CLIENT IDENTIFICATION Meaning in Arabic - translations and usage examples

• تحديد هوية العميل
• تعريف العميل
• تحديد هوية العملاء
• بهوية الزبائن

Examples of using Client identification in English and their translations into Arabic

A Client Identification Program.
برنامج تعريف العميل

A bank shall be responsible only for full and adequate client identification.
ولا يكون المصرف مسؤولا إلا عن توفير معلومات كاملة وكافية تحدد هوية العميل

Client identification procedures.
إجراءات تحديد هوية العميل

The above reporting entities have certain reporting, record-keeping, and client identification requirements.
وعلى هذه الكيانات المذكورة أعلاه واجبات تتعلق بإعداد التقارير، ومسك السجلات، وتحديد هوية العملاء

Client Identification and Due Diligence Procedures the Company.
تعريف العميل وإجراءات العناية الواجبة للشركة

It does do by: Verifying in situ that all entities in the system are correctly applying the client identification form.
التحقق، على الموقع، من تطبيق جميع كيانات النظام لنموذج تحديد هوية العميل، التطبيق السليم

Client identification standards for financial institutions(Article 9);
معايير معرفة هوية الزبائن التي يتعين على المؤسسات المالية التقيد بها(المادة 9)

The PCMLTFA imposes certain reporting, record-keeping and client identification requirements on financial institutions operating in Canada.
ويُلزم قانون عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب المؤسسات المالية العاملة في كندا بالتقيد ببعض الشروط فيما يتعلق بالإبلاغ، ومسك السجلات وتحديد هوية العملاء

Client identification will be done by the respective Standard Chartered Bank branch.
سيتم التحقق من هوية العملاء من قبل فرع بنك ستاندرد تشارترد المعني

Automated electronic management information systems to extract data and information that is missing regarding the Client identification and the construction of a Client's economic profile.
أنظمة معلومات الإدارة الإلكترونية الآلية لاستخراج البيانات والمعلومات المفقودة فيما يتعلق بتحديد هوية العميل وبناء الملف الاقتصادي للعميل

This system documents and verifies client identification records, and tracks and maintains detailed records of all transactions.
هذا نظام الوثائق والسجلات والتحقق هوية العميل، والمسارات، ويحتفظ بسجلات لجميع المعاملات التفصيلية

No credit institution or financial institution shall have the right to open an account or accept financial resources for safe keeping without obtaining the following client identification data.
لن يكون لأي من مؤسسات الإقراض والمؤسسات المالية الحق في فتح حساب أو قبول استئمانها على موارد مالية دون الحصول على بيانات هوية العميل التالية

Detailed requirements for client identification are specified in the AML Policy section on the Company's official website.
المتطلبات التفصيلية لتحديد هوية العميل محددة في قسم سياسة مكافحة غسل الأموال(AML)على الموقع الرسمي للشركة

If the Client fail to provide Holiway with any documents it requests from the Client either for Client identification purposes or for any other reason within 5 days of registration;
إذا فشل العميل في تزويد هولي واي Holiway بأي وثائق تطلبها منه سواء لأغراض هوية العميل أو أي سبب أخر خلال ٥ أيام من التسجيل

The MLCO has assessed the Client identification and due diligence procedures implemented by the third person and has found them to be in line with the Law and the Directive.
قامت MLCO بتقييم إجراءات تحديد هوية العميل والعناية الواجبة التي ينفذها الشخص الثالث ووجدت أنها تتماشى مع القانون والتوجيه

The circular under discussion indicated the requirement for foreign currency exchange professionals to adopt a client identification profile containing the following elements.
ويوضح التعميم قيد المناقشة الشروط التي يتعين بموجبها على العاملين في مهن صرافة العملات الأجنبية اعتماد مخطط سمات شخصية لتحديد هوية العميل يشتمل على العناصر التالية

Ensure that the Client identification records remain completely updated with all relevant identification data and information throughout the Business Relationship.
التأكد من أن سجلات تحديد هوية العميل تظل محدثة تمامًا مع جميع بيانات التعريف ذات الصلة والمعلومات في جميع أنحاء علاقة العمل

This external audit report must explain the complete structure of the entity ' s internal monitoring office, the office ' s functions and a description of the internal procedures relating to its communications network, document storage, client identification and so on.
ويجب أن يتضمن هذا التقرير الخارجي بيانا مفصلا لهيئة الرقابة الداخلية التابعة لها، وسير عملها وبيان الإجراءات الداخلية التي تطبقها فيما يتعلق بدوائر الاتصالات، وحفظ الوثائق، وهوية العملاء، الخ

Examine and check, on a regular basis, the validity and adequacy of the Client identification data and information that he maintains, especially those concerning high risk Clients..
التأكد والفحص، على أساس منتظم، لصحة وكفاية بيانات تعريف العميل والمعلومات التي يحتفظ بها، وخاصة تلك المتعلقة بالعملاء ذوي المخاطر العالية

Matters of client identification are regulated by the Acts" on banks and banking activities" and" on measures to prevent and counteract the legalization(laundering) of proceeds of crime".
تنظم عملية التعرف على العملاء بموجب قانوني أوكرانيا" بشأن المصارف والأنشطة المصرفية"، و" بشأن منع ومكافحة إضفاء السمة القانونية على(غسل) العائدات المتحصل عليها بطرق إجرامية

Furthermore, the Company shall collect adequate information so as to understand the Clients' control structure and ensure that the said Clients apply adequate and appropriate systems and procedures for Client identification and due diligence for the prevention of money laundering and terrorist financing.
علاوة على ذلك، تقوم الشركة بتجميع المعلومات الكافية لفهم بنية التحكم الخاصة بالزبائن والتأكد من أن العملاء قد قاموا بتطبيق أنظمة وإجراءات مناسبة وملائمة لتحديد العميل والعناية الواجبة لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

The contents of a report include: client identification information provided for in Clause 3, Article 8 of this Decree; time and time limit for effecting the transaction or issuing a transaction order; parties involved in the transaction; papers and documents used by the involved parties in the transaction; preventive measures already taken;
(ب) تشمل محتويات التقرير: معلومات عن هوية الزبون المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 8 من هذا المرسوم؛ الزمن والحد الزمني لإنجاز المعاملة أو إصدار أمر بها؛ الأطراف المشاركة في المعاملة؛ الأوراق والوثائق المستخدمة من قبل الأطراف المشاركة في المعاملة؛ التدابير الاحترازية المتخذة

Make immediately available data, information and documents obtained as a result of the application of the procedures establishing identity and customers due diligence measures in accordance with of points(a),(b) and(c) of Client identification procedures and due diligence measures of Section 11.2 of the Manual.
إتاحة البيانات والمعلومات والوثائق المتاحة على الفور نتيجة تطبيق الإجراءات التي تحدد إجراءات العناية الواجبة بالهوية والعملاء وفقا للنقاط(أ) و(ب) و(ج) من إجراءات تحديد هوية العميل وتدابير العناية الواجبة من القسم 11.2 من الدليل

The first stage provides social assistance and protection, from first contact(road unit, toll-free phone service, police intervention, client identification, etc.) to welcoming the victim in a secret address shelter home, getting her/him a stay permit, legal advice, psychological support to regain her/his autonomy and social-cultural identity;
تقدم المرحلة الأولى الدعم الاجتماعي والحماية منذ الاتصال الأول(وحدة الطريق، الخدمة الهاتفية المجانية، تدخل الشرطة، التعرف عن طريق زبون، إلخ.) إلى الترحيب بالضحية في مأوى بعنوان سري وتزويده/تزويدها بتصريح إقامة ونصيحة قانونية ودعم نفسي لكي يستعيد/تستعيد الاستقلال والهوية الاجتماعية- الثقافية

In order to fulfill its commitment to provide full assistance to government combating against such illegal financial transactions, Profiforex has developed technologically advanced and reliable electronic system which verifies its client identification and is able to store the detailed record of all previous financial transactions.
قامت Profiforex بتطوير نظام الكتروني متطور تكنولوجيا ويمكن الاعتماد عليه،والذي يقوم بالتأكد من هوية العميل كما أنه قادر على تخزين سجل تفصيلي بكل التعاملات المالية السابقة،وذلك من اجل الوفاء بالتزامها نحو تقديم المساعدة الكاملة لمكافحة الحكومة لمثل تلك التعاملات المالية الغير قانونية

For simplified Client Identification and Due Diligence Procedures, the Company may not verify the identification of the client or the beneficial owner, neither collect information regarding the purpose and the intended nature of the business relationship or perform verification of the identity of the customer and the beneficial owner after the establishment of the business relationship or the execution of an occasional transaction;
بالنسبة لإجراءات تعريف العميل المبسّطة وإجراءات العناية الواجبة، لا يجوز للشركة التحقق من هوية العميل أو المالك المستفيد، ولا جمع المعلومات المتعلقة بالغرض والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل أو إجراء التحقق من هوية العميل والمالك المستفيد بعد إقامة علاقة العمل أو تنفيذ صفقة عرضية

In this respect, the MLCO shall be responsible to update the Manual so as to comply with[List local Authority] future requirements, as applicable, regarding the Client identification and due diligence procedures which a CIF must follow, for Clients who deal in Cryptocurrency Trading transactions with the Company.
وفي هذا الصدد، يكون MLCO مسؤول عن تحديث الدليل حتى يتوافق مع المتطلبات المستقبلية[قائمة السلطة المحلية] حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بتحديد هوية العميل وإجراءات العناية الواجبة التي يجب أن يتبعها CIF بالنسبة للعملاء الذين يتعاملون بالتداول في العملات الرقمية المشفرة

When the Company establishes a Business Relationship or carries out an Occasional Transaction with trusts, it shall ascertain the legal substance, the name and the date of establishment of the trust and verify the identity of the trustor, trustee and Beneficial Owners, according to the Client identification procedures prescribed in throughout Section 11 of this Manual.
عندما تقوم الشركة بتأسيس علاقة عمل أو تقوم بمعاملة من حين إلى آخر مع شركة ائتمان، يجب علىها التأكد من مضمونها القانوني واسم وتاريخ تأسيس الثقة والتحقق من هوية المستثمر والوصي ومالكي المنفعة، وفقاً إجراءات تحديد هوية العميل المنصوص علىها في المادة 11 من هذا الدليل

The due diligence programmes should have at least three dimensions:(a) the application of enhanced diligence(as already described) to unusual financial transactions;(b) the creation and retention of client identification files and records on unusual transactions; and(c) the obligation to report suspicious transactions to competent authorities.
وينبغي أن يكون للبرامج الخاصة بممارسة الحرص الواجب ثلاثة أبعاد على الأقل، هي:(أ) تطبيق أسلوب الحرص المشدد(حسبما ذكر آنفا) على المعاملات المالية غير المعتادة؛(ب) استحداث وصون ملفات خاصة بهوية الزبائن وسجلات خاصة بالمعاملات غير المعتادة؛(ج) الالتزام بابلاغ السلطات المختصة عن المعاملات المشبوهة

When planning and implementing due diligence programmes, the following three dimensions should be considered:(a) the application of enhanced diligence to unusual financial transactions;(b) the creation and maintenance of client identification files and records on unusual transactions; and(c) the obligation to report suspicious transactions to competent authorities.
ولدى تخطيط وتنفيذ برامج الحرص الواجب، ينبغي النظر في الأبعاد الثلاثة التالية:(أ) ممارسة المزيد من الحرص إزاء المعاملات المالية غير المعتادة؛(ب) إنشاء وصيانة ملفات خاصة بهوية الزبائن وسجلات خاصة بالمعاملات غير المعتادة؛(ج) الالتزام بإبلاغ السلطات المختصة عن المعاملات المشبوهة

How to use "client identification" in a sentence

Cookie Request Only An extension header used for client identification and tracking.

The first objective involved in case management is client identification and outreach.

The Lawrences Letter, Fall 2009. "New Rules for Client Identification and Verification.

Please enter your client identification number, and then select the next button.

Last but not least in Mirage 4.4 the client identification was enhanced.

Client logos are easily uploaded into Salesforce for client identification and branding.

We will give you a unique client identification that you can use.

As used herein, a client identification identifies a wireless communication service provider.

How long do I have to retain client identification and verification information?