What is the translation of " REPORTING INSTITUTIONS " in Russian?

• подотчетные учреждения
• отчитывающиеся учреждения
• подотчетных учреждений

Examples of using Reporting institutions in English and their translations into Russian

This Guidance Note is intended for reporting institutions/persons.
Эта инструкция адресована отчитывающимся учреждениям и лицам.

The Bank of Tanzania, the reporting institutions and the law enforcement agency, handled all the above cases jointly and in cooperation.
Банк Танзании, подотчетные учреждения и правоохранительные органы вместе занимались этими делами.

The monitoring and oversight bodies of the reporting institutions are as follows.
К числу органов по надзору и контролю за деятельностью организаций, представляющих информацию, относятся следующие.

Reporting institutions are listed in Schedule 2 to the Financial Intelligence Centre Act and include only dealers in motor vehicles and Kruger Rands.
Информирующие учреждения перечислены в Приложении 2 к Закону о Центре финансовой разведки и включают лишь дилеров автомобилями и крюгеррандами.

This duty will apply to so-called accountable institutions and reporting institutions.
Данное положение будет применяться к так называемым подотчетным учреждениям и информирующим учреждениям.

Nationally, governments could guide reporting institutions on how to identify funds emanating from ITT.
На национальном уровне правительства должны выпустить руководства с тем, чтобы сообщающие организации понимали, как выявлять средства, полученные от НТТ.

The latest improvement consists of a possibility of remote updating by the reporting institutions.
Последнее усовершенствование сводится к обеспечению возможности дистанционного обновления данных учреждениями, представляющими отчетность.

Similarly, the aforementioned Decree establishes fines for reporting institutions that do not comply with the established provisions.
Кроме того, в указе предусматриваются штрафные санкции для учреждений, представляющих информацию, за невыполнение существующих положений.

These transaction patterns can be identified through effective monitoring and CDD mechanisms and should often raise suspicions by the financial or reporting institutions.
Такие схемы выявляются с помощью эффективного мониторинга и механизмов НПК и должны вызывать подозрения у финансовых или отчетных организаций.

AMLA Compliance Section is primarily responsible to check that reporting institutions comply with the AMLA reporting obligations.
Отдел соблюдения ЗБОД главным образом занимается проверкой того, чтобы подотчетные учреждения выполняли установленные ЗБОД обязательства по представлению сообщений.

Reporting institutions do not have the task to investigate and identify the underlying criminal offence, but just to report the criminal offence.
Учреждения, представляющие информацию, не обязаны проводить расследование и устанавливать состав преступления; от них требуется лишь информировать о преступных действиях.

Supervisory authorities could also issue guidelines to assist reporting institutions in detecting suspicious transactions among their customers.
Надзорные органы могут также давать руководящие указания, с тем чтобы содействовать подотчетным учреждениям в выявлении подозрительных операций, осуществляемых их клиентами.

Tunisia noted that reporting institutions also had immunity from prosecution or civil responsibility if they fulfilled their obligations in good faith.
Тунис сообщил, что подотчетные учреждения также защищены от уголовного преследования и гражданской ответственности, если они добросовестно выполняют свои обязательства.

Non-profit organisations and other charitable organisations are not considered to be accountable, nor reporting institutions, in terms of the Financial Intelligence Centre Act.
Некоммерческие организации и другие благотворительные организации не считаются подотчетными и отчитывающимися учреждениями по смыслу Закона о Центре финансовой разведки.

The reporting institutions have a right to delay financial transactions for up to two working days and Gosfinmonitoring, as a national financial intelligence unit, has the right to do so for up to five days.
Подотчетные учреждения имеют право приостанавливать финансовые операции сроком на два рабочих дня, а Госфинмониторинг, как национальное подразделение финансовой разведки,- на пять.

Germany and Latvia indicated that identification was required for clients also when reporting institutions accepted financial resources or valuables for safe-keeping on their behalf.
Германия и Латвия сообщили, что идентификация личности клиентов необходима также, когда подотчетные учреждения принимают от клиентов на хранение финансовые средства или ценности.

States should also encourage reporting institutions to automate their transactions/account screening processes, for example by seeing this as a mitigating factor when assessing fines for violations or through tax-related incentives.
Государства должны также поощрять отчитывающиеся учреждения к автоматизации своих операций и процедур проверки счетов, например, рассматривая ее как смягчающее обстоятельство при решении вопросов о взимании пени за нарушения или вводя налоговые стимулы.

Various AML/CFT Regulations and Manuals(with the exception of the insurance sector) have been issued to guide reporting institutions on their obligations under the AML/CFT regime.
Были изданы различные руководства и пособия в области БОДСФТ( за исключением страхового сектора), с тем чтобы направлять деятельность подотчетных учреждений в отношении выполнения их обязательств в рамках стратегии БОДСФТ;

To assist the reporting institutions to identify suspicious transactions, the Central Bank has included examples of suspicious transactions in the Guidelines issued to the banking institutions, insurance companies and money-changing entities.
Для оказания отчитывающимся учреждениям помощи в выявлении подозрительных операций Центральный банк включил примеры подозрительных операций в Руководящие указания, направленные банковским учреждениям, страховым компаниям и учреждениям по обмену денег.

Identification of usual or regular clients.7 Germany and Latvia indicated that identification was required for clients also when reporting institutions accepted financial resources or valuables for safe-keeping on their behalf.
Германия и Латвия сообщили, что идентификация личности клиентов необходима также, когда подотчетные учреждения принимают от клиентов на хранение финансовые средства или ценности.

The reporting institutions specified under the Anti-Money Laundering Act are obliged to report any suspicious transactions, including transactions relating to offences under sections 125 and 125A of the Penal Code, to the Financial Intelligence Unit of Bank Negara Malaysia.
Подотчетные учреждения, указанные в Акте о борьбе с отмыванием денег, обязаны сообщать о любых подозрительных операциях, включая операции, имеющие отношение к преступлениям, предусмотренным разделами 125 и 125А Уголовного кодекса, Группе финансовой разведки Банка Малайзии<< Негара.

Paragraph 28 of the Financial Intelligence Centre Act requires"accountable and reporting institutions" to notify the Financial Intelligence Centre of cash transactions above the prescribed limit.
В соответствии с пунктом 28 Закона о Центре финансовой разведки<< подотчетные и отчитывающиеся учреждения>> обязаны уведомлять Центр финансовой разведки об операциях с наличностью свыше установленного лимита.

Malaysia indicated that the reporting institutions were required to verify the identity of the account holder when establishing or conducting business relations with regard to both the identity of the person in whose name the transaction was being conducted and the identity of the beneficiary of the transaction.
Мьянма указала, что от подотчетных учреждений требуется проверка личности держателя счета при установлении или ведении коммерческих отношений, причем это касается как лица, от имени которого осуществляется операция, так и личности бенефициара этой операции.

As at 28 February 2003, the reporting of suspicious transaction, as required in Section 14(b) of the Act has been invoked on 1040 reporting institutions, including financial institutions..
По состоянию на 28 февраля 2003 года требование представлять сообщения о подозрительных операциях, сформулированное в разделе 14( b) Закона, было распространено на 1040 подотчетных учреждений, в том числе финансовых учреждений..

States Parties may also wish to consider what feedback they provide to reporting institutions and how far, in subjective systems, that feedback helps reporting institutions refine their approaches.
Государства- участники могут также рассмотреть вопрос о том, какой тип обратной связи необходимо обеспечить для учреждений, сообщающих информацию, и в какой степени, в субъективных системах, такая обратная связь помогает учреждениям, сообщающим информацию, усовершенствовать применяемые подходы.

FIU has access to the databases of relevant domestic authorities and has powers to request for additional information from both reporting institutions and relevant authorities in furtherance of its operations.
ПСОФИ имеет доступ к базам данных соответствующих национальных органов и располагает полномочиями запрашивать дополнительную информацию как от подотчетных учреждений, так и от соответствующих органов в целях успешного осуществления своих операций;

Supervisory authorities are required to report to the Unit any information received from any reporting institutions relating to transactions or activities that could be related to any unlawful activity or serious crime, including terrorist financing.
Надзорные органы должны сообщать Группе любую информацию, поступающую от любых подотчетных учреждений и имеющую отношение к операциям или действиям, которые могут быть связаны с какой-либо противозаконной деятельностью или серьезным преступлением, включая финансирование терроризма.

At the same time, some experts acknowledged that the introduction of controls to achieve AML/CFT often leads to some technological difficulties for the reporting institutions; in particular, it makes it difficult to process financial transactions 21.
В то же время часть экспертов признает, что внедрение контроля в целях ПОД/ ФТ зачастую ведет к определенным технологическим трудностям для подотчетных организаций, в частности затрудняет процесс финансовых транзакций 21.

The Committee would like to know whether charitable and other non-profit organisations, which may or may not be registered with the Government, are considered as'accountable and reporting institutions,' and thus as required to report to the Financial Intelligence Centre under this provision.
Комитет хотел бы знать, считаются ли благотворительные и другие некоммерческие организации, которые могут или могут не быть зарегистрированы в правительстве,<< подотчетными и отчитывающимися учреждениями>>, и обязаны ли они согласно этому положению представлять отчеты Центру финансовой разведки.

Once a reporting institution detects any suspicious transaction, an STR would be raised and submitted to the Unit.
После обнаружения подотчетным учреждением любой подозрительной операции составляется СПО, которое направляется в Группу.