Примеры использования Suspicious transaction reports на Английском языке и их переводы на Русский язык
{-}
-
Official
-
Colloquial
They are also required to submit suspicious transaction reports.
Receiving of suspicious transaction reports from financial institutions;
The FIU had received around 600 suspicious transaction reports.
Подразделение по сбору оперативной финансовой информации получило около 600 сообщений о подозрительных сделках.Feedback on suspicious transaction reports and other relevant reports. .
Обратная связь по донесениям о подозрительных транзакциях и другим аналогичным отчетам.The Counter-Terrorism Committee is particularly interested in suspicious transaction reports from.
КТК в особой степени интересуют сообщения о подозрительных операциях, полученные от.MASAK evaluates the suspicious transaction reports in terms of money-laundering cases.
Access to intelligence information such as suspicious transaction reports(STRs);
Доступ к информации разведывательного характера, такой как сообщения о подозрительных операциях( СПО);Feedback on suspicious transaction reports and other relevant reports. .
Обратная связь по поводу сообщений о подозрительных операциях и других соответствующих In addition, the following authorities have sent suspicious transaction reports to the unit.
Кроме того, подразделение получило уведомления о подозрительных операциях от следующих учреждений.The FIU refers suspicious transaction reports to the Judicial Complex for further action.
ПОФИ направляет сообщения о подозрительных операциях в Судебный комплекс для осуществления дальнейших действий.As a result, the Unit had enhanced its capacity to analyse suspicious transaction reports.
Как результат, Группа укрепила свой потенциал по анализу сообщений о подозрительных сделках.The number of suspicious transaction reports received had also increased dramatically in the past two years.
Количество полученных сообщений о подозрительных сделках также резко увеличилось за последние два года.Many countries require such transfer agencies to"know their customers" and to file suspicious transaction reports.
Многие страны требуют, чтобы занимающиеся переводом средств агентства<< знали своих клиентов>> и сообщали о подозрительных операциях.These requirements also apply to suspicious transaction reports that may be related to corruption Recommendation 26.
Эти требования также применяются к отчетам о подозрительных сделках, имеющих отношение к коррупции Рекомендация 26.Since Council regulation(EC) 881/2002 came into force, on 27 May 2002,there have not been any Suspicious Transaction Reports.
С тех пор, как 27 мая 2002 года вступило в силу постановление Совета( ЕС)881/ 2002, не поступало никаких докладов о подозрительных сделках.The suspicious transaction reports received by FIUs and their analysis come in second place in the sources of information stated 19 answers.
Сообщения о подозрительных операциях, получаемых ПФР, и анализ, проводимый ими, является вторым источником информации 19 ответов.The Financial Intelligence Unit is the agency responsible for receiving, analysing,obtaining and disseminating suspicious transaction reports.
Группа финансовой разведки-- это агентство, отвечающее за получение, анализ,сбор и распространение сообщений о подозрительных операциях.Suspicious transaction reports(STRs) are primary tools for financial intelligence used by financial intelligence units.
Сообщения о подозрительных операциях( СПО) являются основными инструментами получения финансовых разведданных и используются подразделениями финансовой разведки.These trained and experienced specialists work in analysing Suspicious Transaction Reports, with access to their respective agencies' databases.
Эти обученные и опытные специалисты проводили анализ отчетов о подозрительных сделках, имея доступ к базам данных соответствующих ведомств.FIU suspicious transaction reports(STRs) will be insignificant in terms of identifying illicit trade in tobacco as predicate to ML or TF.
Направление сообщение о подозрительных операций( СПО) в ПФР недостаточно для выявления незаконной торговли табаком в качестве предикатного для ОД или ФТ;The Financial Intelligence Unit has received 137 suspicious transaction reports since the Anti-Money Laundering Law came into force.
Со времени вступления Закона Consequently, the main sources of information for detecting ML arising from these offences are law enforcement investigations and suspicious transaction reports.
И как следствие основными источником для выявления ОД от этих преступлений являются расследования и сообщения о подозрительных операциях.It is a police type of FIU,and besides analyzing suspicious transaction reports, its task is to conduct open and covered investigations.
СФР является службой полицейского типа,и, помимо рассмотрения сообщений о подозрительных операциях, она занимается проведением открытых и секретных расследований.Anti-money-laundering legislation in force already contains provisions on protection of persons making bona fide suspicious transaction reports.
В действующем законодательстве по борьбе с отмыванием денег уже содержатся положения Please provide data of Suspicious Transaction Reports(STRs) product as well as financial institution such as, stock broker, mutual fund, CIS etc.
Просьба представить данные по отчетам о подозрительных транзакциях( ОПТ) продукты, а также финансовые учреждения, такие как биржевой брокер, паевой фонд, схема коллективных инвестиций и т. д.Almost all States have a financial intelligence unit or equivalent body charged with collecting,analysing and disseminating suspicious transaction reports.
Почти все государства имеют службы финансовой разведки или аналогичные органы, которые занимаются сбором информации,анализом данных и распространением сообщений о подозрительных операциях.Suspicious transaction reports received by the Central Bank's unit on money-laundering and suspicious cases up to 31 March 2005.
Уведомления о подозрительных операциях, поступившие в подразделение Центрального банка по борьбе с отмыванием денег и рассмотрению Required bank-reporting procedures, if any,including the use of Suspicious Transaction Reports(STR), and how such reports are revised and evaluated.
Требуемые процедуры банковской отчетности, если таковые имеются,в том числе в отношении использования докладов о подозрительных сделках( ДПС), и порядок рассмотрения и оценки таких These task forces attempt to identify terrorists through analysis of avariety of data and do not rely solely on know-your-customer records and Suspicious Transaction Reports.
Эти целевые группы пытаются выявлять террористов посредством анализа целого ряда данных, а не полагаются только на данные,собранные в соответствии с правилом<< знай своего клиента>>, и сообщения о подозрительных операциях.Requirements, if any,placed on financial institutions other than banks to provide suspicious transaction reports, and how such reports are reviewed and evaluated;
Обязанность, если она существует,финансовых учреждений, отличных от банков, представлять сообщения о подозрительных операциях и то, как рассматриваются и оцениваются эти 
