ПРЕДИКАТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ на Испанском - Испанский перевод

• delito determinante

Примеры использования Предикатное преступление на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Согласно статьям I и II Закона 9613/ 98, терроризм представляет собой предикатное преступление по отношению к отмыванию денег.
El terrorismo, según el párrafo II del artículo 1 de la Ley 9613/98, es un delito determinante del blanqueo de dinero.

Все государства приняли законодательные акты о борьбе с отмыванием денег, и семь квалифицируют финансирование терроризма как предикатное преступление.
Todos han adoptado leyes contra el blanqueo de dinero, y la financiación del terrorismo es un delito determinante en siete.

Кроме того, законопроектом PLS117/ 2002 предусматривается, что финансирование терроризма будет теперь квалифицироваться как предикатное преступление по отношению к отмыванию денег.
Además, el PLS-117/2002 tipificaría el delito de financiación del terrorismo como delito determinante del blanqueo de dinero.

Все государства квалифицируют финансирование терроризма как предикатное преступление и обязались представлять отчетность по финансированию терроризма.
Todos los Estados incluyen la financiación del terrorismo como delito determinante y han ampliado la obligación de presentar información para abarcar la financiación del terrorismo.

Законопроектом PLS- 117/ 2002 вносятся изменения в Закон 9613/ 98 с целью квалифицировать финансирование терроризма как предикатное преступление по отношению к отмыванию денег.
Terrorismo. El PLS-117/2002 reformaría la Ley 9613/98 tipificando la financiación del terrorismo como delito determinante del blanqueo de dinero.

Все государства квалифицируют финансирование терроризма как предикатное преступление и обязались представлять отчетность по финансированию терроризма.
Todos los Estados han incluido la financiación del terrorismo como delito determinante, y, en ellos, la obligación de presentación de informes abarca la financiación del terrorismo.

Законопроект PLS117/ 02 был принят в качестве Закона 10701/ 03, в соответствии с которым финансирование терроризма представляет собой предикатное преступление по отношению к отмыванию денег.
El PLS 117/02 entró en vigor como Ley 10701/03, que, entre otras cosas, tipifica la financiación del terrorismo como delito determinante del blanqueo de dinero.

Даже если предикатное преступление совершается за рубежом, это деяние, тем не менее, преследуется в соответствии с правовой системой и уголовным судопроизводством Сан-Марино.
Aunque el delito determinante se cometa en un país extranjero, según el sistema jurídico y la Ley de enjuiciamiento criminal de San Marino, ello no obsta para que tal acto sea enjuiciable.

Кроме этого, в законопроект также включены положения об ужесточении мер наказания в отношении преступников в тех случаях, когда предикатное преступление совершается международной преступной организацией.
Además, en el proyecto de enmienda se prevé también agravar la sanción al infractor si el delito determinante es cometido por una organización criminal internacional.

Все государства квалифицируют финансирование терроризма как предикатное преступление по отношению к отмыванию денег и обязали финансовые и другие учреждения представлять отчетность по финансированию терроризма.
Todos los Estados han incluido la financiación del terrorismo como delito determinante, y, en ellos, la obligación de presentación de informes de las instituciones financieras y de otro tipo abarca la financiación del terrorismo.

Законы о борьбе с отмыванием денег введены в действие во всех государствах, хотя большинство из них сначала разрабатывались как законы по борьбе с торговлей наркотиками( серьезная проблема в субрегионе), и финансирование терроризма квалифицируется как предикатное преступление только в 11 государствах.
Todos los Estados cuentan con leyes contra el blanqueo de dinero, pero la mayor parte de ellas se elaboraron inicialmente para luchar contra el tráfico de estupefacientes(una gran preocupación en la subregión) y la financiación del terrorismo sólo es un delito determinante en 11 Estados.

Во многих случаях преступление отмывания денег и предикатное преступление не совершаются в одной и той же стране, и для успешного уголовного преследования лиц, виновных в отмывании денег, и эффективной конфискации доходов от преступлений решающее значение имеет сотрудничество между государствами- участниками.
En muchos casos, el delito de blanqueo de dinero y el delito determinante no se cometen en el mismo país, por lo que la cooperación entre los Estados Miembros es fundamental para procesar a los culpables de delitos de blanqueo de dinero y proceder a la incautación del beneficio del delito..

Содержащиеся в этих распоряжениях Банка Индонезии и циркулярном письме положения( Peraturan Bank Indonesia/ PBI) призваны воспрепятствовать использованию банков в преступных целях или превращению последних в объект преступных действий, как об этом говорится в статье 1( предикатное преступление).
Las disposiciones contenidas en esos reglamentos del Banco de Indonesia(Peraturan Bank Indonesia/PBI) y la circular externa apuntan a evitar que los bancos sean indebidamente utilizados como un medio para cometer los delitos mencionados en el artículo 1(delito determinante) o que se conviertan ellos mismos en el blanco de esos delitos.

Кроме того, в предлагаемом законопроекте о борьбе с терроризмом финансирование террористической деятельности рассматривается как предикатное преступление в контексте законов, касающихся отмывания денег, и финансовые учреждения будут обязаны сообщать о всех средствах, которые, как существуют подозрения, связаны с терроризмом или террористической деятельностью или будут использованы для этих целей или террористическими организациями.
Además, el proyecto de ley contra el terrorismo tipificará la financiación de actividades terroristas como delito conexo al delito de blanqueo de dinero y las instituciones financieras estarán obligadas a informar de los fondos sospechosos de estar vinculados o relacionados con el terrorismo o de ser usados para la comisión de actos terroristas o que serán usados por organizaciones terroristas.

Большинство государств Центральной Америки и Карибского бассейна ратифицировали Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и приняли законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в которых финансирование терроризма рассматривается как самостоятельное преступление и как предикатное преступление в контексте законов об отмывании денег.
La mayoría de los Estados de Centroamérica y el Caribe han ratificado el Convenio sobre la financiación del terrorismo y han promulgado leyes relativas al blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo como delito independiente y como delito determinante de la legislación en materia de blanqueo de dinero.

Предусматривается также уголовная ответственность юридических лиц( статья 5). Кроме того, закон предусматривает осуществление экстерриториальной юрисдикции в отношении преступлений отмывания денег в тех случаях, когда предикатное преступление/ преступления было совершено за пределами Аомэня, при условии, что это предикатное преступление является уголовно наказуемым в соответствии с законодательством государства или района, обладающего юрисдикцией в отношении данного преступления/ преступлений( статья 3( 4)).
También se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas(artículo 5), así como el ejercicio de la jurisdicción extraterritorial sobre el delito de blanqueo de dinero cuando el delito o delitos determinantes se hayan cometido fuera de la RAE de Macao, a condición de que ese delito determinante también sea punible conforme a la legislación del Estado o región que tenga jurisdicción sobre él(párrafo 4 del artículo 3).

Лишь семь государств включили финансирование терроризма в качестве предикатного преступления в законы о борьбе с отмыванием денег и распространили обязанность предоставлять информацию на вопросы, касающиеся финансирования терроризма.
Sólo siete Estados han incluido la financiación del terrorismo como delito determinante del blanqueo de dinero, y ampliado su obligación de informar la financiación del terrorismo.

В большинстве государств приняты законы по борьбе с отмыванием денег, а в четырех из этих государств такие законы определяют финансирование терроризма в качестве предикатного преступления.
La mayoría de los Estados disponen de legislación en materia de blanqueo de dinero, y cuatro de ellos incorporan la financiación del terrorismo como delito determinante.

Эти меры были бы еще более усилены включением несколькими государствами финансирования терроризма в качестве предикатного преступления, связанного с отмыванием денег.
La inclusión por parte de varios Estados de la financiación del terrorismo como delito determinante del blanqueo de dinero fortalecería aún más estas medidas.

В пяти государствах имеются законы о борьбе с отмыванием денег, однако лишь в двух из этих государств эти законы охватывают финансирование терроризма в качестве предикатного преступления.
Cinco Estados disponen de legislación en materia de blanqueo de dinero, pero sólo dos de ellos incorporan la financiación del terrorismo como delito determinante.

Следует отметить, что перечень предикатных преступлений был расширен в соответствии с законом о( противодействии) легализации денег и включает преступление терроризма.
Cabe señalar que la lista de delitos determinantes se ha ampliado en la Ley de(prevención del) blanqueo de dinero e incluye el delito de terrorismo.

Все предикатные преступления, список которых составлен на основании RICO, относятся к категории обозначенных незаконных видов деятельности Свод законов США, часть 18,§ 1956( с)( 7)( А).
Todos los delitos determinantes de la RICO son actividades ilícitas específicas(18 U.S.C. § 1956 c) 7 A.

В соответствии с законопроектом о борьбе с отмыванием денег эта деятельность будет считаться предикатным преступлением, а граждане будут обязаны сообщать о подозрительных операциях в Группу финансовой разведки.
El proyecto de ley sobre blanqueo de capitales prevé delitos determinantes y obliga a denunciar las transacciones sospechosas a la FIF.

Наиболее важными методами проведения оперативно- следственных мероприятий в целях пресечения отмывания денег или финансирования терроризма и предикатных преступлений являются следующими:.
Las técnicas de investigación más importantes aplicadas al blanqueo de dinero o de la financiación del terrorismo y de los delitos determinantes son las siguientes:.

Все виды преступлений коррупционного характера рассматриваются в качестве предикатных преступлений для целей отмывания денег.
Todos los hechos delictivos relacionados con la corrupción se consideran delitos determinantes a efectos del blanqueo de dinero.

В бразильский Закон о борьбе с отмыванием денег были внесены изменения в соответствии с законом 10701 от 9 июля 2003 года в целях включения финансирования терроризма в качестве предикатного преступления отмывания денег.
La Ley brasileña relativa al blanqueo de dinero fue modificada por la Ley 10701, de 9 de julio de 2003, para que incluyera la financiación del terrorismo como delito determinante del blanqueo de dinero.

Акты терроризма и акты финансирования терроризма считаются предикатными преступлениями по отношению к отмыванию денег в соответствии со статьей 368- A Уголовного кодекса Португалии и Законом№ 11/ 2004, в котором предусмотрены меры по предупреждению и пресечению легализации средств.
Los actos de terrorismo y las actividades de financiación de éste se consideraban delitos determinantes del blanqueo de dinero, de conformidad con el artículo 368-A del Código Penal de Portugal y con su Ley No.

Считается, что любое имущество, которое лицо приобрело в течение пяти лет, предшествующих совершению преступления, было приобретено в результате совершения одного из предикатных преступлений, даже если не имело место преследование или осуждение за такие преступления..
Cualquier propiedad que la persona hubiese adquirido durante los cinco años anteriores a la comisión del delito se presumirá que ha sido adquirida por medio de uno de los delitos determinantes, aunque no hayan mediado procesamientos o condenas por esos delitos..

Запрошенная информация должна использоваться запрашивающим органом исключительно и непосредственно с целью расследования событий, составляющих отмывание денег, вызванных предикатными преступлениями, предусмотренными статьей 8 настоящего Закона;
La información a brindarse deberá ser utilizada por el organismo requirente al sólo y específico objeto de analizar los hechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes que estén incluidos en el artículo 8º de la presente ley;

Акты терроризма и акты финансирования терроризма считаются предикатными преступлениями по отношению к отмыванию денег в соответствии со статьей 368- A Уголовного кодекса Португалии и Законом№ 11/ 2004, в котором предусмотрены меры по предупреждению и пресечению легализации средств.
Los actos de terrorismo y las actividades de financiación de éste se consideraban delitos determinantes del blanqueo de dinero, de conformidad con el artículo 368-A del Código Penal de Portugal y con su Ley No. 11/2004 sobre la prevención y la lucha contra la legitimación del producto del delito..