IDENTITY OF THE CUSTOMER на Русском - Русский перевод

• личность клиента
• личности клиента

Примеры использования Identity of the customer на Английском языке и их переводы на Русский язык

How is the identity of the customer in the securities market(who is a natural person) verified?
Как проверяется личность клиента( физического лица) на рынке ценных бумаг?

In cases like this, among other things, it is necessary for the bank to repeat the verification of the identity of the customer.
В таких случаях необходимо, среди прочего, провести повторную банковскую проверку личности клиента.

Along with the form you need to provide proof of identity of the customer passport, military ID, driver's license, etc.
Вместе с бланком необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность заказчика паспорт, военный билет, водительские права и т. д.

The identity of the customer who is the subject of the suspicious transaction report(personal data, account numbers, identity card etc.);
Личность клиента, являющегося объектом подозрительной декларации( личные данные, номера счетов, удостоверение личности и т. д.);

Before establishing any business relationship or conducting any transaction, institutions must verify the identity of the customer or beneficial owner.
Прежде чем вступать в деловые отношения или осуществлять операции, они должны проверять личность клиента или фактического бенефициара.

The verification of the identity of the customer and the beneficial owner is performed before the establishment of a business relationship or the carrying out of the transaction.
Проверка личности клиента и бенефициарного собственника осуществляется до установления деловых отношений или проведения сделки.

Before establishing any business relationship or conducting any transaction, institutions must verify the identity of the customer or beneficial owner.
Прежде чем установить деловые отношения или осуществить сделку, они обязаны проверить личность клиента или фактического выгодополучателя.

Financial institutions should be required to verify the identity of the customer and beneficial owner before or during the course of establishing a business relationship or conducting transactions for occasional customers.
Финансовые учреждения обязаны проверять личность клиента и бенефициарного собственника до или в ходе установления деловых отношений или совершения операций( сделок) с разовыми клиентами..

A deposit of funds can only be accepted when the financial institution is aware of the identity of the customer and the source of funds.
Вклад денежных средств может быть принят только в том случае, когда финансовое учреждение знает личность клиента и источник его средств.

The reader already does know who pulled the trigger- however, the identity of the customer who paid for the killing and this customer's motives remain unknown, and are at the center of the mystery which must be unravelled.
Читатель уже знает, кто спустил курок, однако личность заказчика, который заплатил за убийство, и мотивы этого заказчика остаются неизвестными, и составляют основную тайну, которая должна быть распутана.

We reserve the right(in accordance with our Privacy Policy) to conduct all necessary checks to verify the identity of the customer.
Мы оставляем за собой право( в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности) провести все необходимые процедуры для проверки личности клиента.

At a minimum, those records should contain information relating to the identity of the customer and, to the extent possible, the beneficial owner.
Эта отчетность должна, как минимум, включать информацию, касающуюся личности клиента, а также, насколько это возможно, собственника- бенефициара.

On being notified that an institutions customer matches an entry on the 1267 list the FIU takes steps to confirm the identity of the customer.
Получив уведомление о том, что данные о клиенте учреждения совпадают с данными, включенными в перечень, составленный во исполнение резолюции 1267, ГФР предпринимает шаги к тому, чтобы точно установить личность этого клиента.

Banks can open accounts only after proper introduction and physical verification of the identity of the customer even though request for opening account could be accepted over Internet.
Банки могут открывать счета только после надлежащего знакомства и физической верификации личности клиента, не смотря на то, что заявление об открытии счета может быть направлено при помощи Интернета.

Verification of the identity of the customer, the authorized person and the beneficial owner(if any) as stated under sub-clauses 1 and 2 of Clause 11 of the Regulation is carried out based on reliable and valid documents issued by state authority and other relevant data.
Идентификация и проверка личности Клиента, при наличии, уполномоченного лица и реального бенефициара, установленного подпунктами 1 и 2 пункта 11 Регламента, производится на основании достоверных и действительных документов и иной информации, выданных государственным органом.

Before establishing any business relationship or conducting any transaction, institutions must verify the identity of the customer or beneficial owner.
Прежде чем завязать деловые отношения или совершить трансакцию, они должны проверить личность своего клиента или действительного выгодоприобретателя.

Although the clerk intends only to authenticate the signature or identity of the customer, the document contains statements that are used to enhance credibility by indicating that the bank or company attests to what is said in the document.
Хотя этот сотрудник намерен только удостоверить подпись или личность клиента, документ содержит заявления, которые используются для укрепления доверия за счет указания на то, что банк или компания подтверждает то, что сказано в документе.

Under the guidelines, if the value of a transaction equals or exceeds US$ 2,500, the authorized institution must retain information on the identity of the customer involved as well as records of the transaction itself.
Согласно этой инструкции, если в операции задействована сумма в 2500 долл. США или более, уполномоченное учреждение обязано сохранить информацию о личности клиента, а также сведения о самой операции.

The verification of the identity of the customer and the beneficial owner may be completed during the establishment of a business relationship if this is necessary not to interrupt the normal conduct of business and where there is little risk of money laundering or terrorist financing occurring.
Проверка личности клиента и бенефициарного собственника может быть проведена в момент установления деловых отношений, если это необходимо, чтобы не прерывать нормальное ведение бизнеса, и в тех случаях, когда возможный риск отмывания денег или финансирования терроризма невысок.

I- Methods of gathering, processing, classifying and keeping record of any information related to the identity of the customers or their representatives be it natural or legal person.
Методы сбора, обработки, классификации и хранения любой информации, связанной с личностью клиентов или их представителей( физических или юридических лиц);

Financial institutions should be required to verify the identity of the customer and beneficial owner before or during the course of establishing a business relationship or conducting transactions for occasional customers; or(if permitted) may complete verification after the establishment of the business relationship, provided that.
Финансовые учреждения должны быть обязаны подтверждать личность клиента и бенефициарного собственника до или в течение установления деловых отношений или совершения операций для разовых клиентов; или( если это разрешено) могут завершить подтверждение личности после установления деловых отношений, при условии, если.

Where a customer opening an account or performing operations referred to in paragraphs 1-3, Article 10 of this Law, is acting not on his own behalf, financial institutions and other entities must establish identity of the customer and of the person on whose behalf the customer is acting.
В случае открытия клиентом счета или выполнения иных указанных в частях 1- 3 статьи 10 настоящего Закона денежных операций не от своего имени финансовые учреждения и другие субъекты обязаны установить настоящую идентичность клиента и лица, от имени которого действует этот клиент..

Verify the identity of the customer at the time of transaction and refrain from completing any operation or transaction where the identity of those concerned is unverified, insufficient or false, particularly when opening accounts, accepting deposits, renting safe-deposit boxes or carrying out large cash transactions.
Проверять личность клиентов и отказываться осуществлять операции в случаях, если им не известна личность соответствующих лиц или если предоставленная им информация о личности этих лиц является неполной или фиктивной, в частности, если речь идет об открытии счетов, принятии вкладов, предоставлении услуг по использованию банковских сейфов, размещении средств или осуществлении операций, связанных с большими наличными суммами.

The basic requirement of KYC is to identify the customer and verify the identity of the customer using reliable, independent source documents, data or information.
Основным требованием политики« Знай своего клиента» является необходимость идентификации клиента и проверки личности клиента с использованием надежных, независимых первичных документов, данных или информации.

Australia explained that, regarding the requirements for opening accounts for a“cash dealer”, once the threshold had been reached(in other words the credit balance was in excess of 1,000 Australian dollars or the aggregate of amounts credited was in excess of A$ 2,000 within a 30-day period), the“cash dealer” had to identify and verify the identity of the customer and keep records of that process.
Австралия разъяснила, что, в случае требований, установленных для" лиц, совершающих операции с наличными", по достижении определенного порога( кредитовый остаток превышает 1 000 австр. долл. или сумма кредитованных средств превышает 2 000 австр. долл. за 30- дневный период) это лицо должно установить личность клиента и проверить ее и сохранить отчетность по проведенным операциям.

When a financial institution enters into an agreement with a customer, for example, by accepting a deposit or savings, it must confirm the identity of the customer by having him/her present official papers(for example, a driver's license) or by any other means set forth in the ordinance of the responsible ministries.
Когда финансовое учреждение заключает договор с клиентом, например принимая у него депозит или сбережения, это учреждение должно установить личность клиента по предъявлении клиентом официальных документов( например, водительские права) или с помощью какихлибо иных средств, предусмотренных установленными правилами соответствующих министерств.

In the context of subparagraph(a) of this article, States Parties shall implement measures to ensure that their financial institutions maintain adequate records, over an appropriate period of time, of accounts and transactions involving the persons mentioned in paragraph 1 of this article, which should as a minimum contain information relating to the identity of the customer as well as of the beneficial owner.
В контексте подпункта 2( a) настоящей статьи Государства- участники осуществляют меры для обеспечения того, чтобы их финансовые учреждения сохраняли, в течение надлежащего срока, должную отчетность о счетах и сделках, к которым причастны лица, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, в которую должна включаться, как минимум, информация, касающаяся личности клиента, а также собственника- бенефициара.

SICCFIN agents, for their part, are authorized to request transmission of all documents pertaining to the identity of the customers and to transactions effected by them see Sovereign Ordinance No. 15,454 of 8 August 2002 amending Sovereign Ordinance No. 11,246 of 12 April 1994 concerning the establishment of a Financial Network Information Service-- see Annex 5.
С другой стороны, сотрудники СИККФИН уполномочены требовать представления любых данных, касающихся личности клиентов и осуществляемых ими операций см. Княжеский ордонанс№ 15. 454 от 8 августа 2002 года о внесении изменений в Княжеский ордонанс№ 11. 246 от 12 апреля 1994 года о создании Службы информации и контроля за финансовыми структурами-- см. Приложение№ 5.

In the context of paragraph 2(a) of this article, each State Party shall implement measures to ensure that its financial institutions maintain adequate records, over an appropriate period of time, of accounts and transactions involving the persons mentioned in paragraph 1 of this article, which should, as a minimum, contain information relating to the identity of the customer as well as, as far as possible, of the beneficial owner.
Настоящей статьи каждое Государство- участник осуществляет меры для обеспечения того, чтобы его финансовые учреждения сохраняли, в течение надлежащего срока, должную отчетность о счетах и операциях, к которым причастны лица, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, в которую должна включаться, как минимум, информация, касающаяся личности клиента, а также, насколько это возможно, собственника- бенефициара.

When establishing business relationships or conducting transactions on behalf of customers, designated private sector institutions must verify the identity of the customer, any natural person on whose behalf a customer is acting, and any individuals who ultimately own or control customers that are legal persons(such as companies) or legal arrangements such as trusts.
Устанавливая деловые отношения или производя сделки от лица клиента, специализированные учреждения частного сектора должны проверять идентификационную информацию о клиенте, любого физического лица, от чьего имени действует клиент, и любых физических лицах, которые, в конечном счете, владеют или контролируют клиентов, представленных как юридические лица( компании) или юридические структуры трасты.