Que es ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ en Español

• identificación de los clientes
• identificación del cliente

Ejemplos de uso de Идентификации клиентов en Ruso y sus traducciones al Español

Процедуры идентификации клиентов;
Los procedimientos de identificación de clientes;

Стандарты идентификации клиентов для финансовых учреждений( статья 9);
Las normas de identificación de los clientes para las instituciones financieras(artículo 9);

III. Политика идентификации клиентов.
III. Política de identificación de los clientes.

В регламенте, в частности, подробно излагаются правила идентификации клиентов подконтрольными учреждениями.
En el reglamento se exponen con detalles las normas de identificación de clientes que deben cumplir los organismos pertinentes.

Установления правил идентификации клиентов банками и финансовыми учреждениями;
Definir reglas de identificación de clientes para bancos y entidades financieras;

Политика идентификации клиентов должна быть одним из основных элементов принципа<< Знай своего клиента>gt;.
La política de identificación de los clientes debe ser un elemento importante del principio del" conocimiento del cliente".

Определения правил идентификации клиентов банками и финансовыми учреждениями;
Las normas que deberán aplicar los bancos y las instituciones financieras para identificar a sus clientes;

Упомянутые выше учреждения должны выполнять ряд требований к отчетности, ведению учета и идентификации клиентов.
Las entidades señaladas deben cumplir con determinados requisitos en materia de presentación de informes, registros e identificación de clientes.

Действующие в Венгрии правила идентификации клиентов основаны на принципе<< знай своего клиента>gt;.
Las normas que existen en Hungría sobre la identificación de los clientes se basan en la necesidad de conocer a los clientes..

Iv разработка и осуществление программ подготовки персонала по вопросам идентификации клиентов и предотвращения подозрительной деятельности;
Iv Concepción y ejecución de programas previos de capacitación del personal para la identificación de clientes y la prevención de actividades sospechosas;

Повышение требования к идентификации клиентов финансовых организаций без этого банки не вправе открывать счет и проводить операции по ним, не вправе открывать анонимные счета и т.
Exigencias más estrictas para la identificación de los clientes de las instituciones financieras(sin la cual los bancos no pueden abrir cuentas ni efectuar operaciones con ellas, no pueden abrir cuentas anónimas,etc.);

В национальной финансовой система имеются средства для идентификации клиентов, с тем чтобы более детально знать о происхождении их активов.
El sistema financiero nacional cuenta con medidas de identificación de los clientes para poder conocer más a fondo el origen de sus activos.

Обязует небанковские финансовые учреждения придерживаться одинаковых с банками стандартов при идентификации клиентов и направлении сообщений о подозрительных операциях;
Obliga a las instituciones financieras no bancarias a aplicar los mismos criterios de identificación de la clientela y de declaración que los bancos;

Невыполнение требований, касающихся идентификации клиентов, может повлечь за собой гражданскую ответственность в виде денежных штрафов, налагаемых на не соблюдающие требования учреждения.
El incumplimiento de los requisitos de identificación de los clientes puede acarrear la imposición de penas civiles de índole monetaria a la institución responsable.

В Законе о доходах от преступной деятельности определен ряд требований к отчетности, ведению учета и идентификации клиентов финансовыми учреждениями, действующими в Канаде.
La Ley impone requisitos en cuanto a la presentación de informes, los registros y la identificación de clientes a las instituciones financieras que funcionan en el Canadá.

Рассматривает другие соответствующие методы идентификации клиентов, предложенные финансовыми учреждениями( в соответствии со статьей 12( 4) Положений о борьбе с отмыванием денег);
Considerar otros métodos apropiados para identificar a los clientes que hayan sugerido las instituciones financieras(asunto tratado en el párrafo 4 del artículo 12 del Reglamento para la prevención del blanqueo de dinero).

Банки и другие финансовые посредники должны предусматривать меры для обеспечения идентификации клиентов, желающих открыть счет или совершить дистанционную операцию.
Los bancos y otros intermediarios financieros deben aplicar medidas que les permitan garantizar la identificación de los clientes que deseen abrir una cuenta o realizar una transacción a distancia.

Национальным банком Украины как главным органом банковского надзора установлены правовые механизмы идентификации клиентов при открытии счетов в банках.
El Banco Nacional de Ucrania, siendo el órgano principal de vigilancia bancaria, ha determinado los mecanismos jurídicos de identificación de los clientes durante la apertura de cuentas en los bancos.

Закон налагает также на финансовые учреждения ряд обязанностей, касающихся идентификации клиентов, ведения учетной документации и внутреннего контроля.
Asimismo, la Ley impone a las instituciones financieras distintas obligaciones relativas a la identificación de los clientes, el mantenimiento de registros y los controles internos.

В очередном документе, который в январе 2003 года будет распространен среди органов по надзору за банковской деятельностью во всех странах мира, изложены более подробные советы в отношении процедур идентификации клиентов.
En un nuevo documento que se distribuirá en enero de 2003 a los organismos de supervisión bancaria de todo el mundo se proporcionan directrices más detalladas sobre procedimientos de identificación de clientes.

В соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и установленными в нем нормами банки и финансовые учреждения обязаны проводить политику<< Знай своего клиента>gt; в целях идентификации клиентов из числа физических и юридических лиц.
En virtud de la Ley contra el blanqueo de dinero y su reglamentación, los bancos e instituciones financieras tienen el deber de ejercer la política de" conocimiento del cliente" para la identificación del cliente, tanto respecto de personas naturales como de personas jurídicas.

В отношении профилактики преступлений Япония сообщила, что ее внутренним законодательством установлены строгие требования к операторам мобильной телефонной связи и пунктам проката мобильных телефонов, касающиеся идентификации клиентов.
Por lo que se refiere a la prevención, el Japón hizo referencia a la legislación nacional que imponía requisitos estrictos de identificación del cliente a los operadores de telefonía móvil y a los establecimientos de alquiler de teléfonos móviles.

Рассматривает и принимает предназначенные для финансовых учреждений, упомянутых в статье 1( 3), внутренние руководства и положения, касающиеся идентификации клиентов и борьбы с отмыванием денег.
Examinar y aprobar las reglamentaciones y directrices internas para las instituciones financieras mencionadas en el párrafo 3 del artículo 1 del Reglamento, a fin de identificar a los clientes y reprimir el blanqueo de dinero.

В пункте 1 статьи 9 Закона 9613/ 98 определяется, что положения глав 6 и 7, содержащих требования об идентификации клиентов, ведения учета и информирования о подозрительных сделках, распространяются соответственно и на консультантов по вопросам инвестирования.
El párrafo I del artículo 9 de la Ley 9613/98 dispone que los asesores de inversiones estarán sujetos a los requisitos de identificación del cliente, conservación de documentos y denuncias de transacciones sospechosas establecidos, respectivamente, por los Capítulos 6 y 7.

Следовательно, использование механизма банковского регулирования( в частности уведомления о подозрительных операциях, правила идентификации клиентов и т. п.) представляет собой дополнительный элемент контроля за финансами фондов и ассоциаций.
En consecuencia, la aplicación del mecanismo de reglamentación bancaria(especialmente la declaración sobre operaciones sospechosas, las normas de identificación de los clientes,etc.) constituye un elemento complementario de control de la financiación de las fundaciones y asociaciones.

Наряду с этим установлены строгие нормы должной осмотрительности, требующие идентификации клиентов, сохранения документальных подтверждений личности участников сделок, а также обеспечения возможности прослеживания сделок.
Además, se habían establecido rigurosas normas de diligencia debida mediante disposiciones sobre identificación de clientes y conservación de pruebas en lo que respectaba a la identidad de las personas que intervenían en transacciones, así como la rastreabilidad de transacciones.

Рассмотрение и утверждение внутренних правил процедуры финансовых учреждений, указанных в пункте 3 статьи 1 Специальных мер по предотвращению отмывания денег, касающихся идентификации клиентов и пресечения отмывания денег.
Examinar y aprobar las normas internas de procedimiento de las instituciones financieras especificadas en el párrafo 3 del artículo 1 de las Medidas especiales para la prevención del blanqueo de dinero, relativas a la identificación de los clientes y la represión del blanqueo de dinero.

Кроме того, Комитет принял рекомендации для банков относительно идентификации клиентов, соблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег и сотрудничества между правоохранительными органами.
Además, el Comité impartió orientación a los bancos acerca de la identificación de los clientes, el cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de dinero y la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

От финансовых учреждений, включая банки, страховые компании, компании, работающие с ценными бумагами, и другие учреждения, на которых распространяется действие Закона об идентификации клиентов финансовыми учреждениями, требуется сообщать о подозрительных сделках компетентным органам.
Las instituciones financieras, entre ellas, los bancos, las empresas de seguros, las empresas de valores y demás instituciones sujetas a la Ley sobre identificación de los clientes por parte de las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar las transacciones sospechosas a las autoridades competentes.

Закон о банковской деятельности 1995 года включает также руководящие принципы, касающиеся идентификации клиентов, надлежащего ведения их документации, предоставления отчетности о подозрительных операциях и сотрудничества с правоохранительными органами.
En la Ley bancaria de 1995 se recogen también directrices para la identificación de los clientes, el mantenimiento adecuado de los datos de éstos, el informe de las operaciones sospechosas y la cooperación con los organismos de represión.