ПРОЦЕДУРЫ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ на Испанском - Испанский перевод

• procedimientos de diligencia debida
• procesos de diligencia debida

Примеры использования Процедуры должной осмотрительности на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Процедуры должной осмотрительности.
Procedimientos de diligencia debida.

В связи с этим она рекомендовала укрепить процедуры должной осмотрительности при первоначальном отборе партнеров.
Por lo tanto, la Junta recomendó al ACNUR que mejorase sus procedimientos de diligencia debida en lo que respecta a la investigación inicial de los asociados.

Процедуры должной осмотрительности должны осуществляться с учетом права на свободное, предварительное и осознанное согласие коренных народов;
En los procesos de diligencia debida es preciso tener en cuenta el derecho a un consentimiento libre, previo e informado de esos pueblos.

Укреплять свой потенциал по безотлагательному замораживанию террористических финансовых средств и активов и совершенствовать процедуры должной осмотрительности в работе с клиентами.
Reforzar su capacidad para congelar los fondos y activos de terroristas inmediatamente y mejorar la diligencia debida respecto de los clientes.

Кроме того, они должны разрабатывать процедуры должной осмотрительности для частных банковских счетов, открываемых в интересах иностранцев.
Análogamente, estas instituciones deben aplicar procedimientos de debida diligencia respecto de las cuentas de banca privada en nombre de extranjeros.

Укрепить процедуры должной осмотрительности при предварительном отборе партнеров, включив в них в надлежащих случаях проверку рекомендаций;
Mejore sus procedimientos de diligencia debida en lo que respecta a la investigación inicial de los asociados de modo que incluya la verificación de referencias cuando proceda;

Процесс<< знай своего клиента>gt; связан со сбором разведывательных данных и применением процедуры должной осмотрительности финансовыми учреждениями, прежде всего банками, с целью выявления своих клиентов и контроля за их финансовыми операциями.
Conozca a su cliente" es un proceso de recopilación de información y diligencia debida utilizada por las instituciones financieras, en particular los bancos, para identificar a sus clientes y vigilar sus transacciones financieras.

Укрепить процедуры должной осмотрительности при предварительном отборе партнеров, включив в них в надлежащих случаях проверку рекомендаций;
Mejore sus procedimientos de diligencia debida respecto a la investigación inicial de los asociados para incluir la gestión de los asociados y la verificación de referencias cuando proceda;

Обязательства по представлению отчетности распространены на финансирование терроризма в 12 государствах, и все государства, по меньшей мере частично, обязались представлять отчетность и соблюдать в работе с клиентами процедуры должной осмотрительности.
La obligación de presentación de informes abarca la financiación del terrorismo en 12 Estados, y todos ellos han adoptado, al menos en parte, obligaciones relativas a la presentación de informes y a la diligencia debida en las relaciones con los clientes.

Процедуры должной осмотрительности при предварительном отборе партнеров основаны на подтверждении самими партнерами- исполнителями своей приверженности основным ценностям УВКБ.
Los procedimientos de diligencia debida para la preselección de asociados se basan en las declaraciones de los propios asociados en cuanto a su compromiso con los valores básicos del ACNUR.

Осуществление контроля за деятельностью в 350 местах добычи в Восточной провинции, провинциях Северное Киву, Южное Киву, Маниема и Катанга, где восстановлена государственная власть и действуют процедуры должной осмотрительности, для обеспечения прозрачности в системе добычи и сбыта минеральных ресурсов.
Vigilancia de 350 minas de las provincias Oriental, Kivu del Norte, Kivu del Sur, Maniema y Katanga, en las que se ha restablecido la autoridad estatal y se dispone de procedimientos de debida diligencia para asegurar una transparencia eficaz de la cadena de suministro de minerales.

Процедуры должной осмотрительности должны осуществляться таким образом, чтобы реально взаимодействовать с коренными народами в вопросах, которые могут затрагивать их права человека.
Los procesos de diligencia debida deben llevarse a cabo de manera que propicien una comunicación efectiva con los pueblos indígenas cuando sus derechos humanos puedan resultar afectados.

Обязательства государств включают обязанность по повышению осведомленности об ответственности негосударственных субъектов и по обеспечению того, чтобы все негосударственные субъекты признавали, соблюдали и выполняли свои обязанности в отношении детей, применяя при необходимости процедуры должной осмотрительности.
Entre las obligaciones de los Estados cabe mencionar el deber de promover el conocimiento por los agentes no estatales de sus responsabilidades y velar por que todos ellos reconozcan, respeten y hagan efectivas sus responsabilidades ante el niño, aplicando, cuando sea necesario, procedimientos de diligencia debida.

Процедуры должной осмотрительности при выборе партнеров основываются на их собственных заявлениях о соответствии установленным требованиям и являются не столь строгими, как, например, процедуры регистрации поставщиков.
Los procedimientos de diligencia debida se basan en las declaraciones de los propios asociados de que cumplen las condiciones exigidas y no son tan rigurosos como, por ejemplo, los de la inscripción de proveedores.

Где существует высокий риск причастности предприятий к нарушениям прав детей по причине характера их деятельности или контекста их деловых операций, государствам следует требовать более строгого применения процедуры должной осмотрительности и наличия эффективной системы мониторинга.
Cuando exista un riesgo elevado de que una empresa se vea involucrada en violaciones de los derechos del niño debido a la naturaleza de sus operaciones o su ámbito de funcionamiento, los Estados deben exigir un proceso más estricto de diligencia debida y un sistema eficaz de vigilancia.

Комиссия отметила, что процедуры должной осмотрительности УВКБ основываются на заявлениях самих партнеров о соответствии установленным требованиям и являются не столь строгими, как, например, процедуры регистрации поставщиков.
La Junta observó que los procedimientos de diligencia debida que aplicaba el ACNUR se basaban en las declaraciones de los propios asociados de que cumplían las condiciones exigidas y no eran tan rigurosos como, por ejemplo, los de la inscripción de proveedores.

Рекомендовать тем, кто еще не сделал этого, в соответствии с их национальным законодательством обеспечить повышенную бдительность и соответствующие усиленные процедуры должной осмотрительности со стороны финансовых учреждений в пределах их юрисдикции в отношении всех банковских взаимоотношений и операций с участием банков, находящихся на территории под контролем ИГИЛ и ФАН;
Aliente a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que, de conformidad con su legislación nacional, velen por que las instituciones financieras de su jurisdicción extremen la vigilancia y apliquen procedimientos adecuados de diligencia debida respecto de todas las relaciones y transacciones bancarias en las que participen bancos del territorio controlado por el EIIL y el FAN;

Процедуры должной осмотрительности включают в себя, но не ограничиваются только этим, просьбы к физическим лицам, зарегистрированным в качестве скупщиков алмазов, представить доказательства происхождения их средств, а к компаниям-- раскрыть информацию о выгодоприобретателе и структуре компании.
Esta diligencia debida incluye, entre otras cosas, pedir a los particulares registrados como compradores de diamantes que proporcionen pruebas de la procedencia de sus fondos y pedir a las empresas que revelen la propiedad efectiva y la estructura de la compañía.

С учетом согласованных с Советом гарантий УРР также усилило свои процедуры должной осмотрительности и повышения качества проектов отчетов с целью обеспечения достоверности и качества раскрываемой информации, а также сохранения конфиденциальности любой информации, которая считается особо чувствительной или может негативно отразиться на третьих лицах.
Teniendo en cuenta las salvaguardias acordadas con la Junta, la OAI mejoró aún más sus procesos de diligencia debida y de control de calidad de los proyectos de informe para garantizar la integridad y la calidad de la información divulgada y mantener la confidencialidad de cualquier información que se considere especialmente sensible o que pueda perjudicar a terceros.

Хотя все государства приняли законодательство о борьбе с отмыванием денег, в большинстве случаев соответствующие положения содержат недостатки, включая исключение определенных соответствующих нефинансовых бизнес- структур и профессий из списка субъектов, обязанных представлять группам финансовой разведки доклады о подозрительных сделках, соблюдать в работе с клиентами процедуры должной осмотрительности и вести учет.
Si bien todos los Estados han aprobado leyes contra el blanqueo de dinero, en la mayoría de los casos las disposiciones pertinentes tienen deficiencias, como la exclusión de determinadas empresas y profesiones no financieras de la lista de entidades que tienen la obligación de presentar información sobre transacciones sospechosas a las unidades de inteligencia financiera, de llevar a cabo la diligencia debida con respecto a los clientes y de mantener un registro.

В рамках процедуры должной осмотрительности в отношении прав ребенка крупным предприятиям следует рекомендовать и, при необходимости, предписывать предавать гласности свои усилия, направленные на устранение последствий своей деятельности для прав детей.
En el marco de la diligencia debida respecto de los derechos del niño, se debe alentar y, cuando proceda, exigir a las grandes empresas que hagan públicos sus esfuerzos por abordar los efectos de sus operaciones en los derechos del niño.

Это включает программные обязательства по выполнению своих обязанностей по соблюдению прав человека; процедуры должной осмотрительности, направленные на выявление, предотвращение, смягчение последствий и предоставление отчетности о том, каким образом они устраняют оказываемое ими неблагоприятное воздействие на права человека; и процедуры, позволяющие возместить ущерб в связи с любыми видами неблагоприятного воздействия на права человека, оказанного ими самими или при их содействии.
Estos comprenden el compromiso político de respetar los derechos humanos; procesos de diligencia debida para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan el impacto negativo de sus actividades sobre los derechos humanos; y unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar.

Группа встретилась с одним из членов Федерации коммерческих предприятий Конго( Fédération des entreprises du Congo) из Южного Киву-- группой, которая представляет компании по экспорту полезных ископаемых в Южном Киву, включая компании, упомянутые в предыдущем докладе Группы,-- и проведет последующую встречу в Букаву для выяснения того, начали ли компании осуществлять какие-либо процедуры должной осмотрительности при закупке полезных ископаемых.
El Grupo se ha reunido con un miembro de la Federación de Empresas del Congo(FEC) de Kivu del Sur, el grupo empresarial que representa a las exportadoras de minerales de Kivu del Sur, incluidas las empresas mencionadas en el anterior informe del Grupo, y mantendrá una reunión de seguimiento en Bukavu para averiguar si las empresas han empezado a aplicar algún proceso de diligencia debida en la compra de minerales.

УРР также усилило свои процедуры должной осмотрительности и обеспечения качества в отношении проектов отчетов с целью обеспечения достоверности и качества раскрываемой информации, а также сохранения конфиденциальности любой информации, которая считается особенно чувствительной или может негативно отразиться на третьих лицах.
La OAI ha reforzado también sus procesos de diligencia debida y de control de calidad de los proyectos de informe para garantizar la integridad y la calidad de la información divulgada y mantener la confidencialidad de cualquier información que se considere especialmente sensible o que pueda perjudicar a terceros.

В пункте 105 Комиссия рекомендовала УВКБ для укрепления процесса отбора партнеров- исполнителей: а укрепить процедуры должной осмотрительности при предварительном отборе партнеров, включив в них в надлежащих случаях проверку рекомендаций; и b разработать в консультации с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и широким кругом гуманитарных организаций механизмы обмена информацией о партнерах- исполнителях.
En el párrafo 105, la Junta recomendó al ACNUR que, a fin de reforzar el proceso de selección de los asociados en la ejecución de proyectos: a mejorara sus procedimientos de diligencia debida en lo que respectaba a la investigación inicial de los asociados de modo que incluyera la verificación de referencias cuando procediera; y b creara mecanismos para compartir información sobre los asociados en la ejecución de proyectos, en consulta con otros organismos de las Naciones Unidas y la comunidad humanitaria en general.

Хотя большинство государств обязало в установленном порядке соответствующие бизнес- структуры и лиц определенных профессий представлять отчетность и соблюдать в работе с клиентами процедуры должной осмотрительности, они, как кажется, сталкиваются с трудностями в их усилиях по реализации этих мер и поддержанию эффективных отношений с частным сектором в вопросах соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег/ финансированием терроризма в целом.
Si bien en la mayor parte de los Estados las obligaciones relativas a la presentación de informes y a la diligencia debida en las relaciones con los clientes abarcan, según corresponda, las actividades y profesiones pertinentes, al parecer surgen problemas al aplicar esas medidas y establecer relaciones eficaces con el sector privado en cuanto al cumplimiento, en su conjunto, de las leyes relativas al blanqueo de dinero y a la lucha contra la financiación del terrorismo.

Кроме того, в ноябре 2010 года начнет действовать первая очередь системы управления информацией о подрядчиках, разработанная для снижения уровня рисков, связанных с заключением контрактов, и совершенствования процедур должной осмотрительности.
También en noviembre de 2010 comenzará la primera etapa del funcionamiento del sistema de gestión de la información sobre los contratistas, que tiene por objeto reducir los riesgos relacionados con el empleo de contratistas y mejorar los procedimientos de debida diligencia.

Кроме независимой внешней проверки процедур должной осмотрительности, применяемых импортерами, перерабатывающими предприятиями и потребителями конголезских минеральных ресурсов, не будет никакого иного способа узнать, проводят ли они работу, связанную с проявлением должной осмотрительности..
Sin una verificación externa independiente de los procedimientos de diligencia debida de los importadores, las industrias procesadoras y los consumidores de minerales congoleños, no habrá manera de saber si han llevado a cabo las actividades de diligencia debida..

Касательно процедур должной осмотрительности, применяемых агентствами по экспортным кредитам( АЭК), было отмечено, что каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке и что АЭК вряд ли отвергнут проект по основаниям, связанным с правами человека, а вместо этого предпочтут подключиться к нему и добиваться улучшений.
Con respecto a la debida diligencia de los organismos de crédito a la exportación, se observó que cada caso se tramita de forma individual, y que es improbable que estos organismos rechacen un proyecto por motivos de derechos humanos, ya que prefieren en cambio procurar un compromiso y tratar de conseguir mejoras.

На основании Закона№ 39 от 2001 года о прибылях от преступной деятельности и отмывания денег( предотвращение) и положений 2002 года о доходах от преступлений( отмывание денег) на финансовые учреждения и соответствующие деловые организации возлагаются обязательства разработать соответствующие внутренние процедуры, включающие, но ограничивающиеся программами обеспечения соблюдения и процедурами должной осмотрительности, согласно которым необходимо заявлять об источниках средств в соответствии с принципами, изложенными в законодательстве.
La Ley relativa al producto del delito y al blanqueo de dinero(Prevención), Ley 39 de 2001, y el Reglamento relativo al producto del delito(Blanqueo de dinero) de 2002 obligan a las instituciones financieras y empresas pertinentes a establecer ciertos procedimientos internos, como los programas de cumplimiento y los procedimientos de diligencia debida, que requieren la declaración de la procedencia de los fondos, de conformidad con las directrices establecidas en la legislación.