Какво е " ПОДОЗРИТЕЛНИ СДЕЛКИ " на Английски - превод на Английски

• suspicious transactions
• suspicious deals

Примери за използване на Подозрителни сделки на Български и техните преводи на Английски

Подозрителни сделки с акциите на"Пепсъм Фармасютикълс".
Suspect trading pattern on Pepsum Pharmaceuticals.

Нашият софтуер отбеляза серия от подозрителни сделки.
Our compliance software flagged a series of suspect trades.

Докладът на Службата за предотвратяване на пране на пари изобилства с други примери за подозрителни сделки.
The APML's report abounds in other examples of suspicious transactions.

Регулаторът установи подозрителни сделки за повече от 15 милиарда рубли(около 500 милиона щатски долара).
The regulator identified suspicious transactions of more than 15 billion rubles(about US$ 500 million).

Регулирани, или такива, за които икономическите оператори следва да докладват подозрителни сделки.
Regulated", for which suspicious transactions should be reported by economic operators.

Разследването на подозрителни сделки може да се извърши по-бързо с помощта на софтуерна програма, която се въвежда в албанските банки.
Inquiries into suspicious transactions can be handled more quickly with the help of a software programme being introduced at Albanian banks.

На хартия Ролдугин е натрупал стотици милиони долари печалби от подозрителни сделки.
On paper, Sergei Roldugin has personally made hundreds of millions of dollars in profits from suspicious deals.

Ние сме длъжни да докладваме на регулаторните органи за подозрителни сделки, които биха могли да бъдат свързани с дейности по пране на пари.
We are obliged to report to the regulatory authorities suspicious transactions which could possibly be connected to money laundering activities.

Търсене в собствените бази данни, в т.ч. информация, свързана с докладите за подозрителни сделки;
Searching its own databases, which would include information related to suspicious transaction reports.

Той позволява да се проверяват подозрителни сделки в реално време, като така се намалят закъсненията при разследването на подозрителни сметки.
It allows suspicious transactions to be verified in real time, thus reducing delays in the investigation of suspicious accounts.

Документите показват как тя и съпругът й са получили разрешение да купуват ценни държавни активи в серия от подозрителни сделки.
The documents show how she and her husband were allowed to buy valuable state assets in a series of suspicious.

Предоставяне на информация на ДАНС относно подозрителни сделки за изпиране на пари или във връзка с финансови наказателни производства;
Providing information to financial crime authorities of suspicious money-laundering transactions or in the context of financial criminal proceedings;

Документите показват как тя и съпругът й са получили разрешение да купуват ценни държавни активи в серия от подозрителни сделки.
The documents show how she and her husband were allowed to buy valuable state assets in a series of very dubious deals.

Целта е да се ограничи предоставянето им на масовия потребител и да се осигури подходящо докладване на подозрителни сделки по цялата верига на доставки.
The new rules will limit the availability of explosive precursors to the general public and ensure the appropriate reporting of suspicious transactions throughout the supply chain.

Документите показват как Изабел душ Сантуш и съпругът й са получили разрешение да купуват ценни държавни активи в серия от подозрителни сделки.
The documents show how Ms Dos Santos and her husband were allowed to buy valuable State assets in a series of suspicious deals.

Виртуалното казино е в съответствие със Закона за предотвратяване на изпирането на пари и докладва за всякакви подозрителни сделки на съответния законодател на Малта.
One Casino is subject to the Anti-Money Laundering Act of Malta and therefore shall report any suspicious transaction to the competent authorities within the jurisdiction of Malta.

Документите показват как Изабел душ Сантуш и съпругът й са получили разрешение да купуват ценни държавни активи в серия от подозрителни сделки.
They show how Isabel and her husband, Sindika Dokolo, were allowed to buy precious state property in a series of suspicious transactions.

Докладът на Сръбската служба за предотвратяване на пране на пари(APML) от ноември 2016 г. описва подозрителни сделки, включващи Мали, съпругата му и фирми, които е притежавал или за които е работил.
The November 2016 report by the Serbian Administration for the Prevention of Money Laundering(APML) details suspicious transactions involving Mali, his wife, and companies he owned or worked for.

Документите показват как Изабел душ Сантуш и съпругът й са получили разрешение да купуват ценни държавни активи в серия от подозрителни сделки.
The documents show how the daughter of former Angolan president Jose Eduardo dos Santos and her husband were allowed to buy valuable state assets in a series of suspicious deals and build a$ 2bn fortune.

През последните четири месеца Борисов и неговите министри разкриха много подозрителни сделки, сключени от членове на кабинета на Станишев, като много от тях вече са изпратени в Държавната прокуратура.
During the last four months, Borisov and his ministers have revealed numerous suspicious deals concluded by members of Stanishev's cabinet, with many already referred to the state prosecutor's office.

Най-голямата банка в Дания заяви, че"редица основни недостатъци" в системата за контрол и управление са позволили нейният естонски клон да се използва за подозрителни сделки.
The bank admitted that“a series of major deficiencies in the bank's governance and control systems made it possible to use Danske Bank's branch in Estonia for suspicious transactions.”.

В случай на такива подозрителни сделки, съответните власти ще бъдат известени и това може да доведе до замразяване на всички средства по сметката, както и до закриване на сметката и конфискация на средствата.
In case of such suspicious transactions, the relevant authorities shall be notified, and this can lead to freezing all funds on the account, as well as to closing of the account and confiscation of funds.

Най-голямата банка в Дания заяви, че"редица основни недостатъци" в системата за контрол и управление са позволили нейният естонски клон да се използва за подозрителни сделки.
Denmark's largest bank said"a series of major deficiencies" in its control and governance system allowed its Estonian branch to be used for suspicious transactions from 2007 until 2015.

Докладът на Сръбската служба за предотвратяване на пране на пари(APML) от ноември 2016 г. описва подозрителни сделки, включващи Мали, съпругата му и фирми, които е притежавал или за които е работил.
It also reports that a November 2016 report by the Serbian Administration for the Prevention of Money Laundering(APML) details suspicious transactions involving Mali, his wife, and companies that he owned or worked for.

Регламентът предвижда две различни категории прекурсори:• под ограничение, т.е. такива, които не могат да се предоставят, въвеждат, притежават или използват от масовия потребител;• регулирани, или такива, за които икономическите оператори следва да докладват подозрителни сделки.
The proposed regulation provides for 2 distinct categories of explosive precursors:“restricted”, which cannot be made available, introduced, possessed or used by members of the general public above certain concentration levels, and“regulated”, for which suspicious transactions should be reported by economic operators.

Прането на руски пари се върна на заглавията през последните седмици, след като най-голямата датска банка Danske Bank призна, че подозрителни сделки за десетки милиарди евро минават през нейния клон в Естония, повечето от които са Русия.
Laundering of Russian cash has returned to the headlines in recent weeks, with Denmark's biggest lender Danske Bank admitting that tens of billions of euros of suspicious transactions passed through its branch in Estonia, most of them from Russia.

Бихме желали да обърнем вниманието Ви към факта, че в някои юрисдикции“АНТАЛИС” има законово задължение да докладва подозрителни сделки и друга дейности на съответните регулаторни органи по законодателството срещу пране на пари, финансиране на тероризъм, инсайдърски сделки или свързано законодателство.
We would like to draw particular attention to the fact that in some jurisdictions, ANTALIS has a legal obligation to report suspicious transactions and other activity to relevant regulatory authorities under anti-money laundering, terrorist financing, insider dealing or related legislation.

Бихме желали да обърнем вниманието Ви към факта, че в някои юрисдикции“АНТАЛИС” има законово задължение да докладва подозрителни сделки и друга дейности на съответните регулаторни органи по законодателството срещу пране на пари, финансиране на тероризъм, инсайдърски сделки или свързано законодателство.
We would like to underline that Leroy may be subject to certain disclosure/reporting obligations, in case of suspicious transactions and/or other activities as such, to relevant regulatory authorities under anti-money laundering, terrorist financing, insider dealing or other related legislation.

Освен това подозрителните сделки, включващи тези експлозивни прекурсори, трябва да[…].
Furthermore, suspicious transactions involving these explosive precursors have to be….

Властите ще трябва да докладват подозрителните сделки.
They will be required to report suspicious transactions.