What is the translation of " ПРОВЕРЯТЬ ЛИЧНОСТЬ " in English?

• verify the identity

Examples of using Проверять личность in Russian and their translations into English

Проверять личность клиентов;
To verify the identity of customers;

Перевозчик не обязан проверять личность получателя.
The carrier is not obliged to verify the identity of the recipient.

Прежде чем вступать в деловые отношения или осуществлять операции, они должны проверять личность клиента или фактического бенефициара.
Before establishing any business relationship or conducting any transaction, institutions must verify the identity of the customer or beneficial owner.

Тем не менее компетентный орган вправе проверять личность консультантов, работающих на каждом предприятии, и проверять составляемые ими ежегодные отчеты.
However, the competent authority is authorized to verify the identity of advisers at each undertaking and to audit their annual reports.

В тех случаях, когда финансовое учреждение обязано проверять личность любого лица, требуется следующая информация.
Where a financial institution is required to verify the identity of any person, the following information is required.

В статье 51( с) вышеупомянутого закона предусматривается, что банки и небанковские учреждения финансовой системы должны в обязательном порядке проверять личность своих клиентов.
Article 51(c) of the Act makes it mandatory for banks and other non-banking entities of the financial system to check the identity of their clients.

Банки и бюро обмена должны тщательно и систематически проверять личность лиц, не располагающих банковскими счетами и желающих платить наличными за платежные документы.
Banks and exchange bureaux must carefully and systematically verify the identity of persons who do not have bank accounts and who wish to pay in cash for money orders.

Согласно статье 6 Закона об отчетности о финансовых операциях все финансовые учреждения обязаны проверять личность владельцев существующих счетов и потенциальных владельцев счетов.
Section 6 of the FTRA requires financial institutions to verify the identity of existing account holders as well as prospective account holders.

При приеме Отправления Курьер не обязан проверять личность передающего Отправление лица на основании удостоверяющего личность документа.
Upon accepting a Consignment, the Courier is not obligated to verify the identity of the person delivering the Consignment based on an identification document.

Финансовые учреждения должны быть обязаны проверять, что любое лицо, намеревающееся действовать по поручению клиента, имеет такие полномочия, а также идентифицировать и проверять личность этого лица.
Financial institutions should be required to verify that any person purporting to act on behalf of the customer is so authorised, and identify and verify the identity of that person.

Мексиканский закон требует от финансовых учреждений проверять личность клиентов, выявлять подозрительные сделки и сообщать о них компетентным органам.
Financial institutions in particular were required, according to national law, to verify the identity of customers and identify suspicious transactions for the purpose of reporting to the competent authorities.

Финансовые учреждения обязаны проверять личность клиента и бенефициарного собственника до или в ходе установления деловых отношений или совершения операций( сделок) с разовыми клиентами.
Financial institutions should be required to verify the identity of the customer and beneficial owner before or during the course of establishing a business relationship or conducting transactions for occasional customers.

Мавритания сообщила о том, что она не приняла какие-либо меры для того, чтобы потребовать от финансовых учреждений, среди прочего, проверять личность клиентов( пункт 1), и что она нуждается в конкретной технической помощи.
Mauritania reported that it had not adopted any measures to require financial institutions, inter alia, to verify the identity of customers(para. 1) and that it required specific technical assistance.

В тех случаях, когда финансовое учреждение обязано проверять личность любого корпоративного субъекта, имеющего статус юридического лица на Багамских Островах или в других странах, требуется следующая информация.
Where a financial institution is required to verify the identity of any corporate entity whether incorporated in The Bahamas or elsewhere, the following information is required.

В соответствии с ЗДПП финансовые учреждения обязаны выявлять подозрительные операции и сообщать о них, проверять личность клиентов, вести и хранить записи, касающиеся операций и клиентов, и применять меры внутреннего контроля.
The POCA imposes obligations on financial institutions to identify and report suspicious transactions, verify the identity of customers, keep and maintain transaction and customer records, and operate internal controls.

Куба и Панама сообщили, что они потребовали от финансовых учреждений проверять личность своих клиентов и осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть определенные лица или от имени определенных лиц пункт 1.
Cuba and Panama reported that they had required financial institutions to verify the identity of their customers and to conduct enhanced scrutiny of accounts sought by or on behalf of certain persons para. 1.

Проверять личность своих клиентов по официальным документам, выданным компетентными государственными органами, и хранить копии таких документов, независимо от того, является ли клиент физическим лицом или представителем юридического лица;
Verify the identity of their customers based on official documents issued by the competent State authority and retain copies of such documents, whether the customer is an individual or a representative of an entity;

Сербия сообщила о частичном осуществлении предусмотренных в пункте 1 мер, направленных на то, чтобы требовать от финансовых учреждений проверять личность своих клиентов и применять более жесткие меры контроля, а также сослалась на применимое законодательство.
Serbia reported partial implementation of measures to require financial institutions to verify the identity of their customers and apply enhanced scrutiny, as prescribed in paragraph 1, and cited applicable legislation.

Проверять личность клиентов, имеющих счета с большим объемом средств, и принимать разумные меры для установления личности собственников- бенефициаров, а также источников средств, депонированных на счетах с большим объемом средств; и.
To verify the identity of customers with high-value accounts and take reasonable steps to determine the identity of the beneficial owners, as well as the source, of funds deposited into high-value accounts; and.

Она заявила, что нью-йоркской полиции поручено защищать все дипломатические представительства, расположенные в том же здании, что и Представительство Сент-Винсента и Гренадин, и полиция должна проверять личность всех дипломатов, входящих в здание.
She stated that the New York City Police Department is tasked with protecting all the diplomatic missions housed in the same building as the Mission of Saint Vincent and the Grenadines and police must verify the identity of all diplomats entering the building.

Проверять личность клиентов в соответствии со статьей 4 Закона и получать всю необходимую информацию и документацию, включая, в случае физического неоманского лица, полное имя, нынешний адрес и копии паспорта и разрешения на работу.
Verify the identity of clients, in accordance with article 4 of the Act, and obtain all the necessary information and documentation, which includes, in the case of a natural, non-Omani person, the full name, current address and copies of the passport and work permit.

Статья 15 указанного Закона предусматривает обязанность организаторов азартных игр, ломбардов и юридических лиц, проводящих любые виды лотереи, которые являются лицами, отвечающими за первичный финансовый мониторинг, проверять личность своих клиентов, требуя от них документы, удостоверяющие личность..
Article 15 of the same Law establishes an obligation for gambling or pawn institutions and legal entities holding any kinds of lottery, as entities of initial financial monitoring, to verify the identity of their customers by requiring identification.

Сообщая о принятых мерах, с тем чтобы требовать от финансовых учреждений проверять личность клиентов и осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются или которые ведутся определенными клиентами или от их имени( пункт 1), Хорватия привела выдержки из применимого законодательства.
Reporting on measures taken to require financial institutions to verify the identity of customers and to conduct enhanced scrutiny of accounts sought or maintained by or on behalf of certain customers(para. 1), Croatia quoted its applicable legislation.

В ныне действующем Законе Китайской Народной Республики об официальных государственных аудиторах отсутствуют конкретные положения, которые предписывали бы уполномоченным государственным аудиторским фирмам и уполномоченным государственным аудиторам проверять личность их клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях.
The current Law of the People's Republic of China on Certified Public Accountants lacks specific provisions with regard to the issue of requiring certified public accounting firms and certified public accountants to verify the identities of their customers or to report suspicious transactions to the authorities.

Литва, Российская Федерация и Румыния сообщили о частичной адекватности мер, требующих от финансовых учреждений проверять личность клиентов и осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые ведутся лицами, обладающими значительными публичными полномочиями пункт 1 статьи 52.
Lithuania, Romania and the Russian Federation indicated partial adequacy of measures requiring financial institutions to verify the identity of customers and to apply enhanced scrutiny to accounts maintained by people entrusted with prominent public functions art. 52, para. 1.

Сообщая о мерах, согласно которым от финансовых учреждений требуется проверять личность клиентов и осуществлять жесткие меры контроля в отношении счетов, которые ведутся лицами, обладающими значительными публичными полномочиями, Нигерия отметила издание обязательного для банков и других финансовых учреждений руководства, требующего от них" знать своего клиента.
Reporting on measures requiring financial institutions to verify the identity of customers and to exert enhanced scrutiny on accounts maintained by individuals entrusted with prominent public functions, Nigeria indicated the issuance of a compulsory"know-your-customer" manual for banks and other financial institutions.

В постановлении об отслеживании финансовых и банковских операций в целях борьбы с отмыванием денег, изданном Банком Ливана во исполнение решения№ 7818 от 18 мая 2001 года с поправками, содержатся положения, согласно которым банки и соответствующие финансовые учреждения должны проверять личность бенефициара входящих и исходящих переводов.
The Regulations on the Monitoring of Financial and Banking Transactions to Combat Money-laundering, issued by the Banque du Liban pursuant to Decision No. 7818 of 18 May 2001, as amended, contain provisions pursuant to which banks and concerned financial institutions are required to verify the identity of the beneficiary of incoming or outgoing transfers.

Это должно включать в себя механизм, позволяющий третьим сторонам проверять личность помощника и механизм, позволяющий третьим сторонам оспаривать решение помощника, если они считают, что помощник действует не на основе воли и предпочтений заинтересованного лица;
This must include a mechanism for third parties to verify the identity of a support person as well as a mechanism for third parties to challenge the decision of a support person if they believe that the support person is not acting based on the will and preference of the person concerned;

Проверять личность клиентов и отказываться осуществлять операции в случаях, если им не известна личность соответствующих лиц или если предоставленная им информация о личности этих лиц является неполной или фиктивной, в частности, если речь идет об открытии счетов, принятии вкладов, предоставлении услуг по использованию банковских сейфов, размещении средств или осуществлении операций, связанных с большими наличными суммами.
Verify the identity of the customer at the time of transaction and refrain from completing any operation or transaction where the identity of those concerned is unverified, insufficient or false, particularly when opening accounts, accepting deposits, renting safe-deposit boxes or carrying out large cash transactions.

Согласно действующим правилам, лица, принявшие на себя обязательства, должны регулярно проверять личность своих клиентов-- как физических, так и юридических лиц-- в ходе всех производимых операций и, при наличии обоснованных подозрений, они должны приостанавливать такие операции и сообщать о них Управлению по противодействию отмыванию денег.
Under the regulations in force obligors should regularly check the identity of their clients, both persons and entities, during all transactions performed, and if there is a reasonable suspicion they should suspend such transactions and report it to the Administration for the Prevention of Money Laundering.