СООБЩЕНИЙ О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ на Английском - Английский перевод

• suspicious transaction reports
• strs
• suspicious transaction reporting
• suspicious transactions reports
• report suspicious transactions

Примеры использования Сообщений о подозрительных операциях на Русском языке и их переводы на Английский язык

Числе сообщений о подозрительных операциях, полученных ИНТРАК; и.
The number of STRs received by INTRAC, and.

Получение от финансовых учреждений сообщений о подозрительных операциях;
Receiving of suspicious transaction reports from financial institutions;

Направление сообщений о подозрительных операциях, связанных с нтт 162.
Suspicious transaction reporting to be associated with itt 162.

Государства могут применять иные форматы сообщений о подозрительных операциях.
States may adopt different formats for a suspicious transaction report.

A Количество сообщений о подозрительных операциях, полученных со времени создания УИАФ.
Number of STRs received since the establishment of UIAF.

НСОФИ подтверждает получение всех письменных сообщений о подозрительных операциях.
CENTIF shall acknowledge receipt of any written report of a suspicious transaction.

Обратная связь по поводу сообщений о подозрительных операциях и других соответствующих сообщений..
Feedback on suspicious transaction reports and other relevant reports..

Закон№ 2608/ MF от 17 сентября 2008 года о введении стандартной формы сообщений о подозрительных операциях;
Order No. 2608/MF of 17 September 2008 establishing the standard suspicious transaction report form;

Около 95 процентов сообщений о подозрительных операциях были направлены банками или профессиональными попечителями.
Just under 95% of the suspicious transaction reports are submitted by banks or professional trustees.

Кроме того, предусмотрена возможность автоматической отправки сообщений о подозрительных операциях при помощи обязательной формы.
There are also plans to automate the transmission of suspicious transaction reports using a mandatory form.

Сообщений о подозрительных операциях, представленных в ГФР в связи с борьбой с финансированием терроризма, попрежнему шесть.
The number of suspicious activity reports submitted to the FIU in connection with the suppression of terrorist financing is still six.

По состоянию на конец декабря 2003 года ГФР получила 175 сообщений о подозрительных операциях, главным образом от банков и управленческих компаний.
As at the end of December 2003, the FIU had received 175 STRs mainly from banks and Management Companies.

Группа финансовой разведки-- это агентство, отвечающее за получение, анализ, сбор и распространение сообщений о подозрительных операциях.
The Financial Intelligence Unit is the agency responsible for receiving, analysing, obtaining and disseminating suspicious transaction reports.

Некоторые юрисдикции указали на то, что системы направления сообщений о подозрительных операциях могут также оказаться полезными.
Some mentioned suspicious transaction reporting systems could be useful, and others referred in addition to the following requirements.

Со времени вступления Закона о борьбе с отмыванием денег в силу Группой финансовой разведки получено 137 сообщений о подозрительных операциях.
The Financial Intelligence Unit has received 137 suspicious transaction reports since the Anti-Money Laundering Law came into force.

В 2005 году Центральным банком Бахрейна было получено столько же сообщений о подозрительных операциях, сколько и Секцией по борьбе с отмыванием денег.
In 2005 the Central Bank of Bahrain received a number of STRs similar to those received by the Enforcement Unit.

Кроме этого, укажите, пожалуйста, число сообщений о подозрительных операциях, которые привели к проведению расследований, преследованию в судебном порядке и/ или осуждению.
In addition, please indicate the number of STRs that have led to investigations, prosecutions and/or convictions.

Формы сообщений о подозрительных операциях( ФСПО), касающиеся отмывания денег и финансирования террористической деятельности, будут рассматриваться МАСАК в первоочередном порядке.
The Suspicious Transaction Reporting Forms(STRF), related to money laundering and terrorist financing will be evaluated with priority by MASAK.

СФР является службой полицейского типа, и, помимо рассмотрения сообщений о подозрительных операциях, она занимается проведением открытых и секретных расследований.
It is a police type of FIU, and besides analyzing suspicious transaction reports, its task is to conduct open and covered investigations.

Закон о финансовой отчетности 1988 года исключает возможность использования в качестве доказательств в ходе судебного разбирательства сообщений о подозрительных операциях.
The Financial Transaction Reports Act 1988 precludes suspicious transactions reports from being used as evidence in court proceedings.

Он хотел бы, в частности, знать, сколько сообщений о подозрительных операциях было получено швейцарскими службами финансовой разведки в последние годы.
In particular, the CTC would appreciate learning the number of suspicious transactions which have been reported to the Swiss Financial Intelligence Unit in recent years.

Почти все государства имеют службы финансовой разведки или аналогичные органы, которые занимаются сбором информации, анализом данных и распространением сообщений о подозрительных операциях.
Almost all States have a financial intelligence unit or equivalent body charged with collecting, analysing and disseminating suspicious transaction reports.

Комитет, в частности, хотел бы знать, сколько сообщений о подозрительных операциях было получено Группой финансовой разведки Панамы за последние годы.
In particular, the CTC would appreciate learning the number of suspicious transactions that have been reported to the Panamanian Financial Intelligence Unit in recent years.

Вариант политики 16( направление сообщений и СПО): Были выражены различные осторожные мнения относительно направления сообщений, включая направление сообщений о подозрительных операциях.
Policy Option 16(reporting and STR): Various cautious views were expressed on reporting, including suspicious transaction reporting.

В 2003 году было получено 170 сообщений о подозрительных операциях, из которых 77 сообщений были направлены районным отделениям СРФП для проведения дополнительных расследований.
In 2003, 170 suspicious transactions reports were received, 77 reports were sent to FCIS county divisions for further investigation.

В пяти группах финансовой разведки были значительно расширены возможности в области коммуникации с подотчетными субъектами и проведения анализа сообщений о подозрительных операциях.
Five financial intelligence units have considerably enhanced their ability to communicate with reporting entities and to analyse suspicious transactions reports.

Требуемых процедур представления банковских докладов, включая, в соответствующих случаях, использование сообщений о подозрительных операциях, и того, как рассматриваются и оцениваются эти доклады.
Required bank-reporting procedures, if any, including the use of Suspicious Transaction Reports(STR), and how such reports are reviewed and evaluated.

Система направления сообщений о подозрительных операциях( СПО) также играет важную роль в противодействии финансированию террористических актов, связанных с деятельностью<< Аль-Каиды>> и движения<< Талибан.
The suspicious transactions reporting(STR) system has also been instrumental in countering the financing of Al-Qaida and Taliban-related terrorism.

Установленные процедуры отчетности для банков, если таковые имеются, включая использование сообщений о подозрительных операциях( СПО), и каким образом такие сообщения рассматриваются и оцениваются.
Required bank-reporting procedures, if any, including the use of Suspicious Transaction Reports(STR), and how such reports are reviewed and evaluated.

Вопрос 6: Объясните значение сообщений о подозрительных операциях( СПО) для целей выявления преступных доходов и орудий преступлений, совершенных с использованием виртуальных валют.
Question 6: Explain the relevance of suspicious transaction reports(STRs) for identification of crime proceeds or instrumentalities in the context of virtual currencies.