SUSPICIOUS TRANSACTIONS REPORTS на Русском - Русский перевод

• сообщения о подозрительных операциях
• о подозрительных сделках
• сообщений о подозрительных операциях

Примеры использования Suspicious transactions reports на Английском языке и их переводы на Русский язык

Do Brazilian authorities audit financial institutions to verify compliance with requirements to submit suspicious transactions reports?
Осуществляют ли власти Бразилии проверку финансовых учреждений на предмет выполнения требований о представлении сообщений о подозрительных операциях?

For instance, suspicious transactions reports are generally sent to the Central Bank or designated committees overseeing the freezing of assets.
Например, сообщения о подозрительных операциях, как правило, направляются центральному банку или специально назначенным комитетам, контролирующим замораживание активов.

With the exception of Nigeria and Senegal, financial intelligence units still lack the capacity to analyse suspicious transactions reports.
За исключением Нигерии и Сенегала группы финансовой разведки попрежнему не располагают возможностями для анализа сообщений о подозрительных операциях.

Both divisions receive Suspicious Transactions Reports(STR) whereby the latter deals with reports from the international financial sector.
Оба эти отдела получают сообщения о подозрительных операциях, причем второй из них занимается сообщениями, поступающими от международного финансового сектора.

Do Singapore's authorities audit financial institutions to verify compliance with requirements to submit suspicious transactions reports?
Проводят ли власти Сингапура ревизии в финансовых учреждениях на предмет проверки соблюдения требований о представлении сообщений о подозрительных операциях?

The Financial Transaction Reports Act 1988 precludes suspicious transactions reports from being used as evidence in court proceedings.
Закон о финансовой отчетности 1988 года исключает возможность использования в качестве доказательств в ходе судебного разбирательства сообщений о подозрительных операциях.

Do authorities in the People's Republic of China audit financial institutions to verify compliance with requirement to submit suspicious transactions reports?
Следят ли власти Китайской Народной Республики за тем, как финансовые учреждения выполняют требование о представлении докладов о подозрительных операциях?

In 2003, 170 suspicious transactions reports were received, 77 reports were sent to FCIS county divisions for further investigation.
В 2003 году было получено 170 сообщений о подозрительных операциях, из которых 77 сообщений были направлены районным отделениям СРФП для проведения дополнительных расследований.

Do authorities in the Republic of Cuba audit financial institutions to verify compliance with requirements to submit suspicious transactions reports?
Осуществляют ли органы власти Республики Куба надзор за финансовыми учреждениями с целью обеспечения выполнения их обязательства представлять сообщения о подозрительных операциях?

In this regard would Singapore please provide the CTC with the number of suspicious transactions reports(STR) received by the competent authorities, with particular regard to STRs from.
В этой связи к Сингапуру обращается просьба представить КТК информацию о количестве сообщений о подозрительных операциях, полученных компетентными властями, в частности сообщений от.

Five financial intelligence units have considerably enhanced their ability to communicate with reporting entities and to analyse suspicious transactions reports.
В пяти группах финансовой разведки были значительно расширены возможности в области коммуникации с подотчетными субъектами и проведения анализа сообщений о подозрительных операциях.

All banking institutions should be required to submit to appropriate national authorities, suspicious transactions reports, using as a basis the guidelines prepared by FATF for this purpose.
Необходимо потребовать от всех банковских учреждений представления соответствующим национальным органам донесений о подозрительных операциях, используя в качестве основы руководящие указания, подготовленные с этой целью ЦГФМ.

According to Kyrgyzstan, suspicious transactions reports may not be evidentiary in criminal cases, since they are only judgements or suspicions of a compliance officer at the financial institution or the stipulated category of persons.
Кыргызстана, сообщения о подозрительных операциях не может являться доказательством по уголовному делу, поскольку это всего лишь суждения или подозрение комплайенс- сотрудника финансового учреждения и установленных категорий лиц.

At the same time the financial institution will report the details of such findings as suspicious transactions reports(STRs) to the Financial Intelligence Unit of Bank Negara Malaysia.
В то же время финансовое учреждение должно представлять информацию о таких находках в виде сообщений о подозрительных операциях( СПО) Группе финансовой разведки Банка Малайзии<< Негара.

Suspicious Transactions Reports(STRs) are dealt with diligently by the FIU, which investigates and updates the files and prepares intelligence reports. A Seminar was organized by the Financial Intelligence Unit on 28 May 2003 where relevant stakeholders were explained through a case study how STRs are reviewed and evaluated.
Сообщения о подозрительных операциях тщательно проверяются ГФР, которая проводит расследования, обновляет досье и составляет разведсводки. 28 мая 2003 года Группа финансовой разведки организовала семинар, на котором соответствующим заинтересованным сторонам на конкретном примере был разъяснен порядок рассмотрения и оценки сообщений о подозрительных операциях..

To this effect, the Enforcement Authority has established procedures to be followed by institutions in filing Suspicious Transactions Reports, including particular officers to be contacted.
Для этого Органом, обеспечивающим соблюдение законов, установлены процедуры, которые должны соблюдать финансовые учреждения при направлении сведений о подозрительных сделках, при этом должны быть указаны и конкретные сотрудники, к которым следует обращаться.

In this regard, would Lebanon please provide the CTC with the number of suspicious transactions reports(STRs) received by the Special Investigation Commission and/or other competent authorities, with particular regard to STRs from bureaux de change, money remittance/transfer services and jewellery businesses.
В этой связи не мог бы Ливан представить КТК данные о количестве сообщений о подозрительных операциях( СПО), полученных Специальной следственной комиссией и/ или другими компетентными органами, особенно СПО, поступивших из обменных бюро, служб передачи/ перевода денег и ювелирных магазинов.

Act 9613/98, Article 9, Paragraphs X and XI, determines that dealers in real estate and high value items are subject to the requirements of customer identification, record-keeping and suspicious transactions reports, established, respectively, by Chapter 6 and Chapter 7.
В пунктах X и XI статьи 9 Закона 9613/ 98 определяется, что на агентов по торговле недвижимостью и предметами высокой стоимости распространяются требования в отношении идентификации клиента, ведения учета и информирования о подозрительных сделках, установленные, соответственно, в главах 6 и 7.

All CBN circulars on Know Your Customer principle and the filling of suspicious transactions reports to the NFIU are applicable to them and they are in compliance.
На них, в частности, распространяются все циркулярные письма Центрального банка Нигерии по поводу применения принципа<< Знай своего клиента>> и направления уведомлений о подозрительных операциях в Нигерийскую группу финансовой разведки, и они соблюдают положения этих циркуляров.

The Government has already issued an advisory urging Japanese financial institutions to secure stringent implementation of the above-mentioned measures, to conduct thorough customer identifications, as required by the Foreign Exchange Act and the Act of Prevention of Transfer of Criminal Proceeds, and to file suspicious transactions reports in accordance with the above-mentioned Act.
Правительством уже распространен информационный бюллетень, в котором японским финансовым учреждениям настоятельно рекомендуется обеспечить строгое выполнение вышеупомянутых мер, проводить тщательную идентификацию клиентов, как того требуют Закон об операциях с иностранной валютой и Закон о предупреждении передачи доходов от преступной деятельности, и представлять сообщения о подозрительных операциях в соответствии с требованиями вышеупомянутого закона.

As indicated in the fourth report by the Government of South Africa to the Counter-Terrorism Committee(S/2004/170), suspicious transactions reports(STRs) have been made to the Financial Intelligence Centre since February 2003.
Как указано в четвертом докладе правительства Южной Африки Контртеррористическому комитету( S/ 2004/ 170), сообщения о подозрительных операциях( СПО) представляются Центру финансовой разведки с февраля 2003 года.

Act 9613/98, Article 9, Paragraph, VI, explicitly determines that other gambling businesses, namely"bingos" and lotteries, are subject to the requirements of customer identification, record-keeping and suspicious transactions reports, established, respectively, by Chapter 6 and Chapter 7.
В пункте IV статьи 9 Закона 9613/ 98 конкретно определяется, что на прочие предприятия, связанные с азартными играми, такие, как<< бинго>> и лотереи, распространяются требования в отношении идентификации клиента, ведения учета и информирования о подозрительных сделках, установленные, соответственно, в главах 6 и 7.

The Counter-Terrorism Committee is particularly interested in suspicious transaction reports from.
КТК в особой степени интересуют сообщения о подозрительных операциях, полученные от.

Feedback on suspicious transaction reports and other relevant reports..
Обратная связь по поводу сообщений о подозрительных операциях и других соответствующих сообщений..

The FIU refers suspicious transaction reports to the Judicial Complex for further action.
ПОФИ направляет сообщения о подозрительных операциях в Судебный комплекс для осуществления дальнейших действий.

Receiving of suspicious transaction reports from financial institutions;
Получение от финансовых учреждений сообщений о подозрительных операциях;

Access to intelligence information such as suspicious transaction reports(STRs);
Доступ к информации разведывательного характера, такой как сообщения о подозрительных операциях( СПО);

They are also required to submit suspicious transaction reports.
Они обязаны также направлять сообщения о подозрительных операциях.

Suspicious transaction reporting to be associated with itt 162.
Направление сообщений о подозрительных операциях, связанных с нтт 162.

Suspicious Transaction Reporting and Other Forms of Reporting..
Сообщения о подозрительных операциях и другие формы.