Какво е " LEGATE DE SPĂLAREA BANILOR " на Български - превод на Български

• свързани с изпирането на пари
• свързани с изпиране на пари
• свързана с изпиране на пари

Примери за използване на Legate de spălarea banilor на Румънски и техните преводи на Български

O propunere legislativă privind armonizarea infracțiunilor și a sancțiunilor legate de spălarea banilor.
Законодателно предложение за хармонизиране на престъпленията и санкциите, свързани с изпирането на пари.

Vor institui norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor legate de spălarea banilor, eliminând lacunele pentru a-i împiedica pe infractori să profite de diferențele dintre diversele norme naționale;
Ще се установят минимални правила относно определянето на престъпленията и санкциите, свързани с изпирането на пари, като по този начин се отстраняват пропуски с цел да се попречи на престъпниците да се възползват от различията между националните правила.

În conformitate cu articolul 83 din TFUE, Comisia va propune o directivă privind infracțiunile și sancțiunile legate de spălarea banilor.
В съответствие с член 83 от ДФЕС Комисията ще предложи директива относно престъпленията и санкциите за изпиране на пари.

Comitetul a pregătit un raport care să prezinte politicile legate de spălarea banilor și de protecție a consumatorilor.
Комитетът е изготвила доклад, изтъкнати политики, свързани с пране на пари и защитата на потребителите.

Până în decembrie 2016, va adopta o propunere legislativă privind armonizarea infracțiunilor și a sancțiunilor legate de spălarea banilor;
До декември 2016 г. ще приеме законодателно предложение за хармонизиране на престъпленията и санкциите, свързани с изпирането на пари.

Va prezenta o propunere legislativă de armonizare a infracțiunilor și a sancțiunilor legate de spălarea banilor: cel târziu în al 4-lea trimestru al anului 2016;
Законодателно предложение за хармонизиране на престъпленията и санкциите, свързани с изпирането на пари: най-късно до четвъртото тримесечие на 2016 г.;

Instituie proceduri adecvate de control intern şi de comunicare în scopul de a preveni şi de a împiedica realizarea unor operaţiuni legate de spălarea banilor;
Ще установят надлежни процедури за вътрешен контрол и съобщения, за да предвиждат и предотвратяват операциите, свързани с изпиране на пари.

Temeiul legal pentru această procesare este consimțământul dvs. și obligația noastră legală de a vă confirma identitatea din motive legate de spălarea banilor și finanțarea teroriștilor, înainte de a vă acorda serviciile de plată a cardului Phyre, Paynetics și Paynetics.
Правното основание за тази обработка е Вашето съгласие и нашето законно задължение да потвърдим самоличността Ви поради причини, свързани с противодействие на пране на пари и финансиране на тероризъм, преди да Ви предоставим платежните услуги на приложение Phyre, Пейнетикс карта и Пейнетикс сметка.

Vor elimina obstacolele din calea cooperării judiciare și polițienești transfrontaliere, prin stabilirea de dispoziții comune pentru a îmbunătăți anchetarea infracțiunilor legate de spălarea banilor;
Да се премахнат пречките пред трансграничното съдебно и полицейско сътрудничество, като се установят общи разпоредби за подобряване на разследването на престъпленията, свързани с изпирането на пари;

(11a) Devine din ce în ce mai important să se promoveze monitorizarea și evaluarea în mod consecvent, sistematic și eficace a riscurilor legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului în cadrul sistemului financiar al Uniunii.
(11a) Все по-важно е да се насърчава съгласуван, систематичен и ефективен надзор и оценка на рисковете във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамките на финансовата система на Съюза.

Vor elimina obstacolele din calea cooperării judiciare și polițienești transfrontaliere, prin stabilirea de dispoziții comune pentru a îmbunătăți anchetarea infracțiunilor legate de spălarea banilor;
Ще се премахнат пречките пред трансграничното съдебно и полицейско сътрудничество чрез установяването на общи разпоредби за подобряване на разследването на престъпления, свързани с изпиране на пари;

Niciuna dintre persoanele fizice responsabile de administrarea sau de desfășurarea activității nu a fost condamnată pentru infracțiuni legate de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului sau pentru altă infracțiune financiară.
Никое от физическите лица, отговорни за управлението или осъществяването на стопанската дейност, не е осъждано за престъпления, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризъм, или за други финансови престъпления.

Deşi UE dispune de norme solide privind combaterea spălării banilor, cazurile recente legate de spălarea banilor din unele bănci din UE au provocat îngrijorări privind faptul că supravegherea şi asigurarea respectării acestor norme nu sunt întotdeauna puse în aplicare în mod eficace în întreaga UE, se arată în comunicat.
Независимо от въведените от ЕС строги правила за борба с изпирането на пари, скорошни случаи на изпиране на пари в банки в ЕС дадоха повод за тревоги и подсказаха, че тези правила не винаги се следят и прилагат ефективно на цялата територия на ЕС, се посочва в съобщение на ЕК.

Din acest motiv, Comisia a început deja să efectueze evaluări periodice ale riscurilor cunoscute și emergente legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului 6.
По тази причина Комисията вече започна да извършва периодични оценки на известни, но и на нововъзникващи рискове, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма 6.

Dat fiind caracterul evolutiv al amenințărilor și vulnerabilităților legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului, Uniunea ar trebui să adopte o abordare integrată privind conformitatea regimurilor naționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului cu cerințele la nivelul Uniunii, ținând cont de o evaluare a eficacității regimurilor naționale respective.
Предвид променящото се естество на заплахите и на степента на уязвимост, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма, Съюзът следва да приеме интегриран подход относно съответствието на националните режими за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма с изискванията на равнището на Съюза, като се вземе предвид оценката на ефективността на тези национални режими.

Prin intermediul acestor evaluări, ABE ar trebui să analizeze strategiile, capacitățile și resursele de care dispun autoritățile competente pentru a aborda riscurile emergente legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului.
Чрез тези целеви проучвания ЕБО следва да оценява стратегиите, капацитета и ресурсите на компетентните органи да се справят с възникващи рискове във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(1) Statele membre se asigură că unitățile de informații financiare fac schimb, spontan sau la cerere, de orice informații care pot fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea de către acestea a unor informații legate de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului și de persoanele fizice sau juridice implicate, indiferent de tipul infracțiunilor principale asociate și chiar dacă tipul infracțiunilor principale asociate nu este identificat în momentul schimbului.
Държавите членки гарантират, че ЗФР обменят по собствена инициатива или при поискване всяка информация, която може да бъде от значение за извършваната от тях обработка или анализ на информация, свързана с изпиране на пари или финансиране на тероризма, както и с участващите физически или юридически лица, дори ако видът на евентуалните предикатни престъпления не е установен към момента на обмена.

Statele membre ar trebui să examineze posibilitatea de a alimenta astfel de mecanisme cu alte informații considerate necesare și proporționale pentru reducerea mai eficientă a riscurilor legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului.
Държавите членки следва да разгледат възможността да предоставят на такива механизми друга информация, която се счита за необходима и пропорционална за по-ефективното ограничаване на рисковете, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

(1) Statele membre se asigură că unitățile de informații financiare fac schimb, spontan sau la cerere, de orice informații care pot fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea de către acestea a unor informații legate de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului și de persoanele fizice sau juridice implicate, indiferent de tipul infracțiunilor principale asociate și chiar dacă tipul infracțiunilor principale asociate nu este identificat în momentul schimbului.”;
Държавите членки гарантират, че ЗФР обменят по собствена инициатива или при поискване всяка информация, която може да бъде от значение за извършваната от тях обработка или анализ на информация, свързана с изпиране на пари или финансиране на тероризма и с участващите физически или юридически лица, независимо от вида на съответните предикатни престъпления и дори ако видът на съответните предикатни престъпления не е установен към момента на обмена.“;

Această directivă, care a avut ca termen-limită de transpunere data de 26 iunie 2017, stabilește un cadru juridic eficient și cuprinzător pentru abordarea colectării de bani sau de bunuri în scopuri teroriste, prin impunerea obligației ca statele membre să identifice, să înțeleagă și să atenueze riscurile legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului.
В посочената директива, подлежаща на транспониране до 26 юни 2017 г., се определя всеобхватна рамка относно набирането на парични средства или имущество за терористични цели, като от държавите членки се изисква да идентифицират, разбират и смекчават рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Aceste măsuri includ participarea funcţionarilor lor la programe speciale în scopul de a-i ajuta să recunoască operaţiunile care pot fi legate de spălarea banilor şi de a-i instrui asupra modului în care trebuie să procedeze într-un astfel de caz;
Тези мерки трябва да включват участие на компетентните им служители в специални програми за обучение, които да ги подпомогнат при разпознаването на операции, които могат да бъдат свързани с изпирането на пари, както и да ги инструктират как да действуват в такива случаи.

Această directivă, care trebuie transpusă până la 26 iunie 2017, stabilește un cadru juridic actualizat, transparent, eficient și cuprinzător pentru abordarea colectării de bani sau de bunuri în scopuri teroriste, prin impunerea obligației ca statele membre să identifice, să înțeleagă și să atenueze și să prevină riscurile legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului.
С тази директива, чийто краен срок за транспониране е 26 юни 2017 г., се установява ефикасна и всеобхватна правна рамка за справяне с набирането на парични средства или имущество за терористични цели, като от държавите членки се изисква да установяват, разбират и ограничават рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(1) Statele membre se asigură că unitățile de informații financiare fac schimb, din proprie inițiativă sau la cerere, de orice informații care pot fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea de către acestea a informațiilor legate de spălarea banilor sau finanțarea terorismului și de persoanele fizice sau juridice implicate, chiar dacă tipul de infracțiuni principale care poate fi implicat nu este identificat în momentul schimbului.
Държавите членки гарантират, че ЗФР обменят по собствена инициатива или при поискване всяка информация, която може да бъде от значение за извършваната от тях обработка или анализ на информация, свързана с изпиране на пари или финансиране на тероризма, както и с участващите физически или юридически лица, дори ако видът на евентуалните предикатни престъпления не е установен към момента на обмена.

Această directivă, care trebuie transpusă până la 26 iunie 2017, stabilește un cadru juridic actualizat, transparent, eficient și cuprinzător pentru abordarea colectării de bani sau de bunuri în scopuri teroriste, prin impunerea obligației ca statele membre să identifice, să înțeleagă și să atenueze și să prevină riscurile legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului.
В тази директива, която следва да се транспонира до 26 юни 2017 г., се определя актуална, прозрачна, ефикасна и всеобхватна правна уредба за противодействие на набирането на парични средства или имущество за терористични цели, като от държавите членки се изисква да идентифицират, разбират, смекчават и предотвратяват рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Statele membre se asigură că unitățile de informații financiare fac schimb, din proprie inițiativă sau la cerere, de orice informații care pot fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea de către acestea a informațiilor legate de spălarea banilor sau finanțarea terorismului și de persoanele fizice sau juridice implicate, chiar dacă tipul de infracțiuni principale care poate fi implicat nu este identificat în momentul schimbului.
Държавите членки гарантират, че ЗФР обменят по собствена инициатива или при поискване всяка информация, която може да бъде от значение за извършваната от тях обработка или анализ на информация, свързана с изпиране на пари или финансиране на тероризма и с участващите физически или юридически лица, независимо от вида на съответните предикатни престъпления и дори ако видът на съответните предикатни престъпления не е установен към момента на обмена.“;

Statele membre trebuie să se asigure că instituţiile de credit şi instituţiile financiare se abţin de la efectuarea tranzacţiilor despre care ştiu sau bănuiesc că sunt legate de spălarea banilor, înainte de a informa în acest sens autorităţile menţionate la art.
Държавите-членки са длъжни да гарантират, че кредитните и финансовите институции се въздържат от извършване на сделки, за които знаят или подозират, че са свързани с изпиране на пари, докато уведомят органите по член 6.

(18) ▌Astfel de schimburi de informații nu ar trebui să împiedice rolul activ al unei FIU, prevăzut de Directiva(UE) 2015/849, de a comunica analiza sa către alte FIU-ri atunci când analiza respectivă dezvăluie fapte, comportamente sau suspiciuni legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, care prezintă un interes direct pentru respectivele FIU-ri.
(18) ▌Такъв обмен не следва да представлява пречка пред активната роля на ЗФР съгласно Директива(ЕС) 2015/849 при разкриването на неговия анализ до други ЗФР, когато този анализ разкрива факти, деяния или подозрения, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма, които са от пряк интерес за тези други ЗФР.

(3) Autoritatea promovează convergența proceselor de supraveghere menționate în Directiva(UE) 2015/849 și analizează strategiile, capacitățile și resursele de care dispun autoritățile competente pentru a aborda riscurile emergente legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului, inclusiv prin efectuarea unor evaluări▐, în conformitate cu articolul 30.
Органът насърчава посоченото в Директива(ЕС) 2015/849 сближаване на процесите в областта на надзора и оценява стратегиите, капацитета и ресурсите на компетентните органи да се справят с възникващи рискове във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, в т. ч. като провежда▐ проучвания в съответствие с член 30.

Statele membre trebuie să se asigure că instituţiile de credit şi instituţiile financiare examinează cu o atenţie deosebită orice tranzacţie despre care consideră în mod deosebit, dată fiind natura ei, că poate fi legată de spălarea banilor.
Държавите-членки са длъжни да гарантират, че кредитните и финансовите институции проучват с особено внимание всяка сделка, за която те смятат, че е особено вероятно да бъде свързана с изпиране на пари поради естеството й.

Mandatul de un an al comisiei parlamentare pentru deciziile fiscale s-a încheiat recent și„trista concluzie este că Europa are o problemă sistemică legată de spălarea banilor, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale”, a arătat domnul Kofod.
Докладът на специалната комисия е крайният резултат от нейната едногодишна работа.„Тъжното заключение е, че Европа има системен проблем с прането на пари и избягването на данъци“, заяви Йепе Кофод.