(OIFJ) del Organismo de Servicios Financieros(OSF).

Соответственно, согласно резолюции 1267 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой отмечается, что движение<< Талибан>gt; извлекает прибыль от незаконного опиума, об операциях в отношении которых существуют подозрения о причастности к связанным с движением<< Талибан>gt; образованиям, сообщается Управлению финансовой разведки Японии( УФРЯ) при Агентстве финансового обслуживания( АФО).
Consiguientemente, de conformidad con la resolución 1267(1999) del Consejo de Seguridad, en la que el Consejo señaló que los talibanes se habían beneficiado del cultivo ilícito del opio, las transacciones sospechosas de vínculos con entidades relacionadas con los talibanes se comunican a la Oficina de Inteligencia Financiera del Japón(OIFJ) del Organismo de Servicios Financieros(OSF).

Начальник Управления финансовой разведки.
Jefe de la Unidad de Información Financiera.

Министерству юстиции на этот же период из бюджета выделено 24, 9 млн. долл. США, а недавно учрежденному Управлению финансовой разведки была выделена сумма в размере 500 000 долл. США14.
Para el mismo período, se ha dotado al Ministerio de Justicia de un presupuesto de 24.900.000 dólares, mientras que al recién establecido Organismo de Inteligencia Financiera se le asignó la suma de 500.000 dólares14.

Однако, поскольку сообщения являются лишь первым сигналом, даже в таких случаях сотрудники управления финансовой разведки или прокурор принимающей страны вынуждены обратиться к своему визави в стране происхождения в целях сбора достаточных доказательств для возбуждения дела, с тем чтобы в конечном итоге добиться наложения ареста на активы.
No obstante, puesto que las denuncias no son sino un primer paso, aun en esos casos será necesario que la dependencia de inteligencia financiera o un fiscal del país receptor cuenten con la colaboración de sus homólogos del país de origen a fin de recabar las pruebas necesarias para conseguir la inmovilización de los activos.

По информации, предоставленной управляющей державой, законы, принятые законодательным советом в третьем квартале 2008 года, а именно: Закон о внесении поправки к Закону о доходах, полученных преступным путем; Закон о внесении поправки к Закону о борьбе с терроризмом( финансовые и другие меры); Закон о внесении поправки к Закону об Управлении финансовой разведки 2008 года-- свидетельств о том, что в решении этих проблем достигнут существенный прогресс.
De acuerdo con la información proporcionada por la Potencia administradora, las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa durante el tercer trimestre de 2008, a saber, la Ley de enmienda relativa al producto del delito, de 2008; la Ley de enmienda relativa a la lucha contra el terrorismo(medidas financieras y de otra índole), de 2008; y la Ley de enmienda relativa al Organismo de Inteligencia Financiera, de 2008, indican que se han realizado progresos importantes en relación con esas cuestiones.

Исполнительный координатор Управления при Группе финансовой разведки, Управление банков, страховых компаний и пенсионного фонда.
Coordinadora Ejecutiva de la Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera, Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP.

В сотрудничестве с Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки Управление провело ряд совещаний и практикумов.
La Oficina organizó varias reuniones y jornadas técnicas en cooperación con el Grupo Egmon de Dependencias de Inteligencia Financiera.

Управление полиции, Отдел финансовой разведки, Управление полиции безопасности, Пограничная служба, Управление по вопросам гражданства и миграции и Налоговое и таможенное управление тесно взаимодействовали друг с другом с целью выявления какихлибо перемещений указанных в перечнях террористов или осуществляемых ими операций.
La Junta de Policía, la Dependencia de Inteligencia Financiera, la Junta de Policía de Seguridad, la Guardia de Fronteras, la Junta de Ciudadanía y Migraciones y la Junta de Impuestos y Aduanas mantienen una estrecha colaboración a fin de detectar cualquier movimiento o transacción efectuado por terroristas incluidos en la Lista.

В 1997 году Генеральное управление банков создало Отдел финансовой разведки, который является оперативным органом по работе с поднадзорными учреждениями финансового сектора.
La Superintendencia de Bancos creó en el año 1997 la División de Inteligencia Financiera, organismo operativo para las entidades del sector financiero que se encuentran bajo su supervisión.