ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТОВ на Английском - Английский перевод

• identity of customers

Примеры использования Личность клиентов на Русском языке и их переводы на Английский язык

Проверять личность клиентов;
To verify the identity of customers;

Личность клиентов проверяется при открытии счета.
The identities of the customers are verified when the account is first opened.

Мексиканский закон требует от финансовых учреждений проверять личность клиентов, выявлять подозрительные сделки и сообщать о них компетентным органам.
Financial institutions in particular were required, according to national law, to verify the identity of customers and identify suspicious transactions for the purpose of reporting to the competent authorities.

Мавритания сообщила о том, что она не приняла какие-либо меры для того, чтобы потребовать от финансовых учреждений, среди прочего, проверять личность клиентов( пункт 1), и что она нуждается в конкретной технической помощи.
Mauritania reported that it had not adopted any measures to require financial institutions, inter alia, to verify the identity of customers(para. 1) and that it required specific technical assistance.

Проверять личность клиентов, имеющих счета с большим объемом средств, и принимать разумные меры для установления личности собственников- бенефициаров, а также источников средств, депонированных на счетах с большим объемом средств; и.
To verify the identity of customers with high-value accounts and take reasonable steps to determine the identity of the beneficial owners, as well as the source, of funds deposited into high-value accounts; and.

В соответствии с ЗДПП финансовые учреждения обязаны выявлять подозрительные операции и сообщать о них, проверять личность клиентов, вести и хранить записи, касающиеся операций и клиентов, и применять меры внутреннего контроля.
The POCA imposes obligations on financial institutions to identify and report suspicious transactions, verify the identity of customers, keep and maintain transaction and customer records, and operate internal controls.

Банк не только устанавливает личность клиентов, но также контролирует операции на счетах с тем, чтобы определить такие операции, которые не отвечают нормальным или ожидаемым операциям для данного клиента или типа счета.
The bank does not only establish the personal identity of clients, but also monitors operations on accounts to find out the transactions not corresponding to normal or expectable operations for the given client or account type.

Литва, Российская Федерация и Румыния сообщили о частичной адекватности мер, требующих от финансовых учреждений проверять личность клиентов и осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые ведутся лицами, обладающими значительными публичными полномочиями пункт 1 статьи 52.
Lithuania, Romania and the Russian Federation indicated partial adequacy of measures requiring financial institutions to verify the identity of customers and to apply enhanced scrutiny to accounts maintained by people entrusted with prominent public functions art. 52, para. 1.

Проверять личность клиентов в соответствии со статьей 4 Закона и получать всю необходимую информацию и документацию, включая, в случае физического неоманского лица, полное имя, нынешний адрес и копии паспорта и разрешения на работу.
Verify the identity of clients, in accordance with article 4 of the Act, and obtain all the necessary information and documentation, which includes, in the case of a natural, non-Omani person, the full name, current address and copies of the passport and work permit.

Сообщая о принятых мерах, с тем чтобы требовать от финансовых учреждений проверять личность клиентов и осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются или которые ведутся определенными клиентами или от их имени( пункт 1), Хорватия привела выдержки из применимого законодательства.
Reporting on measures taken to require financial institutions to verify the identity of customers and to conduct enhanced scrutiny of accounts sought or maintained by or on behalf of certain customers(para. 1), Croatia quoted its applicable legislation.

В соответствии с законом о Центральном банке и директивами по его осуществлению и закону№ 28 2002 года об отмывании денег и с учетом стремления банка принять меры в отношении незаконного оборота средств в банковских операциях личность клиентов или их представителей проверяется с помощью официальных удостоверяющих личность документов.
In accordance with the law on the Central Bank and its implementing directives and law No. 28 of 2002 on money-laundering, and in view of the desire of the Bank to take action against illegal funds in banking operations, the identity of customers or their representatives is verified by means of official identity documents.

Центральный банк также направил циркуляры всем банкам, потребовав, чтобы они устанавливали личность клиентов, сообщали о счетах, на которых производятся подозрительные операции, такие, как крупные вклады наличными или чеки третьих сторон, особенно в случаях, когда отсутствует какаялибо торговая деятельность, и отслеживали открытые аккредитивы.
The Central Bank has also issued circulars to all banks requiring them to establish the identity of customers, to report accounts in which there are suspicious movements such as large deposits of cash or third-party cheques, especially where there are no known commercial activities, and to monitor letters of credit issued.

Проверять личность клиентов и отказываться осуществлять операции в случаях, если им не известна личность соответствующих лиц или если предоставленная им информация о личности этих лиц является неполной или фиктивной, в частности, если речь идет об открытии счетов, принятии вкладов, предоставлении услуг по использованию банковских сейфов, размещении средств или осуществлении операций, связанных с большими наличными суммами.
Verify the identity of the customer at the time of transaction and refrain from completing any operation or transaction where the identity of those concerned is unverified, insufficient or false, particularly when opening accounts, accepting deposits, renting safe-deposit boxes or carrying out large cash transactions.

Сообщая о мерах, согласно которым от финансовых учреждений требуется проверять личность клиентов и осуществлять жесткие меры контроля в отношении счетов, которые ведутся лицами, обладающими значительными публичными полномочиями, Нигерия отметила издание обязательного для банков и других финансовых учреждений руководства, требующего от них" знать своего клиента..
Reporting on measures requiring financial institutions to verify the identity of customers and to exert enhanced scrutiny on accounts maintained by individuals entrusted with prominent public functions, Nigeria indicated the issuance of a compulsory"know-your-customer" manual for banks and other financial institutions.

В отношении требования к финансовым учреждениям проверять личность клиентов и осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся определенными клиентами или от имени таких клиентов( пункт 1), Австралия сообщила, что в Австралийском центре анализа и отчетов по финансовым операциям( АУСТРАК) существует усиленное подразделение по сбору оперативной финансовой информации и что этому центру отводится более активная регулирующая роль в рамках нового режима противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.
Reporting on financial institutions being required to verify the identity of customers and to conduct enhanced scrutiny of accounts sought or maintained by or on behalf of certain customers(para. 1), Australia indicated that the Australian Transaction Reports and Analysis Centre(AUSTRAC) had an enhanced Financial Intelligence Unit and a stronger regulatory role under the new anti-money-laundering and counter-terrorism financing regime.

Iii введение процедур установления личности клиентов до предоставления им банковских услуг.
Iii. Establishing procedures to verify the identity of customers before establishing banking relationship with them.

Как проверяется личность клиента( физического лица) на рынке ценных бумаг?
How is the identity of the customer in the securities market(who is a natural person) verified?

Возможно было бы целесообразно использовать несколько методов для эффективной проверки личности клиента.
It may be appropriate to use multiple techniques to effectively verify the identity of customers.

Сертификационный орган подтверждает личность клиента, проверяя действительность его сертификата.
The certification authority confirms the client's identity by verifying the validity of the certificate.

Обязанность проверять личность клиента;
Need to verify the customer's identity;

Как указывалось выше, швейцарские банки обязаны проверить личность клиента.
As mentioned above, Swiss banks are obliged to verify the identity of the client.

Ведение учетной документации о личности клиентов;
Keeping records on customer identification.

Банка начнут использовать дигитальные технологии, позволяющие удаленно установить личность клиента.
Banks will start to use digital technologies that allow remote verification of the identity of costumers.

Психотерапевт в практике психотерапии воплощает уважение к личности клиентов и коллег.
In his/her therapeutic practice, psychotherapist is guided by respect to the personality of clients and colleagues.

Разглашение или опубликование сведений о личности клиента или контактных данных.
Disclosure or publication of a customer's identity or contact details.

Это право охраняет конфиденциальность общения адвоката и клиента, а не конфиденциальность личности клиента.
This privilege protects communications between a lawyer and his client, not the client's identity.

Казино должны применять Рекомендацию 10, включая идентификацию и проверку личности клиентов, когда их клиенты участвуют в финансовых сделках на сумму, равную или превышающую 3000 долларов США/ евро.
Casinos should implement Recommendation 10, including identifying and verifying the identity of customers, when their customers engage in financial transactions equal to or above USD/EUR 3,000.

Финансовые учреждения обязаны проверять личность клиента и бенефициарного собственника до или в ходе установления деловых отношений или совершения операций( сделок) с разовыми клиентами..
Financial institutions should be required to verify the identity of the customer and beneficial owner before or during the course of establishing a business relationship or conducting transactions for occasional customers.

Прежде чем вступать в деловые отношения или осуществлять операции, они должны проверять личность клиента или фактического бенефициара.
Before establishing any business relationship or conducting any transaction, institutions must verify the identity of the customer or beneficial owner.

Прежде чем установить деловые отношения или осуществить сделку, они обязаны проверить личность клиента или фактического выгодополучателя.
Before establishing any business relationship or conducting any transaction, institutions must verify the identity of the customer or beneficial owner.