NUMBERED ACCOUNTS на Русском - Русский перевод

• номерные счета
• номерных счетов
• закодированные счета

Примеры использования Numbered accounts на Английском языке и их переводы на Русский язык

Numbered accounts.
Шифрованные счета.

The manner in which numbered accounts are to be handled;
Порядок обслуживания номерных счетов;

Numbered accounts.
Закодированные счета.

Financial institutions not to operate numbered accounts.
Финансовым учреждениям не рекомендуется работать с номерными счетами.

Numbered accounts can not be used for concealment of a crime.
Номерные счета нельзя использовать для сокрытия плодов преступлений.

Colombia does not allow anonymous or numbered accounts;
Колумбия не разрешает открывать анонимные счета или закодированные счета;

Still, numbered accounts are used for criminal purposes, such as corrupt politicians hiding money embezzled from citizens.
При всем этом номерные счета используются в криминальных целях, например, коррумпированные политики прячут на них присвоенные деньги граждан.

Opening accounts under assumed names or opening numbered accounts is strictly prohibited.
Открытие счетов под псевдонимами или открытие номерных счетов строго запрещены.

While it may create a view that numbered accounts provide some anonymity, Swiss law now requires all banks to know the identity of their clients.
Хотя может создаться представление, что номерные счета обеспечивают определенную анонимность, законодательство Швейцарии в настоящее время требует, чтобы все банки знали личность своих клиентов.

Brennen's moving a lot of money, mostly to other banks, Some numbered accounts, and a company.
Бреннен переводит много денег, преимущественно в другие банки, несколько пронумерованных счетов и компания.

Numbered accounts also have more mundane purposes- such as hiding money from their wives, family members and all those who would potentially try to take funds from the owner.
Номерные счета служат также и более прозаическим целям- на них прячут деньги от жен, членов семьи и всех тех, кто потенциально может пытаться отобрать деньги у их владельца.

Crediting, fiduciary services, documentary operations, safe boxes, numbered accounts, brokerage services, purchase of gold.
Кредитование, фидуциарные услуги, документарные операции, сейфы, номерные счета, брокерские услуги, покупка золота.

Numbered accounts are also used for tax evasion, but following the imposition of a 15% withholding income tax on interest earned by EU residents, the perceived tax benefits have been somewhat diminished.
Номерные счета также используются для уклонения от уплаты налогов, однако, после введения 15% налога на доход с процентов, получаемых резидентами ЕС, ощутимые налоговые преимущества несколько уменьшились.

In no circumstances may the credit institution use such numbered accounts to hide the identity of the customers from supervisory authorities.
Кредитное учреждение не имеет права ни при каких обстоятельствах использовать такие номерные счета для сокрытия сведений о клиентах от органов надзора.

When numbered accounts are requested in order to provide additional protection for the identity of the account-holders, those identities must be known to a sufficient number of staff so that appropriate checks can be carried out.
При поступлении просьб об открытии номерных счетов для дополнительной защиты данных о владельцах счетов эти данные должны быть известны достаточно широкому кругу сотрудников для проведения надлежащих проверок.

For example, recommendation 5 provides that the establishment of anonymous and numbered accounts should be prohibited and that comprehensive identification and verification measures be applied to all customer accounts..
Например, рекомендация 5 предусматривает запрещение открытия анонимных и номерных счетов и применение ко всем счетам клиентов всеобъемлющих мер по идентификации и проверке.

Verification of the identity of the banking or financial institution's regular clients and determination of the true identity of the holder of the economic rights in cases of transactions through agents, under cover of assumed names belonging to persons, institutions or companies or through numbered accounts;
Проверка личности регулярных клиентов банковского или финансового учреждения и выяснение истинного выгодоприобретателя в случае операций, осуществляемых через представителей, под прикрытием вымышленного личного имени или вымышленного названия учреждения или компании либо через номерные счета;

One speaker highlighted that in his country banks were not allowed to open anonymous or numbered accounts and that bank secrecy did not apply in the relationship between banks and the financial intelligence unit.
Один из выступавших обратил внимание на то, что в его стране банкам не разрешается открывать анонимные или номерные счета и что во взаимоотношениях между подразделениями финансовой разведки и банками не действует принцип банковской тайны.

The establishment of minimum accounting rules and security rules that are binding on all bodies corporate, including non-profit organizations, with a view to ensuring that they are not used as a cover for the financing of terrorism(in particular, the requirement to identify the customer in advance of any transaction and the ban on numbered accounts and financial transfers of unknown origin);
Разработка минимальных правил бухгалтерского учета и правил проверки репутации клиентов, которые должны соблюдать все юридические лица, включая и некоммерческие организации, с тем чтобы не допустить их использования для финансирования терроризма обязательство проверять личность клиента до начала осуществления операций, запрет на открытие номерных счетов и на перевод средств неизвестного происхождения и т.

It is prohibited for persons engaged in financial or other business activities to open or maintain anonymous or numbered accounts or accounts in names other than those stated in official identity documents.
Лицам, участвующим в финансовых или других коммерческих мероприятиях, запрещено открывать или иметь анонимные или номерные счета или счета, открытые на имена лиц, отличных от тех, которые указаны в официальных документах, удостоверяющих личность.

It was to a numbered account in the Caymans.
Они ушли на номерной счет на Каймановых островах.

The numbered account that- Topher sent that 60 grand belongs to.
Номерной счет, на который Тофер перечислил 60 тысяч.

I'm here about a numbered account.
Я по поводу номерного счета.

We were able to link that back to a numbered account held by an LLC in the Caymans.
Мы проследили этот платеж до номерного счета на Кайманах.

Anyway, learn your numbers account will not be difficult.
Так или иначе, узнать свои цифры счета не составит труда.

However, in the case of a numbered account the client's identity will be known, by necessity, only a small group of bank employees.
Однако, в случае номерного счета личность клиента будет известна, по необходимости, лишь небольшой группе служащих банка.

The money was transferred to a numbered account in the Cayman Islands, just an hour after the second call was made to that secure VOIP address.
Деньги были переведены… на номерной счет на Каймановых островах всего за час до второго звонка на тот засекреченный IP адрес.

We would like to pay Your attention that after the transfer the number accounts of the clients holding Investment service rendering agreements will change.
Обращаем Ваше внимание, что после переноса изменятся номера счетов клиентов, у которых есть Договора о предоставлении инвестиционных услуг, указанные в этих договорах.

A few days ago there was a wire transfer made from Tempest… to a numbered account at Starling National Bank.
Несколько дней назад был сделан перевод из Темпест на номерной аккаунт в банке Старлинг- сити.

A financial institution exclusively conducting non-domestic business may authorise a person to open a numbered account.
Финансовое учреждение, осуществляющее деятельность исключительно за пределами Сейшельских Островов, может разрешить лицу открыть номерной счет.