What is the translation of " REPORTING ACT " in Spanish?

• ley de información
• ley de notificación
• ley de informes
• reporting act

Examples of using Reporting act in English and their translations into Spanish

Fair Credit Reporting Act in the USA.
Ley de informes de crédito justos en los EE.

Other businesses can rely on the Fair Credit Reporting Act.
Otras empresas pueden basarse en la Ley sobre Informes de Crédito Justos;

This is where the Fair Credit Reporting Act(FCRA) comes into play.
Aquí es donde el Fair Credit Reporting Act(FCRA) entra en juego.

We will investigate your dispute in accordance with the Fair Credit Reporting Act.
Investigaremos su queja de acuerdo con la Ley de Informes de Crédito Justos.

A Financial Transactions Reporting Act to support the above two Acts..
Una ley de presentación de informes sobre transacciones financieras destinada a respaldar las dos leyes precedentes.

The Financial Intelligence Unit(FIU) was established in 2006 under the Financial Transaction Reporting Act.
En 2006 se creó la Unidad de Inteligencia Financiera al amparo de la Ley de notificación de transacciones financieras.

Financial Transactions Reporting Act 2003.
Ley sobre presentación de informes relativos a transacciones financieras de 2003.

In the United States, like the other major credit reporting bureaus, Experian is chiefly regulated by the Fair Credit Reporting Act FCRA.
En los Estados Unidos se encuentra vigente la Fair Credit Reporting Act traducida al español como Ley de Informe Imparcial de Crédito.

A Financial Transaction Reporting Act, based on the IMF model for use in Commonwealth countries, is currently under preparation.
En la actualidad se está elaborando una Ley de presentación de informes sobre transacciones financieras, que se basa en el modelo preparado por el FMI para los países del Commonwealth.

It is mandate by the Fair Credit Reporting Act(FCRA).
Es un mandato de la Ley de Informe de Crédito Justo(FCRA).

The Financial Transaction Reporting Act 2003 was based on a draft model law prepared by the Legal Department of the International Monetary Fund.
La Ley sobre presentación de informes relativos a transacciones financieras de 2003 se basó en un proyecto de ley modelo preparado por el Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional.

Voluntary Bankruptcy Case- The Fair Credit Reporting Act, 15 U.S.C.
Caso de Bancarrota Voluntario- La Ley del Reporte Justo de Crédito, 15 U.S.C.

The Financial Transactions Reporting Act does not allow New Zealand authorities to detain undeclared or suspicious cash carried by persons entering or exiting New Zealand.
La Ley de información sobre las transacciones financieras no permite que las autoridades neozelandesas retengan el dinero en efectivo no declarado o sospechoso que llevan las personas al entrar o salir de Nueva Zelandia.

The Compliance Commission is also empowered to carry out on-site inspections to ensure compliance with the provisions of the Financial Transactions Reporting Act.
La Comisión también puede llevar a cabo inspecciones in situ para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de información sobre transacciones financieras.

The preliminary draft of the Financial Transactions Reporting Act(draft FTRA) deals with reporting requirements more comprehensively.
El proyecto preliminar de la Ley de presentación de informes sobre transacciones financieras establece los requisitos relativos a la presentación de informes de forma más exhaustiva.

Financial institutions in New Zealand are required to adhere to"know your customer" principles in accordance with the provisions of the Financial Transactions Reporting Act 1996.
Las instituciones financieras de Nueva Zelandia deben adherirse a los principios de"conozca al cliente" de conformidad con las disposiciones de la Ley de información sobre las transacciones financieras de 1996.

The Financial Transactions Reporting Act established the Compliance Commission, which is empowered to supervise financial institutions not regulated by another regulatory authority.
La Ley de información sobre transacciones financieras dispuso también la creación de la Comisión encargada de verificar el cumplimiento, que vigila a las instituciones financieras no reglamentadas por otro órgano supervisor.

Financial and corporate service providers licensed under the Act must also comply with the provisions of the Financial Transactions Reporting Act 2000.
Los proveedores de servicios financieros y empresariales a los que se concedan licencias en virtud de esta Ley también deben cumplir con las disposiciones de la Ley de información sobre transacciones financieras, de 2000.

A Bill to amend the Financial Transactions Reporting Act to include the FATF Revised Forty Recommendations is before Parliament.
Se ha presentado al Parlamento un proyecto de ley de enmienda de la Ley de Información sobre las transacciones financieras de manera de incluir las 40 recomendaciones revisadas del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales.

Fiji has implemented article 31 of UNCAC in relevant provisions of the Proceeds of Crimes Act 1997 and Financial Transactions Reporting Act 2004.
Fiji ha aplicado el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en las disposiciones pertinentes de la Ley sobre el producto del delito de 1997 y la Ley de notificación de operaciones financieras de 2004.

Financial service providers have to comply with the provisions of the Financial Transactions Reporting Act and must have on file the name and beneficial owners of all its clients.
Los proveedores de servicios financieros deben cumplir con las disposiciones de la Ley de información sobre transacciones financieras y deben mantener en sus archivos los nombres de todos los clientes y beneficiarios efectivos.

The Financial Transactions Reporting Act and the Financial Transactions Reporting Regulations make provisions for the verification of the identity of all account holders whether they are individuals or companies.
En la Ley de información sobre transacciones financieras y en el reglamento correspondiente se dispone que se verifique la identidad de todos los titulares de las cuentas, ya sean personas físicas o jurídicas.

The Terrorism Bill has used the definition of the term"financial institution" found in section 3 of the Financial Transactions Reporting Act, which therefore includes a wide range of entities.
En el proyecto de ley sobre la represión del terrorismo se ha empleado la definición de la expresión"institución financiera" que figura en el artículo 3 de la Ley de información sobre las transacciones financieras, y que incluye una amplia gama de entidades.

It cited the Banking Act and the Financial Transactions Reporting Act as relevant legislation and specified that only licensed financial institutions could carry out banking business in Fiji.
Citó su Ley bancaria y su Ley de notificación de transacciones financieras como la legislación aplicable y especificó que en Fiji solo podían realizar transacciones bancarias las instituciones financieras debidamente autorizadas.

According to legislation, the definition of"financial institution" includes remittance agents, who are therefore subject to the anti-money laundering regime set in place by the Financial Transaction Reporting act 1995.
Según la legislación, la definición de"institución financiera" incluye a los agentes que envían remesas de dinero, que por lo tanto están sujetos al régimen contra el blanqueo de dinero establecido en la Ley de información sobre transacciones financieras de 1995.

However, the Financial Transactions Reporting Act has been used by the FIU of Fiji to obtain information and assist the police in terms of property-tracking documents.
No obstante, las unidades de inteligencia financiera de Fiji han utilizado la Ley de notificación de operaciones financieras para recabar información y prestar asistencia a la policía en relación con los documentos que permiten establecer la propiedad de bienes.

Financial institutions are obliged to report to KoFIU any financial transaction suspected to be related to terrorist financing Article 4 of the"Financial Transactions Reporting Act.
Las instituciones financieras están obligadas a comunicar a la Dependencia de Inteligencia Financiera Coreana cualquier transacción financiera que sospechen pueda estar relacionada con la financiación de terrorismo artículo 4 de la Ley de información sobre de las transacciones financieras.

Under the provisions of the Financial Transactions Reporting Act and the Regulations made thereunder, financial institutions have an obligation to know their customers and as a part of this process to know the source of their funds.
En virtud de las disposiciones de la Ley de información sobre transacciones financieras y el Reglamento conexo, las instituciones financieras tienen la obligación de conocer a sus clientes y, por ende, conocer la procedencia de sus fondos.

The Financial Transactions Reporting Act established a Compliance Commission whose function is to regulate and supervise those financial institutions under the Act, who were not otherwise supervised, to ensure their compliance with the provisions in the Act..
En virtud de la Ley de información sobre transacciones financieras se estableció una Comisión sobre el Cumplimiento, cuya función consiste en reglamentar y supervisar, a aquellas instituciones financieras que no estén supervisadas en otra forma, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley..

The Financial Transactions Reporting Act requires passengers(air or sea) to make a written declaration to Customs officers if they are carrying cash in excess of NZ$10,000 on arrival in, or departure from, New Zealand.
La Ley de información sobre las transacciones financieras exige que los pasajeros(que viajen por aire o por mar) hagan una declaración escrita ante oficiales de aduanas si están llevando sumas superiores a los 10.000 dólares neozelandeses al llegar a Nueva Zelandia o al partir del país.