Що таке ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ Англійською - Англійська переклад

• financial monitoring

Приклади вживання Фінансовий моніторинг Українська мовою та їх переклад на Англійською

СТАТТЯ: Фінансовий моніторинг. Ризики для банку, або Клієнт завжди правий.
ARTICLE: Financial monitoring. Risks for bank, or the client is always right.

Відтепер операції з криптовалютою в Україні потраплятимуть під фінансовий моніторинг.
From now on, cryptocurrency transactions will fall under financial monitoring in Ukraine.

У допомогу співробітникові, відповідальному за фінансовий моніторинг, організований сервіс з інформування про зміни у списку терористів:.
To help the staff responsible for financial monitoring service organized to inform about the changes on the list of terrorists:.

Підтримує централізований доступ до управління рахунками декількох підприємств, фінансовий моніторинг та розподіл ролей при візуванні документів.
It supports centralized access to the administration of accounts of several enterprises, financial monitoring and assignment of roles when approving documents.

Універсальні вимоги до всіх підвідомчих ринків будуть такі- прозорість структури власності, захист прав споживачів та фінансовий моніторинг клієнтів.
The universal requirements for all submarkets will be transparency of ownership structure, protection of consumer rights and financial monitoring of clients.

Природно, що небажання клієнтів потрапити під фінансовий моніторинг призведе до заниження ними офіційної вартості квартир до ціни в 399 999 грн.
Naturally, the reluctance of customers to come under financial monitoring will lead to an underestimation of the official price of apartments to the price of 399,999 USD.

З початку 2018 року Національний банк України(НБУ) вжив заходів впливу до 12 банків у зв'язку з порушенням ними законодавства про фінансовий моніторинг.
Since the beginning of 2018 the National Bank of Ukraine(NBU) has applied measures of influence on 12 banks for violating legislation in the sphere of financial monitoring.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, ефективність, видатки на утримання, Державна служба фінансового моніторингу, вилучені майно та кошти, кількісні та якісні показники, фактори.
Keywords: financial monitoring, efficiency, maintenance costs, State financial monitoring service, exempt property and assets, quantitative and qualitative factors.

Україна може отримати другий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу до кінця 2019 року за умови ухвалення законодавства про фінансовий моніторинг, а щоб почати вибірку коштів, країні потрібно буде перебувати в програмі МВФ.
Ukraine could receive the second tranche of macro-financial assistance from the European Union by the end of 2019, subject to the adoption of legislation on financial monitoring and being in the IMF program.

Ми внесли криптовалюти в закон про фінансовий моніторинг і отак почали процес впровадження їх у легальне поле згідно з європейськими директивами і рекомендаціями FATF.
We have introduced cryptocurrencies in the law on financial monitoring and have started the process of implementing them in the legal field in accordance with the European directives and recommendations of the FATF.".

Валютний нагляд здійснюватиметься, якщо експортно-імпортна операція перевищує ліміт, який встановлюється законом про фінансовий моніторинг(зараз 150 тис грн), що звільнить банківський сектор від зайвого бюрократичного навантаження.
Foreign exchange supervision will be carried out if the export-import operation exceeds the limit set by the law on financial monitoring(now UAH 150 thousand), which will free the banking sector from excessive bureaucracy.

Включають навчання співробітників в інституті за наступними напрямками: торгівля цінними паперами, управління активами, адміністрування недержавних пенсійних фондів, фінансовий моніторинг, зберігач, спеціалізовані курси для бухгалтерів.
Include the studies of employees at the institute in the followings directions: trade in securities, asset management, administration of non-state pension fund, financial monitoring, custodian, specialized courses for accountants;

України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами, пов'язаними із суб'єктами з«сірого списку» FATF та в залежності від результатів моніторингу можуть блокувати фінансові транзакції.
Banks and other financial institutions(including Ukraine) conduct financial monitoring of transactions with contractors associated with entities from the FATF"grey list" and, depending on monitoring results, may block financial transactions.

Може надавати дані про користувачів на запит судових органів, уповноважених правоохоронних органів або коли збір та ідентифікація вимагається нормами законодавства про фінансовий моніторинг та запобігання відмиванню грошей отриманих злочинних шляхом, іншим застосовним законодавством.
May provide data on users at the request of courts or other authorized bodies or when collection and identification are required by the legislation on financial monitoring and prevention of money laundering or by other applicable law.

Банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із зазначених юрисдикцій та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій на 2 робочих дні.
Banks and other financial institutions of Ukraine carry out financial monitoring of transactions with contractors from these jurisdictions and, depending on the results of monitoring, have the right to stop the implementation of the financial operations for 2 business days.

Учасники також працювали разом над практичним прикладом з реального життя державного підприємства та аналізували аспекти організації управління, включаючи фінансовий моніторинг, механізми корпоративного контролю, внутрішній контроль, підзвітність, прозорість та управління фіскальними ризиками.
The participants also worked together on a case study, a real-life example of a state-owned enterprise, and analyzed the aspects of governance, including financial monitoring, corporate governance arrangements, internal controls, accountability, transparency, and fiscal risk management.

Відділ комплектації проектів систематично здійснює фінансовий моніторинг як у Києві, так і в інших регіонах, що дозволяє гарантувати нашим замовникам конкурентні ціни на товари вітчизняного та зарубіжного виробництва при комплектації наших проектів з єдиною відповідальністю в особі нашої компанії.
Project complement department regularly carries out financial monitoring, as well as in Kiev and other regions in order to guarantee customers competitive prices for the goods of domestic and foreign manufacturers by projects complement with shared responsibility represented by our company.

Це фінансовий моніторинг операцій з криптовалютою(кожен майданчик, яка виступає«хранителем» віртуальних активів третіх осіб, повинна проводити їх верифікацію) і податкові зобов'язання власників криптовалюти(криптовалютний прибуток оподатковується в момент її конвертації в фідуціарні гроші).
This is financial monitoring of operations with cryptocurrency(each platform, which acts as a“keeper” of virtual assets of third parties, has to carry out their verification) and tax obligations of cryptocurrency holders(cryptocurrency profits are taxed at the time of their conversion into fiduciary money).

Компанія також може надавати дані про Користувачів на запит судових органів, уповноважених правоохоронних органів або коли збирання інформації та ідентифікація вимагаються нормами законодавства про фінансовий моніторинг і запобігання відмиванню грошей, отриманих злочинних шляхом, іншим застосовним законодавством.
The Company may also provide the User data at the request of judicial authorities, authorised law enforcement agencies or when the collection of information and identification is required by the legislation on financial monitoring and prevention of the laundering of money obtained in criminal ways, and as well as by other applicable legislation.

Фінансовий моніторинг- це також діяльність організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, щодо виявлення операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном, пов'язаних з легалізацією(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, поширення зброї масового знищення.
Financial monitoring is also the activity of organizations engaged in operations with cash or other property to identify operations subject to mandatory control and other operations with cash or other property related to the legalization(laundering) of proceeds from crime, the financing of terrorism, proliferation of weapons of mass destruction.

При цьому, враховуючи поступову лібералізацію законодавства в сфері обороту віртуальних валют та розвитку регулювання он-лайн продажів, перед юристами постають питання забезпечення захисту інтересів клієнтів не тільки з точки зору ІТ регулювання, але й багатьох суміжних галузей, наприклад, таких як фінансовий моніторинг та контроль при здійсненні угод через мережу Інтернет, забезпечення прав споживачів для он-лайн рітейлу тощо.
However, given the gradual liberalization of legislation on sales of virtual currencies and regulating online sales, lawyers face the issue of protection of clients not only in terms of IT regulations, but also many related industries, such as financial monitoring and control in transactions via the Internet, ensuring consumers' rights in the field of online retailers and others.

Запроваджено фінансовий моніторинг щодо національних публічних діячів та посадових осіб міжнародних організацій, встановлюється високий рівень ризику для операцій, що проводяться за участю(чи в інтересах) національних публічних діячів та посадових осіб міжнародних організацій, а також додаткові заходи фінансового моніторингу для клієнтів з високим рівнем ризику;
Introduces financial monitoring with respect to national public figures and officials of international organizations, establishes a high level risk for operations involving(or carried out in the interests of) national public figures and officials of international organizations and provides for additional measures of financial monitoring for clients with a high level of risk.

Обов'язковому фінансовому моніторингу у випадку, якщо сума дорівнює або перевищує.
Compulsory financial monitoring if the amount equals or exceeds.

Державна фінансового моніторингу України комісія.
The State Committee for the Financial Monitoring of Ukraine.

Національного банку Казахстан Комітету фінансового моніторингу Республіки Казахстан.
National Bank of Kazakhstan Committee on Financial Monitoring of the Republic of Kazakhstan.

В банку впроваджено програмне забезпечення, що дозволяє автоматизувати моніторинг рахунків і операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
The bank uses the software allowing to automate the monitoring of the accounts and transactions subjected to financial monitoring.

На конференції йшлося про удосконалення ризик-орієнтованого підходу при фінансовому моніторингу, автоматизацію процесів та запровадження IT-рішень.
The conference was about improved risk-based approach in financial monitoring, process automation and IT solutions implementation.

Національний банк України(НБУ) регулярно підвищує вимоги до ідентифікації банками операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
The National Bank of Ukraine regularly raises requirements for the identification by banks of operations regarding financial monitoring.

Діяльність на ринку криптовалюти буде ліцензуватися, а учасники ринку будуть нести відповідальність за дотримання фінансового моніторингу при проведенні операцій.
Activity in the cryptocurrency market will be licensed and market participants will be responsible for compliance with financial monitoring for operations.

Учасники мали можливість обговорити актуальні питання сектору фінансового моніторингу, зокрема запровадження ризик-орієнтованого підходу при проведенні внутрішнього аудиту, особливості верифікації клієнтів, необхідність змін у правилах банківської таємниці.
Participants had an opportunity to discuss current issues of the financial monitoring sector, in particular introduction of a risk-oriented approach while conducting internal audit, peculiarities of clients' verification, necessity of changes in banking secrecy rules.