ФИНАНСОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ на Испанском - Испанский перевод

• institución financiera
• entidad financiera
• instituciones financieras

Примеры использования Финансовое учреждение на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Финансовое учреждение не имеет право открыть счет, если ему не известна личность держателя счета.
No se permite a las instituciones financieras abrir una cuenta a menos que conozcan la identidad del titular.

В последнем случае в разделе<< Комментарии>gt; необходимо указать номер тратты, счет и финансовое учреждение, на которое выставлена тратта.
En este último caso, se debe anotar en observaciones el número del título, cuenta y entidad financiera contra la cual se gira.

Кроме того, финансовое учреждение обязано по просьбе ОКОКРИМ представить всю необходимую информацию о предполагаемом правонарушении.
Además, la institución financiera está obligada a proporcionar, a petición de la ØKOKRIM, toda la información necesaria sobre el presunto delito.

Вклад денежных средств может быть принят только в том случае, когда финансовое учреждение знает личность клиента и источник его средств.
Sólo se acepta un depósito cuando la institución financiera conoce la identidad del cliente y la fuente de los fondos.

Таким образом, каждая банковская компания, финансовое учреждение и посредник, включая страховые компании, обязаны соблюдать положения Закона.
Por consiguiente, las entidades bancarias, las instituciones financieras y los intermediarios, incluidas las compañías de seguros, están obligados a cumplir lo dispuesto en la ley.

Каждое финансовое учреждение и многонациональное предприятие должно полностью учитывать установленные общие цели политики стран- членов, в которых они функционируют;
Todas las instituciones financieras y las empresas multinacionales deben tener plenamente en cuenta los objetivos de política general establecidos por los Estados Miembros en los cuales operan;

Кроме того, если таким лицом является финансовое учреждение, оно также может быть оштрафовано, однако максимальная сумма штрафа в законопроекте не уточняется.
También puede imponerse una multa en el caso de las instituciones financieras, pero en el proyecto de ley no se establece un monto máximo.

Согласно статье 49 Кодекса о банковской деятельности( 2004 год) банк или финансовое учреждение не может отказаться выполнить такой приказ на основании банковской тайны.
En virtud del artículo 49 del Código Bancario(2004), los bancos o instituciones financieras no pueden negarse a acatar dicha orden por motivos de secreto bancario.

Указанное финансовое учреждение и его сотрудники обязаны по просьбе ЭКОКРИМ представить ему всю необходимую информацию относительно возможного нарушения.
La institución financiera y sus empleados tienen la obligación de facilitar al Økokrim, a petición de éste, toda la información necesaria en relación con la presunta contravención.

( b) В соответствии с постановлением Совета( ЕС) 467/ 2001 любое финансовое учреждение должно докладывать о подозрительной операции в министерство иностранных дел.
Según el reglamento(CE) No. 467/2001 del Consejo, las instituciones financieras deben notificar las transacciones sospechosas al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Каждое финансовое учреждение и многонациональное предприятие должно уделять должное внимание целям и приоритетам этих стран с точки зрения экономического и социального прогресса;
Todas las instituciones financieras y las empresas multinacionales deben prestar la debida consideración a los objetivos y prioridades de esos países con respecto al progreso económico y social;

Если организация государственного сектора работает как финансовое учреждение, то МСУГС требуют, чтобы такая организация применяла МСУ/ МСФО.
En aquellos casos en que una organización del sector público funciona como una institución financiera, las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público exigen que la organización aplique las Normas Internacionales de Información Financiera..

Финансовое учреждение подписывает в цифровой форме содержащий разрешение ответ и направляет его торговцу. Затем торговец направляет подписанный в цифровой форме ответ потребителю.
La institución financiera firmaba numéricamente la respuesta de autorización y la enviaba al comerciante, que a su vez enviaba al consumidor una respuesta firmada numéricamente.

В Законе Литовской Республики о финансовых учреждениях клиент финансового учреждения определяется как лицо, которому финансовое учреждение оказывает финансовые услуги.
La Ley de la República de Lituania sobre instituciones financieras entiende por cliente de una institución financiera una persona que recibe de ellas servicios financieros.

Основное финансовое учреждение Корейской Народно-Демократической Республики, связанное с продажей обычных вооружений и баллистических ракет и товаров, необходимых для сборки и производства таких вооружений.
Principal entidad financiera de la República Popular Democrática de Corea para las ventas de armas convencionales, misiles balísticos y bienes relacionados con el montaje y la fabricación de esas armas.

Таким образом, в соответствии с шестым определением<< финансовое учреждениеgt;gt; можно широко интерпретировать как термин, охватывающий посредников, которые действуют вне основного финансового сектора.
Así pues, con arreglo al sexto punto de la definición, cabe interpretar ampliamente las palabras" institución financiera" en el sentido de que abarcan a los intermediarios que no formen parte del sector financiero principal.

Интересным примером преобразования неправительственной организации микрофинансирования в ориентированное на получение прибыли коммерческое финансовое учреждение недавно стал мексиканский банк" Compartamos Banco".
Una noticia sobre un ejemplo de la reciente transformación de una organización no gubernamental de microfinanciación en una institución financiera comercial con fines de lucro es la de Banco Compartamos de México.

В соответствии с Законом о предотвращении терроризма финансовое учреждение совершает противоправное деяние, если оно не выполняет предписание наблюдательного совета в отношении счета или других активов террориста или террористической организации.
En virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo, una institución financiera comete delito si no cumple una instrucción dictada por la Autoridad Supervisora respecto de una cuenta u otro activo de un terrorista u organización terrorista.

Одним из примеров является Андская корпорация развития( АКР), которая представляет собой многостороннее финансовое учреждение, обеспечивающее финансирование Андского региона в целях поддержки региональной интеграции и устойчивого развития стран- членов.
Un ejemplo es la Corporación Andina de Fomento(CAF), institución financiera multilateral que proporciona financiación a la región andina con el fin de apoyar la integración regional y el desarrollo sostenible entre sus países miembros.

Если финансовое учреждение изучает просьбу о предоставлении ссуды изолированно и потенциальный заемщик не отвечает условиям выхода на рынок, то такая просьба обычно отклоняется( если только заемщик не предоставит достаточное обеспечение).
Cuando una entidad financiera examina una solicitud individual de préstamo y el posible prestatario no cumple las condiciones de entrada en el mercado, lo más normal es que se desestime esa solicitud(a menos que el prestatario pueda aportar un aval suficiente).

Согласно этим законам в тех случаях, когда какоелибо финансовое учреждение подозревается в оказании содействия совершению преступления, его лицензия может быть аннулирована независимо от наказания, которое может быть вынесено любому лицу, причастному к совершению этого преступления.
Si existe sospecha de que una institución financiera presta asistencia en la comisión de un delito, se le podrá revocar la licencia, sin perjuicio de las penas que puedan imponerse a cualquier persona que participe en la comisión del delito.

Финансовое учреждение, не выполняющее финансовую директиву, изданную в соответствии с разделом 12 Декрета о борьбе с терроризмом( Финансовые и иные меры) 2002 года, подлежит ответственности и наказанию штрафом в размере до 20 000 долл. Брунея- Даруссалама.
Las instituciones financieras que incumplan las directivas financieras dictadas en virtud del artículo 12 de la referida Orden serán castigadas como autoras de un delito con una multa no superior a 20.000 dólares de Brunei.

Следует отметить, что до настоящего времени Управление не получало доказательств, свидетельствующих или позволяющих предположить, что какое-либо финансовое учреждение, действующее в стране, оказывало помощь или было заинтересовано в оказании помощи террористам или террористическим организациям.
Debe señalarse que esta institución a la fecha no cuenta con evidencia alguna que demuestre o haga pensar que alguna entidad financiera que esté operando en el país, preste apoyo o esté interesada en prestar apoyo a terroristas u organizaciones terroristas.

Финансовое учреждение во всех операциях с клиентом применяет принцип<< знай своего клиента>gt;, позволяющий надлежащим образом проверить соответствие выполняемых клиентом операций его основной деятельности и/ или обычному характеру платежей.
Las instituciones financieras aplicarán el principio de" conocimiento del cliente" en todas las transacciones que efectúen con los clientes a fin de determinar debidamente si las transacciones de cada uno de ellos están en armonía con su actividad principal y/o los pagos que usualmente efectúa.

В соответствии с Законом о запрещении отмывания денег каждое финансовое учреждение должно назначить сотрудника, который отвечает за обеспечение выполнения учреждением обязательств по линии БОД, в том числе обязательств, связанных с телеграфными денежными переводами.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de prohibición del blanqueo de dinero, cada institución financiera ha designado un funcionario encargado de cerciorarse de que se cumplan las obligaciones en materia de blanqueo de dinero impuestas a la institución, incluidas las relativas a los giros telegráficos.

Каждое финансовое учреждение требует, чтобы каждый из его счетов был должным образом и постоянно именован, с тем чтобы общественность могла идентифицировать подлинного владельца счетов, и не должно позволять использование такого имени, которое может ввести общественность в заблуждение.
Las instituciones financieras exigirán en todo momento que todas sus cuentas tengan una denominación apropiada, con el fin de que se pueda identificar al verdadero propietario de las cuentas, y no se permitirá la utilización de nombres que puedan inducir a error.

Как только какой-либо субъект включается в эту категорию или его имя/ название публикуется в Национальной газете, финансовое учреждение должно незамедлительно проверить свои записи на предмет установления того, имеется ли у этого указанного субъекта счет или какая-либо собственность в этом учреждении..
A raíz de la declaración o publicación en el Boletín Oficial del nombre de una entidad especificada, las instituciones financieras deben comprobar inmediatamente sus registros para establecer si la entidad especificada tiene una cuenta o bienes depositados en la institución..

Финансовое учреждение, исходя из своего общего опыта деятельности, проводит оценку характера и цели совершаемых клиентом операций и действий для выявления возможной связи указанной операции или используемых средств с отмыванием денег или любым другим противоправным деянием.
Las instituciones financieras evaluarán la esencia y objetivo de las transacciones y actos de sus clientes sobre la base de su experiencia general, a fin de establecer la posible conexión de la transacción o los fondos utilizados con el blanqueo de dinero o cualquier otro delito.

В том случае, когда человек не присутствует лично, финансовое учреждение должно подтвердить, что чек, выписанный этим лицом на счет регулируемого финансового учреждения, был оплачен, что является подтверждением того, что другое финансовое учреждение установило личность клиента.
Cuando la persona no se encuentre presente, la entidad financiera deberá verificar que un cheque girado por ella contra una cuenta de una entidad financiera fiscalizada ha sido compensado, como confirmación de que la otra institución financiera ha comprobado la identidad del cliente.

Это экспериментальное финансовое учреждение готово принять участие в программе базового образования, непосредственно связанной с экономической деятельностью в Бангладеш, с помощью которой предпринимается попытка укрепить местный потенциал в области разработки и осуществления программ образования и распространения информации.
Esa institución financiera experimental está dispuesta a participar en un programa de educación básica relacionado directamente con las actividades económicas en Bangladesh con el que se aspira a fortalecer la capacidad local en la creación y aplicación de programas de educación e información.