Какво е " PREVENIREA SPĂLĂRII " на Български - превод на Български

• предотвратяване на изпирането
• предотвратяване на прането

Примери за използване на Prevenirea spălării на Румънски и техните преводи на Български

De Comitetul pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.
Комитета за предотвратяване на изпирането на пари и финансиране тероризма.

Parlamentarii au aprobat noi reguli privind controlul numerarului și prevenirea spălării banilor.
Депутатите одобриха правила за контрол върху паричните средства и за предотвратяване на изпирането на пари.

(ii) serviciile financiare, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului1;
Ii финансови услуги, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма1;

O prioritate de top pentru Opal Transfer este siguranța banilor clienților noștri și prevenirea spălării de bani.
Най-големия приоритет на Опал Трансфер е безопасността на парите на нашите клиенти и препятстване на пране на пари.

Articolul 1 litera(a) punctul(ii)- servicii financiare, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului:.
Член 1, буква а, подточка ii- финансови услуги, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма:.

Statele membre pot adoptă sau reţine prevederile stricte în vigoare din domeniul aflat sub incidenţa acestei directive, pentru prevenirea spălării banilor.
Държавите-членки могат да приемат или да оставят в сила по-строги разпоредби в областта, обхваната от тази Директива, за да предотвратят прането на пари.

(1) Comisia este asistată de un Comitet pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, denumit în continuare„comitetul”.
Комисията се подпомага от Комитет за предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма, наричан по-нататък„Комитетът“.

Să fie sprijinite reformele economice pentru eliminarea monopolurilor, limitarea rolului oligarhilor, prevenirea spălării banilor și a evaziunii fiscale.
Подкрепа на икономическите реформи, които имат за цел премахване на монопола, ограничаване на ролята на олигарсите, предотвратяване на пране на пари и данъчни злоупотреби;

Oficiul pentru Prevenirea Spălării de Bani a lansat de asemenea propria investigaţie pentru a afla dacă banii utilizaţi pentru achiziţionarea insulelor au intrat legal în Croaţia.
Службата за превенция на прането на пари също така започна собствено разследване, за да провери дали парите, използвани за покупката на островите, са влезли легално в Хърватия.

GRECO cere de asemenea sporirea puterilor Direcţiei pentru Prevenirea Spălării de Bani, o instituţie relativ nouă.
ГРЕКО призовава и за увеличаване на правомощията на Дирекцията за предотвратяване на прането на пари, една сравнително нова институция.

Pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, persoanelor fizice care intră sau ies din Uniune ar trebui să le revină obligația de a declara numerarul.
За да се предотвратят изпирането на пари и финансирането на тероризма, на физическите лица, които влизат в Съюза или излизат от него, следва да се наложи задължение за деклариране на парични средства.

Sprijină activitățile noastre prin evaluarea riscurilor și detectarea fraudelor, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
Които подпомагат дейността ни чрез оценка на рискове и разкриване на измами, превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Strategia guvernului din 2014 pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului a fost pusă în aplicare, dar numărul condamnărilor pentru spălare de bani rămâne redus.
Стратегията на правителството от 2014 г. за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма е приложена, но броят на наложените присъди за изпиране на пари продължава да бъде малък.

La 14 mai 2018, Consiliul UE a adoptat o directivă de consolidare a normelor UE vizând prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.
На 14 май 2018 г. Съветът прие директива, предвиждаща по-стриктни правила на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Acest pachet stabilește standarde înalte pentru prevenirea spălării banilor, cum ar fi cerința ca statele membre să înființeze registre naționale de evidență a beneficiarilor reali ai companiilor și ai unor fonduri fiduciare.
Чрез него се въвеждат високи стандарти за предотвратяване на изпирането на пари, като например изискването държавите членки да създадат национални регистри на действителните собственици на дружества и някои тръстове.

Informații privind sarcinile și responsabilitățile părților contractuale în ceea ce privește obligațiile legate de prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, dacă este cazul.
Информация относно задачите и отговорностите на страните по споразумението по отношение на задълженията в областта на предотвратяване изпирането на пари и борбата с финансовия тероризъм, ако е приложимо.

Prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului nu poate fi eficace decât dacă mediul este ostil față de infractorii care caută adăpost pentru resursele lor financiare prin structuri netransparente.
Предотвратяването на изпирането на пари и на финансирането на тероризма не може да бъде ефективно, освен когато средата е враждебна към престъпниците, търсещи убежище за своите финансови средства посредством непрозрачни структури.

Respectă standardele relevante și legislația aplicabilă privind prevenirea spălării de bani, lupta împotriva terorismului și lupta împotriva fraudei fiscale;
Да спазва съответните стандарти и приложимото законодателство относно предотвратяване на прането на пари, борбата с тероризма и данъчните измами;

Western Union admite acum vina și va plăti afară $586 milioane ca o compensație pentru victimele pacifica escrocherii, și le-a promis să desfășoare o cincime din lucrătorii săi pentru prevenirea spălării banilor și a fraudelor.
Western Union вече призна вината му и ще се плащат от $586 милиона като компенсация да умилостивят жертви на измами, и тя обеща да разгърне една пета от своите работници за предотвратяване изпирането на пари и измами.

Pentru a respecta obligațiile legale și de reglementare, inclusiv cele care vizează prevenirea spălării de bani și cele legate de activitatea infracțională sau penală;
Да спазваме законните и регулаторните задължения, включително онези, които са насочени към предотвратяване на прането на пари и свързана с това престъпна дейност или подозрения за престъпна дейност.

ABE ar trebui să își asume un rol în identificarea practicilor și proceselor prudențiale și de supraveghere din statele membre care dăunează coerenței și solidității cadrului UE pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.
ЕБО следва да поема роля при определянето на надзорните и пруденциалните практики и процеси в държавите членки, които вредят на съгласуваността и стабилността на рамката на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

În 2013, Comisia de la Veneția a recunoscut că pot exista mai multe motive pentru ca un stat să restricționeze finanțarea externă, inclusiv prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, însă aceste scopuri legitime nu ar trebui să fie utilizate ca pretext pentru a controla ONG-urile sau pentru a le restrânge capacitatea de a-și desfășura activitatea legitimă, în special în domeniul apărării drepturilor omului.
През 2013 г. Венецианската комисия потвърди, че може да има различни причини за държавата да ограничи чуждестранното финансиране, включително предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, но тези законни цели следва да не се използват като претекст за контрол върху НПО или за ограничаване на тяхната способност да извършват законна дейност, по-специално в защита на правата на човека.

(26) Ar trebui să se urmărească un echilibru just, în special între interesul public general pentru transparența societăților și prevenirea spălării banilor și drepturile fundamentale ale persoanelor vizate.
(26) Следва да се положат усилия за постигане на справедлив баланс, по-специално между интересите на широката общественост, свързани с корпоративна прозрачност и предотвратяване на изпирането на пари, и основните права на субектите на данни.

Prezentul regulament prevede un sistem de controale în ceea ce privește numerarul care intră sau iese din Uniune, în scopul de a completa cadrul juridic pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului prevăzut în Directiva(UE) 2015/849.
В настоящия регламент се предвижда система за контрол по отношение на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, която да допълни правната уредба за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, установена в Директива(ЕС) 2015/849.

(4) Statele membre se asigură că instituțiile de credit refuză o cerere privind deschiderea unui cont de plăți cu servicii de bază în cazul în care deschiderea unui astfel de cont ar avea drept rezultat o încălcare a dispoziției privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, după cum s-a stabilit în Directiva 2005/60/CE.
Държавите членки гарантират, че кредитните институции дават отказ по заявление за платежна сметка за основни операции, когато откриването на такава сметка би довело до нарушаване на установените в Директива 2005/60/ЕО разпоредби относно предотвратяването на изпирането на пари и противодействието на финансирането на тероризъм.

Aceste date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în baza unei obligații legale impuse prestatorului de servicii de plată, respectiv Legea privind plățile din Republica Lituania, Legea privind moneda electronică și instituțiile de bani electronice din Republica Lituania și Legea privind Prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului din Republica Lituania și sunt necesare pentru deschiderea unui Cont și/ sau furnizarea unui Serviciu de plată.
Тези лични данни се събират и обработват на базата на законово задължение, наложено на доставчика на платежни услуги, т. е. Закона за плащанията на Република Литва, Закона за електронните пари и дружествата за електронни пари на Република Литва и Закона за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма на Република Литва, и са необходими за откриване на сметка и/или предоставяне на платежна услуга.

De asemenea, a adoptat Legea Prevenirii Spălării de Bani şi Finanţării Terorismului, care este pe acelaşi nivel cu standardele internaţionale.
Тя също прие Закон за превенцията на прането на пари и финансирането на тероризма, който според Държавния департамент съответства на международните стандарти.

Recunoscând importanța prevenirii spălării banilor, măsurile luate în temeiul prezentei directive nu ar trebui să împiedice transferurile de remitențe de la migranții internaționali.
Въпреки че се признава значението на предотвратяването на изпирането на пари, мерките, които се вземат съгласно настоящата директива, следва да не възпрепятстват извършването на парични преводи от международни мигранти.

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza prezentei directive în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului astfel cum este menționat la articolul 1 este considerată a constitui o chestiune de interes public în conformitate cu Directiva 95/46/CE.
Обработването на лични данни въз основа на настоящата директива за целите на предотвратяването на изпиране на пари и финансиране на тероризма, както е посочено в член 1, се счита за въпрос от обществен интерес съгласно Директива 95/46/ЕО.

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza prezentei directive în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului astfel cum este menționat la articolul 1 este considerată a constitui o chestiune de interes public în conformitate cu Regulamentul(UE) nr. 2016/679.”.
Обработването на лични данни въз основа на настоящата директива за целите на предотвратяването на изпиране на пари и финансиране на тероризма, както е посочено в член 1, се счита за въпрос от обществен интерес съгласно Регламент(ЕС) 2016/679.